公司公告☆ ◇300173 福能东方 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 21:45 │福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（曹丽梅） │
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│2025-04-25 21:45 │福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（葛磊） │
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│2025-04-25 21:45 │福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（李正华） │
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│2025-04-25 21:45 │福能东方（300173）：2024年内控审计报告 │
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│2025-04-25 21:45 │福能东方（300173）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-25 21:43 │福能东方（300173）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 21:42 │福能东方（300173）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-25 21:42 │福能东方（300173）：董事会决议公告 │
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│2025-04-25 21:42 │福能东方（300173）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 │
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│2025-04-25 21:42 │福能东方（300173）：2024年年度财务报告 │
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2025-04-25 21:45│福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（曹丽梅）
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福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（曹丽梅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bc7b5d7d-f1b1-479b-bf49-61b808f5429c.PDF
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2025-04-25 21:45│福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（葛磊）
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福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（葛磊）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6cd7fa9e-8a65-4ead-86a8-a761ef46e73e.PDF
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2025-04-25 21:45│福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（李正华）
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福能东方（300173）：2024年度独立董事述职报告（李正华）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/01682fd9-b157-46cd-a79f-77fe40d9e725.PDF
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2025-04-25 21:45│福能东方（300173）：2024年内控审计报告
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福能东方（300173）：2024年内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c78f2351-e2ef-4410-a7f3-f2f12e530bf9.PDF
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2025-04-25 21:45│福能东方（300173）：2024年年度审计报告
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福能东方（300173）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/d968ab02-3287-424d-8736-6c881db4b654.PDF
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2025-04-25 21:43│福能东方（300173）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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福能东方（300173）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/db17ced3-6d17-4a6b-a512-7cf413315a3f.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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特别提示：
1.福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
公司于 2025年 4月 24日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配
预案的议案》。现将具体情况公告如下：
一、2024 年度利润分配预案
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润 8,320.93 万元，其
中母公司实现净利润-1,740.18 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-121,227.20万元，母公司未分配利
润为-149,780.57 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号
——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股
，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议。
二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明
（一）2024 年度拟不进行利润分配的原因
1.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.7.5条：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润
为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额
和比例。
2.根据《公司章程》，公司以现金方式分红的具体条件和比例相关规定为：
（1）公司在未分配利润为正且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的百分之三十；
（2）公司利润分配方案应当以母公司报表可供分配利润为依据。
3.鉴于截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可分配利润均为负值。根据相关法律、法规及《公司章程》的规
定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。
（二）不触及其他风险警示情形
1.公司近三年分红相关指标
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 83,209,310.09 70,139,044.86 -305,310,324.77
净利润（元）
研发投入（元） 44,422,047.82 68,397,861.20 88,390,908.22
营业收入（元） 1,335,423,007.85 1,498,139,605.00 1,410,682,473.41
合并报表本年度末累计 -1,212,272,048.65
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 -1,497,805,704.08
计未分配利润（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度累计 0
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 -50,653,989.94
净利润（元）
最近三个会计年度累计 0
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 201,210,817.24
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 4.74%
研发投入总额占累计营
业收入的比例
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
2.公司不触及其他风险警示情形的具体原因
公司最近一个会计年度合并报表、母公司报表年末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第
9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
三、董事会意见
公司董事会认为：公司基于实际情况拟订的 2024 年度利润分配预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利
于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2024
年年度股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：董事会拟定的公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规以及《公司
章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东大会审议。
五、备查文件
（一）第六届董事会第十八次会议决议；
（二）第六届监事会第十四次会议决议；
（三）2024年度审计报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/91ed54a0-2f44-4e81-ab40-3b717399b19f.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：董事会决议公告
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福能东方（300173）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/755dc69f-4ed7-4238-b3a4-e59678093e75.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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报告正文……………………………………………………1-2
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/66b23f1f-0d3e-4d2b-9794-94e7289f2b3c.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年年度财务报告
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福能东方（300173）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4e15b42d-74b7-43d9-b94f-448675b2a6f2.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年度董事会工作报告
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福能东方（300173）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7c5e56f1-5940-4590-bad2-615ea8c9ed0d.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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福能东方（300173）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6811524e-e357-415c-b1d7-678e0869f5b2.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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福能东方（300173）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d1b9fc2f-e835-4449-acaf-12cb62d3c116.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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福能东方（300173）：关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/034d176d-259b-489f-8f26-61f381282b1d.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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福能东方（300173）：董事会对独董独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/61bbbc88-8f17-4fdd-b827-3eac06a8615b.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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福能东方（300173）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3eeebdd1-a8af-4e10-a971-b7c0a95c7d45.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告
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福能东方（300173）：董事会关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e0087f1f-adc3-4461-ab59-07e5ba5c9be9.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年年度报告披露提示性公告
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福能东方（300173）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/996b87f2-f981-4e74-aef2-fc1109954fce.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年度监事会工作报告
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福能东方（300173）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/b8b50b01-122d-4251-add1-109a7a3f6a57.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：2024年度内部控制自我评价报告
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福能东方（300173）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9f803cc5-a553-4b9c-964b-5fe54b97299a.PDF
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2025-04-25 21:42│福能东方（300173）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所审计工作履行监督职责情况的报告
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福能东方（300173）：董事会审计委员会对2024年度会计师事务所审计工作履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/934a9a5b-62f6-4d57-af20-41e05f394a4d.PDF
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2025-04-25 21:41│福能东方（300173）：2025年一季度报告
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福能东方（300173）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/23a4a017-3357-445b-9e59-0c8f9fdbc0e1.PDF
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2025-04-25 21:41│福能东方（300173）：2024年年度报告摘要
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福能东方（300173）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5f320d8f-9ad8-4357-8546-06755f7dd7e5.PDF
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2025-04-25 21:41│福能东方（300173）：2024年年度报告
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福能东方（300173）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c5b1f6bc-627b-4f91-903a-64765ada88f4.PDF
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2025-04-25 21:40│福能东方（300173）：监事会决议公告
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福能东方（300173）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a7a468f6-8aa1-4dd8-9745-b5210d63abea.PDF
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2025-04-21 19:18│福能东方（300173）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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福能东方（300173）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/3d2e90d6-4af6-40a0-8def-9082ac140f6a.PDF
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2025-04-21 19:18│福能东方（300173）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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福能东方（300173）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-21/4a2b91e8-84aa-40ca-ad51-e55a6f9c11f2.PDF
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2025-04-18 16:54│福能东方（300173）：关于完成工商变更登记的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 3 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于选举公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员的议案》，同意选举冼彬璋先生为公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委
员会委员。根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为冼彬璋先生。上述事项具体内容详见
公司于 2025 年 4 月 4 日在巨潮资讯网披露的《关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-020
）。
一、工商变更登记情况
近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得由佛山市市场监督管理局核发的营业执照。公司本次变更后的工商登记基本信息如
下：
1.名称：福能东方装备科技股份有限公司
2.统一社会信用代码：91442000617979677N
3.类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
4.住所：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一座二楼 209室（住所申报）
5.法定代表人：冼彬璋
6.注册资本：734,725,698元人民币
7.成立时间：1997年 4月 18日
8.经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业
机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售
；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售
；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售
；金属制品销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
福能东方装备科技股份有限公司之《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/5250fcbe-d5e9-428d-9cff-95039d660468.PDF
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2025-04-03 19:42│福能东方（300173）：关于变更董事长、高级管理人员和补选非独立董事的公告
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福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 4 月 3 日审议通过了《关于选举
公司第六届董事会董事长、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘
书的议案》《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，现将本次人员变更及董事补选的相关情况公告
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