公司公告☆ ◇300183 东软载波 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:52 │东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2025-12-18 18:42 │东软载波（300183）：关于调整治理结构暨监事离任的公告 │
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│2025-12-16 17:52 │东软载波（300183）：关于全资子公司签署合作框架协议的公告 │
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│2025-12-11 16:32 │东软载波（300183）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-12-02 18:10 │东软载波（300183）：第六届监事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-12-02 18:09 │东软载波（300183）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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2025-12-19 16:52│东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告
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东软载波（300183）：关于取得发明专利证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/2b477de9-78bd-48a1-9ebe-1c9988c4bf1d.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第三次临时股东大会（以下简称“股东大会”或“会议”）于 20
25年 12月 18日 14:00在山东省青岛市市北区湖溪路 1号东软载波创新中心会议室召开。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开，其中网络投票通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供的网络投票平台进行
。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 157 人，代表股份144,637,493股，占公司有表决权股份总数的 31.2656%。
其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 141,594,750股，占公司有表决权股份总数的 30.6079%。通过网络投票的股东 153人，
代表股份 3,042,743股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）出席
的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,042,743 股，占公司有表决权股份总数的0.6577%。其中：通过
现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 153 人，代表股份 3,04
2,743股，占公司有表决权股份总数的 0.6577%。
本次股东大会由公司董事会提请召开，由董事长骆玲女士主持。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席或列席了本次会议。本次大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
二、议案审议与表决情况
1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》
总表决结果：同意 144,199,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6970%；反对 427,400股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2955%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0075%。
中小股东总表决结果：同意 2,604,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.5952%；反对 427,400股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.0465%；弃权 10,900股（其中，因未投票默认弃权 500股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3582%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 142,390,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4466%；反对 2,237,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5467%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0067%。
中小股东总表决结果：同意 795,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.1579%；反对 2,237,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.5233%；弃权 9,700股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.3188%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 142,393,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4485%；反对 2,235,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5458%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0057%。
中小股东总表决结果：同意 798,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.2499%；反对 2,235,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.4806%；弃权 8,200股（其中，因未投票默认弃权 1,300股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.2695%。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
4、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
总表决结果：同意 142,410,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4603%；反对 2,197,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5191%；弃权 29,800 股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0206%。
中小股东总表决结果：同意 815,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8119%；反对 2,197,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.2087%；弃权 29,800股（其中，因未投票默认弃权 21,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9794%。
5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,413,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4625%；反对 2,215,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5320%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0055%。
中小股东总表决结果：同意 818,918股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9138%；反对 2,215,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.8233%；弃权 8,000股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.2629%。
6、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,383,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4415%；反对 2,226,125 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5391%；弃权 28,000 股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0194%。
中小股东总表决结果：同意 788,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.9180%；反对 2,226,125股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.1618%；弃权 28,000股（其中，因未投票默认弃权 20,800股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9202%。
7、审议通过了《关于修订<重大经营及投资决策制度>的议案》
总表决结果：同意 142,381,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4402%；反对 2,246,825 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5534%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0064%。
中小股东总表决结果：同意 786,718股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.8556%；反对 2,246,825股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.8421%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3024%。
8、审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
总表决结果：同意 142,413,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4627%；反对 2,200,325 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的1.5213%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0160%。
中小股东总表决结果：同意 819,218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.9237%；反对 2,200,325股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 72.3139%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 16,300股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7625%。
9、审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
总表决结果：同意 144,192,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6923%；反对 435,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3014%；弃权 9,200 股（其中，因未投票默认弃权 800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0064%。
中小股东总表决结果：同意 2,597,643股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 85.3718%；反对 435,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.3259%；弃权 9,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.3024%。
根据表决结果，关剑梅女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜（青岛）律师事务所的律师现场见证，并出具了《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波
科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会之法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2025年第三次临时股东大会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第三
次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/6d2014b0-e9b6-44a9-bf80-95b094d932f2.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书
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东软载波（300183）：2025年第三次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/bf79db63-cfb6-4ff3-a86e-3d59767967ed.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于 2025 年 12 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式
送达各位董事。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，
公司董事关剑梅女士、张利国先生、赵国平先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及
出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事表决，审议通过了以下议案：
1、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
公司董事会选举职工董事单喜进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
《关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9b5f5b54-b658-4b8b-8504-79521e6340b8.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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一、关于董事辞职的情况
青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事潘松先生提交的书面辞职报告，潘松先生因公
司治理结构调整申请辞去公司董事、薪酬与考核委员会委员、副总裁、总工程师职务，辞职后将继续担任公司全资子公司上海东软载
波微电子有限公司董事兼总经理职务。具体情况如下：
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 是否继续在上 具体职务 是否存在未
到期日 市公司及其控 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺
潘松 董事、薪酬 2025年 12 第六届董 公司治理 是 全资子公 否
与考核委 月 18 日 事会任期 结构调整 司董事兼
员会委员、 届满之日 总经理
副总裁、总
工程师
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，潘松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，但会
导致董事会薪酬与考核委员会成员低于法定最低人数。因此，在补选产生新任薪酬与考核委员会委员前，潘松先生按照有关法律法规
、部门规章和《公司章程》的规定继续履行董事与薪酬与考核委员会委员职责，潘松先生的离任在补选产生新任薪酬与考核委员会委
员后生效。
截至本公告披露日，潘松先生持有公司股份 235,000股，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股
东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定进行管理。
潘松先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司与董事会向潘松先生为公司
发展所作的贡献表示衷心感谢。
二、选举职工董事情况
为了完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2025年
12月 18日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举单喜进先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事
共同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
单喜进先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律、法规、规范性文件的规定。
三、补选董事会薪酬与考核委员会委员的情况
公司于 2025年 12月 18日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》，同意补选董事单喜进先生担任公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，与王元月先生、赵国平先生共同组成第六届董事会
薪酬与考核委员会，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
四、备查文件
1、潘松先生的《辞职报告》；
2、公司 2025年第一次职工代表大会会议决议；
3、第六届董事会第十七次会议决议。
青岛东软载波科技股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d9981b81-c467-4b4e-98e5-e6b9681687ea.PDF
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2025-12-18 18:42│东软载波（300183）：关于调整治理结构暨监事离任的公告
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东软载波（300183）：关于调整治理结构暨监事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2f59d60d-f99b-4881-8060-b5b33da5dcd5.PDF
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2025-12-16 17:52│东软载波（300183）：关于全资子公司签署合作框架协议的公告
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特别提示：
1、本次合作协议是基于双方合作意愿的意向性约定，具体合作内容及相关约定应以后续签订的正式合作协议为准，具体实施内
容存在不确定性。
2、本协议的签署不涉及具体交易金额，预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响，对未来年度经营业绩的影响将视后续具体
合作协议签署及实施情况而定。
3、公司不存在最近三年披露的框架协议进展未达预期的情况。
一、协议的基本情况
近日，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广
东东软载波”）与云南电力技术有限责任公司签订了《合作框架协议》。双方本着互惠互利、共赢发展的原则，围绕新型电力系统技
术方向，在近零碳技术、构网型并网技术、检验检测技术、高端智能制造技术等领域的研究与应用上，开展深度合作。双方充分发挥
各自在技术创新、产业应用方面的资源与优势，共同打造“产学研用”的合作生态，探索新型电力系统创新研究与应用的产业化推广
应用新商业模式。该协议不涉及具体金额，具体合作项目以后续签订的独立合同为准。
二、协议对方基本情况
名称：云南电力技术有限责任公司
统一社会信用代码：91530100216700567Y
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区云大西路 105号
法定代表人：杨晴
注册资本：8000万元
成立时间：1991年 6月 25日
经营范围：许可项目：检验检测服务；专利代理；建设工程设计；建设工程施工；供电业务；职业卫生技术服务；建设工程质量
检测；测绘服务；对外劳务合作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准）一般项目：计量技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服
务；风力发电技术服务；发电技术服务；储能技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发
；工业互联网数据服务；物联网技术服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；科技中介服务；知识产
权服务（专利代理服务除外）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；安全咨询服务；信息技术咨询服务；新材料技术研发；
机械设备租赁；特种设备出租；非居住房地产租赁；新兴能源技术研发；合同能源管理；节能管理服务；对外承包工程；物联网技术
研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经查询，云南电力技术有限责任公司不是失信被执行人。
三、签订协议已履行的审议决策及备案程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定，本次签署框架协议不涉及关联交易，亦不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本协议不涉及具体金额，本协议的签署无需提交公司董事会和股东大会审议。本协议
签订后若涉及具体金额，公司将严格按照《公司章程》及有关法律法规规定，履行相应的决策和审批程序。本协议的签署公司无需履
行对外备案审批程序。
四、协议的主要内容
（一）协议主体
甲方：云南电力技术有限责任公司
乙方：广东东软载波智能物联网技术有限公司
（二）协议的主要内容
1、合作原则
（1）精诚合作原则，建立定期交流机制，充分利用各自资源，信息资源共享。
（2）优势互补原则，合作过程中双方充分发挥各自的优势，按照“研发为主、检测为辅”的定位在实验室建设方面全面合作。
（3）合作共赢原则，制定良好合作机制，双方利益兼顾，共同发展。在本协议指导下，双方就具体合作事项另行签订合作协议
。
2、合作内容
（1）在近零碳技术方面
①云南电力技术公司以其在云南昆明呈贡区建设的“能源技术科技创新园”（以下简称“昆明创新园”）为新型电力系统技术研
究应用基地，作为近零碳技术创新研究场景，支持广东东软载波在广东佛山南海建设的“大湾区智能电力装备创新谷”（以下简称“
大湾区创新谷”），围绕新型电力系统装备及高端制造技术进行创新开发及推广应用，作为近零碳技术创新应用场景。
②双方深度合作，通过昆明创新园、大湾区创新谷两个园区的实施建设，探索形成以综合能源管理为核心、以科技创新及成果推
广应用为目标的近零碳园区运行新商业模式，推出一批具有竞争力的整体解决方案及创新产品，在昆明万溪冲智算产业园、佛山各工
业园区、全国其他工业园区进行推广应用。
（2）在共建实验室方面
③云南电力技术公司提供技术支持，紧扣新型电力系统发展方向，通过昆明创新园，与乙方（或乙方下属企业）在大湾区创新谷
共建科技创新研发体系及创新工作机制，共同搭建中试研究应用场景，从技术创新、产业链协同、绿色转型及数智赋能等多维度为高
端制造及产业推广应用奠定基础。
④云南电力技术公司引入暨南大学、中国赛宝实验室等高等院校及科研院所，与广东东软载波共同联合产业链上下游头部企业建
立“产学研用”创新机制，联合共建实验室。
⑤双方联合共建实验室的功能以研发为主、检测为辅。在创新研发方面，加强科技创新研究及成果转化工作，积极申报国家级/
省级重点实验室，积极参与国家级/省级重点科技创新及攻关项目，积极参与国家级/省级创新项目申报，积极参与国家/行业/团体标
准建设，共同打造共赢发展的产业生态。在检验检测方面，围绕新型电力系统方向、新型电力装备技术、数字化检验检测技术等关键
领域，以市场为导向，在大湾区创新谷建设标准化共建实验室（CMA或 CNAS），面向创新谷入驻企业及佛山地区企业，全面拓展第三
方检测业务。
（3）在构网型并网技术方面
⑥围绕电网惯量支撑、频率调控、电压稳定、短路电流供给等关键方向，采用构网型并网技术，突破传统电力电子设备“弱支撑
”技术瓶颈，创新实
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