公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:14 │万达信息（300168）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 15:44 │万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年定期现场检查报告 │
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│2026-01-14 18:18 │万达信息（300168）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2026-01-13 18:30 │万达信息（300168）：第八届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:30 │万达信息（300168）：关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告 │
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│2026-01-13 18:30 │万达信息（300168）：万达信息2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-13 18:30 │万达信息（300168）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-07 15:42 │万达信息（300168）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-12-31 16:42 │万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年持续督导期培训的报告 │
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│2025-12-25 16:06 │万达信息（300168）：第八届董事会第二十三次会议决议公告 │
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2026-01-30 16:14│万达信息（300168）：2025年度业绩预告
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万达信息（300168）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3c155491-0171-469f-8c2b-f80239f86b3e.PDF
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2026-01-20 15:44│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年定期现场检查报告
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万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/27ce8b20-8963-49d4-b7be-0f38611ef61e.PDF
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2026-01-14 18:18│万达信息（300168）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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万达信息（300168）：关于原持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/d55f09a6-8c28-4ff3-bbb1-fa02490ecf9c.PDF
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2026-01-13 18:30│万达信息（300168）：第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于 2026 年 1 月 13 日以邮件方式发出通知，于 20
26 年 1 月 13 日 15:30 在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知时限
。本次会议由董事长阮琦召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9 人。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》及
有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
公司原副董事长钱维章先生因工作调整离任，根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，保证公司治理结构完
善，选举董事姜锋先生为第八届董事会副董事长，副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告》同日披露于巨潮资讯网。
（二）审议通过了《关于调整第八届董事会部分专门委员会组成的议案》；
公司第八届董事会因李光亚先生离任董事职务，董事会下设风险管理委员会出现空缺，根据《公司章程》相关规定，董事会对风
险管理委员会的组成进行调整，选举董事姜锋先生担任董事会风险管理委员会主席及委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第八届董事会届满之日止。
完成本次调整后，第八届董事会各专门委员会现组成人员如下：
1、董事会战略委员会：阮琦（主席）、郑卫东、刘功润
2、董事会审计委员会：江泓（主席）、孟添、刘功润
3、董事会提名委员会：刘功润（主席）、孟添、郑卫东
4、董事会薪酬与考核委员会：孟添（主席）、江泓、阮琦
5、董事会风险管理委员会：姜锋（主席）、江泓、何红
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（三）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，聘任杨玲女士为董事会秘
书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
杨玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与其行使职权适应的任职条件，其任职资格和聘
任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本议案经公司第八届董事会提名委员会第六次会议审议通过。提名委员会认为杨玲女士具备担任上市公司董事会秘书的资格和能
力，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所认定的不适合担任上市公司董事会秘书的情形，未受到中国证监
会的行政处罚或交易所惩戒，任职资格符合相关法律法规和规范性文件对董事会秘书任职资格的要求。因此，同意聘任杨玲女士为公
司董事会秘书，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告》同日披露于巨潮资讯网。
三、备查文件
1、关于豁免第八届董事会第二十四次会议通知时限的书面确认意见；
2、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/e6c40e84-9f78-4182-9fd0-0c924a600220.PDF
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2026-01-13 18:30│万达信息（300168）：关于选举董事、副董事长并聘任公司董事会秘书的公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 13日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举姜锋
先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；随后于同日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举第八届董事会
副董事长的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》等，现将相关情况公告如下：
一、关于选举董事的情况
公司于 2025年 12月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
，同意提名姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提请召开公司 2026年第一次临时股东会进行选举。内容详见公司于
2025年 12 月 26日刊登在巨潮资讯网的《关于董事辞职并提名董事候选人的公告》（编号：2025-074号）。
公司于 2026年 1月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于选举姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事的
议案》，同意选举姜锋先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
。
姜锋先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。
二、关于选举副董事长的情况
公司原副董事长钱维章先生因工作调整离任，根据《公司法》和公司章程的相关规定，结合公司实际情况，保证公司治理结构完
善，公司董事会同意选举姜锋先生为第八届董事会副董事长。副董事长的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满
之日止。
三、关于聘任董事会秘书的情况
为保证公司规范运作，进一步完善公司治理结构，根据《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，并经第八届董事会提名委
员会审查通过，董事会同意聘任杨玲女士（简历附后）为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止
。
杨玲女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，具备与其行使职权适应的任职条件，其任职资格和聘
任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
杨玲女士联系方式如下：
电子邮箱：invest@wondersgroup.com
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/3f6e04e7-2d46-4937-b170-1233da13480f.PDF
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2026-01-13 18:30│万达信息（300168）：万达信息2026年第一次临时股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于万达信息股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见书
致：万达信息股份有限公司
北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派林思汉律
师、江颖杰律师出席公司 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的有关事项出具本法律意见书。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”
）《上市公司股东会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”
）的规定而出具。
本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东会的法定文件，随其它文件一并报送深圳证券交易所审查并予以公告。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，就本次股东会的有关事宜出具如下法律意见：
一、 本次股东会的召集、召开程序
2025 年 12 月 26 日，公司董事会在中国证监会指定信息披露网站上刊登了《万达信息股份有限公司关于召开 2026 年第一次
临时股东会的通知》，通知公司全体股东召开本次股东会。会议通知包括召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参
加网络投票的具体操作流程等。
根据本所律师的验证，本次股东会现场会议于 2026 年 1 月 13 日 15:00 在上海市静安区北京西路 968 号 33 楼会议室召开
；本次股东会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 1 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15-15:00。
本次股东会的召开公告在本次股东会召开十五日前发布，本次股东会的召开按照公告和通知的时间、地点、方式进行。
本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、 关于召集人及出席本次股东会人员的资格
本次股东会的召集人为公司董事会。
出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共5名，代表股份1,130,341股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.0785%，均为 2
026 年 1 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
出席本次股东会现场会议的还有公司董事、高级管理人员以及本所律师。
鉴于本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，因此在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司
章程》规定的前提下，本所律师认为相关出席会议股东符合资格。
经验证，本所律师认为本次股东会召集人及上述出席本次股东会现场会议人员的资格符合国家有关法律、法规和《公司章程》的
规定。
根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供之数据，参加本次股东会网络投票的股东共 382 人，代表股份 372,983,587 股，占
公司有表决权股份总数的比例为 25.8903%。
三、 本次股东会的表决方式及表决程序
本次股东会审议的议案具体如下：
1、《关于选举姜锋先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》
经验证，本次股东会审议的议案与会议通知中的拟议议案事项一致。
本次股东会按照有关法律、法规和公司章程规定的程序，同时采取现场记名投票和网络投票两种投票方式进行表决。
现场会议采取记名方式就议案进行投票表决，由本所律师代表、股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，出席现场
会议的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决结果，现场会议的计票人、监票人合并统计了
现场会议投票结果和网络投票结果。综合现场会议投票结果与网络投票结果，本次股东会审议的议案均合法获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、 结论意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开的程序、参加股东会人员的资格、股东会召集人的资格、股东会的
表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东会的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/8b3d6eb4-e411-4262-9d44-aa3706391a22.PDF
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2026-01-13 18:30│万达信息（300168）：2026年第一次临时股东会决议公告
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万达信息（300168）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/1b7c8afc-ad17-4c00-9ae7-75ddd0c59134.PDF
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2026-01-07 15:42│万达信息（300168）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2026年 1月 13日召开公司 2026年第一次临时
股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于选举姜锋先生为公司第八届董事会非独 非累积投票提案 √
立董事的议案》
2、提案 1由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司于 2025年 12月 26日刊登在巨潮资讯网的《第八届董事
会第二十三次会议决议公告》（编号：2025-073号）。
3、提案 1属于普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 8日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 1月 8日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮编
：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：杨玲、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/9c9898fb-f45f-47dd-aca0-f57a9c10c77c.PDF
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2025-12-31 16:42│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年持续督导期培训的报告
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万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年持续督导期培训的报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d40ebeb0-e586-43c6-938b-d55afc2afb97.PDF
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2025-12-25 16:06│万达信息（300168）：第八届董事会第二十三次会议决议公告
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万达信息（300168）：第八届董事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/1987297c-1515-4088-baf7-0eb8a28b0102.PDF
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2025-12-25 16:04│万达信息（300168）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议决定于2026年 1月 13日召开公司 2026年第一次临时
股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 1月 13日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 1月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
6、会议的股权登记日：2026年 1月 6日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根
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