公司公告☆ ◇300191 潜能恒信 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 20:29 │潜能恒信（300191）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-23 20:27 │潜能恒信（300191）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-10-23 20:27 │潜能恒信（300191）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 │
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│2025-10-23 20:26 │潜能恒信（300191）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-23 20:25 │潜能恒信（300191）：第六届监事会第八次会议决议的公告 │
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│2025-10-23 20:24 │潜能恒信（300191）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 20:24 │潜能恒信（300191）：累积投票制实施细则（董事会） │
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│2025-10-23 20:24 │潜能恒信（300191）：董事会秘书工作细则（董事会） │
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│2025-10-23 20:24 │潜能恒信（300191）：规范与关联方资金往来管理制度（董事会） │
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│2025-10-23 20:24 │潜能恒信（300191）：董事会议事规则（董事会） │
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2025-10-23 20:29│潜能恒信（300191）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年第四次临时股东大会决定于2025年11月13日（星期四
）在公司召开，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会召开的合法合规性：董事会提议召开本次股东大会的议案符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025年11月13日 下午14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25，9:30
-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、现场会议地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司大会议室
6、股权登记日：2025年11月7日
7、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的
一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
8、出席对象：
（1）截至2025年11月7日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不
必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的项目可以
投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象的子
议案数（8）
2.01 修订《股东会议事规则》 √
2.02 修订《董事会议事规则》 √
2.03 修订《独立董事工作制度》 √
2.04 修订《募集资金管理办法》 √
2.05 修订《对外担保管理办法》 √
2.06 修订《对外投资管理办法》 √
2.07 修订《关联交易管理办法》 √
2.08 修订《累积投票制实施细则》 √
1、上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见2025年10月24日公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
2、特别决议议案：上述第1-2项议案为特别决议提案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
三分之二以上股东表决通过。
三、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月10日17:00前
2、登记地点：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2025
年11月10日17:00前传至公司证券部。来信请寄：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层，公司证券部收，邮编：100107
（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、投票代码：股东的投票代码为“350191”。
2、投票简称：“潜能投票”
3、议案设置及意见表决
（1）对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与具体议案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见
为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
五、通过交易系统进行网络投票的操作程序
1、投票时间：2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
六、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证
，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
。
七、单独计票提示
本次股东大会所有议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
八、其他事项
1、股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：吴丽琳、杨哲
会议联系电话：010-84922368
会议联系传真：010-84922368-6001
联系地址：北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2塔22层
邮政编码：100107
3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场。
九、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/1aaf6158-199d-4d24-b786-084a3fab2bd5.PDF
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2025-10-23 20:27│潜能恒信（300191）：关于2025年第三季度报告披露的提示性公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司2025年第三季度报告全文于2025年10月24日在中国证监会指定的创业板信息披露网站(www.cninf
o.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/50ba00ae-a3d9-4104-9b1b-d17a261c8224.PDF
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2025-10-23 20:27│潜能恒信（300191）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告
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潜能恒信（300191）：关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/beaec110-f20c-4c24-b992-a40856c21b58.PDF
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2025-10-23 20:26│潜能恒信（300191）：第六届董事会第九次会议决议公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 23 日 10:30 在公司大会议
室以现场表决、通讯表决方式相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2025 年 10 月 13日发出。本次会议
应出席董事为 7人，出席人数为 7人，召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》真实反映了公司 2025年第三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司审计委员会审议通过。《公司 2025 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《关于新<公司
法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司将不
再设置监事会、监事，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，《监事会议事规则》将同步废止
，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同时《公司章程》及相关治理制度中相关条款亦作出相应修订。并提请股
东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》以及修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定
信息披露网站-巨潮资讯网。
三、审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，完善公司内部治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司修订、制定了部分治理制度，并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事会秘书工作细
则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》。逐项表决结果如下：
3.01 修订《股东会议事规则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.02 修订《董事会议事规则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.03 修订《独立董事工作制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.04 修订《募集资金管理办法》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.05 修订《对外担保管理办法》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.06 修订《对外投资管理办法》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.07 修订《关联交易管理办法》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.08 修订《累积投票制实施细则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.09 修订《信息披露管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.10 修订《董事会专门委员会工作细则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.11 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.12 修订《投资者来访接待管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.13 修订《突发事件处置制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.14 修订《总经理工作细则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.15 修订《财务会计制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.16 修订《对外信息报送管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.17 修订《财务管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.18 修订《重大信息内部保密制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.19 修订《内部控制制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.20 修订《董事、高管持有和买卖公司股票管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.21 修订《内幕信息知情人管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.22 修订《印章管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.24 修订《内部问责制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.25 修订《内部审计制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.26 修订《舆情管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.27 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.28 制定《董事会秘书工作细则》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
3.29 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
上述制度的具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网的相关制度文件及《关于修订<公司章程>及制定、修
订和废止公司部分治理制度的公告》。上述子议案3.01至3.08尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》
表决情况：出席会议的董事 7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。公司董事会提议于2025年11月13日（星期四）下午14
：30在公司大会议室召开2025年度第四次临时股大东会。
《潜能恒信能源技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮
资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/70c4a8b4-14d9-44d3-89e2-769f1779196d.PDF
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2025-10-23 20:25│潜能恒信（300191）：第六届监事会第八次会议决议的公告
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潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2
025 年 10 月 13 日发出，会议于2025 年 10 月 23 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。鞠治学、胡晓坤、
靳玲监事现场出席会议。会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会
议经认真研究，与会监事作出以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告全文的议案》
该议案以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所
的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2025 年第三季度报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网。
二、审议通过《关于废止<公司监事会议事规则> 的议案》
该议案以 3票同意，0票弃权，0票反对的结果审议通过。
为贯彻落实最新法律法规要求,进一步完善公司治理提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>
配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使规定的监事会职权，监事会同
意废止《监事会议事规则》。
《关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站-巨潮资讯网
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/53c8ba19-7c8e-4f3c-b644-80d55d000485.PDF
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2025-10-23 20:24│潜能恒信（300191）：2025年三季度报告
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潜能恒信（300191）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/da4bcd78-d6eb-4b03-b3c8-3650279ee8e2.PDF
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2025-10-23 20:24│潜能恒信（300191）：累积投票制实施细则（董事会）
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第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障股东选择董事的权利，根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章程》等有关规定
，特制定本实施细则。
第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，
股东拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位
或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向各位董事候选人的一种投票制度。
第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的议案。第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事
会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。
第五条 如果通过累积投票制选举董事时的候选人人数多于应当选人数，则实行差额选举。
第六条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。
第二章 董事候选人的提名
第七条 公司董事会以及单独或合并持有公司已发行股份总数的1%以上的股东有权提名由股东代表出任的董事候选人人选。公司
董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数的1%以上的股东可以提出独立董事候选人人选。
第八条 候选人人
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