公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:02 │万达信息（300168）：关于董事会秘书辞职暨指定高级副总裁代行董事会秘书职责的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万达信息（300168）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │万达信息（300168）：第八届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万达信息（300168）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘功润） │
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│2025-10-30 00:00 │万达信息（300168）：关于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │万达信息（300168）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（刘功润） │
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│2025-10-28 16:06 │万达信息（300168）：第八届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:05 │万达信息（300168）：第八届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │万达信息（300168）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-22 18:40 │万达信息（300168）：关于独立董事辞职的公告 │
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2025-10-30 17:02│万达信息（300168）：关于董事会秘书辞职暨指定高级副总裁代行董事会秘书职责的公告
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万达信息（300168）：关于董事会秘书辞职暨指定高级副总裁代行董事会秘书职责的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0624ca08-3b6f-4756-8b07-97d948345e37.PDF
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2025-10-30 00:00│万达信息（300168）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议决定于2025年 11月 14日召开公司 2025年第三次临
时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可
以投票
1.00 《关于选举第八届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数 2人
事的议案》
1.01 《选举郑卫东先生为公司第八届董 累积投票提案 √
事会非独立董事》
1.02 《选举何红女士为公司第八届董事 累积投票提案 √
会非独立董事》
2.00 《关于选举刘功润先生为公司第八 非累积投票提案 √
届董事会独立董事的议案》
2、上述提案均由公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 10月 30日刊登在巨潮资讯网的《第八届
董事会第二十一次会议决议公告》（编号：2025-056号）。
3、提案 1.00为累积投票提案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票
数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
4、提案 2.00为选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会
方可进行表决。
5、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
6、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 11日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025
年 11月 11日 16:00前传至 021-52383305，注明股东大会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东大会登记
，邮编：200050（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东大会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：张丽艳、王雯钰
5、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件四。
五、备查文件
1、《第八届董事会第二十一次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/583edfee-8579-48d6-9b0e-111db319097e.PDF
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2025-10-30 00:00│万达信息（300168）：第八届董事会第二十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 10 月 28日以邮件方式发出通知，于 20
25 年 10 月 29日下午在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时
限。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 8人，实际出席 7人，独立董事樊瑜波因个人原因缺席会议。本次会议的召
集召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
公司董事会于 2025年 10月 28日收到公司党委书记、副董事长、总裁钱维章先生及公司董事周莉莎女士的书面辞职报告。钱维
章先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主席及委员、战略委员会委员、提名委员会
委员、薪酬与考核委员会委员、总裁及在公司担任的其他一切行政职务。钱维章先生的辞任未导致董事会成员低于法定最低人数，不
会对公司日常生产经营和管理产生不利影响，钱维章先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周莉莎女士因工作调整，申请辞去公
司第八届董事会董事、董事会审计委员会委员职务。周莉莎女士的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审
计委员会成员低于法定最低人数，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订
）》相关规定，周莉莎女士的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效，在补选的审计委员会成员就任前，周莉
莎女士仍需按照相关法律法规和公司章程的规定继续履行董事及审计委员会委员职责。
为保证公司治理结构完善，公司第一大股东中国人寿保险股份有限公司提名郑卫东先生、何红女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会主席樊瑜波先生因个人原因缺席提名委员会会议，提名委员会无法形成有效决议，因此将该事项直接提交
董事会予以审议。
董事会对非独立董事候选人郑卫东先生、何红女士进行了任职资格审查，认为郑卫东先生、何红女士均不存在《公司法》《公司
章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资
格符合相关法律法规和规范性文件对董事任职资格的要求。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会采用累积投票方式选举。
《关于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》；
公司董事会于 2025年 10月 22日收到第八届董事会独立董事樊瑜波先生的辞职报告，樊瑜波先生因个人原因申请辞去公司第八
届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关职务。
根据公司章程的相关规定，为保证公司治理结构完善，董事会提名刘功润先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会主席樊瑜波先生因个人原因缺席提名委员会会议，提名委员会无法形成有效决议，因此将该事项直接提交
董事会予以审议。
董事会对独立董事候选人刘功润先生进行了任职资格审查，认为刘功润先生不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳
证券交易所认定的不适合担任上市公司董事的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范
性文件对董事任职资格的要求。刘功润先生已取得独立董事资格证书，其教育背景、工作经历均具备胜任上市公司独立董事职责的能
力，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
刘功润先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会选举。
《关于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；
为保证公司治理结构完善，根据董事长的提名，公司董事会同意聘任姜锋先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至
公司第八届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会主席樊瑜波先生因个人原因缺席提名委员会会议，提名委员会无法形成有效决议，因此将该事项直接提交
董事会予以审议。
董事会对拟任总裁姜锋先生进行了任职资格审查，认为姜锋先生不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所
认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性
文件对高级管理人员任职资格的要求。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于董事、总裁辞职并提名董事候选人、聘任总裁的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会同意于 2025年 11月 14日（星期五）以
现场会议和网络投票相结合的方式召开公司 2025年第三次临时股东大会，审议本次会议提交的议案：
1、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》；
1.1.《选举郑卫东先生为公司第八届董事会非独立董事》
1.2.《选举何红女士为公司第八届董事会非独立董事》
2、《关于选举刘功润先生为公司第八届董事会独立董事的议案》。
本议案以 7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、关于豁免第八届董事会第二十一次会议通知时限的书面确认意见；
2、公司第八届董事会第二十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/69ec2958-7010-4b1a-a0a7-2c75b73bdf55.PDF
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2025-10-30 00:00│万达信息（300168）：上市公司独立董事提名人声明与承诺（刘功润）
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信息股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为万达信息股份有限公司第八届董事会独
立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有
无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所
业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过万达信息股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明： 。
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。√
是 □ 否
如否，请详细说明：
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 √ 不适用
如否，请详细说明：
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项规定任一种情形。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，且期限尚未届满的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√ 是 □ 否
如否，请详细说明：
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