公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-09-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-10 18:09 │潜能恒信（300191）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-10 18:05 │潜能恒信（300191）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-10 18:05 │潜能恒信（300191）：第六届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-10 18:01 │潜能恒信（300191）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-08-27 18:36 │潜能恒信（300191）：董事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:35 │潜能恒信（300191）：监事会决议公告 │
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│2025-08-27 18:33 │潜能恒信（300191）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 18:33 │潜能恒信（300191）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-27 18:32 │潜能恒信（300191）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-27 18:32 │潜能恒信（300191）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告 │
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2025-09-10 18:09│潜能恒信（300191）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第三次临时股东大会决定于2025年9月26日（星期五
）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年9月26日 下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2025年9月19日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2025年9月19日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公 √
司提供担保的议案》
1、上述议案已经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见2025年9月11日公司在巨潮资
讯网上刊登的相关公告。
2、上述议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上股东表决
通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年9月23日17:00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2025
年9月23日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与具体议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、通过交易系统进行网络投票的操作程序
1、投票时间：2025年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
六、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月26日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
七、单独计票提示
本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
八、其他事项
1、股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：吴丽琳、杨哲
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第八次会议决议。
2、公司第六届监事会第七次会议决议。
3、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/89259a8e-6f7b-4d5b-9397-caf784ed83ce.PDF
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2025-09-10 18:05│潜能恒信（300191）：关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“潜能恒信”或“公司”）2025年9月10日公司第六届董事会第八次会议审议通过了
《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，具体情况如下：
一、授信与担保情况概述
公司2024年4月11日公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公
司及全资子公司智慧石油投资有限公司(以下简称“智慧石油”）向杭州银行股份有限公司北京分行（以下简称“杭州银行”）合计
申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度，授信期限1年。2023年10月23日公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司
及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称
“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（简称“昆仑银行”）申请不超过28,000万元人民币的综合授信额度
，授权期限2年。
鉴于上述杭州银行、昆仑银行授信额度到期或即将到期，因公司及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，公司拟继续向杭州银
行、昆仑银行申请授信。公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的
议案》，同意公司向杭州银行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立信用证等授信业务）
，授信期限1年；同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行申请不超过31,400万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款
、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期1年，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账
款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过31,400万元人民币，额度在有效期内
可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续。根据《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。
2019年11月8日公司第四届董事会第十二次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过的《关于向海外全资公司智慧石油增资并
与中国石油签订重大石油合同的议案》、《关于对海外全资公司智慧石油提供履约担保的议案》、2023年10月23日公司第五届董事会
第十一次会议、2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》、2025年5月9日公司第六届董事
会第五次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加对海外全资公司担保额度的议案》。为保证海外全资公司智慧石油
与中国石油签订的《中华人民共和国准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同》顺利履行，公司为智慧石油全面执行石油合同提
供保证，担保额度不超过不超过12,000万美元。
本次公司对智慧石油克拉玛依申请综合授信额度提供的不超过31,400万元人民币担保，在已通过董事会批准的12,000万美元（折
合成人民币约85,229万元）担保范围内。为支持准噶尔盆地九1-九5区块生产经营，公司为该项目提供担保累计82,928万元人民币（
含本次31,400万元人民币），具体情况如下:
单位：万元
公司名称 银行名称 申请授信额度 担保金额 担保方式 担保方
智慧石油（克拉玛 中国银行克拉玛依 35,000 31,528 信用 潜能恒信能源技
依）投资有限公司 市石油分行 术股份有限公司
智慧石油（克拉玛 中国建设银行股份 20,000 20,000 信用 潜能恒信能源技
依）投资有限公司 有限公司新疆区分 术股份有限公司
行石油分行
智慧石油（克拉玛 昆仑银行股份有限 31,400 31,400 信用+质押 潜能恒信能源技
依）投资有限公司 公司克拉玛依分行 术股份有限公司
合计 86,400 82,928
注：上述中国银行克拉玛依市石油分行已按期归还本金3,472万元，担保额度减少3,472万元。二、本次授信与担保基本情况
公司名称 申请授信额度 担保金额 担保方式 担保方
潜能恒信能源技术股 4000万元 —— —— ——
份有限公司
智慧石油（克拉玛依） 31,400万元 31,400万元 信用+质押 潜能恒信能源技
投资有限公司 术股份有限公司
三、被担保方的基本情况
公司名称 智慧石油（克拉玛依）投资有限公司
成立时间 2019年12月06日
注册地点 新疆克拉玛依市白碱滩区门户路95-619号
法定代表人 周锦明
经营范围 在中国准噶尔盆地九1-九5区块进行石油开发和生产
类型 外国（地区）企业在中国境内从事生产经营活动
股权结构： 潜能恒信持有海外全资公司智慧石油投资有限公司
100%的股权，智慧石油克拉玛依为海外全资公司智慧
石油投资有限公司从事准噶尔盆地九1-九5区块登记
外国（地区）生产经营活动设立的办事机构。
财务数据 2024年12月31日，资产总额为146,423.28 万元，
负债总额77,469.13万元，净资产为68,954.15万元，
2024年度营业收入为47,140.39万元，利润总额为
1,708.56万元，净利润为1,415.77万元。
2025年6月30日，资产总额为155,059.97万元，负
债总额为82,253.04万元，净资产为72,806.93万元，
2025年半年度营业收入为22,011.89万元，利润总额为
-588.77万元，净利润为-503.20万元。
是否失信被执行人 否
四、拟签订协议的主要内容
本次董事会审议的申请综合授信及担保事项尚未签订协议，仅为公司拟向杭州银行申请的综合授信，授信期限为1年；全资子公
司智慧石油克拉玛依拟向昆仑银行申请的授信额度和公司为其提供信用担保及担保额度，授信有效期1年，具体授信额度及担保内容
以实际签署的合同为准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及控股子公司提供担保总额累计为198,268.38万元人民币，均为公司对控股子公司担保，是公司对海外全资
公司智慧石油更好履行相关石油合同提供的履约担保，占公司2024年度经审计净资产的183.62%；实际担保总额累计为165,712.50万
元人民币，占公司2024年度经审计净资产的153.47%。目前智慧石油合同履行情况良好，公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无
涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
六、董事会、监事会意见
（一）董事会意见
为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向杭州银行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资
金贷款、开立信用证等授信业务），授信期限1年；同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行克拉玛依分行申请不超过31,40
0万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期1年，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉
玛依以准噶尔盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保
额度不超过31,400万元人民币，额度在有效期内可循环使用，公司董事会授权公司管理层办理相关手续，并提交股东大会审议。
（二）监事会意见
为了公司更好的发展，同意公司向杭州银行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立信
用证等授信业务），授信期限1年；同意公司全资子公司智慧石油克拉玛依向昆仑银行克拉玛依分行申请不超过31,400万元人民币的
综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期1年，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔
盆地九1-九5项目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过31,
400万元人民币，额度在有效期内可循环使用。
本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东的利益的情形。
七、备查文件
1. 第六届董事会第八次会议决议；
2. 第六届监事会第七次会议决议；
3. 第六届董事会审计委员会 2025年第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/4beaf309-c010-466d-9c0b-ca01eff2a4f3.PDF
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2025-09-10 18:05│潜能恒信（300191）：第六届监事会第七次会议决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2
025 年 9 月 1 日发出，会议于2025 年 9 月 10 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。鞠治学、胡晓坤、靳玲
监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经
认真研究，形成如下决议：
与会监事作出以下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
该议案以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
为了公司更好的发展，同意公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请不超过4,000万元人民币的综合授信额度（包括但不限于
流动资金贷款、开立信用证等授信业务），授信期限1年；同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智
慧石油克拉玛依”）依向昆仑银行股份有限公司克拉玛依分行（简称“昆仑银行”）申请不超过31,400万元人民币的综合授信额度(
包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，授信有效期1年，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九1-九5项
目原油销售应收账款提供质押担保，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过31,400万元人民币
，额度在有效期内可循环使用。
本次申请综合授信并为子公司提供担保有利于促进其日常生产经营运作及发展。提供担保的内容及决策程序符合《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公
司及股东的利益的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网
的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/8261d77d-a384-4251-b28c-e0438d255da0.PDF
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2025-09-10 18:01│潜能恒信（300191）：第六届董事会第八次会议决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 9月 10 日 10:30 在公司大会议室
以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 9 月 1日发出。本次会议应出
席董事为 7人，出席人数为 7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。为满足公司日常生产经营的资金需求，同意公司向杭
州银行股份有限公司北京分行申请不超过 4,000 万元人民币的综合授信额度（包括但不限于流动资金贷款、开立信用证等授信业务
），授信期限 1年；同意公司全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称“智慧石油克拉玛依”）向昆仑银行股份有
限公司克拉玛依分行（简称“昆仑银行”）申请不超过 31,400 万元人民币的综合授信额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保
函等)，授信有效期 1年，基于昆仑银行授信要求，智慧石油克拉玛依以准噶尔盆地九 1-九 5 项目原油销售应收账款提供质押担保
，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保，担保额度不超过 31,400 万元人民币，额度在有效期内可循环使用，
公司董事会授权公司管理层办理相关手续。
本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。《关于公司及全资子公司申请综合授信额度并为子公司提供担保
的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于提议召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决情况：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。
公司董事会提议于 2025 年 9月 26 日（星期五）14:30 在公司大会议室召开2025 年第三次临时股东大会。
《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》详见中国证监会创业板指定信息披露网站—巨潮资讯网上的相关公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/5f15e929-a519-46cf-b8b0-e7240d348175.PDF
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2025-08-27 18:36│潜能恒信（300191）：董事会决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 8月 27 日 10:30 在公司大会议室
以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 8月 17 日发出。本次会议应出
席董事为 7人，出席人数为 7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘
要》真实反映了公司2025 年半年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计
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