公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 17:46 │通源石油（300164）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告 │
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│2025-06-16 17:42 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-09 16:10 │通源石油（300164）：第八届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-05-30 17:32 │通源石油（300164）：关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 │
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│2025-05-13 16:44 │通源石油（300164）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-09 19:24 │通源石油（300164）：关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告 │
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│2025-05-09 19:24 │通源石油（300164）：第八届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-05-09 19:24 │通源石油（300164）：2024年年度股东大会法律意见书 │
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│2025-05-09 19:24 │通源石油（300164）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2025-05-09 19:24 │通源石油（300164）：2024年年度股东大会决议公告 │
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2025-06-19 17:46│通源石油（300164）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告
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特别提示：
1、通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于2025年6月17日至2025年6月19日连续三个交易日收盘价格涨
幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司股票于2025年6月6日至2
025年6月19日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易严
重异常波动的情况。
2、截至本公告披露时，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为83.04倍，公司所属中上协行业分类“B1
1开采专业及辅助性活动”对应的行业最新滚动市盈率为18.93倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者理
性投资。
3、公司股票交易严重异常波动，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回
落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、公司股票交易异常波动的情况
公司股票于 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交
易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票于 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 6 月 19 日连续十个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，根据《深圳证券
交易所交易规则》相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票严重异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股股东、实际控制人、公司全体董事、监事
及高级管理人员就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况；
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项；
7、截至本公告披露时，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 83.04 倍，公司所属中上协行业分类“
B11 开采专业及辅助性活动”对应的行业最新滚动市盈率为 18.93 倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投
资者理性投资；
8、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者，伊以冲突对公司短期业绩没有影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。投资者应充分了解股票
市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司股票交易严重异常波动，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回
落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/170de52f-ab2f-4bbd-943a-a5114d74da6f.PDF
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2025-06-16 17:42│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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一、公司股票交易异常波动的情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于 2025 年6 月 13 日、6 月 16 日连续两个交易日收盘价
格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动情况，公司董事会对公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了
核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况。
经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定应予以披露而
未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司郑重提醒投资者，伊以冲突对公司业务没有影响，请广大投资者理性投资，注意投资风险。投资者应充分了解股票市场
风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/2569346f-3d74-4dda-8bb6-a90b5d8173e7.PDF
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2025-06-09 16:10│通源石油（300164）：第八届董事会第十八次会议决议公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于 2025 年 6 月 9 日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 6 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5 名
，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行（以下简称“兴业银行”）申请综合授
信，额度为 20,000 万元人民币，授信期限不超过 12 个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与兴业银行实际签署的业
务合同为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
同时，公司拟向中国银行股份有限公司西安高新技术开发区支行（以下简称“中国银行”）申请综合授信，额度为 15,000 万元
人民币，授信期限不超过 12个月。实际融资金额、期限等在额度范围内以我公司与中国银行实际签署的业务合同为准，具体的融资
金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/23692589-a40a-4110-9979-901afcb107fb.PDF
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2025-05-30 17:32│通源石油（300164）：关于公司控股股东部分股份补充质押的公告
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一、股东股份质押的基本情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东张国桉先生将其持有的本公司部分股份办理了补充
质押手续的通知，具体事项如下：
1、本次股份补充质押基本情况
股东 是否为控 本次 占其所 占公司 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 质押 持股份 总股本 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 股数 比例 比例 售股 充质
东及其一 (万股) （%） （%） 押
致行动人
张国 控股股东 155 2.53 0.26 否 是 2025 办理解 浙商证 补充
桉 年 5 月 除质押 券股份 质押
29 日 登记手 有限公
续之日 司
2、股东股份累计质押的情况
截至公告披露日，公司控股股东质押情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 本次质 本次质 占其 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 押变动 押变动 所持 总股本 已质押股 占已 未质押股 占未
（%） 前质押 后质押 股份 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
股份数 股份数 比例 （%） 冻结数量 股份 冻结数量 股份
量 量 （% （股） 比例 （股） 比例
（股） （股） ） （% （%
） ）
张国桉 61,246,636 10.41 16,150,0 17,700,0 28.90 3.01 0 0 0 0
00 00
二、备查文件
1、证券质押及司法冻结明细表；
2、质押证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/6ef03d5e-0b84-4661-8f68-339da41c2282.PDF
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2025-05-13 16:44│通源石油（300164）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年
度业绩说明会”。
届时，公司董事长及相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025年5月20日（星期二）15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”
网址：http://rs.p5w.net。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现就“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”提前向
投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网址https://ir.p5w.net/zj，进入“业绩说明会问题征集专题
”页面提问。公司将通过本次活动对投资者关注的问题进行回答。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2f93942d-cdd0-4b3a-b8a6-1ae3950cdf5c.PDF
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2025-05-09 19:24│通源石油（300164）：关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司宝鸡通源石油钻采工具有限公司（以下简称“宝鸡通源”）因
经营需要，拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提
供连带责任保证，担保总额不超过人民币 1,000 万元，担保期限自借款主合同成立之日起 36 个月。宝鸡通源主要经营股东张继刚
为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关
规定，本次担保事项无须提交股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
1.基本情况
名称：宝鸡通源石油钻采工具有限公司
统一社会信用代码：91610301MA6X9MWP5L
类型：其他有限责任公司
法定代表人：张继刚
注册资本：3000 万人民币
成立日期：2017 年 3 月 3 日
营业期限：2017 年 3 月 3 日至长期
住所：陕西省宝鸡市高新开发区凤凰一路南段 8 号
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：石油天然气钻采设备、器材、工具及配件的设计、制造、销售、技术服务、技
术咨询及转让；油气田、完井工艺的技术配套服务、技术咨询及转让；经营本公司生产、研发所需的原辅材料、机械设备、器材及相
关技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2. 股权结构表：
序号 股东名称 持股比例
1 张继刚 82%
2 通源石油科技集团股份有限公司 18%
合计 100%
3.最近一年又一期财务数据
单位：万元
报告期 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
2024 年 12 月 31 日/2024 年度 4,763.65 1,640.81 3,122.84 2,106.85 145.32 131.18
（经审计）
2025 年 3 月 31 日/2025 年一季 4,831.76 1,690.89 3,140.87 263.52 18.03 18.03
度（未经审计）
4. 经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），宝鸡通源不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
本次为宝鸡通源申请综合授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据宝鸡通源与中国银行股份有限公司宝鸡分
行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。宝鸡通源将根据生产经营需要在人民币 1,000 万
元额度内申请综合授信额度。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，
担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
公司于 2025 年 5 月 9 日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议
案》。董事会认为：宝鸡通源为公司持股比例 18%的参股子公司，本次申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效
益持续增长。公司为宝鸡通源综合授信提供担保可有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东张继刚为
本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。本
次担保事项整体风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司上述事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。本次担保事项整体风险可控，不会对公司
生产经营产生重大影响。相关决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
综上，联储证券对公司为参股公司提供担保事项无异议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 2,100 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为 1.52%；公司及控股子公司无逾期担保情形。
七、备查文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、保荐机构出具的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/63f49837-0b65-44d4-a63d-e2fdef5cbd2f.PDF
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2025-05-09 19:24│通源石油（300164）：第八届董事会第十七次会议决议公告
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虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 9 日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 5 名
，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于对外提供财务资助展期的议案》
为支持北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）稳定发展，保障其优质项目顺利推进并满足资金周转及日
常经营需要，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的前提下，与一龙恒业签订《借款合同》，对向一龙恒业提供的剩余 1,6
00 万元财务资助借款本金进行展期。借款期限为 2025 年 5月 11 日至 2026 年 5 月 11 日，借款方应于到期日归还本金人民币 1
,600 万元及相应利息。利率为每年单利 6%，利息起算日为 2025 年 5 月 11 日，借款方偿还当期本金时一并支付利息，利随本清
。
本次财务资助展期事项有助于一龙恒业优质项目顺利推进，满足其资金周转及日常经营需要，且公司与一龙恒业签订《应收账款
质押合同》，与主要经营股东签订《保证合同》，可有效防范本次财务资助的违约风险，整体风险可控，有利于促进双方共同发展，
进而维护公司和股东的长远利益，不会影响公司自身正常业务开展及资金使用。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外提供财务资助展期的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》
公司参股子公司宝鸡通源石油钻采工具有限公司（以下简称“宝鸡通源”）因经营需要，拟向中国银行股份有限公司宝鸡分行申
请总额不超过人民币 1,000 万元的综合授信额度。公司拟对上述综合授信额度提供连带责任保证，担保总额不超过人民币 1,000 万
元，担保期限自借款主合同成立之日起 36 个月。宝鸡通源主要经营股东张继刚为本次担保以其持有宝鸡通源股权比例对应权益金额
向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。
宝鸡通源为公司持股比例 18%的参股子公司，本次申请融资业务主要为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公
司为宝鸡通源综合授信提供担保可有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东张继刚为本次担保以其持
有宝鸡通源股权比例对应权益金额向公司提供反担保，担保期限与公司为宝鸡通源提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体
风险可控，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为参股公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议；
2、深圳证券交易
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