公司公告☆ ◇300176 鸿特科技 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-20 16:56 │鸿特科技（300176）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易展期购回及补充质押的公告 │
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│2025-06-17 16:54 │鸿特科技（300176）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-06-17 16:54 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-05-30 00:00 │鸿特科技（300176）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-05-30 00:00 │鸿特科技（300176）：关于变更银行授信事项及担保方式的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │鸿特科技（300176）：关于变更银行授信事项的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │鸿特科技（300176）：关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │鸿特科技（300176）：第六届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:44 │鸿特科技（300176）：鸿特科技2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-15 19:44 │鸿特科技（300176）：2024年年度股东会决议公告 │
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2025-06-20 16:56│鸿特科技（300176）：关于持股5%以上股东进行股票质押式回购交易展期购回及补充质押的公告
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广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 20 日接到公司持股 5%以上股东吴晓敏先生的通知，获悉其
办理了股票质押式回购交易展期购回及补充质押业务，现将有关情况公告如下：
一、股东股份质押基本情况
1．本次股份质押展期购回基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占 公 司 是否为 是 否 质 押 质押到 质权人 质押用途
股股东或 延期数量 持股份 总 股 本 限售股 为 补 起 始 期日
第一大股 （股） 比例 比例 充 质 日
东及其一 押
致行动人
吴晓敏 否 3,872,808. 17.60% 1.00% 否 否 2025- 2025- 国海证券股 个人资金
00 03-20 07-18 份有限公司 需求
吴晓敏 否 10,379,126 47.18% 2.68% 否 否 2025- 2025- 国海证券股 个人资金
.00 03-20 09-16 份有限公司 需求
合计 - 14,251,934 64.78% 3.68% - - - - - -
.00
2．本次股份补充质押的基本情况
股东名称 是否为控 本次质押 占其所 占 公 司 是否为 是 否 质 押 质押到 质权人 质押用途
股股东或 数量（股） 持股份 总 股 本 限售股 为 补 起 始 期日
第一大股 比例 比例 充 质 日
东及其一 押
致行动人
吴晓敏 否 382,439.00 1.74% 0.10% 否 是 2025- 办理解 国海证券股 个人资金
06-18 除质押 份有限公司 需求
吴晓敏 否 1,135,072. 5.16% 0.29% 否 是 2025- 之日 国海证券股 个人资金
00 06-18 份有限公司 需求
合计 - 1,517,511. 6.9% 0.39% - - - - - -
00
二、股东股份累计质押的基本情况
截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
（股） 例 前质押股 后质押股 持股份 总股本 情况 情况
份 数 量 份 数 量 比例 比例 已质押股 占已质 未质押 占未质
（股） （股） 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结、标记 比例 售和冻 比例
数量（股） 结数量
（股）
吴晓敏 22,000,000 5.68% 14,251,934 15,769,445 71.68% 4.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
.00 .00 .00
合计 22,000,000 5.68% 14,251,934 15,769,445 71.68% 4.07% 0.00 0.00% 0.00 0.00%
.00 .00 .00
说明：上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。
公司将持续关注相关质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、股票质押交易凭条。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/aff15bcf-9c6b-422b-b160-488818aec1fc.PDF
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2025-06-17 16:54│鸿特科技（300176）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。
2、网络投票时间：2025年6月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:
25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月17日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
4、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：卢楚隆先生。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
8、本次会议通知：公司于2025年5月30日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网公告。
9、出席会议情况：
通过现场和网络投票的股东 149 人，代表股份 98,479,323 股，占公司有表决权股份总数的 25.4284％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 97,198,036 股，占公司有表决权股份总数的 25.0976％。通过网络投票的股东 14
8 人，代表股份 1,281,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.3308％。
参加会议单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的股东及股东代表（公司董事、监事及高级管理人员除外，以下简称“中小投
资者”）148 人，代表股份1,281,287 股，占公司有表决权股份总数的 0.3308％。
除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
（一）与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决。
（二）本次股东会审议了以下议案：
（1）《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》
总表决情况：
同意 98,135,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6511％；反对 322,487 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3275％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 937,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1842％；反对 322,487 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.1690％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.6468％。
（2）《关于变更银行授信事项的议案》
总表决情况：
同意 98,135,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6511％；反对 322,487 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3275％；弃权 21,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0214％。
中小股东总表决情况：
同意 937,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1842％；反对 322,487 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的25.1690％；弃权 21,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.6468％。
（3）《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》总表决情况：
同意 98,057,536 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5717％；反对 340,987 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.3463％；弃权 80,800股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0820％。
中小股东总表决情况：
同意 859,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0810％；反对 340,987 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的26.6129％；弃权 80,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 6.3062％。
三、律师出具的法律意见
北京市万商天勤律师事务所指派石有明律师、王禹律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；
本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东鸿特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于广东鸿特科技股份有限公司2025年第二次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/21440d4c-ac74-4326-b2c2-1c40fcca7abf.PDF
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2025-06-17 16:54│鸿特科技（300176）：鸿特科技2025年第二次临时股东会法律意见书
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致：广东鸿特科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下称“《
股东会规则》”）等法律、法规和规范性文件的规定，北京市万商天勤律师事务所（以下称“本所”）接受广东鸿特科技股份有限公
司（以下称“公司”）的委托，指派律师参加公司2025年第二次临时股东会，并出具法律意见。
本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师根据《股东会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件
和本次股东会的有关事项进行了核查和验证，并参加了公司本次股东会。现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会由公司董事会召集。召开本次股东会的通知已于2025年5月30日在巨潮资讯网上予以公告。所有议案已在本次股东
会通知公告中列明，相关议案内容均已依法披露。
2、公司本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2025年6月17日下午14:00在公司会议室召开，由董
事长卢楚隆先生主持。网络投票时间为2025年6月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17
日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年6月17日上午9
:15至下午15:00。
经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、本次股东会出席会议人员的资格
1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东会的股东及股东代理人共计149人，代表股份98,4
79,323股，占公司有表决权股份总数的25.4284％；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份97,198,036股，占公司
有表决权股份总数的25.0976％；通过网络投票的股东共148人，代表股份1,281,287股，占公司有表决权股份总数的0.3308％。出席
本次股东会的中小投资者共148人，代表股份1,281,287股，占公司有表决权股份总数的0.3308％。以上股东均为本次股东会股权登记
日即2025年6月10日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。
2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
经本所律师核查，上述人员均具备参加本次股东会的合法资格。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。经核查，本次股东会现场会议采用记名投票方式，就提交本次股东
会审议的3项议案进行了投票表决。深圳证券信息有限公司于2025年6月17日向公司提供了本次股东会网络投票统计结果。
2、根据对现场会议投票结果所作的清点以及深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票统计结果，本次股东会审议的3项
议案均获得通过。表决结果具体如下：
（1）审议通过《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》
投票结果:同意98,135,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6511％；反对322,487股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3275％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意937,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1842％；反对322,487股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1690％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6468％。
（2）审议通过《关于变更银行授信事项的议案》
投票结果：同意98,135,736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6511％；反对322,487股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3275％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0214％。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意937,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.1842％；反对322,487股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的25.1690％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.6468％。
（3）审议通过《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
投票结果：同意98,057,536股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5717％；反对340,987股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的0.3463％；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0820％。
其中出席会议的中小股东表决结果：
同意859,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.0810％；反对340,987股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的26.6129％；弃权80,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
6.3062％。
本次股东会审议的议案获得通过，会议主持人当场公布了表决结果，出席本次股东会的股东对会议的表决结果没有提出异议。
经核查，本所律师认为，公司本次股东会表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国
法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/76d645a1-3b8c-49cd-b0e9-8bb082fb6de6.PDF
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2025-05-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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2025年5月29日，广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开202
5年第二次临时股东会的议案》。公司定于2025年6月17日召开2025年第二次临时股东会。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年第二次临时股东会
2．股东会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第三次会议决议，决定召开2025年第二次临时股东会。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2025年6月17日（星期二）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月17日09:15-15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决
结果以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年6月10日（星期二)。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东；
股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）表一：本次股东会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于变更银行授信事项及担保方式的议案》 √
2.00 《关于变更银行授信事项的议案》 √
3.00 《关于肇庆鸿特向银行申请授信额度并由公司提供担保 √
的议案》
特别提示：
1、以上议案已经公司第六届董事会第三次审议并通过。具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。
2、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）议案披露情况：
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见
附件2）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、公司股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件3），以便登记确认，在2025年6月1
1日17:00前送达或传真至公司证券事务部。信函请寄以下地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区。注意登记时间以收到传真或信函时间
为准。异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记时间：2025年6月11日9:00-17:00。
(三)登记地点：广东省肇庆市鼎湖城区北十区广东鸿特科技股份有限公司证券事务部。
(四)注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方
式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com
.cn）参加投票，网络投票的具体操作说明详见附件1。
五、其他事项
1、会议联系人：刘远平 地址：广东省肇庆市鼎湖城区北十区
邮 编：526070 电 话：0758-2696038
传 真：0758-2691582 电子邮箱：ZQ@hongteo.com.cn
2、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/4aa93f99-464f-4444-83fd-a114757666b1.PDF
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2025-05-30 00:00│鸿特科技（300176）：关于变更银行授信事项及担保方式的公告
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一、拟担保情况概述
公司第五届董事会第
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