公司公告☆ ◇300185 通裕重工 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:35 │通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见 │
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│2025-10-30 17:02 │通裕重工（300185）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-27 16:49 │通裕重工（300185）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-14 18:27 │通裕重工（300185）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-10-14 18:26 │通裕重工（300185）：第七届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-10-13 19:00 │通裕重工（300185）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-13 19:00 │通裕重工（300185）：通裕重工2025年第四次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-13 19:00 │通裕重工（300185）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-10 00:00 │通裕重工（300185）：关于召开2025年第四次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-10-10 00:00 │通裕重工（300185）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2025-11-04 17:35│通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见
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通裕重工（300185）：详式权益变动报告书之2025年第三季度持续督导意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/46703592-dec5-4249-bc36-fd688f209ba7.PDF
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2025-10-30 17:02│通裕重工（300185）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告
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通裕重工（300185）：关于公司法定代表人完成变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b1c736ac-12dc-4d6b-8c19-a9d7f51eec03.PDF
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2025-10-27 16:49│通裕重工（300185）：2025年三季度报告
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通裕重工（300185）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0b982e94-58cc-46f9-8e61-4ebdd3458354.PDF
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2025-10-14 18:27│通裕重工（300185）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月13日召开了2025年第四次临时股东大会，选举产生了5名非独立董事
和3名独立董事，同日，公司召开职工代表大会选举产生了1名职工代表董事，与股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第
七届董事会。
2025年10月14日，公司召开第七届董事会第一次临时会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
了公司高级管理人员、证券事务代表、内部审计机构负责人等相关人员，本次董事会的换届选举已经完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含1名职工代表董事），独立董事3名，具体成员如下：
非独立董事：刁菡玉女士（董事长）、刘伟先生（副董事长）、王龙飞先生、朱江俐女士（职工代表董事）、张继森先生、司猛
先生。
独立董事：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生。
公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法
律法规的要求。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
1、董事会战略与ESG委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委员
。
2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。
董事会各专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会中独立董事均占多数并担任主任委员（召集人），审计委员会主任委员娄祝坤先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表、内部审计机构负责人情况
1、总经理：刘伟先生
2、副总经理：石爱军先生、杨晓玥女士、梁吉峰先生、杨静女士
3、财务总监：王龙飞先生
4、董事会秘书：杨晓玥女士
5、证券事务代表：李振先生
6、内部审计机构负责人：张凤华女士
高级管理人员的任职资格已经公司独立董事专门会议审核通过，符合相关法律、法规的规定。上述高级管理人员及证券事务代表
、内部审计机构负责人任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
杨晓玥女士已取得董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上
市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
职务 董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨晓玥 李振
电话 0534-7520688 0534-7520688
电子信箱 tyzgzqb@126.com tyzgzqb@126.com
联系地址 山东省德州（禹城）国家高 山东省德州（禹城）国家高新
新技术产业开发区 技术产业开发区
五、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
（一）董事届满离任情况
本次换届选举后，第六届董事会非独立董事黄文峰先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生将不再担任公司董事及董
事会专门委员会委员等相关职务，其中司勇先生、司鉴涛先生仍担任公司子公司相关职务，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生不再担
任公司及子公司其他职务。独立董事郭国庆先生、赵西卜先生、芦海滨先生将不再担任公司独立董事及董事会专门委员会委员等相关
职务，也不再担任公司及子公司其他职务。
截至本公告披露日，司勇先生持有公司股票 1,650,000 股，黄文峰先生、朱丹女士、王子先生、司鉴涛先生、郭国庆先生、赵
西卜先生、芦海滨先生均未持有公司股份，上述董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（二）监事届满离任情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司结合实际情况，不再设置监事会，朱江俐女士、司猛先生、
王金师先生的监事职务自然免除，上述人员将继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，朱江俐女士、司猛先生、王金师先生未
持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
（三）高级管理人员届满离任情况
本次换届选举后，倪洪运先生、刘志清先生、廖茂先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。杨静女士不再担任
公司财务总监，将任公司副总经理；截至本公告披露日，倪洪运先生、刘志清先生、廖茂先生、杨静女士均未持有公司股份，均不存
在应当履行但未履行的承诺事项。
上述离任董事、监事、高级管理人员在公司任职期间勤勉尽责，为公司战略规划、规范运作、公司治理提升和健康发展发挥了积
极作用；公司及董事会对上述离任董事、监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4f02bdf7-ba43-4ae1-b53a-0151e4b7963e.PDF
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2025-10-14 18:26│通裕重工（300185）：第七届董事会第一次临时会议决议公告
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通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次临时会议通知于2025年10月13日以电子邮件方式发出，会议于
2025年10月14日上午10时以现场方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司高级管理人员列席本次会议。鉴于全
体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的要求。本次会议由全体董事共
同推举的董事刁菡玉女士主持，经投票表决，会议形成如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
同意选举刁菡玉女士为公司第七届董事会董事长，同时担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
同意选举刘伟先生为公司第七届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》
第七届董事会各专门委员会组成如下：
1、董事会战略与 ESG 委员会：刁菡玉女士、刘伟先生、娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中，刁菡玉女士担任主任委
员。
2、董事会审计委员会：娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生；其中娄祝坤先生担任主任委员。
3、董事会提名委员会：刘延俊先生、倪受彬先生、刁菡玉女士；其中刘延俊先生担任主任委员。
4、董事会薪酬与考核委员会：倪受彬先生、娄祝坤先生、刘延俊先生；其中倪受彬先生担任主任委员。
上述委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任刘伟先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
5.01 同意聘任石爱军先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.02 同意聘任杨晓玥女士为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.03 同意聘任梁吉峰先生为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
5.04 同意聘任杨静女士为公司副总经理。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任王龙飞先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任杨晓玥女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任李振先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
九、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》
同意聘任张凤华女士为公司内部审计机构负责人（即审计中心负责人），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
上述高级管理人员和内部审计机构负责人的任职资格已经公司董事会独立董事专门会议审核通过，符合相关法律、法规的规定。
以上议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务
代表和内部审计机构负责人的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/3aa7a0a8-c94b-48d2-b45a-6c0f8826550d.PDF
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2025-10-13 19:00│通裕重工（300185）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，通裕重工股份有限公司于
2025年10月13日下午15:30在公司会议室召开职工代表大会，经全体与会职工代表投票表决，选举朱江俐女士为公司第七届董事会职
工代表董事，与公司2025年第四次临时股东大会选举产生的5名非独立董事及3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届
董事会一致。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/e65879fa-d99e-4898-a0f4-659ef8607214.PDF
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2025-10-13 19:00│通裕重工（300185）：通裕重工2025年第四次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、通裕重工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东大会现场会议于 2025 年 10 月 13 日下午 14 点 30
分在山东省德州（禹城）国家级高新技术产业开发区公司 7楼会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开，网络投票时间为 202
5 年 10 月 13 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 10 月 13日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由
公司董事会召集，董事长刘伟先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 5 名，代表股份1,041,487,048 股，占公司有表决权股份总数的 27.0077
%。以网络投票方式参加本次股东大会的股东共计 642 名，代表股份 33,209,940 股，占公司有表决权股份总数的 0.8612%。出席本
次现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共计647 名，代表股份数量 1,074,696,988 股，占公司有表决权股份总数的 27.8689%
。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议；北京国枫律师事务所指派律师对本次会议进行现场见证。
二、议案审议表决情况
本次股东大会所有议案均采用现场表决与网络投票表决相结合的表决方式。
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 1,055,751,878 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2372%；反对 18,294,510 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 1.7023%；弃权 650,600 股（其中，因未投票默认弃权 90,200 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0605%。
2、审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,072,115,188 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7598%；反对 1,888,300 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1757%；弃权 693,500 股（其中，因未投票默认弃权 42,500 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0645%。
3、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,055,695,778 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2319%；反对 18,266,610 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 1.6997%；弃权 734,600 股（其中，因未投票默认弃权 91,700 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0684%。
4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 1,055,647,478 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2275%；反对 18,344,310 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 1.7069%；弃权 705,200 股（其中，因未投票默认弃权 139,700 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0656%。
5、审议通过了《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
表决结果：同意 1,055,784,178 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.2402%；反对 18,236,810 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 1.6969%；弃权 676,000 股（其中，因未投票默认弃权 89,500 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0629%。
6、审议通过了《关于审议 2025 年半年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 1,072,507,288 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7963%；反对 1,441,300 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1341%；弃权 748,400 股（其中，因未投票默认弃权 200,300 股），占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0696%。
中小股东表决情况：同意 33,366,240 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 93.8415%；反对 1,441,300 股
，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 4.0536%；弃权 748,400 股（其中，因未投票默认弃权 200,300 股），占出
席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.1049%。
7、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票的方式选举刁菡玉女士、刘伟先生、王龙飞先生张继森先生、司猛先生为第七届董事会非独立董事，
具体表决结果如下：
7.01 选举刁菡玉女士为第七届董事会非独立董事；
同意 1,059,328,999 票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.5700%；其中中小股东表决情况：同意 2
0,187,951 票。
表决结果：通过。
7.02 选举刘伟先生为第七届董事会非独立董事；
同意 1,059,330,398 票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.5701%；其中中小股东表决情况：同意 2
0,189,350 票。
表决结果：通过。
7.03 选举王龙飞先生为第七届董事会非独立董事；
同意 1,059,323,413 票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的 98.5695%；其中中小股东表决情况：同意 2
0,182,365 票。
表决结果：通过。
7.04 选举张继森先生为第七届董事会非独立董事；
同意1,059,346,313票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.5716%；其中中小股东表决情况：同意20,20
5,265票。
表决结果：通过。
7.05 选举司猛先生为第七届董事会非独立董事；
同意1,059,284,655票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.5659%；其中中小股东表决情况：同意20,14
3,607票。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案》
本次股东大会采用累积投票的方式选举娄祝坤先生、倪受彬先生、刘延俊先生为第七届董事会独立董事，具体表决结果如下：
8.01 选举娄祝坤先生为第七届董事会独立董事；
同意1,059,370,926票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.5739%；其中中小股东表决情况：同意20,22
9,878票。
表决结果：通过。
8.02 选举倪受彬先生为第七届董事会独立董事；
同意1,059,375,931票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.5744%；其中中小股东表决情况：同意20,23
4,883票。
表决结果：通过。
8.03 选举刘延俊先生为第七届董事会独立董事；
同意1,059,295,965票，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的98.5669%。其中中小股东表决情况：同意20,15
4,917票。
表决结果：通过。
上述第 1.00、2.00、3.00、4.00 项议案需特别决议审议通过，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分
之二以上通过，公司已对第6.00 项议案的中小投资者表决单独计票并披露。第 7.00、8.00 项议案为累积投票议案，并已对中小投
资者表决单独计票并披露。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所指派程明明律师、张晓武律师对本次股东大会进行现场见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本
次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召
集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于通裕重工股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/20111355-128d-4636-9e3e-97f82bcace1c.PDF
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2025-10-13 19:00│通裕重工（300185）：2025年第四次临时股东大会的法律意见书
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致：通裕重工股份有限公司（贵公司）
北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第四次临时股东大会（以下
简称“本次会议”）。
本所律师根据
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