公司公告☆ ◇300168 万达信息 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 15:42 │万达信息（300168）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-08 19:36 │万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-05-08 19:36 │万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2021年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 │
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│2026-05-06 15:40 │万达信息（300168）：关于累计诉讼、仲裁事项的公告 │
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│2026-04-28 17:00 │万达信息（300168）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 17:00 │万达信息（300168）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-28 17:00 │万达信息（300168）：关于万达信息2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 │
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│2026-04-28 17:00 │万达信息（300168）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 16:59 │万达信息（300168）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 16:59 │万达信息（300168）：2026年一季度报告 │
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2026-05-21 15:42│万达信息（300168）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议决定于2026年 5月 28日召开公司 2025年度股东会。
本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 28日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 5月 28日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市静安区北京西路 968号 33楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《2025年度董事会报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《2025年年度报告》全文及其摘要的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《2025年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于《2025年度审计报告》的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产 非累积投票提案 √
核销的议案
6.00 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议 非累积投票提案 √
案
7.00 2025年度利润分配预案 非累积投票提案 √
8.00 关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度》的议案
9.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2、上述提案均由公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，内容详见公司于 2026年 4月 29日刊登在巨潮资讯网的《第八届
董事会第二十六次会议决议公告》（编号：2026-014号）。
3、上述提案均属于普通决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
4、根据《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的规定，针对上述提案，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理
人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
5、公司独立董事将在本次股东会上作 2025年度述职报告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 22日，9:00-11:30、13:30-16:00。
2、登记地址：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（200050），咨询电话：021-52383315，传真：021-52383305。
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定代表人出席会议的，应持深圳 A股法人股东股票账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书（附件一）及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、深圳 A股法人
股东股票账户卡办理登记手续。（2）自然人股东应持本人身份证、深圳 A股股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人深圳 A股股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2026
年 5月 22日 16:00前传至 021-52383305，注明股东会登记；来信请寄：上海市东诸安浜路 165弄 29号 4楼，注明股东会登记，邮
编：200050（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
（5）在登记时间内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
4、股东会联系方式：
联系电话：021-62489636
联系地址：上海市静安区北京西路 968号 33楼；邮政编码：200041
联系人：杨玲、王雯钰
5、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用敬请自理。
6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件四。
万达信息股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/61c97f83-3518-4d50-9728-4da56f9aadaa.PDF
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2026-05-08 19:36│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2025年度持续督导跟踪报告
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保荐机构名称：太平洋证券股份有限公司 被保荐公司简称：万达信息
保荐代表人姓名：欧阳凌 联系电话：021-61376535
保荐代表人姓名：敬启志 联系电话：010-88321538
一、保荐工作概述
项目 工作内容
1.公司信息披露审阅情况
（1）是否及时审阅公司信 保荐代表人根据相关规定，审阅公司发布的三会公
息披露文件 告、定期报告及其他事项公告等在内的信息披露文
件。
（2）未及时审阅公司信息 无
披露文件的次数
2.督导公司建立健全并有
效执行规章制度的情况
（1）是否督导公司建立健 是
全规章制度（包括但不限
于防止关联方占用公司资
源的制度、募集资金管理
制度、内控制度、内部审
计制度、关联交易制度）
（2）公司是否有效执行相 是
关规章制度
3.募集资金监督情况
（1）查询公司募集资金专 12次
户次数
（2）公司募集资金项目进 是
展是否与信息披露文件一
致
4.公司治理督导情况
（1）列席公司股东大会次 未列席，已阅全部会议文件
数
（2）列席公司董事会次数 未列席，已阅全部会议文件
（3）列席公司监事会次数 未列席，已阅全部会议文件
5.现场检查情况
（1）现场检查次数 1次
（2）现场检查报告是否按 是
照本所规定报送
（3）现场检查发现的主要 无
问题及整改情况
6.发表独立意见情况
（1）发表独立意见次数 8次
（2）发表非同意意见所涉 不适用
问题及结论意见
7.向本所报告情况（现场检
查报告除外）
（1）向本所报告的次数 0次
（2）报告事项的主要内容 不适用
（3）报告事项的进展或者 不适用
整改情况
8.关注职责的履行情况
（1）是否存在需要关注的 否
事项
（2）关注事项的主要内容 不适用
（3）关注事项的进展或者 不适用
整改情况
9.保荐业务工作底稿记录、 是
报管是否合规
10.对上市公司培训情况
（1）培训次数 1次
（2）培训日期 2025年 12月
（3）培训的主要内容 本次培训，太平洋证券保荐代表人欧阳凌和敬启志
先生根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法
（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理
人员减持股份（2025年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司
规范运作（2025年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 10号——股份变动管理（2025
年修订）》等相关法规和规则的要求，系就监管部
门对上市公司规范运作相关规则的修订、上市公司
信息披露、股东等减持规则的变化进行介绍，并对
典型违规案例进行分析，促使上述对象了解和加强
法制观念，增强诚信意识。
11.其他需要说明的保荐工 无
作情况
二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 存在的问题 采取的措施
1.信息披露 无 不适用
2.公司内部制度的建立和执行 无 不适用
3.“三会”运作 无 不适用
4.控股股东及实际控制人变动 无 不适用
5.募集资金存放及使用 无 不适用
6.关联交易 无 不适用
7.对外担保 无 不适用
8.收购、出售资产 无 不适用
9.其他业务类别重要事项（包括对外投资、风 无 不适用
险投资、委托理财、财务资助、套期保值等）
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工 无 不适用
作的情况
11.其他（包括经营环境、业务发展、财务状 无 不适用
况、管理状况、核心技术等方面的重大变化情
况）
三、公司及股东承诺事项履行情况
公司及股东承诺事项 是否履行承诺 未履行承诺的原
因及解决措施
关于股份限售的承诺 是 不适用
关于同业竞争、关联交易方面的承诺 是 不适用
关于填补被摊薄即期回报的承诺 是 不适用
关于分红的承诺 是 不适用
四、其他事项
报告事项 说明
1.保荐代表人变更及其理由 无
2.报告期内中国证监会和本 无
所对保荐机构或其保荐的
公司采取监管措施的事项
及整改情况
3.其他需要报告的重大事项 无
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/73f2c995-d38a-49c3-8b6f-91c6b4e2bcaf.PDF
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2026-05-08 19:36│万达信息（300168）：太 平 洋关于万达信息2021年度向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书
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太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）2021 年
度向特定对象发行股票的保荐机构。截至 2025年 12 月 31 日，上述事项持续督导期已届满，现根据《证券发行上市保荐业务管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告
书。
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和
调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 太平洋证券股份有限公司
注册地址 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
主要办公地址 云南省昆明市北京路 926号同德广场写字楼 31楼
法定代表人 李长伟
项目保荐代表人 欧阳凌、敬启志
联系电话 010-88695280
是否更换保荐代表 否
人或其他情况
三、发行人基本情况
公司名称 万达信息股份有限公司
成立时间 1995-11-09
证券简称 万达信息
证券代码 300168
注册资本 144,062.8576万元
注册地址 上海市徐汇区桂平路 481号 20号楼 5层
主要办公地址 上海市徐汇区桂平路 481号 20号楼 5层
法定代表人 姜锋
实际控制人 公司无实际控制人
董事会秘书 杨玲
联系电话 021-62489636
本次证券发行类型 2021年度向特定对象发行股票
本次证券上市时间 2023年 1月 30日
本次证券上市地点 深圳证券交易所
四、保荐工作概述
1、尽职推荐阶段
在尽职推荐阶段，保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、
勤勉尽责，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审核，组织发行人
及中介机构对证券交易所、中国证监会的意见进行反馈答复，并与证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照证券交易所上市规则
的要求提交相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对发行人的保荐工作。
2、持续督导阶段
在持续督导阶段，保荐机构主要工作包括但不限于：
（1）督导发行人及其董事、高级管理人员遵守法律规定，有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发
行人资源的制度，督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的
行为规范等；
（2）督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度，包括但不限于财务管理
制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经
营决策的程序与规则等；
（3）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；
（4）督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件；
（5）持续关注发行人及其
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