公司公告☆ ◇300170 汉得信息 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:28 │汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告 │
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│2025-12-05 18:56 │汉得信息（300170）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1） │
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│2025-12-05 18:55 │汉得信息（300170）：内幕信息知情人登记制度（草案）（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:55 │汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:55 │汉得信息（300170）：年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:55 │汉得信息（300170）：提名委员会议事规则（草案）（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:54 │汉得信息（300170）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 18:54 │汉得信息（300170）：独立董事议事规则（草案）（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:54 │汉得信息（300170）：战略与可持续发展委员会议事规则（草案）（2025年12月） │
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│2025-12-05 18:54 │汉得信息（300170）：对外担保决策制度（草案）（2025年12月） │
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2025-12-12 17:28│汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告
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汉得信息（300170）：关于2023年员工持股计划处置完毕暨提前终止的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/8bd21899-b5a1-4ca8-b680-d80d73051418.PDF
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2025-12-05 18:56│汉得信息（300170）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1）
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汉得信息（300170）：第六届董事会第五次（临时）会议决议公告（1）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/f7a12fa1-c6b6-4734-998b-db974275d35b.PDF
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：内幕信息知情人登记制度（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：内幕信息知情人登记制度（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/902e923a-d6fa-4429-904e-9495566961f5.PDF
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：汉得信息公司章程（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）（2025年12月）
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第一条 为了提高上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的监督管
理力度，提高年报信息披露的质量和合规性，根据法律、法规、深圳证券交易所及香港联合交易所（以下简称“香港联交所”）的相
关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露有关的其他人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公
司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰
、阻碍审计机构及相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。
第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性
文件、香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）以及公司规章制度，因不履行或者不正确履行职责
、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大差错的，应当按照本制度的规定追究其责任。
本制度适用于公司的董事、高级管理人员，公司各部门及各分支机构、子公司的负责人以及与年报信息披露工作有关的其他人员
。
第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。
第二章 责任的认定及追究
第五条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告
或业绩快报存在重大差异等情形。具体包括以下情形：
（一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相关规定，存在重大会计差错；
（二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编
报规则第 15号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏；
（三）其他年报信息披露的内容和格式不符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的
内容与格式》、证券交易所相关规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司公司章程》、《上海汉得信息技术股份有限公司信息
披露管理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏；
（四）业绩预告与年报实际披露业绩存在重大差异且不能提供合理解释的；
（五）业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标存在重大差异且不能提供合理解释的；
（六）监管部门认定的其他年度报告信息披露存在重大差错的情形。
公司对以前年度已经公布的年度财务报告进行更正，需聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所对更正后的年度财
务报告进行审计。第六条 对前期已公开披露的定期报告中财务信息存在差错进行更正的信息披露，应遵照《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 19号—财务信息的更正及相关披露》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内
容与格式》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定执行。当财务报告存在重大会计差错更正事项时，公司内审部门应
收集、汇总相关资料，调查责任原因，进行责任认定，并拟定处罚意见和整改措施。内审部门先形成书面材料详细说明会计差错的内
容、会计差错的性质及产生原因、会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响及更正后的财务指标、会计师事务所重新审计的情
况、重大会计差错责任认定的初步意见。再提交董事会审计委员会审议。公司董事会对审计委员会的提议作出专门决议。
被调查人及公司的董事、高级管理人员、公司各部门以及各分支机构、子公司的负责人以及其他相关人员应当配合调查工作，不
得阻挠、推诿或干预调查工作。
第七条 财务报告存在重大会计差错的具体认定标准：
（一）涉及资产、负债的会计差错金额占最近一个会计年度经审计资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（二）涉及净资产的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净资产总额5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（三）涉及收入的会计差错金额占最近一个会计年度经审计收入总额 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（四）涉及利润的会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金额超过 500万元；
（五）会计差错金额直接影响盈亏性质；
（六）经注册会计师审计对以前年度财务报告进行更正的，会计差错金额占最近一个会计年度经审计净利润 5%以上，且绝对金
额超过 500万元；
（七）监管部门责令公司对以前年度财务报告存在的差错进行改正。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第八条 其他年报信息披露重大差错的认定标准：
（一）会计报表附注中财务信息的披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）披露重大会计政策、会计估计变更或会计差错调整事项；
（2）符合本制度第七条（一）至（四）项所列标准的重大差错事项；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保，或涉及金额占公
司最近一期经审计净资产10%以上的其他或有事项；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
（二）其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏的认定标准：
（1）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大诉讼、仲裁；（2）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 1%以上
的担保或对股东、实际控制人或其关联人提供的任何担保；
（3）涉及金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的重大合同或对外投资、收购及出售资产等交易；
（4）其他足以影响年报使用者做出正确判断的重大事项。
第九条 业绩预告存在重大差异的认定标准：
（一）业绩预告预计的业绩变动方向与年报实际披露业绩不一致且不能提供合理解释的，包括以下情形：原先预计亏损，实际盈
利；原先预计扭亏为盈，实际继续亏损；原先预计净利润同比上升，实际净利润同比下降；原先预计净利润同比下降，实际净利润同
比上升。
（二）业绩预告预计的业绩变动方向虽与年报实际披露业绩一致，但变动幅度或盈亏金额超出原先预计的范围达 20%以上且不能
提供合理解释的。
业绩快报存在重大差异的认定标准：业绩快报中的财务数据和指标与相关定期报告的实际数据和指标的差异幅度达到 20%以上且
不能提供合理解释的，认定为业绩快报存在重大差异。
第十条 年报信息披露存在重大遗漏或与事实不符情况的，应及时进行补充和更正公告。
对其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重大差异的，由公司内审部门负责收集、汇总相关资料
，调查责任原因，并形成书面材料，详细说明相关差错的性质及产生原因、责任认定的初步意见、拟定的处罚意见和整改措施等，提
交董事会审计委员会审议。公司董事会审计委员会审议通过后，提请董事会审核，由董事会对会计差错认定和责任追究事项作出专门
的决议。
第十一条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
1、情节恶劣、后果严重、影响较大且事故原因确系个人主观因素所致的；
2、打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
3、不执行董事会依法作出的处理决定的；
第十二条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
1、有效阻止不良后果发生的；
2、主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
3、确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
4、董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第三章 追究责任的形式/流程
第十三条 追究责任的形式：
1、责令改正；
2、作出检讨；
3、通报批评；
4、建议管理层根据公司人事制度处以罚款或降薪；
5、调离岗位、停职、降职、撤职；
6、建议管理层解除劳动合同。
第十四条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，由公司董事会裁定。
若涉及董事会秘书的，由董事长指定一名董事处理。
第十五条 责任追究由公司董事会裁定，公司董事、高级管理人员、公司各部门、子公司、分公司负责人出现应追究责任的情形
时，在进行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董事会视情节根据公司人事制度确定。第十六条 在对责任人做出处理前，
应当听取责任人的意见，保证其陈述和申辩的权利。
公司董事会对年报信息披露重大差错责任认定及处罚的决议以临时公告的形式对外披露。
第四章 附则
第十七条 《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则就年报信息披露重大差错责任追究另有规定的，从其规定。
第十八条 本制度未尽事宜，按照法律、法规、《香港上市规则》及公司股票上市地其他证券监管规则、以及中国证监会、香港
证监会、深圳证券交易所、联交所相关规定执行。
第十九条 本制度由董事会负责解释和修订。
第二十条 本制度自董事会通过后自公司 H股发行并上市之日起生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/49982627-5d1b-4ee8-9437-eb34103169aa.PDF
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2025-12-05 18:55│汉得信息（300170）：提名委员会议事规则（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：提名委员会议事规则（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件。
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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汉得信息（300170）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：独立董事议事规则（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：独立董事议事规则（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：战略与可持续发展委员会议事规则（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：战略与可持续发展委员会议事规则（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：对外担保决策制度（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：对外担保决策制度（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案）（2025年12月）
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境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度（草案）第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益，规范上海汉得信
息技术股份有限公司（以下简称“公司”）境外发行证券与上市相关的国家秘密和档案管理工作，根据《中华人民共和国证券法》《
中华人民共和国保守国家秘密法》 （以下简称“《保密法》”）、《中华人民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上
市管理试行办法》《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等法律法规、部门规章、规范性文
件的有关规定和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制订本制度。
第二条 本制度所称“境外发行证券与上市”是指公司直接或者间接在中华人民共和国
大陆地区以外的国家和地区发行证券或者将证券在境外上市交易的相关活动。
本制度适用于公司境外发行证券与上市的全过程，包括但不限于准备阶段、
申请阶段、审核阶段及上市阶段等。
第三条 本制度适用于公司及其合并财务报表范围内的主体以及公司为境外发行证券
与上市所聘请的境内外各证券公司、证券服务机构。第四条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司应当严格遵守有关法律法
规的规定
以及本制度的要求，增强保守国家秘密和加强档案管理的法律意识，建立健
全保密和档案工作制度，采取必要措施落实保密和档案管理责任，不得泄露
国家秘密和国家机关工作秘密，不得损害国家和公共利益。第五条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、
证券服务机构和
境外监管机构等单位和个人提供或者公开披露或者通过境外主体等提供、公
开披露涉及国家秘密、国家机关工作秘密的文件、资料的，应当依法报有审
批权限的主管部门批准，并报同级保密行政管理部门备案。是否属于国家秘
密不明确或者有争议的，应当报有关保密行政管理部门确定。是否属于国家
机关工作秘密不明确或者有争议的，应当报有关业务主管部门确定。第六条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证
券公司、证券服务机构、
境外监管机构等单位和个人提供、公开披露，或者通过其境外主体等提供、
公开披露其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料
的，应当按照国家有关规定，严格履行相应程序。第七条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务
机构提
供文件、资料时，应按照国家相关保密规定处理相关文件、资料，并就执行
本制度第五条、第六条的情况向有关证券公司、证券服务机构提供书面说明。
有关证券公司、证券服务机构应当妥善保存上述书面说明以备查。第八条 经履行相应程序后，公司向有关证券公司、证券服务
机构等提供涉及国家秘
密、国家机关工作秘密或者其他泄露后会对国家安全或者公共利益造成不利影响的文件、资料的，双方应当依照《保密法》等法
律法规及本制度，签订
保密协议，明确有关证券公司、证券服务机构等承担的保密义务和责任。第九条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司在与
有关证券公司、证券服务机构
签订服务协议时，应当依照《保密法》等法律法规及本制度，对有关证券公
司、证券服务机构承担保密义务的范围等事项依法作出明确的约定；服务协
议关于适用法律以及有关证券公司和证券服务机构承担保密义务的约定条款
与中国有关法律法规的规定以及本制度不符的，应当及时修改。第十条 公司发现国家秘密、国家机关工作秘密或者其他泄露后
会对国家安全或者公
共利益造成不利影响的文件、资料已经泄露或者可能泄露的，应当立即采取
补救措施并及时向有关机关、单位报告。第十一条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司向有关证券公司、证券服务机构、
境外监管机构等单位和个人提供会计档案或会计档案复制件的，应当按照国
家有关规定履行相应程序。
第十二条 在公司境外发行证券与上市过程中，公司应当要求提供相关证券服务的证券
公司、证券服务机构在境内形成的工作底稿等档案应当存放在境内。需要出
境的，按照国家有关规定办理审批手续。第十三条 在公司境外发行证券与上市过程中，境外证券监督管理机构及有关主管部门
提出就公司境外发行证券与上市相关活动对公司以及为公司境外发行证券与
上市提供相应服务的境内证券公司、证券服务机构进行检查或调查取证的，
公司、证券公司和证券服务机构，在配合境外证券监督管理机构或境外有关
主管部门检查、调查或为配合检查、调查而提供文件、资料前，应当经中国
证券监督管理委员会或有关主管部门同意。第十四条 公司应当定期依法对在境外发行证券与上市过程中涉及保密和档案管理的
有
关事项进行自查。公司在自查及检查过程中，如发现任何单位、人员、组织
有违反本制度的行为，应当视情节轻重提出相应的整改措施，包括但不限于
责令改正、通报批评等。对于公司在自查及检查过程中发现的问题，公司应
监督整改工作的进展及实施情况。
对于经公司要求仍拒绝整改的单位、人员或组织，公司可向政府有关主管部
门报告。
第十五条 在公司境外发行证券与上市过程中，任何单位、人员、组织违反《保密法》
《中华人民共和国档案法》等有关法律、法规、规范性文件的，由政府有关部门依法追究法律责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关
依法追究刑事责任。第十六条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地
证券监管规则以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《
公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《公司章程》的规定为准。第
十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效施行，修改时亦同。第十八条 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6f15cc33-8b1c-4b5f-8d75-060c03e79b55.PDF
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：募集资金使用管理办法（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：募集资金使用管理办法（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/035d45df-5f0e-4faf-a7a6-e79315d5912e.PDF
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：审计委员会议事规则（草案）（2025年12月）
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汉得信息（300170）：审计委员会议事规则（草案）（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/7f8a38be-6554-4369-b76e-da19467b2d11.PDF
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2025-12-05 18:54│汉得信息（300170）：对外投资管理制度（草案）（2025年12月）
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上海汉得信息技术股份有限公司对外投资管理制度（草案）
第一章 总则
第一条 为了加强对上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司 ”）对外投资
活动的管理，保证对外投资活动的规范性、合法性和效益性，切实保护公司
和投资者的利益，根据国家有关法律法规和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及香港联合交易所有限公司《上市规则》（以下简称“《香港上
市规则》”）的规定，制定本制度。
第二章 投资的批准
第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、
股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活
动。本制度所称对外投资不包括公司设立或者增资全资子公司。第三条 公司的对外投资活动，应在授权、执行、会计记录以及
资产
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