公司公告☆ ◇300174 元力股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:54 │元力股份（300174）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 16:54 │元力股份（300174）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:52 │元力股份（300174）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-24 16:52 │元力股份（300174）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-24 16:51 │元力股份（300174）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:50 │元力股份（300174）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-22 18:10 │元力股份（300174）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告│
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│2025-09-22 15:45 │元力股份（300174）：关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告│
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│2025-08-26 18:50 │元力股份（300174）：董事会决议公告 │
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│2025-08-26 18:50 │元力股份（300174）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-10-24 16:54│元力股份（300174）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议决定，2025 年 12 月 1日（星期一）下午 2:30
召开 2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025 年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日（星期三）。
7、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 26 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述
本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路 8号 公司会议室。
二、会议审议以下事项
1、本次股东会提案编码
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于 2025 年前三季度利润 非累积投票提案 √
分配预案的议案》
2、提案披露时间、披露媒体
上述提案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》等相关公告。
3、特别说明
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书
、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（恕不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登
记确认。传真在 2025 年 11月 27 日 16:30 前送达公司证券部。
来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000（信封请注明“股东会”字
样）。
2、登记时间：2025年11月27日，上午9:00—11:30、13:30—16:30。3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8号 公司证券部
4、其他事项：
（1）联系方式
联系人：罗 聪 电话：0599-8558803
传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com
通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8号 福建元力活性炭股份有限公司 证券部收，邮编：353000
（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会第九次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/27ef5a6e-e977-4d14-84e1-b91529f2abc5.PDF
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2025-10-24 16:54│元力股份（300174）：2025年三季度报告
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元力股份（300174）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8b79cfe8-4d58-4ed7-ba30-f0abccdbe0ba.PDF
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2025-10-24 16:52│元力股份（300174）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年
前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年前三季度利润分配。
2、公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润17,253.01万元,母公司可供股东分配的利润为8,679.78万元（以上财
务数据未经审计）。
3、2025年前三季度利润分配预案：
鉴于公司当前经营状况，以及对公司未来发展的良好预期，为了回报公司股东，与广大投资者共享公司发展的经营成果，董事会
拟定公司2025年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每10股派
发现金股利1元（含税），预计派发现金股利36,219,455.90元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、若在分配预案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在权
益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东回报规
划（2024-2026）》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和健康发展，与公司经营业绩及未来发展
相匹配。
三、履行的审批程序
1、董事会审计委员会意见
公司于2025年10月24日召开董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，董
事会审计委员会认为：本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》及中国证监会
关于上市公司利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展等因素，保障了股东的合理投资回报，不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会意见
公司于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，同意将该议案
提交公司股东会审议。
四、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、董事会审计委员会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d8df623e-e516-4c07-a129-9146251043b8.PDF
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2025-10-24 16:52│元力股份（300174）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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福建元力活性炭股份有限公司(以下简称“公司”或“元力股份”）于2025年10月24日召开第六届董事会第九次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置
的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。现将相关事项公告
如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年非公开发行人民币普通股（A股）65,103,168股，发行价
格为每股人民币13.57元，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除发行费用23,596,699.11元后，实际募集资金净额为人民币
859,853,290.65元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（
2020）验字E-002号《验资报告》。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，
每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元后，实际募集资金净额为885,278,301
.89元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002
920258号《验资报告》。
二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况
1、2020年非公开发行股票募集资金使用情况
公司本次公开发行股票募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺 调整后投资 截至 2025年 9
号 投资总额 总额 月 30日累计
投入情况
1 南平工业园区活性炭建设项目 72,200.00 72,200.00 60,929.12
2 南平元力活性炭研发中心建设项目 6,145.00 6,145.00 6,270.06
3 偿还银行贷款及补充流动资金项目 10,000.00 7,640.33 7,640.33
合 计 88,345.00 85,985.33 74,839.51
截至2025年9月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额17,197.22万元（含利息收入）。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额
号
1 南平元力环保用活性炭建设项目 90,000.00 88,527.83
合 计 90,000.00 88,527.83
公司分别于2025年4月10日、2025年4月28日召开第六届董事会第四次会议和2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部
分募集资金用途的议案》：公司将向不同特定对象发行可转换公司债券募投项目“南平元力环保用活性炭建设项目”募集资金22,121
万元变更用于“年产2,000吨多孔碳建设项目”。变更后的募集资金承诺投资项目如下：
单位：万元
序 项目名称 调整后承诺投资总额 截至 2025年 9月 30 日
号 累计投入情况
1 南平元力环保用活性炭建设项目 66,406.83 562.09
2 年产 2,000吨多孔碳建设项目 22,121.00 4,356.84
合 计 88,527.83 4,918.93
截至2025年9月30日，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额91,726.43万元（含利息收入）。
三、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合
理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
2、现金管理的投资产品品种
公司将按照规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可
转让、可提前支取的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理
财等。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
3、现金管理额度及期限
截至2025年9月30日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额17,197.22万元（含利息收入），2021年向不特定对象发行可转换
公司债券募集资金余额91,726.43万元（含利息收入），尚未使用的募集资金合计108,923.65万元（含利息收入）。公司拟根据募投
项目建设进展及资金情况，对尚未使用的闲置募集资金进行现金管理，自董事会决议通过之日起12个月内有效。
4、信息披露
公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。
四、使用闲置募集资金对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施
的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对暂时
闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、现金管理的风险及其控制措施
1、投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好、风险低或可转让、可提前支取的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，并
不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
（2）公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
（3）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。
（4）公司董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内部审计机构负责
对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
六、董事会审议情况
公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司使用暂时闲
置的募集资金进行现金管理，自本次董事会决议通过之日起12个月内有效。
七、保荐机构核查意见
经核查，国金证券股份有限公司认为：元力股份使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已根据《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法
规的要求建立了相关的内部控制制度以控制投资风险，并履行了相应的内部决策程序。国金证券对本次公司使用闲置募集资金进行现
金管理事项无异议。
八、备查文件
1、第六届董事会第九次会议决议
2、保荐机构核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e85f4460-5424-477c-91a3-ec5a74728897.PDF
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2025-10-24 16:51│元力股份（300174）：第六届董事会第九次会议决议公告
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福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 17日以书面方式向各董事发出公司第六届董事会第九次会
议通知。本次会议于 2025 年 10月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司高
级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，通过了以下决议：
一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025 年第三季度报告》
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。
二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司拟合
理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好（产品期限不超过12个月）、风险低或可转让、可提前支取的理财
产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等），自本次董事会决议通过
之日起12个月内有效。
具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》及保荐机构对此发表的同意意见。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2025 年前三季度利润分配预案的议案》
公司 2025 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润17,253.01 万元,母公司可供股东分配的利润为 8,679.78 万元（以上
财务数据未经审计）。
2025 年前三季度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户所持股份为基数，每 10 股派
发现金股利 0.5 元（含税），预计派发现金股利 18,109,727.95 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前，公司总股本或应分配股份基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，在公司权
益分派实施公告中披露调整后的分配总额。
具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的
公告》。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2025年 10月 25日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《福建元力活性炭股份有限公司关于召开
2025 年第二次临时股东会的通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2b2baefb-bff8-408e-a58c-0f4e74a96506.PDF
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2025-10-24 16:50│元力股份（300174）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“元力股份”或
“公司”）2020年非公开发行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对元力股份本次使用暂时闲置募集资金进行
现金管理事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、2020年非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，公司2020年非公开发行人民币普通股（A股）65,103,168股，发行价
格为每股人民币13.57元，募集资金总额为人民币883,449,989.76元，扣除发行费用23,596,699.11元后，实际募集资金净额为人民币
859,853,290.65元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴所（
2020）验字E-002号《验资报告》。
2、2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2713号文核准，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券共计9,000,000张，
每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币900,000,000元，扣除发行费用14,721,698.11元后，实际募集资金净额为885,278,301
.89元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具华兴验字[2021]21002
920258号《验资报告》。
二、发行申请文件对募集资金投向的承诺情况
1、2020年非公开发
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