公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-05 18:26 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的公告 │
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│2025-11-05 18:26 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份申请文件获得深交所受理的公告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（申报稿） │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书 │
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│2025-10-30 19:00 │鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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2025-11-05 18:26│鸿特科技（300176）：关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的公告
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鸿特科技（300176）：关于全资子公司拟参与重整投资人资格竞拍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/5228fb82-f63b-4bcd-bc81-65075a0cf4dc.PDF
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2025-11-05 18:26│鸿特科技（300176）：第六届董事会第九次会议决议公告
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鸿特科技（300176）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/edf352e0-9045-444c-bbf1-669ac69060ef.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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鸿特科技（300176）：发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8f711dd8-a1dd-40d5-80d8-964082eef622.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：关于向原股东配售股份申请文件获得深交所受理的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于受理广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份申请文件的通知》（深证上审〔2025〕215 号）。深交所对公司报送的向原
股东配售股份的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
公司本次向原股东配售股份事项尚需深交所审核通过，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册
的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况
及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b88a6aa3-756b-4dc2-836e-44741b233e6d.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（申报稿）
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鸿特科技（300176）：鸿特科技配股说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fb4a95b3-a2ae-456c-9dc5-809cf455a934.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告
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鸿特科技（300176）：关于全资子公司完成工商登记变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7c89881e-7c20-4ec5-9ffc-7f2f3d845cd6.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/014ccba8-9fe7-4ac3-8183-8ebc233b84c0.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书
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鸿特科技（300176）：华金证券股份有限公司关于鸿特科技向原股东配售股份之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/97a516bf-845c-47ef-9a41-6dbd1540f967.PDF
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2025-10-30 19:00│鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的法律意见书
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鸿特科技（300176）：向原股东配售股份的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a8d4974e-6916-4cc9-95ee-42637c789ae7.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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鸿特科技（300176）：鸿特科技关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05176e2c-5a5d-4076-8ff9-eac9edb52ca9.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：2025年三季度报告
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鸿特科技（300176）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a90a65f9-7b40-4a9a-82a9-436fdbb64e6d.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的公告
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广东鸿特科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025年 10月 29日召开了第六届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于
全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、关联交易的主要内容
为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联
方广东万乾投资发展有限公司（以下简称“万乾投资”）申请借款，借款总额不超过人民币 15,000万元（可根据实际需要在借款有
效期内随借随还，额度循环使用），借款期限 1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行。
2、关联关系说明
公司董事长卢楚隆先生担任万乾投资的董事长并持有其股权，因此，万乾投资属于公司的关联方，本次交易构成关联交易。
3、关联交易审议情况
2025 年 10 月 29 日，公司召开了第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事以 3票同意、0票反对、0票弃权
审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
同日，公司召开了第六届董事会第八次会议审议《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，在关联董事卢楚隆先生、
卢宇轩先生、卢斯欣女士回避表决的情况下，会议以 4票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需提交公司股东会审
议。
二、关联方的基本情况
关联方名称：广东万乾投资发展有限公司
统一社会信用代码：91440606MA52DHAK2X
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
住所：佛山市顺德区容桂街道办事处幸福居委会容桂大道北 182号万和大厦一楼商场之八
法定代表人：卢楚隆
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2018年 10月 22日
营业期限：长期
经营范围：投资管理，资产管理，股权投资，投资顾问，企业管理咨询，经济贸易咨询，会议及展览服务，营销策划，企业策划
，工业制造技术咨询、服务、开发、转让，销售机械设备，货物或技术进出口（国家禁止及涉及行政审批的货物和技术进出口除外）
，国内商业、物资供销业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、关联交易协议的主要内容
公司全资子公司肇庆鸿特拟向关联方万乾投资申请借款总额不超过人民币15,000万元（可根据实际需要在借款有效期内随借随还
，额度循环使用），借款期限 1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。肇庆鸿特与万乾投资尚未签订借款合
同，具体条款以肇庆鸿特与万乾投资签订的借款合同为准。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款的利率参照银行同期贷款利率执行，符合市场原则，定价公允、合理。
五、关联交易的目的和对公司的影响
本次关联交易的目的是为了满足公司全资子公司肇庆鸿特的流动资金需求，有利于保障公司生产经营计划的顺利实施，本次关联
交易不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年年初至本公告披露日，除本次借款事项外，公司与万乾投资累计已发生的各类关联交易总金额为 0元。
七、独立董事专门会议审核意见
关于本次关联交易,公司独立董事事前召开了专门会议,并一致审议通过了《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》。
独立董事认为:公司全资子公司肇庆鸿特向关联方万乾投资申请借款，有利于满足肇庆鸿特的流动资金需求，更好的保障公司生产经
营计划的顺利实施，符合公司经营发展的需要，借款利率参照银行同期贷款利率执行，符合市场原则，定价公允、合理。本次关联交
易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交公
司第六届董事会第八次会议审议，在审议该关联交易议案时，关联董事应回避表决。
八、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8c1da38e-5ef8-4535-9a24-49f01dc90ff4.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29日召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于肇庆鸿
特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东会审议，具体情况如下：
一、拟担保情况概述
根据公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的资金需求情况，肇庆鸿特拟向银行申请合计不
超过等值 1.3亿元人民币的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下:
申请单位名称 授信银行名称 授信品种 担保方式 授信额度
肇庆鸿特 中国邮政储蓄银 综合授信 公司提供连带责 5000 万 元
行股份有限公司 任保证担保 （敞口）
肇庆市高要区支
行
肇庆鸿特 华夏银行股份有 综合授信 公司提供连带责 不 超 8000
限公司肇庆分行 任保证担保 万元（敞口）
以上具体内容以授信协议或合同约定为准。
二、被担保人的基本情况
（一）广东鸿特精密技术肇庆有限公司
1、名称：广东鸿特精密技术肇庆有限公司
统一社会信用代码：91441203MA4X5FJM30
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：肇庆市鼎湖区新城北十区（肇庆新区 XZ）N10-03-A广东鸿特精密技术肇庆有限公司厂房八
法定代表人：胡玲
注册资本：10,000万人民币
成立日期：2017年 09月 22日
营业期限：长期
经营范围：设计、制造、加工、销售：铝合金精密压铸件、汽车零配件、汽车双离合器变速器（DCT）关键零件及部件、通讯类
零配件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；技术培训；自有设备租赁（非监管设备）。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、股权关系：公司全资子公司
股东名称 持股比例
广东鸿特科技股份有限公司 100%
3、主要财务情况
主要财务指标（万元） 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
（已经审计） （未经审计）
资产总额 149,788.37 158,428.94
负债总额 68,044.29 73,755.29
净资产 81,744.08 84,673.65
2024 年度 2025 年 1-6 月
（已经审计） （未经审计）
营业收入 113,432.90 63,560.77
利润总额 4,946.88 3,131.71
净利润 4,628.96 2,929.58
三、担保的主要内容
本次公司为肇庆鸿特提供担保的方式为连带责任保证担保，具体内容以与银行签订的担保合同为准。
四、董事会意见
肇庆鸿特为公司合并范围内的全资子公司，公司能够对其进行有效的监督与管理，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之
内，公司为其提供担保有利于保障其生产经营计划的顺利实施，符合公司及全体股东的整体利益。因此，董事会同意本次担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司的对外担保总余额为 64,516万元，占公司 2024年经审计净资产的比例为 69.09%，其中，公司及
其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0万元，对子公司担保余额为 64,516 万元。公司无逾期担保，无涉及诉讼的担
保，未因担保被判决败诉而承担损失。
六、备查文件
1、第六届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/05f19df9-bc8b-480e-821b-2274a2092666.PDF
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2025-10-30 00:00│鸿特科技（300176）：第六届董事会第八次会议决议公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知已送达全体董事。本次会议于 2025年 10月 29
日在公司一层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由公司董事长卢楚隆先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，通过以下决议：
一、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
二、审议通过《关于全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司广东鸿特精密技术肇庆有限公司（以下简称“肇庆鸿特”）的流动资金需求，董事会同意肇庆鸿特向关联
方广东万乾投资发展有限公司申请借款，借款总额不超过人民币 15,000 万元（可根据实际需要在借款有效期内随借随还，额度循环
使用），借款期限 1年，借款利率参照银行同期贷款利率执行。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案关联董事卢楚隆先生、卢宇轩先生、卢斯欣女士已回避表决。
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《变更全资子公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》董事会同意公司全资子公司广东鸿特精密技术（台山）有限
公司（以下简称“台山鸿特”）进行经营范围变更，台山鸿特的经营范围变更情况如下：
变更前：设计、生产、销售:铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯类零配件;自营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经
营或禁止进出口的商品和技术除外(国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。
变更后：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口；绘图、计算及
测量仪器制造；机床功能部件及附件制造；金属材料销售；金属材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）（最终以工商部门核准登记为准）
同时，根据上述经营范围的变更情况，相应修订台山鸿特的《公司章程》对应条款。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
四、审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》
按照《公司章程》的有关规定，鉴于上述有关议案需提交公司股东会审议，为此定于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 20
25年第五次临时股东会。
《关于召开 2025年第五次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4ddbb54c-3441-42ef-a25f-f63d8dc01528.PDF
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2025-09-29 19:45│鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第四次临时股东会法律意见书
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鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/b38269df-92a8-4081-be65-5fce3df67932.PDF
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2025-09-29 19:45│鸿特科技（300176）：2025年第四次临时股东会决议公告
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鸿特科技（300176）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-29/32ba5c3d-b726-4a7f-a681-46397d7644b8.PDF
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2025-09-29 17:38│鸿特科技（300176）：关于公司股东股份减持计划实施完成的公告
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本公司股东吴晓敏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 8月 21日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》，公司股东吴晓敏先生计划自股份减持计划发布之日起十五
个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 387.28万股，占公司总股本比例不超过 1%。
2025年 9月 18日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》，吴晓敏先生于 2025年 9月 12日至 2025年 9
月 17日期间通过深圳证券交易所集中竞价交易的方式减持公司股票 263.61万股，本次权益变动后，吴晓敏先生持有公司股份 1,936
.39万股，占公司总股本的 4.999974%，不再是公司持股 5%以上的股东，具体内容详见前述公告及相关《简式权益变动报告书》。20
25年 9月 29日，公司收到股东吴晓敏先生出具的《股票交易进展告知函》，获悉其于 2025年 9月 12日至 2025年 9月 26日期间通
过集中竞价交易方式累计减持公司股份 387.28万股，减持计划已完成，现将具体情况公告如下：
一、本次减持计划实施完成情况
1、股东减持股份的情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持数量 减持数量占 股份来源
（元/股） （万股） 公司总股本
的比例（%）
吴晓敏 集中竞价 2025年 9月 7.45 387.28 1.00 司法拍卖
12 日至 2025
年 9月 26日
2、本次减持前后的持股情况
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