公司公告☆ ◇300173 ST福能 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 19:36 │ST福能（300173）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 19:36 │ST福能（300173）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 19:36 │ST福能（300173）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：第六届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 │
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│2026-04-30 18:54 │ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告 │
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│2026-04-27 00:32 │ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-26 16:25 │ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告 │
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2026-05-18 19:36│ST福能（300173）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2026 年 5月 18 日（星期一）15:00。（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 5月 18 日（星期一）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～1
5:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年 5月 18日（星期一）9:15～15:00。
2.现场会议召开地点：东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅。
3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经与会董事一致同意，由董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书邱德意先生主持。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 263 人，所持股份 165,547,001股，占公司股份总数的 22.5318%，其中：出席现场
会议的股东及股东授权代理人 2 人，所持股份 152,694,001 股，占公司股份总数的 20.7825%；参与网络投票的股东 261 人，所持
股份 12,853,000 股，占公司股份总数的 1.7494%。
（三）公司董事、董事会秘书和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 161,452,101 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5264%；反对 3,801,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2963%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1773%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,808,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2640%；反对 3,801
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4614%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2747%。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 161,449,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5251%；反对 3,803,700 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2977%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1773%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,805,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.2461%；反对 3,803
,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.4792%；弃权 293,500 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2747%。
表决结果：通过。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 161,084,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3045%；反对 4,131,200 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.4955%；弃权 331,100 股（其中，因未投票默认弃权 182,500 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,440,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 65.4166%；反对 4,131
,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 32.0174%；弃权 331,100 股（其中，因未投票默认弃权 182,500 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5661%。
表决结果：通过。
（四）逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
4.01 修订《公司章程》
总表决情况：同意 161,509,401 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5611%；反对 3,739,000 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2586%；弃权 298,600 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1804%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,865,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.7081%；反对 3,739
,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.9778%；弃权 298,600 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3142%。
表决结果：经特别表决通过。
4.02 修订《股东会议事规则》
总表决情况：同意 161,470,001 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.5373%；反对 3,754,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.2682%；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1946%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,826,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.4027%；反对 3,754
,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1010%；弃权 322,100 股（其中，因未投票默认弃权 146,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4963%。
表决结果：经特别表决通过。
（五）审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》
总表决情况：同意 161,381,801 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4840%；反对 3,870,400 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.3379%；弃权 294,800 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1781%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 8,737,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.7191%；反对 3,870
,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.9961%；弃权 294,800 股（其中，因未投票默认弃权 144,000 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2847%。
表决结果：通过。
三、独立董事述职情况
本次股东会上，公司独立董事宣读了《独立董事 2025 年度述职报告》，对独立董事的基本情况、2025 年度履职概况、重点关
注事项及总体评价和建议等进行了报告。《独立董事 2025 年度述职报告》具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
四、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京卓纬律师事务所
（二）律师姓名：孙庆凯、雷茜
（三）结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律
、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
五、备查文件
（一）2025 年年度股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/8d25f1c0-7308-438e-8b2b-207a38727249.PDF
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2026-05-18 19:36│ST福能（300173）：2025年年度股东会之法律意见书
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致：福能东方装备科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》的规定，北京卓纬律师事务所（以下简称“本所”）接受福能东方装备科技股
份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师列席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会
的相关事项进行见证并出具法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师核查了公司提供的包括但不限于如下相关文件：
1、公司现行有效的公司章程；
2、公司于 2026年 4月 27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福能东方装备科技股份有限公司关于召开 2025年
年度股东会的通知》；
3、公司本次股东会股权登记日的股东名册、出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
4、公司本次股东会的会议资料。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书随同公司本次股东会决议及其他信息披露资料一并
公告。
本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东会的召集和召开
的相关法律问题出具如下意见：
法律意见书
一、 本次股东会的召集、召开程序
1、根据公司章程的有关规定，公司董事会于 2026年 4月 27日以公告形式在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了定于 202
6 年 5月 18 日召开本次股东会的通知，列明了会议时间和地点、审议事项、参加方式、股权登记日、联系人等内容。
2、2026 年 5 月 18日 15 点 00 分，本次股东会现场会议在东莞市万江街道新村新河路 51号 12栋 601室福能厅召开，会议实
际召开的时间、地点符合会议通知所载明的内容。
3、根据本次股东会的会议通知，本次股东会的网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5
月 18日 9:15～9:25，9:30～11:30和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年 5月 18日 9:15
～15:00。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规及公司章程规定；本次股东会的召集人为公司董事会，召集人
资格合法有效。
二、 出席本次股东会人员资格
1、经查验本次股东会股权登记日的公司股东名册及出席本次股东会的股东的持股证明、法定代表人证明及/或授权委托书等资料
，并根据深圳证券信息网络有限公司提供的数据，本所律师确认，出席本次股东会现场会议及参加网络投票的股东情况如下：
（1）出席本次股东会现场会议的股东共计 2 名，代表公司股份数为152,694,001股，占股权登记日公司股份总数的 20.7825%。
（2）通过网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 261名，代表公司股份数为 12,853,000股，占股权登记日公司股份总数
的 1.7494%。
根据上述信息，通过现场出席和网络投票方式参加本次股东会投票的股东共计 263 名，代表公司股份数为 165,547,001 股，占
股权登记日公司股份总数的22.5318%。
2、公司董事和高级管理人员出席、列席了本次股东会。
法律意见书
3、本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为，本次股东会现场会议的出席和列席人员资格合法有效，本次股东会参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、 本次股东会的表决程序
1、经本所律师见证，本次股东会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东会没有对会议通知中未列明的事项进行表决
，也未出现修改原议案和提出新议案的情形。
2、本次股东会根据公司章程的规定进行表决、计票和监票，会议主持人当场公布表决结果，出席股东会的股东及股东授权代表
没有对表决结果提出异议。
3、本次股东会审议通过了如下议案：
议案一：《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》；
议案二：《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；
议案三：《关于 2025年度利润分配预案的议案》；
议案四：《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，涉及修订的制度包括《公司章程》《股东会议事规则》；
议案五：《关于使用公积金弥补亏损的议案》。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和公司章程的规定，表决程序
和表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事
项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。
本法律意见书正本一式三份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/94411232-232b-4d80-8ef0-f82f69e8dd80.PDF
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2026-05-18 19:36│ST福能（300173）：关于使用公积金弥补亏损通知债权人的公告
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一、通知债权人的原因
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于使用公积金弥补亏损的议案》。以上事项经公司于 2026 年 5月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过。
根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字[2026]25008230013 号），截至 2025 年 12 月 3
1 日，公司母公司报表口径未分配利润为-1,491,447,751.20 元，盈余公积为 17,897,661.53 元，资本公积为1,499,194,535.46 元
。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）
等法律、法规及规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用盈余公积和资本公积弥补母公司截至2025 年 12 月 31 日
的累计亏损，其中使用盈余公积 17,897,661.53 元，使用资本公积 1,473,550,089.67 元，两项合计 1,491,447,751.20 元，以期
末未分配利润负数弥补至零为限。具体内容详见公司于 2026 年 4月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》
（公告编号：2026-030）。
二、通知债权人相关情况
根据财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101 号）中“使用资本公积金弥补亏损
的公司应自股东会作出资本公积金弥补亏损决议之日起三十日内通知债权人或向社会公告”的规定，公司现特此通知债权人，公司将
使用资本公积金弥补累计亏损，公司债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知的自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效
债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性
，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人可采用现场、邮寄等方式进行债权申报，具体方式如下：
1.债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人
为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定
代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人
申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.申报时间：2026 年 5月 18 日起 45 天内，工作日 8:30-12:00，13:30-18:003.申报材料送达地点：东莞市万江街道新村新
河路 51 号 12 栋 601 室联系人：公司董事会办公室
邮编：523039
联系电话：0769-22282669
邮箱：sec@fnorient.com
4.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样。
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮箱收到相应文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/03af3734-89dc-47b9-ba88-1beac3b8d402.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告
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ST福能（300173）：司农专字[2026]25006510022号-关于福能东方会计差错更正专项说明的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/e770f297-02f0-4b27-8748-73c52b22cf1f.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
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ST福能（300173）：关于前期会计差错更正及追溯调整的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/91e81820-72d5-439a-981b-bd2f516897a7.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：第六届董事会第二十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议于 2026 年 4月 29日上午 10:00 在东莞市
万江街道新村新河路 51号 12栋 601 室福能厅以现场及电子通信相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 4月 26 日以电子信息
等书面形式送达给全体董事。
本次会议应参加会议董事 8人，实际参加会议董事 8人，其中以电子通信方式参加会议董事 5人，为冼彬璋先生、许明懿先生、
詹长杰先生、曹丽梅女士、李正华先生，独立董事葛磊先生因个人原因无法参加会议，故委托独立董事曹丽梅女士代为出席会议并行
使表决权。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长冼彬璋先生召集，经与会董事一致同意，由董事、总经理邹华
先生主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案：
（一）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
（二）审议通过了《关于公司 2020 年度、2021 年度时任董事、高级管理人员绩效薪酬追索扣回方案的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案以 8票同意，0票弃权，0票反对获得通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）董事会审计委员会会议决议；
（三）董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/dbf23e6f-d996-4af9-9bf3-28fe3f6841e6.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注
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ST福能（300173）：关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/bd3ca0ab-8c03-4953-858f-ecae4857405a.PDF
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2026-04-30 18:54│ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告
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ST福能（300173）：司农审字[2026]25006510019号-福能东方2020年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/ad8ca74d-b1d1-4b0d-9ef6-81c79f648c84.PDF
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2026-04-27 00:32│ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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ST福能（300173）：2025年年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-26 16:25│ST福能（300173）：司农审字[2026]25008230029号-福能东方内部控制审计报告
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