公司公告☆ ◇300189 神农种业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 17:46 │神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 17:46 │神农种业（300189）：2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-06 16:26 │神农种业（300189）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的│
│ │公告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告 │
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│2026-04-24 16:10 │神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-04-24 16:09 │神农种业（300189）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-24 16:09 │神农种业（300189）：2025年度独立董事述职报告（朱竹青） │
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形；
本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：2026 年 5月 18 日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日 9：15—9：
25，9：30-11：30 和 13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 期间的任
意时间。
2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。
6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次会议的股东共 486 名，代表股份 188,930,051 股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%，全部通过网络投票表决
本次会议议案。
其中，出席本次会议的中小股东 485 名，代表股份 5,263,950 股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%，全部通过网络投票表
决本次会议议案。
2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以网络投票的表决方式审议通过了以下议案：
1、《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 187,967,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4903%；反对734,100股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3886%；弃权 228,900 股（其中，因未投票默认弃权 18,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1212%。
中小股东总表决情况：同意 4,300,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.7058%；反对 734,100 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9458%；弃权228,900股（其中，因未投票默认弃权18,500股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3484%。
2、《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 187,841,151 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4236%；反对882,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4670%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1094%。
中小股东总表决情况：同意 4,175,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 79.3140%；反对 882,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.7612%；弃权 206,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,600股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9248%。
3、《2025 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意 187,955,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4842%；反对738,200股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.3907%；弃权 236,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1251%。
中小股东总表决情况：同意 4,289,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.4873%；反对 738,200 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.0237%；弃权236,300股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4890%。
4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 187,802,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4032%；反对881,600股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4666%；弃权 245,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1302%。
中小股东总表决情况：同意 4,136,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.5807%；反对 881,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.7479%；弃权245,900股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6714%。
5、《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 4,082,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1609%；反对 930,500 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4925%；弃权 250,900 股（其中，因未投票默认弃权 20,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1328%。
中小股东总表决情况：同意 4,082,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.5568%；反对 930,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.6768%；弃权250,900股（其中，因未投票默认弃权20,100股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7664%。
本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
总表决情况：同意 187,785,551 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3942%；反对872,400股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4618%；弃权 272,100 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1440%。
中小股东总表决情况：同意 4,119,450 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 78.2578%；反对 872,400 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5731%；弃权272,100股（其中，因未投票默认弃权38,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.1691%。
7、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 4,278,550 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2646%；反对 735,600 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.3894%；弃权 249,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1322%。
中小股东总表决情况：同意 4,278,550 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.2802%；反对 735,600 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.9743%；弃权249,800股（其中，因未投票默认弃权39,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.7455%。
本议案关联股东曹欧劼女士回避表决。
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 187,949,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4811%；反对800,300股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4236%；弃权 180,000 股（其中，因未投票默认弃权 38,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0953%。
中小股东总表决情况：同意 4,283,650 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 81.3771%；反对 800,300 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2034%；弃权180,000股（其中，因未投票默认弃权38,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4195%。
9、《关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》
总表决情况：同意 187,881,051 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4448%；反对786,500股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4163%；弃权 262,500 股（其中，因未投票默认弃权 58,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1389%。
中小股东总表决情况：同意 4,214,950 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 80.0720%；反对 786,500 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9413%；弃权262,500股（其中，因未投票默认弃权58,400股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9867%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师梁效威、陈颖见证了本次股东会并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法
有效。
四、备查文件
1、《2025 年年度股东会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于海南神农种业科技股份有限公司 2025年年度股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/01a3cfc1-43c4-4fd9-acef-0b2df1dc4972.PDF
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2026-05-18 17:46│神农种业（300189）：2025年年度股东会法律意见书
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致：海南神农种业科技股份有限公司
海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会于2026年 5月 18日召开。国浩律师（上海）事务所（
以下简称“本所”）经公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司
股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次
股东会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东会，审查了公司提供的有关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就
有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随
其他文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会的议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开经第八届董事会第三次会议审议通过，并于 202
6年 4月 25日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“通知”）
，公司发布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记办法等事项。
本次股东会现场会议于 2026年 5月 18日 14:30如期在：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实
际时间、地点和内容与《通知》内容一致。
本次股东会的网络投票系统为：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2026年 5月 18日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 18日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。
经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格
1、出席现场会议的股东及委托代理人
经验证，参加本次股东会现场会议表决的股东及股东代表人数 0人，代表股数 0股，占公司有表决权股份总数 0%。
2、出席、列席现场会议的其他人员
经验证，本次股东会出席、列席人员还包括公司部分董事、高级管理人员及本所律师，该等人员的资格符合法律、法规及《公司
章程》的规定。
经验证，本次股东会出席、列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3、参加网络投票的人员
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 486名
，代表股份 188,930,051股，占公司有表决权股份总数的 18.4502%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统
提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
4、参加本次股东会表决的中小投资者
参加本次股东会表决的中小投资者共 485人，代表股份 5,263,950股，占公司有表决权股份总数的 0.5141%。
三、本次股东会未有股东提出新提案
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的现场会议无股东出席；深圳证券信息有限公司提供了网络
投票的表决权数和统计数。本次股东会会议审议了以下议案：
1、《2025年度董事会工作报告》；
2、《2025年度利润分配预案》；
3、《2025年年度报告全文及摘要》；
4、《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5、《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
7、《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于向金融机构申请 2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》。
议案 5、7涉及关联交易，关联股东已回避表决。
议案 9为特别决议事项，已经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案为非累积投票议案且为中小投资者单独计票议案。
本次股东会对前述议案以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，并
于网络投票截止后公布表决结果。
综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议结果如下：
本次股东会审议的议案获本次股东会通过。
经验证，本次股东会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人
员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/05806e8f-ee47-4633-9c8e-fa06df97495a.PDF
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2026-05-06 16:26│神农种业（300189）：关于参加海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由海南证监局主办，海南上市
公司协会与深圳市全景网络有限公司协办举办的“海南辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相
关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2026年5月13日（周三）14：30-17：00。届时，公司董事、高管将在线就公
司2025年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交
流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/f2a68de0-87a0-4f30-b208-6bf836331ab4.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年年度审计报告
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神农种业（300189）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/7c6d821c-c084-4410-bd38-06e506c819f8.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告
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神农种业（300189）：2025年度内控控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/11a7a7e7-b0e1-42e2-b727-0b5793a1ce77.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告
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神农种业（300189）：关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4dcf5a68-c770-4c39-825e-2ed8070f0efe.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告
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神农种业（300189）：关于向金融机构申请2026年度综合授信额度并提供担保相关事项的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b524c017-41da-4105-87bb-7da423059374.PDF
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2026-04-24 16:10│神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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神农种业（300189）：关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/22e0738a-5f80-4547-971c-5e2246c12c7b.PDF
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2026-04-24 16:09│神农种业（300189）：关于召开2025年年度股东会的通知
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海南神农种业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，决定于 2026 年 5月 18日（星期一）下午 14:30 召开 2025 年年度股东会，现将会议有关事项说明如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会。
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 18 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 5月 18 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13
：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 18 日 9：15 至 15：00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 5月 12 日。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：海口市秀英区美林路 8号慧远美林谷综合服务楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
5.00 《关
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