公司公告☆ ◇300182 捷成股份 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 15:52 │捷成股份（300182）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-05-26 17:02 │捷成股份（300182）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-16 19:30 │捷成股份（300182）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-16 19:30 │捷成股份（300182）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:30 │捷成股份（300182）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:30 │捷成股份（300182）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-16 19:30 │捷成股份（300182）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-08 17:02 │捷成股份（300182）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-05-08 15:46 │捷成股份（300182）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-24 18:51 │捷成股份（300182）：2025年一季度报告 │
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2025-05-29 15:52│捷成股份（300182）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于 2025 年 5 月 28 日以电子邮件、电话等方式
向全体董事发出会议通知，并于2025 年 5 月 29 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事9 名，实到董事 9
名。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法
》等法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、 董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司向银行申请额度授信的议案》
随着公司业务规模的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。根据公司实际生产经营需要：
公司拟向兴业银行股份有限公司北京广安门支行申请 3,000万元人民币的额度授信，期限 1 年。由公司控股股东、实际控制人
徐子泉先生及其一致行动人康宁女士和捷成华视网聚（常州）文化传媒有限公司、霍尔果斯视界之窗传媒科技有限公司提供连带责任
保证担保。
公司向银行申请的额度授信为公司的最高使用限额，实际使用额度不得超过银行基本授信。以上授信额度不等于公司的实际融资
金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
最终授信金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/9a6d913c-8a2a-4a2c-92f9-514192ebd2df.PDF
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2025-05-26 17:02│捷成股份（300182）：关于控股股东部分股份质押的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东、实际控制人徐子泉先生函告，获悉徐子泉先生
对其所持有本公司的部分股份办理了质押登记手续，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1、本次质押的基本情况
股东名 是否为控股 本次质押股 是否为 是否为 质押开始 质押到期 质权人 占其所 占总 用途
称 股东或第一 份数量（股） 限售股 补充质 日期 日 持股份 股本
大股东及其 押 比例 比例
一致行动人
徐子泉 是 21,500,000 否 否 2025 年 5 至办理解 通程商业 4.24% 0.81% 融资
月 22 日 除质押登 保理（深
记之日止 圳）有限公
司
2、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比 质押股份数 质押股份数 所 司 已质押股份 占已 未质押股份 占未质
例 量（股） 量 持股 总股 限售和冻结 质押 限售和冻结 押股份
（股） 份 本 数量（股） 股份 数量（股） 比例
比例 比例 比例
徐子 506,562,30 19.02 279,076,01 300,576,01 59.34 11.28 300,576,01 100% 130,000,00 63.11%
泉 0 % 5 5 % % 5 0
注：控股股东徐子泉共持有公司股份 506,562,300 股，379,921,725 股处于限售状态（高管锁定股），累计质押股份 300,576,
015 股，冻结股份 130,000,000 股。
二、控股股东股份质押情况
1、本次股份质押不会对上市公司生产经营、公司治理等产生不利影响，与上市公司生产经营需求无关。
2、截至本公告披露日，公司控股股东不存在未来半年内和一年内将到期的股份质押情形。控股股东还款资金主要来源于自有资
金或自筹资金，控股股东的资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。
3、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形，本次股份质押不存在用于解决上述情形。
4、本次股份质押不存在平仓风险，质押风险可控，本次质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东
质押事项的变动情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/bd675af1-1923-4c16-a055-6b2a62f93a47.PDF
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2025-05-16 19:30│捷成股份（300182）：关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东大会，审议通过关于董事
会监事会换届选举的相关议案，选举出了公司第六届董事会及监事会成员。同日，公司召开第六届董事会第一次会议、第六届监事会
第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案
》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司
第六届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
董事长：徐子泉先生
非独立董事：郑羌先生、韩胜利先生、刘培尧先生、李丽女士、马林先生
独立董事：聂诗军先生、孙连钟先生、陈东梅女士
公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所规定
的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人，公司董事会中担任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于
董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。
公司第五届董事会董事米昕先生、独立董事陈亦昕女士在董事会任期到期后将不再续任，米昕先生将继续在本公司之子公司任职
，陈亦昕女士将不在本公司担任任何职务。截至本公告披露日，米昕先生和陈亦昕女士不存在应履行而未履行的承诺事项。陈亦昕女
士未持有公司股份，米昕先生持有公司 2,500,000 股股份，占公司总股本的 0.09%，离任后其所持股份将按照《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理
人员减持股份实施细则》等法律、法规及其承诺进行管理。公司董事会对米昕先生、陈亦昕女士任职期内做出的贡献表示衷心的感谢
。
二、第六届董事会专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会，各专门委员会委员组成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 徐子泉 郑羌、马林
提名委员会 陈东梅 孙连钟、李丽
审计委员会 聂诗军 陈东梅、刘培尧
薪酬与考核委员会 孙连钟 聂诗军、韩胜利
上述各专门委员会委员任期自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
三、第六届监事会组成情况
监事会主席：师磊先生
非职工代表监事：朱格女士
职工代表监事：陈艳敏女士
公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自公司 2024 年度股东大会审议通过之日起三年。上述人员均符合法律、法规所
规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的
情形，亦不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
四、高级管理人员聘任情况
总经理：郑羌先生
副总经理、财务总监：李丽女士
副总经理、董事会秘书：马林先生
公司高级管理人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在
《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。
任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
董事会秘书马林先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。
五、证券事务代表聘任情况
证券事务代表：朱格女士
公司证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起三年。证券事务代表朱格女士已取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系人：马林、朱格
联系地址：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号
联系电话：010-61733068
传真：010-61736100
电子邮箱：jetsen@jetsen.cn
六、备查文件
1、北京捷成世纪科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议；
2、北京捷成世纪科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3f55327e-2c68-4fa7-8780-c13e54aeab1a.PDF
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2025-05-16 19:30│捷成股份（300182）：2024年度股东大会的法律意见书
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捷成股份（300182）：2024年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/b81115bb-2cdc-4886-bb66-474837d1b43e.PDF
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2025-05-16 19:30│捷成股份（300182）：2024年度股东大会决议公告
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捷成股份（300182）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4a46849d-1049-4f35-bec1-a99dac41c076.PDF
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2025-05-16 19:30│捷成股份（300182）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和
通讯表决方式召开，会议通知于2025 年 5 月 13 日以通讯方式送达。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事3 人。本次会议
召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京捷成世纪科技股份有限公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的
规定。会议由公司监事师磊先生主持，会议审议并一致通过如下议案：
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
全体监事一致同意选举师磊先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：三票赞成、零票反对、零票弃权
三、备查文件
1、第六届监事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/ac3627e7-fd81-4033-9637-c25bd0019a4c.PDF
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2025-05-16 19:30│捷成股份（300182）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 13 日以通讯方式向全体董事发
出会议通知，并于 2025 年 5 月16 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议由公司董事徐子泉先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律法规、
规范性文件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意推选徐子泉先生担任公司第六届董事会董事长。任
期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司第六届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员
会，各专门委员会委员组成情况如下：
委员会名称 主任委员 委员
战略委员会 徐子泉 郑羌、马林
提名委员会 陈东梅 孙连钟、李丽
审计委员会 聂诗军 陈东梅、刘培尧
薪酬与考核委员会 孙连钟 聂诗军、韩胜利
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意继续聘任郑羌先生为公司总经理，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
4、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，全体董事一致同意聘任李丽女士为公司副总经理、财务总监，马林先
生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
5、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任朱格女士为公司证券事务代表，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告》。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2cbbab63-eb0c-4861-ba56-015272e39f02.PDF
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2025-05-08 17:02│捷成股份（300182）：关于控股股东部分股份质押的公告
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捷成股份（300182）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/192ffc96-2049-4a3d-bb4b-9e135a648ba1.PDF
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2025-05-08 15:46│捷成股份（300182）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于提议召开公司 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年度股东大会。具体内容详见公司在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。为保护投资者权益，方
便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年度股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的
召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（周五）14:00 开始
2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年5 月 16 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13
:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间
。
（五）股权登记日：2025 年 5 月 9 日
（六）现场会议召开地点：北京市昌平区百善镇半壁街村 9 号公司会议室。
（七）会议召开方式：现场和网络投票相结合的方式
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
2 、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
（八）会议出席对象：
1、截至 2025 年 5 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东大会和行使表决权；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师；
4、公司董事会同意列席的相关人员。
二、会议审议事项
1、提案名称
提案编码 提案名称 备注
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