公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 17:16 │东软载波（300183）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-29 17:12 │东软载波（300183）：关于对外投资设立二级全资子公司的进展公告 │
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│2025-04-24 20:20 │东软载波（300183）：关于对外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告│
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│2025-04-24 20:20 │东软载波（300183）：第六届监事会第八次会议决议公告 │
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│2025-04-24 20:17 │东软载波（300183）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告 │
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│2025-04-24 20:16 │东软载波（300183）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 20:16 │东软载波（300183）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-04-23 18:28 │东软载波（300183）：2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-23 18:28 │东软载波（300183）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-17 16:42 │东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告 │
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2025-05-06 17:16│东软载波（300183）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛证监局指导，青岛市上
市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如
下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)；或关注微信公众号(名称：全景财
经)；或下载全景路演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 12 日（周一）15:00-17:00。届时公司高管将以在线交
流形式就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/20e7e2d6-a747-43fa-be4a-e9ce8885a70e.PDF
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2025-04-29 17:12│东软载波（300183）：关于对外投资设立二级全资子公司的进展公告
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一、对外投资概述
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《
关于设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的议案》，同意全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司
使用自有资金人民币 22,000 万元设立全资子公司广东东软载波电力科技有限公司。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于对外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告
》（公告编号：2025-032）。
二、对外投资进展情况
近日，广东东软载波电力科技有限公司已完成工商注册登记手续，取得了由佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》，
《营业执照》登记的具体信息如下：
统一社会信用代码：91440605MAEH94Y98T
名称：广东东软载波电力科技有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：佛山市南海区九江镇大伸工业区九江镇镇有资产管理有限公司办公楼首层 104 室
法定代表人：李中锋
注册资本：贰亿贰仟万元人民币
成立日期：2025 年 4 月 25 日
经营范围：许可项目：房地产开发经营；建筑智能化系统设计；餐饮服务；住宿服务；建设工程施工。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电力行业高效节能技术研发；
先进电力电子装置销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；电力设施器材销售；电子元器件零
售；电子元器件批发；电子产品销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；通讯设备销售；通讯设备修理；移动通
信设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；终端计量设备销售；移动终端设备销售；终端测试设备销售；电工仪器仪表销售；
显示器件销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件
开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；网络技
术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机
软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；计算器设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机及办公
设备维修；互联网销售（除销售需要许可的商品）；在线能源监测技术研发；新兴能源技术研发；节能管理服务；合同能源管理；风
力发电技术服务；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园区管理服务；物业管
理；非居住房地产租赁；住房租赁；货物进出口；灯具销售；照明器具销售；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
三、备查文件
佛山市南海区市场监督管理局颁发的《营业执照》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9ce68a26-89ac-4e71-ae8a-3e50d87e3bed.PDF
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2025-04-24 20:20│东软载波（300183）：关于对外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告
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东软载波（300183）：关于对外投资设立二级全资子公司暨二级全资子公司拟参与竞买土地使用权的公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c338faf1-5a20-42c7-a723-f1945d598d72.PDF
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2025-04-24 20:20│东软载波（300183）：第六届监事会第八次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届监事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-24 20:17│东软载波（300183）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告
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东软载波（300183）：关于2025年第一季度报告披露的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/65235e2f-d631-48fb-a716-77a635f98e38.PDF
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2025-04-24 20:16│东软载波（300183）：2025年一季度报告
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东软载波（300183）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/422c8ebd-1a79-41d4-914a-0f746f5e7f31.PDF
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2025-04-24 20:16│东软载波（300183）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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东软载波（300183）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/aec3d318-cb06-40c3-b7ea-aaac65fe67d0.PDF
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2025-04-23 18:28│东软载波（300183）：2024年度股东大会之法律意见书
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东软载波（300183）：2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3d1a1023-321e-48c4-bb45-c1d0a5b0449f.PDF
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2025-04-23 18:28│东软载波（300183）：2024年度股东大会决议公告
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东软载波（300183）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6dfe3b8e-c03d-4a3e-a76a-1134a525643d.PDF
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2025-04-17 16:42│东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/e0431971-2c35-4203-9a30-6a38e4fdd100.PDF
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2025-04-17 16:42│东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过的《关于提请召开 2024 年度股东
大会的议案》，公司拟于 2025年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00，在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子
信息产业园试制中心会议室召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”），公司已于 2025 年 3 月 31 日在
中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-022）。根据相关规定，
现将有关事项再次通知如下：
一、召开本次会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：
公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:
30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 23 日上午 9:15 至下午15:00 的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一股东账户只能选择通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)中的一种方式进行网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 4 月 16 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能电子信息产业园试制中心会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司《2024 年年度报告及年度报告摘要》的议案 √
2.00 关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 √
5.00 关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 √
6.00 关于公司《2025 年度董事薪酬及津贴方案》的议案 √
7.00 关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案 √
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
9.00 关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案均已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31
日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
股东胡亚军、王锐根据 2020 年 12 月 30 日签署的《股份转让总体协议之补充协议》《表决权放弃协议》，放弃行使其持有股
份的全部表决权，详情请见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编
号 2020-094）。股东胡亚军、王锐不接受其他股东委托投票。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）9:00-11:30，13:00-15:00
2、登记地点：公司证券部办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，除上述文件外，代理人还应持代理人
本人身份证、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委
托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。传真请在 2025
年 4 月 22 日 15:00 前传至0532-83672632 东软载波证券部（收），并进行电话确认。来信请寄：山东省青岛市市北区上清路 16
号甲，青岛东软载波科技股份有限公司证券部（收），邮编266023（信封请注明“股东大会登记”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0532-83676959
联系传真：0532-83672632
电子邮箱：zhangyan@eastsoft.com.cn
联系地址：山东省青岛市市北区上清路 16 号甲
邮政编码：266023
联系人：郭宋君 张燕
2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
3、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
六、备查文件
1、《公司第六届董事会第十二次会议决议》
2、《公司第六届监事会第七次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/22795c76-cdb6-4c8a-aa84-d7582fb1c45d.PDF
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2025-04-03 15:42│东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的进展公告
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东软载波（300183）：关于二级参股公司对外投资的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-01 18:32│东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告
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东软载波（300183）：关于控股股东减持股份计划实施完毕及持股比例变动超过1%的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-01/b909e4c5-88e8-4ca6-bec1-d87d840ebd10.PDF
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2025-03-31 17:26│东软载波（300183）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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东软载波（300183）：2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/224bf638-cc1c-4d58-af56-5279aa3dc1a1.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的通知
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东软载波（300183）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/c69b2e99-70a6-4a27-9254-73f71dc92bf4.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（张利国）
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东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（张利国）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/991dec1a-62e8-47ba-b989-0eeabc7f2d88.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（赵国平）
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东软载波（300183）：独立董事2024年度述职报告（赵国平）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/8d686c5d-01a7-4776-b9b7-2beefe5fbf60.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：内部控制审计报告
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东软载波（300183）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/247e5bd8-1a1c-4caf-8826-20060552103a.PDF
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2025-03-30 15:44│东软载波（300183）：2024年年度审计报告
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东软载波（300183）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/5e2dea49-282d-47c3-89ce-7ccdda3d4b44.PDF
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2025-03-30 15:42│东软载波（300183）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第七次会
议，审议通过了公司《2024年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过后方可实施。
二、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。
2、根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司法定盈余公积金累计额已达到注册资本的50%以上，公司20
24年不再提取法定盈余公积金。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为1,719,163,988.06元，母公司年末资本公积金余额1,01
8,172,835.38元。
3、董事会拟定2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日的公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利46,260,913.70元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。公司剩余未
分配利润滚存至下一年度。
公司2024年度累计现金分红和股份回购总额为46,260,913.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的69.22%。
4、本利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
三、现金分红预案的具体情况
1、公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形
项目 2024年度 2023年度 2022年度
现金分红总额（元） 46,260,913.7 46,260,913.7 69,391,370.55
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 66,827,640.62 61,093,230.11 163,264,487.62
净利润（元）
研发投入（元） 160,354,774.30 173,384,335.06 169,114,627.77
营业收入（元） 1,030,467,840.44 985,777,004.80 935,874,939.76
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 1,449,952,642.99
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