公司公告☆ ◇300165 ST天瑞 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 17:26 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-07-28 18:52 │ST天瑞（300165）：关于补选董事的公告 │
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│2025-07-28 18:51 │ST天瑞（300165）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-07-28 18:49 │ST天瑞（300165）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-01 16:06 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-06-16 17:12 │ST天瑞（300165）：关于董事辞职的公告 │
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│2025-06-03 18:12 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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│2025-05-20 18:54 │ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-20 18:54 │ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-06 17:22 │ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 │
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2025-08-01 17:26│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4be3349d-2b00-4769-b424-93afc81d9586.PDF
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2025-07-28 18:52│ST天瑞（300165）：关于补选董事的公告
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鉴于江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）原董事凌开舟先生因个人原因辞去公司董事职务，具体内容详见公司于巨
潮资讯网发布的相关公告。公司于 2025年 7月 28日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于补选董事的议案》
，公司董事会同意贾立图女士（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会相同，自股东大会审
议通过之日起生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
本次补选董事工作完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/007a537e-0156-4506-9d98-4770f034b857.PDF
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2025-07-28 18:51│ST天瑞（300165）：第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7 月 25日以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十
五次（临时）会议的通知。会议于 2025 年 7 月 28 日下午 2:00 在公司八楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 8人，实际出席董事 8人（其中：独立董事莫卫民先生、独立董事钱宇瑾女士、独立董事王刚先生以通讯表决方式出席
本次会议）。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定。会议由董事长刘召贵先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过了《关于补选董事的议案》
公司董事会同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与公司第六届董事会相同，自股东大会审议通过之日起
生效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意贾立图女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公
司董事会审议。
《关于补选董事的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
2、审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 8 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需递交股东大会审议的相关
议案。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/55a5bcda-1617-491c-8941-836d1a32a99d.PDF
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2025-07-28 18:49│ST天瑞（300165）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》和《江苏天瑞仪器股份有限公司章程》的有关规定，经江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“
公司”）第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，公司董事会决定于 2025年 8月 13日（星期三）召开公司 2025年第一次临
时股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：江苏天瑞仪器股份有限公司 2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：江苏天瑞仪器股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8月 13日（星期三）下午 15:00。
（2）网络投票日期、时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月 13日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 8月 13日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准
。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 7 日（星期四）
7、出席对象
（1）截至 2025年 8月 7日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省昆山市中华园西路 1888号天瑞大厦会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选董事的议案》 √
上述提案已经公司第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-029）。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他
股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、提案编码注意事项
本次股东大会未设累积投票提案和逐项表决提案。提案编码100为总议案，对提案100进行投票，视为对除累积投票提案外的所有
提案表达相同投票意见。
四、会议登记事项
1、登记方式
（1）参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件三）；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。如通过信函方
式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
（5）本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。
2、登记时间
本次股东大会现场登记时间为 2025年 8月 12日（星期二）上午 9:30-11:30；下午 14:00-16:30；采取信函或传真方式登记的
须在 2025年 8月 12日（星期二）下午 16:30之前送达或传真至公司。
3、登记地点
江苏省昆山市中华园西路 1888 号江苏天瑞仪器股份有限公司证券部办公室。
4、会议联系方式
联系电话：0512-57017339
联系传真：0512-57018681
联系地址：江苏省昆山市中华园西路 1888 号
电子邮箱：zqb@skyray-instrument.com
邮政编码：215347
联系人：肖廷良 方敏
5、注意事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续；
（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作流程详见附件一。
六、备查文件
江苏天瑞仪器股份有限公司第六届董事会第十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8b02ab01-8739-47ba-8948-f0d651166807.PDF
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2025-07-01 16:06│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/6b27129c-ce37-43d9-ace7-733694a4a9be.PDF
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2025-06-16 17:12│ST天瑞（300165）：关于董事辞职的公告
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江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事凌开舟先生提交的书面辞职报告，凌开舟先生因个
人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务。辞职后，凌开舟先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，凌开舟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数的情
形，其辞职不会对公司正常生产经营及董事会的规范运作产生不利影响。凌开舟先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司将按照《公司法》《公司章程》的规定，尽快完成董事补选工作。
凌开舟先生原定董事任期至第六届董事会任期届满之日即 2026 年 8 月 30日。截至本公告披露日，凌开舟先生未直接持有公司
股份，凌开舟先生担任合伙人的企业广州立多虚拟现实科技合伙企业（有限合伙）持有公司 5.01%的股份。凌开舟先生辞职后将严格
按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规和规范性文件的规定进行股份管理。凌开舟先
生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及董事会对凌开舟先生任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/369327c7-31a3-4e20-a16b-4d0250db8fa0.PDF
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2025-06-03 18:12│ST天瑞（300165）：关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告
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特别提示：
1、江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》并于2024年12月9日披露了
《关于公司及相关当事人收到<行政处罚事先告知书>的公告》（公告编号：2024-073）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》第9.4条第（七）项规定，公司股票于2024年12月10日起被实施其他风险警示。
2、公司于2025年3月18日收到中国证监会出具的《行政处罚决定书》（[2025]40号），公司收到的《行政处罚决定书》中认定的
情况与《行政处罚事先告知书》中涉及的违法违规行为一致。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.9条规定，公司因触及第9.4条第七项情形，其股票交易被实施其他风险警
示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及会计师事务所出具的专
项核查意见等文件。
一、实施其他风险警示的原因
公司于2024年12月6日收到中国证监会出具的《行政处罚事先告知书》，根据《行政处罚事先告知书》认定的情况，公司涉及的
违法违规行为触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（七）项规定的被实施其他风险警示情形，公司股票于2024年1
2月10日起被实施其他风险警示，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停复牌的
提示性公告》（公告编号：2024-074）。
二、采取的措施及进展情况
1、针对《行政处罚决定书》所涉事项，公司于2024年4月24日召开了第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议
通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，对2021年年报进行了会计差错更正及追溯调整，并于2024年4月26日披露了《
关于公司前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2024-015）等相关文件。目前，公司不存在尚未整改完毕的事项。
2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.11条，“公司同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他
风险警示：（一）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；（二）自中国证监会作出行政处罚决定书
之日起已满十二个月。”公司将在满足上述条件后及时提出申请，争取尽早撤销风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司的
信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/99cac1e7-a3ad-4b42-be8e-f28358b5e2ff.PDF
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2025-05-20 18:54│ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会法律意见书
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ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/c41a03ac-692d-4658-91e5-4d381ad8bb74.PDF
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2025-05-20 18:54│ST天瑞（300165）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2025年 5月 20日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 20日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：昆山市玉山镇中华园西路 1888号天瑞大厦八楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取网络投票和现场表决相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘召贵先生
6、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总
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