公司公告☆ ◇300188 国投智能 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-24 20:26 │国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-07-15 16:51 │国投智能（300188）：《关联交易管理办法（2025年7月）》 │
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│2025-07-15 16:51 │国投智能（300188）：第六届董事会第十二次会议决议的公告 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：关于全资子公司之间吸收合并的公告 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：第六届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：离任董事监事持股及减持承诺事项的说明 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年6月）》 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：2025年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：2025年第一次临时股东会的法律意见书-定稿-20250606 │
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│2025-06-06 19:14 │国投智能（300188）：《信息披露事务管理办法（2025年6月）》 │
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2025-07-24 20:26│国投智能（300188）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
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股东李国林先生、郭永芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）股份 64,609,167股（占公司总股本比例为 7.5173%，以
截至 2025年 7月 24日总股本 859,477,310 股剔除回购专用账户 3,791,100 股后的股本855,686,210股为依据计算的占总股本比例
为 7.5506%，下同）的股东李国林先生，计划在本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内（即 2025年 8月 18 日-2025 年 11 月
17 日，根据有关法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 300万股（
占公司总股本比例不超过 0.3490%，以截至 2025 年 7 月 24 日总股本859,477,310 股剔除回购专用账户 3,791,100 股后的股本 8
55,686,210 股为依据计算的占总股本比例不超过 0.3506%）。
持有公司股份 117,073,550 股（占公司总股本比例为 13.6215%，以截至 2025 年 7 月 24 日总股本 859,477,310 股剔除回购
专用账户 3,791,100股后的股本 855,686,210 股为依据计算的占总股本比例为 13.6818%）的股东郭永芳女士，计划在本公告披露之
日起 15 个交易日后的三个月内（即2025年 8月 18日-2025年 11月 17日，根据有关法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外
），以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 859.47万股（占公司总股本比例不超过 1.0000%，以截至 2025年 7月24
日总股本 859,477,310 股剔除回购专用账户 3,791,100 股后的股本855,686,210股为依据计算的占总股本比例不超过 1.0044%）。
公司于近日分别收到持股 5%以上股东李国林先生和郭永芳女士出具的《股份减持计划告知函》。现将有关内容公告如下：
一、 股东的基本情况
序 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本 占删除回购专户股份
号 的比例（%） 后的总股本比例（%）
1 李国林 64,609,167 7.5173 7.5506
2 郭永芳 117,073,550 13.6215 13.6818
3 滕 达 1,940,941 0.2258 0.2268
注：股东郭永芳女士及其一致行动人滕达先生合计持有公司股份119,014,491股，合计占公司总股本比例为 13.8473%，以截至 2
025年 7月24 日总股本 859,477,310 股剔除回购专用账户 3,791,100 股后的股本855,686,210股为依据计算的占总股本比例为 13.9
086%。
二、 本次减持计划的主要内容
1.本次拟减持的原因：股东个人资金需求。
2.股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份以及因权益分派实施资本公积转增股本孳生的股份。
3.减持数量、占公司总股本比例、减持期间、减持方式如下：
序 股东名称 拟减持 占公司总股 占删除回购专 减持期间及减持方式
号 数量（股） 本的比例 户股份后的总
（%） 股本比例（%）
1 李国林 3,000,000 0.3490 0.3506 减持期间为自本公告披
露之日起 15 个交易日后
的三个月内（即 2025 年 8
月 18日— 2025年 11月
17 日，根据有关法律法
规、规范性文件规定不得
减持的时间除外），集中
2 郭永芳 8,594,700 1.0000 1.0044 竞价或大宗交易方式。
注：上述减持方式合计减持数量不超过 1,159.47 万股，若减持期间，公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上
述拟减持股份数量将做相应调整。
4.价格区间：在遵守相关法律、法规和深圳证券交易所规则的前提下，根据减持时的市场价格确定。
5.截至本公告披露日，股东李国林先生和郭永芳女士及其一致行动人滕达先生不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条规定的情形。
三、股东承诺及履行情况
截至本公告披露日，本次拟减持事项不存在与公司已披露的承诺不一致的情况，股东李国林先生和郭永芳女士及其一致行动人滕
达先生严格履行了相关承诺，未出现违反相关承诺的行为。
四、相关风险提示
1.本次减持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持
本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法
规和规范性文件的相关规定。
2．股东李国林先生、郭永芳女士将根据市场情况、公司股价情况等情形择机决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、
减持价格的不确定性，也存在是否能按期实施完毕的不确定性。
3.本次股份减持计划系股东正常的减持行为。股东李国林先生和郭永芳女士不属于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，
本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。
4.在上述减持计划区间，股东李国林先生和郭永芳女士将严格遵守相关法律法规及公司规章制度的要求。公司将督促本次减持计
划的实施按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1.股东李国林先生出具的《股份减持计划告知函》；
2.股东郭永芳女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/2d7905d5-dc93-4f27-b28f-b506a65c1dfb.PDF
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2025-07-15 16:51│国投智能（300188）：《关联交易管理办法（2025年7月）》
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国投智能（300188）：《关联交易管理办法（2025年7月）》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/020f8b05-de36-4b35-9152-efa369383dd2.PDF
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2025-07-15 16:51│国投智能（300188）：第六届董事会第十二次会议决议的公告
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国投智能（300188）：第六届董事会第十二次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/55ef35df-5c58-4296-8764-02d15f249702.PDF
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2025-06-06 19:14│国投智能（300188）：关于全资子公司之间吸收合并的公告
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）于 2025年 6月 6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通
过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次吸收合并事项概述
1.为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议
服务有限公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完
成后，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由美亚天信依法承继。
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。
3．根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
二、吸收合并双方的基本情况
（一）合并方
1.企业名称：厦门美亚天信会议服务有限公司
2.统一社会信用代码：91350200MA2YMYEW5T
3.企业类型：有限责任公司
4.注册地址：厦门市同安区滨海西大道 2559号三层 301
5.法定代表人：林逊
6.注册资本：1,000万人民币
7.成立日期：2017年 10月 23日
8.经营范围：：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；项目策划与公关
服务；商务代理代办服务；餐饮管理；健身休闲活动；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
9.股权结构及控制关系：美亚天信系国投智能全资子公司。
10.美亚天信最近一年又一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 664.30 967.44
负债总额 36.77 335.56
净资产 627.53 631.88
项目 2025年 1月 1日-3月 31日 2024年 1月 1日-12月 31日
营业收入 103.92 523.42
净利润 -1.86 138.70
11.美亚天信不属于失信被执行人。
（二）被合并方
1.企业名称：福建美亚榕安科技有限公司
2.统一社会信用代码：91350100MA322DJ36M
3.企业类型：有限责任公司
4.注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 F区 6号楼 24层
5.法定代表人：葛鹏
6.注册资本：5,000万人民币
7.成立日期：2018年 9月 5日
8.经营范围：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；支撑软件开发；其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务
；应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务；其他数字内容服务；互联网接入服务业务；其他未列明批发业；其他未列明零售业
；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备经营租赁；国内版音像制品
、电子出版物批发、网络发行；音像制品、电子出版物零售、网络发行；通信设备零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审
批的货物和技术进出口除外）；教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构及控制关系：美亚榕安系国投智能全资子公司。
10.美亚榕安最近一年又一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2025年 3月 31日 2024年 12月 31日
资产总额 3,483.71 3,572.76
负债总额 472.91 472.92
净资产 3,010.80 3,099.83
项目 2025年 1月 1日-3月 31日 2024年 1月 1日-12月 31日
营业收入 14.28 -31.13
利润总额 -89.04 -361.76
净利润 -89.04 -418.53
11.美亚榕安不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1.吸收合并的方式及范围：美亚天信通过吸收合并的方式整合美亚榕安；本次吸收合并完成后，美亚天信存续经营，美亚榕安的
独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由美亚天信依法承继；
2.合并基准日：2025年 3月 30日，吸收合并基准日至合并完成期间所产生的损益由美亚天信承担和享有。
3.履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的
规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。根
据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
4.其他相关安排：合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等
注销、变更登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并的目的以及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。美亚天信作为公司全资子
公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/2ebeaee4-e011-4431-84a9-320b123b5948.PDF
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2025-06-06 19:14│国投智能（300188）：第六届董事会第十一次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、国投智能（厦
门）信息股份有限公司（以下简称公司）（以下简称公司）《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，公司于 2025 年 6
月 6 日以现场与通讯会议相结合的方式召开了第六届董事会第十一次会议，会议通知于 2025年 5月 28日以电子邮件和即时通讯方
式送达。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事惠澎、杨瑾、陈晶、陈少华、郑文元
、杨晨晖以通讯方式参会。公司董事会秘书、监事及部分高管列席了会议。本次会议由公司董事长滕达先生召集和主持。会议的召集
、召开及参与表决的董事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
全体董事经认真审议，以书面投票表决的方式通过如下议案：
1.审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
经审议，全体董事认为：为了贯彻落实新《公司法》，完善公司信息披露制度，优化披露内容，增强信息披露的针对性和有效性
，同意公司根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规的有关规定，结合实际情况，对公司《信息披露事务管
理办法》进行修订。
《信息披露事务管理办法》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
议案表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
2.审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
经审议，全体董事认为：为加强公司董事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，
同意制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。
《董事、高级管理人员离职管理制度》详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
议案表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
3.审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
经审议，全体董事认为：为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，同意全资子公司
厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）全部
股权。吸收合并完成后，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由美亚天信依法承继
。
《关于全资子公司之间吸收合并的公告》详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的相关公告。
议案表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
4.审议通过临时议案《关于补选审计委员会委员的议案》
经全体董事一致同意，本议案豁免通知时限要求，议案通知于 2025 年 6月 6 日经公司 2025 年第一次临时股东会补选第六届
董事会非独立董事后，现场送达全体董事。
经审议，全体董事认为：为进一步完善公司法人治理结构，保证董事会审计委员会有序高效开展工作，充分发挥委员会职能，根
据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，同意
补选夏成楼先生为公司第六届董事会审计委员会委员。
以上补选的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
本次补选完成后，公司第六届董事会审计委员会委员组成如下：
董事会专门委员会 主任委员 委员成员
（召集人）
审计委员会 陈少华 郑文元、杨晨晖、陈晶、夏成楼
议案表决结果：8名与会董事，8票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/0d50e9c6-3965-4d98-b54d-833b002708cc.PDF
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2025-06-06 19:14│国投智能（300188）：离任董事监事持股及减持承诺事项的说明
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国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年5月 21日召开了第六届董事会第十次会议，于 2025年 6月 6
日召开了 2025 年第一次临时股东会会议，完成了部分董事的补充选举及监事会改革调整，现将公司第六届相关董事、监事人员任期
内离任的相关情况公告如下：
一、公司第六届部分董事任期内离任情况
因工作调整原因，公司第六届董事会非独立董事于 2025 年 5 月20日，申请辞去第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事
会审计委员会委员职许瑾光先生务，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，许瑾光先生及其配偶及其他直系亲属未直接或间接持
有公司股份。
二、公司第六届监事会任期内离任情况
因监事会改革，公司第六届监事会主席靳玉晨先生不再担任公司监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，靳玉晨先生及
其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。
因监事会改革，公司第六届监事会董石女士不再担任公司监事，且不在公司担任其他职务。截至本公告日，董石女士及其配偶及
其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。
因监事会改革，公司第六届监事会职工代表监事邱毓彬先生不再担任公司监事，继续在公司担任其他职务。截至本公告日，邱毓
彬先生直接持有公司股份先生 14,000 股，占公司总股本的 0.0016%，其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股份。
许瑾光先生、靳玉晨先生、董石女士及邱毓彬先生的原定任期届满之日为 2027年 8月 27日，其辞去相关职务后，将继续遵守相
关法律、法规和规范性文件有关上市公司离任董事、监事的相关规定和要求。截至本公告日，以上董事、监事不存在应当履行而未履
行的承诺事项，离任后所持股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、
监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律法规的规定执行。
特此说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/322958c0-0760-4070-bbfd-382b139b46a5.PDF
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2025-06-06 19:14│国投智能（300188）：《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年6月）》
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国投智能（300188）：《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年6月）》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/c01169f9-475c-47f9-8d0f-11477b6c78fd.PDF
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2025-06-06 19:14│国投智能（300188）：2025年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开方
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