公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 20:16 │华峰超纤（300180）：关于收到全资子公司现金分红款的公告 │
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│2025-07-01 19:22 │华峰超纤（300180）：2024年年度权益分配实施公告 │
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│2025-06-23 17:50 │华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人│
│ │的公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 18:12 │华峰超纤（300180）：关于公司董事、高级管理人员股份减持结束的公告 │
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│2025-05-23 18:15 │华峰超纤（300180）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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2025-07-30 20:16│华峰超纤（300180）：关于收到全资子公司现金分红款的公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“上海超纤”或“公司”）全资子公司威富通科技有限公司（以下简称“威富通”）
，根据其《公司章程》规定并经股东决定，以2024年度经审计的累计未分配利润，以现金方式向股东分配利润人民币30,000,000.00
元（大写：叁仟万元整）。近日，威富通已将现金分红款足额划转至上海超纤。
威富通为公司纳入合并报表范围内的全资子公司，公司持有其100%股权。上述利润分配对公司2024年财务报表无影响，将增加公
司2025年度母公司报表净利润，但不增加公司2025年度合并报表利润，因此，不会影响公司2025年度整体经营业绩。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/90db04fe-c0ae-48d8-a824-a485ecc93f44.PDF
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2025-07-01 19:22│华峰超纤（300180）：2024年年度权益分配实施公告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案已获2025年6月13日召开的2024年度股东大会审议
通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的利润分配方案情况
1、2025年6月13日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》的议案，同意以2024年12月
31日的公司总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.05元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利8
,805,300.78元人民币（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后，公司剩余未分配利润滚存至下一年度。
本次利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、本次利润分配方案自披露之日至实施期间公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及分配原则一致。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分配方案
本公司2024年度权益分配方案为：以公司现有总股本1,761,060,155股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.050000元人民
币（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发限售股的个人和证券投资基
金每10股派0.045000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收【注】；持有首
发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资
者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.010000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.005000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月8日，除权除息日为：2025年7月9日。
四、权益分配对象
本次分派对象为：截止2025年7月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中
国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东红利将于2025年7月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****483 华峰集团有限公司
在利润分配业务申请期间（申请日：2025年7月1日至股权登记日：2025年7月8日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构
咨询地址：上海市闵行区申昆路2177号16栋10楼
咨询联系人：褚玉玺，符娟
咨询电话：021-57243140
咨询邮箱：chu.yuxi@huafeng.com，fu.juan@huafeng.com
七、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第五届董事会第十八次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/aa2de24c-6b79-493f-9f54-13f2bd640d28.PDF
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2025-06-23 17:50│华峰超纤（300180）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十
五次会议，审议通过了关于《子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保》的议案，同意公司全资子公司江苏华峰超纤材料
有限公司（以下简称“江苏超纤”或“子公司”）向金融机构申请综合授信，公司为子公司提供连带责任担保，累计担保额度不超过
210,000万元，担保额度有效期限为自董事会审议通过本议案之日起12个月，有效期内担保额度可循环滚动使用。详见公司于2025年4
月23日在巨潮资讯网上披露的《关于子公司向金融机构申请授信及公司为子公司提供担保的公告（公告编号：2025-021）。
二、担保进展情况
近日，公司与宁波银行股份有限公司上海分行签订了合同编号为07000BY25000384的《最高额保证合同》，为全资子公司江苏超
纤向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过10,000万元授信并提供连带责任保证。
三、担保协议主要内容
1、保证人：上海华峰超纤科技股份有限公司
2、债权人：宁波银行股份有限公司上海分行
3、债务人：江苏华峰超纤材料有限公司
4、担保金额：人民币10,000万元
5、担保范围：本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费
、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。因利息
、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延
履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
6、担保方式：连带责任保证
7、担保期间：保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供担保总余额为208,000万元，占公司2024年经审计净资产的46.58%。
公司及子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情形，亦无逾期担保的情形，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而应承担的损失金额等。
五、备查文件
1、公司与宁波银行股份有限公司上海分签订的合同编号为07000BY25000384的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/74ef593b-ed99-41a2-bfb0-1571b7ba5bad.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：2024年度股东大会法律意见书
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华峰超纤（300180）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/61a646a1-fa7b-4479-a33e-afb9b2dec5fd.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届监事会非
职工代表监事2名，与职工代表监事1名共同组成新一届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事一致同意豁免
会议通知时限要求，于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事推选，由监事胡忠杰先
生主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司章程》等有关规定，会议举胡忠杰先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任
期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5e26ea05-20ce-4264-9bd7-3714d3b86ae9.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会。
为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日下午在公司会议室召开第六届董事会
第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生、张其斌先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事
、高级管理人员列席会议，经全体董事推选，会议由董事尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举尤飞锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事
会继续下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会。
经表决，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 委员 主任委员 表决结果
战略委员会 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈 尤飞锋 同意：9票；
贤品、陈翔宇、董小锋 反对：0票；
弃权：0票
提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、 董小锋 同意：9票；
王洪涛 反对：0票；
弃权：0票
审计委员会 尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、 陈翔宇 同意：9票；
王洪涛 反对：0票；
弃权：0票
薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、 王洪涛 同意：9票；
董小锋 反对：0票；
弃权：0票
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，提名委员会进行资格审核，并经与会董事审议表决，同意聘任段伟东先生为公司总经理，同意聘任褚玉玺先生为
公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经总经理段伟东先生提名，提名委员会进行资格审查，并经与会董事审议和表决，同意聘任陈贤品先生为公司财务总监，聘任孙
向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。聘任陈贤品先生为公司财务总监的事项同时经审计委员会
审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会提名，并经与会董事审议和表决，同意聘任符娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本
次会议审议之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作顺利进行，公司董事会同意聘任沈忠先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4674fbcf-6afc-4d45-a8bd-971bf1f5d872.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公
│告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会
。新一届董事会、监事会同日下午分别召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议。
第六届董事会第一次会议审议通过了选举第六届董事会董事长及各专门委员会委员的议案，聘任了新一届高级管理人员、证券事
务代表及内审部负责人。第六届监事会第一次会议审议通过了选举第六届监事会主席的议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事长：尤飞锋
（二）非独立董事：尤飞锋、段伟东、鲜丹、陈学通、张其斌、陈贤品
（三）独立董事：陈翔宇、董小锋、王洪涛
上述董事会人员均具备担任上市董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到
过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
公司第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的1/2。独立董事人数未低于董事会成员的1/3，符合相关法律法规的要求。
（四）董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事
为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员组成情况如下：
以上审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均过半数并由独立
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、 尤飞锋
陈翔宇、董小锋
提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛 董小锋
审计委员会 尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、王洪涛 陈翔宇
薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋 王洪涛
董事担任召集人，审计委员会的主任委员陈翔宇女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事
。
上述董事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-028）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
（一）总经理：段伟东先生
（二）副总经理：孙向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生
（三）财务总监：陈贤品先生
（四）董事会秘书：褚玉玺先生
（五）证券事务代表：符娟女士
（六）内审部负责人：沈忠先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
褚玉玺先生和符娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定。
上述非董事高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 褚玉玺 符娟
联系地址 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10
楼 楼
电话 021-57243140 021-57243140
传真 021-57245968 021-57245968
电子信箱 chu.yuxi@huafeng.com fu.juan@huafeng.com
四、公司部分董事换届离任情况
公司第五届董事会独立董事赵玉彪先生、朱勤女士任期届满后将不再担任新一届董事会的独立董事职务，也不在公司担任任何职
务。
截至本公告披露日，赵玉彪先生直接持有公司股份33,100股，占公司股份总数的0.001880%，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。朱勤女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。
公司对上述离任的独立董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：胡忠杰先生
非职工代表监事：胡忠杰先生、余少挺先生
职工代表监事：吴川先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形
，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未接触的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述监事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-030）。
六、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届监事会
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