公司公告☆ ◇300175 ST朗源 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-29 18:44 │ST朗源（300175）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-29 18:44 │ST朗源（300175）：2024年年度股东大会之见证法律意见书 │
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│2025-05-13 16:26 │ST朗源（300175）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 19:04 │ST朗源（300175）：关于投资者诉讼事项的公告 │
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│2025-04-27 16:07 │ST朗源（300175）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-04-27 16:02 │ST朗源（300175）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2025-04-25 21:25 │ST朗源（300175）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 21:25 │ST朗源（300175）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-25 21:24 │ST朗源（300175）：2024年度独立董事述职报告（陈博文） │
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│2025-04-25 21:24 │ST朗源（300175）：外汇套期保值业务管理制度 │
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2025-05-29 18:44│ST朗源（300175）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东大会未出现否决议案的情形；
（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。
（2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:
30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15：00的任意时间。
2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长赵征先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和《公司
章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东207人，代表股份120,345,760股，占公司有表决权股份总数的25.5620％。其中：通过现场投票的股
东3人，代表股份112,895,160股，占公司有表决权股份总数的23.9794％。通过网络投票的股东204人，代表股份7,450,600股，占公
司有表决权股份总数的1.5825％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东206人，代表股份7,592,800股，占公司有表决权股份总数的1.6127％。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份142,200股，占公司有表决权股份总数的0.0302％。通过网络投票的中小股东204人，代表股份7,450,600股，占
公司有表决权股份总数的1.5825％。
（三）公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
提案1.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意119,227,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0712％；反对907,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.7544％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1744％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.2782％；反对907,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的11.9574％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7
645％。
提案2.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意119,227,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0712％；反对907,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.7544％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1744％。
中小股东总表决情况：
同意6,475,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.2782％；反对907,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的11.9574％；弃权209,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2.7
645％。
提案3.00《关于2024年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意119,227,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0711％；反对1,068,700股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.8880％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0409％。
中小股东总表决情况：
同意6,474,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.2768％；反对1,068,700股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的14.0752％；弃权49,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.
6480％。
提案4.00《关于2024年年度报告及摘要的议案》
总表决情况：
同意119,387,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.2041％；反对897,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.7461％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0498％。
中小股东总表决情况：
同意6,635,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.3854％；反对897,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的11.8257％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.78
89％。
提案5.00《关于2024年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意119,086,660股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.9538％；反对1,054,000股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.8758％；弃权205,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.1704％。
中小股东总表决情况：
同意6,333,700股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的83.4172％；反对1,054,000股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的13.8816％；弃权205,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的2
.7012％。
提案6.00《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
总表决情况：
同意119,367,960股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1875％；反对907,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.7544％；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0581％。
中小股东总表决情况：
同意6,615,000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的87.1220％；反对907,900股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的11.9574％；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.92
06％。
提案7.00《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意118,968,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.8558％；反对1,290,600股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的1.0724％；弃权86,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0718％。
中小股东总表决情况：
同意6,215,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的81.8644％；反对1,290,600股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的16.9977％；弃权86,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.
1379％。
提案8.00《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意118,039,760股，占出席本次会议有效表决权股份总数的98.0839％；反对2,250,800股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的1.8703％；弃权55,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0459％。
中小股东总表决情况：
同意5,286,800股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的69.6291％；反对2,250,800股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的29.6439％；弃权55,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.
7270％。
提案9.00《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意119,225,360股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.0690％；反对1,050,500股，占出席本次会议有效表决权股份总
数的0.8729％；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0581％。
中小股东总表决情况：
同意6,472,400股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.2439％；反对1,050,500股，占出席本次会议中小股东有
效表决权股份总数的13.8355％；弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的0.
9206％。
提案10.00《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意119,324,860股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.1517％；反对910,300股，占出席本次会议有效表决权股份总数
的0.7564％；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的
0.0919％。
中小股东总表决情况：
同意6,571,900股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的86.5544％；反对910,300股，占出席本次会议中小股东有效
表决权股份总数的11.9890％；弃权110,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的1.4
566％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所黄靖渝律师、龚晓璇律师现场见证，并出具了《见证法律意见书》。该《见证法律意见
书》的结论意见为：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人
员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、朗源股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于朗源股份有限公司2024年年度股东大会之见证法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/74b35109-feac-493e-8c93-6bdc51a9a73b.PDF
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2025-05-29 18:44│ST朗源（300175）：2024年年度股东大会之见证法律意见书
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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China
电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670
网址/Website: http://www.grandall.com.cn
国浩律师（上海）事务所
关于朗源股份有限公司
2024年年度股东大会之见证法律意见书致：朗源股份有限公司
朗源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会于 2025 年 5月 29日下午 14时 30分在山东省龙口高新技术产业
园区朗源路 299号公司三楼会议室召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄靖渝律师、龚晓璇
律师（以下简称“本所律师”）出席会议，并依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《朗源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》
）出具本法律意见书。
本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年年度股东大会召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议
人员资格、召集人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假、严重误
导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司召开本次 2024年年度股东大会，董事会已于会议召开 20日以前在深圳证券交易所等发布公告通知各股东。
公司发布的公告载明了会议的时间、会议的地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及
有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话和联系部门。根据上述公告，公司董事会已在公告中列明本次股东
大会讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。
2、经本所律师核查，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中：
（1）本次会议按照会议通知为股东提供了网络投票安排。网络投票时间为2025年 5月 29日，其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2025年 5月 29日上午 9:15至 9:25, 9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2025年 5月 29日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（2）本次会议于 2025年 5月 29日下午 14时 30分在山东省龙口高新技术产业园区朗源路 299号公司三楼会议室召开，会议的
时间、地点及其他事项与会议通知披露的一致。
经验证，本次 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格的合法有效性
1、出席现场会议的股东及委托代理人
根据公司出席会议股东的签名和《授权委托书》等文件，出席现场会议的股东及股东代理人共 3名，代表公司股份 112,895,160
股。
2、网络投票股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加网络投票的股东人数204人，代表股份 7,450,600股。
3、出席现场会议的其他人员
出席现场会议人员除股东外，为公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师等。
4、本次会议的召集人
本次会议的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效。
三、本次股东大会的表决程序
经验证，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议以记名方式投票表决，出席现场会
议的股东或委托代理人就列入本次股东大会议事日程的议案逐项进行了表决，并在监票人和记票人监票、验票和计票后，当场公布表
决结果；深圳证券信息有限公司提供了网络投票的表决权数和统计数。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。根据公司指定的监票代表对表决结果所做的清点、统计并经本所律师见证，本次股东大会议案审议通过的表决票数符
合公司章程规定，其表决程序、表决结果合法有效。具体表决结果如下：
1 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意119,227,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.0712%；反对907,900股；弃权209,900股。
表决结果：本议案获通过。
2 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
表决情况：同意119,227,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.0712%；反对907,900股；弃权209,900股。
表决结果：本议案获通过。
3 《关于2024年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意119,227,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.0711%；反对1,068,700股；弃权49,200股。
表决结果：本议案获通过。
4 《关于2024年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意119,387,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.2041%；反对897,900股；弃权59,900股。
表决结果：本议案获通过。
5 《关于2024年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意119,086,660股，占出席会议有表决权股份总数的98.9538%；反对1,054,000股；弃权205,100股。
表决结果：本议案获通过。
6 《关于公司及子公司向银行申请授信融资的议案》
表决情况：同意119,367,960股，占出席会议有表决权股份总数的99.1875%；反对907,900股；弃权69,900股。
表决结果：本议案获通过。
7 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意118,968,760股，占出席会议有表决权股份总数的98.8558%；反对1,290,600股；弃权86,400股。
表决结果：本议案获通过。
8 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意118,039,760股，占出席会议有表决权股份总数的98.0839%；反对2,250,800股；弃权55,200股。
表决结果：本议案获通过。
9 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决情况：同意119,225,360股，占出席会议有表决权股份总数的99.0690%；反对1,050,500股；弃权69,900股。
表决结果：本议案获通过。
10 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决情况：同意119,324,860股，占出席会议有表决权股份总数的99.1517%；反对910,300股；弃权110,600股。
表决结果：本议案获通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/c557356c-58b9-4e49-8aa7-aa523b5842b6.PDF
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2025-05-13 16:26│ST朗源（300175）：关于参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，朗源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
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战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/4d25cc31-9ed8-40b8-9b99-522af8611a92.PDF
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2025-04-30 19:04│ST朗源（300175）：关于投资者诉讼事项的公告
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ST朗源（300175）：关于投资者诉讼事项的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/8e72e711-b727-4e0d-839a-9f7c8ee8321e.PDF
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2025-04-27 16:07│ST朗源（300175）：关于公司董事辞职的公告
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ST朗源（300175）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c857b1fe-06b1-41f6-84e0-cd3574458d28.PDF
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2025-04-27 16:02│ST朗源（300175）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告
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ST朗源（300175）：关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d060eaee-c4b1-4add-a644-5f675ce4a843.PDF
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2025-04-25 21:25│ST朗源（300175）：2024年年度审计报告
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