公司公告☆ ◇300179 四方达 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 21:51 │四方达（300179）：2025年年度报告 │
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│2026-04-01 20:46 │四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-04-01 20:46 │四方达（300179）：2025年年度报告 │
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│2026-04-01 20:46 │四方达（300179）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-01 20:45 │四方达（300179）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-01 20:45 │四方达（300179）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-01 20:45 │四方达（300179）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-04-01 20:45 │四方达（300179）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 │
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│2026-04-01 20:45 │四方达（300179）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2026-04-01 20:45 │四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告 │
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2026-04-01 21:51│四方达（300179）：2025年年度报告
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四方达（300179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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四方达（300179）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：2025年年度报告
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四方达（300179）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 20:46│四方达（300179）：2025年年度报告摘要
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四方达（300179）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：内部控制审计报告
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四方达（300179）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：2025年年度审计报告
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四方达（300179）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于使用部分自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品。
2、投资金额：公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理财，上述额度在授权期限内可循环滚动
使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、特别风险提示：金融市场受宏观经济政策、经济走势等多方面影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入
相关产品，因此委托理财的实际收益不可预期，敬请投资者注意投资风险。
河南四方达超硬材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月
31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，同意本公司及子公司使用部分自
有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体情
况如下：
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用部分自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，提升资金收益水平。
2、投资金额
公司及子公司计划使用部分自有资金不超过人民币40,000万元进行委托理财，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任
一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
3、投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，包括
但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、基金公司等专业理财机构发行的理财产品。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内，可循环滚动使用。
5、资金来源
资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
公司于2026年3月30日召开第六届董事会审计委员会第十次会议，于2026年3月31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，为提高资金使用效率，合理使用部分自有资金，同意公司及子公司在确保日常运营
和资金安全的前提下，使用部分自有资金共计不超过人民币40,000万元进行委托理财，购买流动性好、安全性高、期限不超过12个月
的理财产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在授权期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易
金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。在额度范围内公司董事会授权公司管理层签署相关合同文
件。根据深圳证券交易所的相关规则，本事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的理财产品，风险
可控。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关理财产品受到收益波动风险、利率风险、流动性风险等影响。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定进行委托理财，规范管理，控制风险。
2、本次使用部分自有资金进行委托理财事项经公司董事会审议通过，授权公司及子公司管理层办理具体委托理财事项，公司财
务部门负责组织实施。公司财务部负责拟定委托理财的计划、落实具体的委托理财配置策略、委托理财的经办和日常管理、委托理财
的财务核算、委托理财相关资料的归档和保管等。
3、公司财务部应定期向公司财务负责人报告委托理财情况。委托理财出现异常情况或其他重大变化，须及时报告公司财务负责
人、董事会秘书和总经理，公司将及时采取相应措施，控制投资风险。
4、公司内部审计部门对委托理财情况进行监督，定期或不定期对公司委托理财产品的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资
金使用情况进行审计、核实。
5、独立董事有权对委托理财情况进行检查。审计委员会有权对公司委托理财事项开展情况进行检查，并对提交董事会审议的委
托理财事项进行审核并发表意见，必要时可以聘请专业机构进行审计。
6、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、投资对公司的影响
公司使用部分自有资金进行委托理财，不会影响公司的正常生产经营。通过委托理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投
资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。公司将按照《企业会计准则》的要求对相关委托理财行为进行
会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/00572fae-8641-4747-90e0-785c20bb76ee.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告
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四方达（300179）：关于2026年度日常关联交易预计额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/2f4b9b0b-f29a-49ee-a514-0f019ba6cc89.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避和防范汇率风险，降低汇率波动对河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影
响，增强公司财务稳健性，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
2、交易工具和品种：包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期交易、利率掉期交易、货币互换
等产品或上述产品的组合。
3、交易场所：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业务交易对方不涉及关联方。
4、交易金额：公司计划使用总额度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。期限内任一
时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
5、已履行的审议程序：公司于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务
的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
6、风险提示：公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、安全、有效、审慎的原则，以规避和防范汇率风险为目的。但是开展外
汇衍生品交易业务仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他可能的风险。敬请投资者注意投资风险。
公司于 2026年 3月 31日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据
经营发展，使用总额度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。本议案尚需提交公司股东会审
议。现将有关事项公告如下：
一、投资情况概述
（一）开展外汇衍生品投资的目的
为提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，不做无
实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的的外汇衍生品交易。
（二）外汇衍生品投资的额度及授权有效期
公司拟使用总额度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
投资额度有效期及授权期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起 12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使
用。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会提请股东会授权
公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
（三）外汇衍生品投资的交易方式
1、交易业务品种：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期交易、外汇掉期交易、外汇期权交易、结构性远期
交易、利率掉期交易、货币互换等产品或上述产品的组合。
2、交易涉及的币种：交易币种包括但不限于美元、欧元、日元等与实际业务相关的币种。
3、交易对手：公司拟与具有合法经营资质的银行等金融机构开展外汇业务，本次外汇业务交易对方不涉及关联方。
（四）外汇衍生品投资的资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金或银行信贷资金从事该业务的情形。
二、审议程序
公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定
，本议案需提交公司股东会审议。
三、开展外汇衍生品交易业务的风险分析
1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能因标的利率、汇率等市场价格波动引发外汇衍生品价格变动，进而造成亏损的市场风
险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险：公司外汇衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构，履约风险较低。
4、其他可能的风险：在具体开展业务时，如发生相关业务人员未准确、及时、完整地记录外汇衍生品投资业务信息的情况，将
可能导致外汇衍生品业务损失或丧失交易机会；同时，如相关业务人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法
律风险及交易损失。
四、公司拟采取的风险控制措施
1、公司进行外汇衍生品交易业务应遵循合法、审慎、安全、有效的原则，严格控制外汇衍生品交易业务的交易种类及规模，以
正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行投机和非法套利交易。
2、公司开展外汇衍生品业务只允许与经监管机构批准、具有合法经营资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之
外的其他组织或个人进行交易。
3、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》，对交易的原则、审批权限、内控流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及
风险处理程序等作了明确规定，控制交易风险。
4、公司将审慎审查与金融机构签订的合约条款，严格执行管理办法，以防范法律风险。
5、公司财务部将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格及公允价值变动，及时评估外汇衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向
公司管理层及董事长报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
6、公司审计监察部将对外汇衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查，将审查情况向董事会审计委
员会报告。
五、外汇衍生品交易业务对公司的影响
公司外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交
易。公司通过开展适当的外汇衍生品交易业务，能够一定程度上有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，
增强公司财务稳健性，同时能合理降低财务费用。鉴于外汇衍生品交易业务的开展具有一定的风险，对公司的影响具有不确定性，公
司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。
六、会计政策及核算原则
公司开展外汇衍生品交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》等相关规定
及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理及列报。
七、履行审议程序及相关意见
1、董事会意见
公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司根据经营发展的需要，拟使用总额
度不超过 5,000万美元（或等值货币，含本数）的自有资金开展外汇衍生品业务。上述交易额度自公司 2025年年度股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，在额度范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金
额）将不超过已审议额度。若实际发生单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。公司
董事会提请股东会授权公司管理层依据公司相关管理制度具体实施外汇衍生品交易业务方案，签署相关协议及文件。
2、董事会审计委员会意见
公司第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，全体委员认为公司开展外汇衍生品
交易业务是为了充分运用金融工具降低或规避因汇率波动产生的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有一定的必要性。公司
制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，有完善的相关内控制度，公司采取的针对性风险控制措施是可行的。公司开展外汇衍生品
交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，董事会审计委员会同意公司在保证正常生产经
营的前提下，开展外汇衍生品交易业务。
八、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议；
3、河南四方达超硬材料股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告；
4、《外汇衍生品交易业务管理制度》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1732eae5-6701-4d9c-b5da-2b37ca60da35.PDF
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2026-04-01 20:45│四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告
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四方达（300179）：关于公司及控股子公司为子公司申请银行授信额度提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/1a31f537-9c99-4715-881f-caa8c776deb9.PDF
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2026-04-01 20:44│四方达（300179）：公司章程 (2026年3月）
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四方达（300179）：公司章程 (2026年3月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/a4d75f65-87c0-4b15-bc54-59f0f6c17b5b.PDF
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2026-04-01 20:44│四方达（300179）：市值管理制度
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第一条 为加强河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实维护公司
、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理
》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《河南四方达超硬材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制
度。
第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的和基本原则
第三条 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回报股东意识，采
取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础
上做好投资者关系管理，提高信息披露质量和透明度，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支
持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。
第四条 市值管理是公司战略管理的重要内容，公司市值管理遵循以下基本原则：
（一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定的前提下开展市值管理工作；
（二）系统性原则：公司应当秉持系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展市值管理工作；
（三）科学性原则：公司应当采用科学的市值管理方式，研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升公司质量为基础开展市值
管理工作；
（四）常态性原则：公司的市值成长是一个持续的、动态的过程，公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，常态化地开展市
值管理工作；
（五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。
第三章 市值管理的机构与职责
第五条 市值管理工作由董事会领导、管理层深度协同负责。董事长是市值管理工作的第一负责人，董事会秘书是具体负责人。
公司证券投资部是市值管理工作的具体执行机构。公司其他职能部门及下属公司应当积极支持与配合市值管理相关工作。
第六条 董事会应重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、
并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公
司投资价值合理反映公司质量。
董事会在建立董事和高级管理人员的薪酬体系时，薪酬水平应当与市场发展、个人能力价值和业绩贡献、公司可持续发展相匹配
。
第七条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方
采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。
第八条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活
动，增进投资者对公司的了解。
第九条 董事会秘书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对
公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大
影响的舆情或事项等，应当及时向董事会报告。公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等，同时可通过官方声明、召开新闻发布会
等合法合规方式予以回应。
第十条 公司证券投资部作为公司市值管理工作的职能部门，具体负责公司市值管理的统筹协调工作，公司的各部门、下属公司
及其全体员工有义务协助证券投资部开展实施市值管理工作。
第四章 市值管理的主要方式
第十一条 公司应聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时结合自身实际情况，综合运用下列方式提升公司投资价值：
（一）并购重组
公司应积极落实发展战略，通过内生与外延式发展相结合的路径，适时开展并购重组，优化资产结构和业务布局，提高公司的核
心竞争力和内在价值。
（二）股权激励、员工持股计划
将股东利益、公司利益和员工个人利益有机结合，适时开展股权激励或员工持股计划，实现公司持续、健康发展，提升公司核心
竞争力，为
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