公司公告☆ ◇300180 华峰超纤 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：2024年度股东大会法律意见书 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：第六届监事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人│
│ │的公告 │
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│2025-06-13 19:38 │华峰超纤（300180）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-26 18:12 │华峰超纤（300180）：关于公司董事、高级管理人员股份减持结束的公告 │
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│2025-05-23 18:15 │华峰超纤（300180）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:14 │华峰超纤（300180）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（王洪涛） │
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│2025-05-23 18:13 │华峰超纤（300180）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-05-23 18:12 │华峰超纤（300180）：独立董事候选人声明与承诺（王洪涛） │
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：2024年度股东大会法律意见书
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华峰超纤（300180）：2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/61a646a1-fa7b-4479-a33e-afb9b2dec5fd.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：第六届监事会第一次会议决议公告
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一、监事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届监事会非
职工代表监事2名，与职工代表监事1名共同组成新一届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事一致同意豁免
会议通知时限要求，于同日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届监事会第一次会议。经全体监事推选，由监事胡忠杰先
生主持。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议
决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
根据《公司章程》等有关规定，会议举胡忠杰先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任
期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/的相关公告。
三、备查文件
1、公司第六届监事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/5e26ea05-20ce-4264-9bd7-3714d3b86ae9.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生公司第六届董事会。
为保证新一届董事会工作的正常运行，经全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，公司于同日下午在公司会议室召开第六届董事会
第一次会议。会议应到董事9名，实到董事9名，其中非独立董事鲜丹先生、张其斌先生以通讯方式参与并行使表决权。公司部分监事
、高级管理人员列席会议，经全体董事推选，会议由董事尤飞锋先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
会议选举尤飞锋先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关规范性法律文件的规定并结合公司第六届董事会成员的相关情况，公司董事
会继续下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会。
经表决，公司第六届董事会各专门委员会组成人员如下：
专门委员会 委员 主任委员 表决结果
战略委员会 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈 尤飞锋 同意：9票；
贤品、陈翔宇、董小锋 反对：0票；
弃权：0票
提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、 董小锋 同意：9票；
王洪涛 反对：0票；
弃权：0票
审计委员会 尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、 陈翔宇 同意：9票；
王洪涛 反对：0票；
弃权：0票
薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、 王洪涛 同意：9票；
董小锋 反对：0票；
弃权：0票
3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经董事长提名，提名委员会进行资格审核，并经与会董事审议表决，同意聘任段伟东先生为公司总经理，同意聘任褚玉玺先生为
公司董事会秘书。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
经总经理段伟东先生提名，提名委员会进行资格审查，并经与会董事审议和表决，同意聘任陈贤品先生为公司财务总监，聘任孙
向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生为公司副总经理。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满日止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。聘任陈贤品先生为公司财务总监的事项同时经审计委员会
审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经公司董事会提名，并经与会董事审议和表决，同意聘任符娟女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本
次会议审议之日起至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》
为保证公司内部审计工作顺利进行，公司董事会同意聘任沈忠先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起
至第六届董事会届满为止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4674fbcf-6afc-4d45-a8bd-971bf1f5d872.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：关于董事会、监事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公
│告
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上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开2024年度股东大会，选举产生了公司第六届董事会
。新一届董事会、监事会同日下午分别召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议。
第六届董事会第一次会议审议通过了选举第六届董事会董事长及各专门委员会委员的议案，聘任了新一届高级管理人员、证券事
务代表及内审部负责人。第六届监事会第一次会议审议通过了选举第六届监事会主席的议案。现将有关情况公告如下：
一、公司第六届董事会组成情况
（一）董事长：尤飞锋
（二）非独立董事：尤飞锋、段伟东、鲜丹、陈学通、张其斌、陈贤品
（三）独立董事：陈翔宇、董小锋、王洪涛
上述董事会人员均具备担任上市董事的任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到
过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
公司第六届独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。第六届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事
人数总计未超过公司董事总数的1/2。独立董事人数未低于董事会成员的1/3，符合相关法律法规的要求。
（四）董事会各专门委员会组成情况
公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬委员会、审计委员会四个专门委员会。经审议，董事会同意选举以下董事
为公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
公司第六届董事会各专门委员会成员及主任委员组成情况如下：
以上审计委员会、提名委员会、薪酬委员会中独立董事人数均过半数并由独立
专门委员会 委员 主任委员
战略委员会 尤飞锋、段伟东、张其斌、鲜丹、陈贤品、 尤飞锋
陈翔宇、董小锋
提名委员会 尤飞锋、段伟东、董小锋、陈翔宇、王洪涛 董小锋
审计委员会 尤飞锋、陈学通、陈翔宇、董小锋、王洪涛 陈翔宇
薪酬委员会 尤飞锋、陈贤品、王洪涛、陈翔宇、董小锋 王洪涛
董事担任召集人，审计委员会的主任委员陈翔宇女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事
。
上述董事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-028）。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人情况
（一）总经理：段伟东先生
（二）副总经理：孙向浩先生、方惠华先生、贺璇先生、刘聪先生
（三）财务总监：陈贤品先生
（四）董事会秘书：褚玉玺先生
（五）证券事务代表：符娟女士
（六）内审部负责人：沈忠先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管
理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚或惩戒，不属于失信被执行人。
褚玉玺先生和符娟女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》等有关规定。
上述非董事高级管理人员及证券事务代表、内审部负责人简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会
届满之日止。
三、董事会秘书、证券事务代表联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 褚玉玺 符娟
联系地址 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10 上海市闵行区申昆路 2177 号 16 栋 10
楼 楼
电话 021-57243140 021-57243140
传真 021-57245968 021-57245968
电子信箱 chu.yuxi@huafeng.com fu.juan@huafeng.com
四、公司部分董事换届离任情况
公司第五届董事会独立董事赵玉彪先生、朱勤女士任期届满后将不再担任新一届董事会的独立董事职务，也不在公司担任任何职
务。
截至本公告披露日，赵玉彪先生直接持有公司股份33,100股，占公司股份总数的0.001880%，不存在应当履行而未履行的承诺事
项。朱勤女士在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份实施细则》等相关法律、法规以及其作出的相关承诺。
公司对上述离任的独立董事在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、公司第六届监事会组成情况
监事会主席：胡忠杰先生
非职工代表监事：胡忠杰先生、余少挺先生
职工代表监事：吴川先生
上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形
，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未接触的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不
是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
上述监事会成员简历详见公司于2025年5月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公
告编号：2025-030）。
六、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、第六届董事会第一次会议决议；
3、第六届监事会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/007ce14f-35bb-40e5-9e6f-9c8f6bae8385.PDF
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2025-06-13 19:38│华峰超纤（300180）：2024年度股东大会决议公告
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华峰超纤（300180）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/179b76f1-d23d-49d8-bda3-947cfe67e2b6.PDF
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2025-05-26 18:12│华峰超纤（300180）：关于公司董事、高级管理人员股份减持结束的公告
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信息一致。
一、减持计划的基本情况
上海华峰超纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月24日披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划预
披露公告》（公告编号：2025-002），公司董事、高级管理人员段伟东先生和董事鲜丹先生及其一致行动人计划减持公司股份，具体
情况详见巨潮资讯网。
近日，公司收到段伟东先生和鲜丹先生及其一致行动人“玄元科新126号私募证券投资基金”（以下简称“玄元新科126号”）出
具的《关于本次股份减持计划实施结束的告知函》，截至本公告披露日，段伟东先生和鲜丹先生及其一致行动人本次减持计划结束，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《
上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等相关规定，现将具体进展情况公告如下：
二、股东减持股份情况
截至本公告披露日，段伟东先生和鲜丹先生及其一致行动人在上述披露的减持时间内，减持情况如下：
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价（元/ 减持数量 占公司总股本比例
股） （股） （%）
段伟东 集中竞价 2025.3.18 7.0500 2,410 0.000136849
2025.3.19 7.0100 354 0.000020102
2025.3.20 6.8600 52 0.000002953
2025.3.21 6.7400 8 0.000000454
2025.3.24 6.5700 1 0.000000057
2025.3.26 7.6633 300,000 0.017035193
2025.4.24 8.5161 2,297,600 0.130466866
2025.4.25 8.4773 1,923,908 0.109247148
2025.5.8 7.5800 3,587 0.000203684
2025.5.19 7.4000 100,000 0.005678398
2025.5.20 7.3129 129,021 0.007326326
2025.5.21 7.4087 104,038 0.005907691
2025.5.22 7.1599 267,342 0.015180742
2025.5.23 6.8403 76,764 0.004358965
小计 —— —— 5,205,085 0.295565429
鲜丹 集中竞价 2025.5.20 7.3278 509,300 0.028920080
2025.5.21 7.3115 6,723,642 0.381795135
“玄元科 大宗交易 2025.5.22 6.880 5,760,000 0.32707510
新126号
私募证券
投资基
金”
小计 —— —— 12,992,942 0.737790925
合计 —— —— 18,198,027 1.033356353
注：1、公司总股份数为1,761,060,155股。
2、以上数据如存在尾数差，为四舍五入所致。
3、股份来源为公司首次公开发行前的股份、重大资产重组发行的股份（包括送股、资本公积金转增股本部分）及通过二级市场
增持的股份。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份数 本次减持后持有股份数
（2025年2月25日） （2025年5月25日）
数量（股） 占公司总股 数量（股） 占公司总股
本（%） 本（%）
段伟东 合计持有股份 20,846,396 1.1837 15,641,311 0.8882
其中：无限售条件股 5,211,599 0.2959 6,514 0.0004
份
有限售条件股份 15,634,797 0.8878 15,634,797 0.8878
鲜丹及其一致行 合计持有股份 54,132,953 3.0739 41,140,011 2.3361
动人“玄元科新 其中：无限售条件股 21,408,237 1.2156 8,415,295 0.4779
126号私募证券 份
投资基金” 有限售条件股份 32,724,716 1.8582 32,724,716 1.8582
注：1、公司总股份数为1,761,060,155股。
2、以上数据如存在尾数差，为四舍五入所致。
三、其他相关说明
1、段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人本次减持计划符合《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、截至本公告披露日，段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致，并
按照相关规定履行了信息披露义务。
3、段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更
，不会影响公司的治理结构和持续经营。
四、被查文件
1、段伟东先生、鲜丹先生及其一致行动人出具的关于本次股份减持计划实施结束的告知函》；
2、中国证券登记结算有限公司董监高持股明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/31c7fd0a-aa83-4db9-88fc-f29b341c024c.PDF
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2025-05-23 18:15│华峰超纤（300180）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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一、监事会会议
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