公司公告☆ ◇300164 通源石油 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-10 16:14 │通源石油（300164）：第八届董事会第二十七次会议决议公告 │
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│2026-03-10 16:14 │通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告 │
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│2026-03-09 18:48 │通源石油（300164）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-03-03 17:24 │通源石油（300164）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告 │
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│2026-03-02 15:54 │通源石油（300164）：第八届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-02-25 16:26 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-02-09 18:46 │通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-09 18:46 │通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-03 18:12 │通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告 │
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│2026-01-28 16:50 │通源石油（300164）：股票交易异常波动公告 │
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2026-03-10 16:14│通源石油（300164）：第八届董事会第二十七次会议决议公告
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通源石油（300164）：第八届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/cec660c1-4e44-4ade-93b8-3658eb8005fc.PDF
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2026-03-10 16:14│通源石油（300164）：关于为参股公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 10日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于
为参股公司提供担保的议案》，公司参股子公司北京一龙恒业石油工程技术有限公司（以下简称“一龙恒业”）因经营需要，拟与远
东宏信（天津）融资租赁有限公司开展售后回租赁业务，融资人民币 1,600万元，融资期限为 36个月。公司拟对上述融资提供连带
责任保证，担保金额为不超过人民币 1,600万元及其利息，担保期限为主合同一龙恒业债务履行期届满之日起满 3年的期间。上述担
保事项由一龙恒业主要经营股东丁福庆向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、
包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连
带责任担保期限一致。
本次担保事宜已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相
关规定，本次担保事项无须提交股东会进行审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：北京一龙恒业石油工程技术有限公司
统一社会信用代码：91110108779517926U
类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人：丁福庆
注册资本：8546.1486万人民币
成立日期：2005年 8月 8日
营业期限：2014年 3月 6日至 2034年 3月 5日
住所：北京市海淀区青云里满庭芳园小区 2号楼 4层 409
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设
计、监理除外）；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理；石油钻采
专用设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；石油钻采专用设备制造。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、主要财务指标
单位：万元
报告期 总资产 净资产 营业收入 净利润
2024年 12 月 31日/2024年度 88,461.93 46,424.11 35,015.98 846.55
（经审计）
2025年 9月 30日/2025年前三季度 96,937.08 49,203.26 25,356.70 430.08
（未经审计）
3、一龙恒业为公司的参股子公司，与公司不存在关联关系。
4、一龙恒业股权结构如下：
股东名称 认缴注册资本（万元） 持股比例
丁福庆 635.3433 7.4343%
QM3 LIMITED 696.6680 8.1518%
江苏悦达泰和股权投资基金中心（有限合伙） 557.3316 6.5214%
浙江海宁嘉慧投资合伙企业（有限合伙） 448.5801 5.2489%
北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙） 1346.2937 15.7532%
北京信美投资管理中心（有限合伙） 189.7830 2.2207%
通源石油科技集团股份有限公司 3720.7287 43.5369%
包头市圣森贸易有限责任公司 220.0000 2.5743%
南通杉创创业投资中心（有限合伙） 217.5117 2.5451%
无锡耘杉创业投资中心（有限合伙） 72.5063 0.8484%
费占军 72.5036 0.8484%
湖州贤毅股权投资合伙企业（有限合伙） 122.9662 1.4388%
上海仁和智本能源投资有限公司 245.9323 2.8777%
合计 8546.1486 100.00%
5、经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），一龙恒业不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
本次为一龙恒业申请售后回租赁业务融资提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金额依据一龙恒业与远东宏信（天津）
融资租赁有限公司最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。一龙恒业将根据生产经营需要在人
民币 1,600万元额度内申请融资。
一龙恒业主要经营股东丁福庆为本次担保向公司提供反担保，承担连带责任；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合
伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提
供的连带责任担保期限一致。
四、董事会意见
公司于 2026年 3月 10日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于为参股公司提供担保的议案》。董事会认为：一
龙恒业为公司持股比例 43.54%的参股子公司，本次申请融资为其主营业务发展提供资金保障，确保其效益持续增长。公司为一龙恒
业申请售后回租赁业务融资提供担保有利于其业务顺利开展，进一步推动股东利益的实现。且其主要经营股东丁福庆向公司提供连带
责任反担保；一龙恒业股东北京融拓创业投资合伙企业（有限合伙）、包头市圣森贸易有限责任公司以其持有一龙恒业的股权比例对
应权益金额为限承担反担保责任。担保期限与公司为一龙恒业提供的连带责任担保期限一致。本次担保事项整体风险可控，不会对公
司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 17,600 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例
为 12.70%；公司及控股子公司对外担保余额为 11,900 万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产比例为 8.59%；
公司及控股子公司无逾期担保情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第二十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c07dbbef-03c7-4257-a29b-068eb42a6b87.PDF
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2026-03-09 18:48│通源石油（300164）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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通源石油（300164）：关于董事股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-09/a7a3dba7-280c-4d6f-9b20-cbdde43c77a3.PDF
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2026-03-03 17:24│通源石油（300164）：股票交易异常波动及严重异常波动的公告
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特别提示：
1、通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票于2026年3月2日、2026年3月3日连续两个交易日收盘价格涨幅
偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。公司股票于2026年2月24日至2026年3月3日连续
6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过100％，于2026年1月21日至2026年3月3日连续24个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过200％
，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波动的情况。
2、截至2026年3月2日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为166.89倍，公司所属中上协行业分类“B
11开采专业及辅助性活动”对应的行业最新滚动市盈率为26.56倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大投资者
理性投资。
3、公司股票交易严重异常波动，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回
落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、公司股票交易异常波动的情况
公司股票于 2026年 3月 2日、2026年 3月 3日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相关规
定，属于股票交易异常波动的情况。
公司股票于 2026年 2月 24 日至 2026 年 3月 3日连续 6个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 100％，于 2026年 1月 21日
至 2026年 3月 3日连续 24个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 200％，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易严重异常波
动的情况。
二、公司关注并核实情况的说明
针对公司股票严重异常波动情况，公司董事会对有关事项进行了核实，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、在公司股票交易严重异常波动期间，公司控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票情况；
6、公司不存在导致股票交易严重异常波动的未披露事项；
7、截至 2026 年 3月 2日，根据中证指数有限公司的最新数据显示，公司最新滚动市盈率为 166.89倍，公司所属中上协行业分
类“B11开采专业及辅助性活动”对应的行业最新滚动市盈率为 26.56倍。公司最新滚动市盈率与同行业相比有较大差异，敬请广大
投资者理性投资；
8、除在指定信息披露媒体上已公开披露的风险事项以及本公告所披露风险之外，公司不存在其他重大风险事项；
9、公司不存在其他可能导致股票交易严重异常波动的事项。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、投资者应充分了解股票市场风险及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，审慎决策。
3、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站，公司
所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司于 2026 年 2 月 3日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》，董事长任延忠先生，董事、总裁姚志中先生将于 202
6 年 3 月 5 日至 2026 年 6 月 4日期间减持部分股份。目前，该减持事项尚未到可减持区间，任延忠先生、姚志中先生严格遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规及规范性文件的规定，未开始减持股份。
5、公司股票交易严重异常波动，存在市场情绪过热的情形，可能存在非理性交易行为，交易风险较大，存在股价大幅上涨后回
落的风险。公司郑重提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/a8975bc9-9e77-44e2-9942-e60a3bd1ab29.PDF
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2026-03-02 15:54│通源石油（300164）：第八届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议于 2026 年 3月 2日以现场结合通讯表决方
式召开，会议由公司董事长任延忠先生主持。会议通知于 2026年 2月 27日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应到董事 6名，实
到 6名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向成都银行股份有限公司西安分行（以下简称“成都银行”）申请综合授
信，额度为 5,000 万元人民币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以成都银行与公司实际发生的融资金额为准，具
体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。期限按照成都银行最终审批期限为准。
同时，公司拟向中信银行股份有限公司西安分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，额度为 3,000 万元人民币，期限不
超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需
求来合理确定。期限按照中信银行最终审批期限为准。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第八届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/f822f05b-da62-4b73-bf59-d394556b1e87.PDF
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2026-02-25 16:26│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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通源石油（300164）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/fa73985e-c347-407a-bbdb-4b6f8aeebff8.PDF
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2026-02-09 18:46│通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2026年2月9日（星期一）下午15:00。
网络投票时间：2026年2月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月9日的交易时间，即9:
15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月9日9:15至15:00的任意
时间。
（2）召开地点：西安市高新区唐延路51号人寿壹中心A座13层公司会议室
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长任延忠先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
2、出席本次会议的股东及股东代表484人，代表股份70,864,372股，占公司有表决权股份总数的12.04%。其中出席现场会议的股
东及股东授权委托代表人共4人，代表有表决权股份68,243,772股，占公司有表决权股份总数的11.60%；通过网络投票的股东480人，
代表有表决权股份2,620,600股，占公司有表决权股份总数的0.45%。
通过现场和网络参加本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股
东）共计480人，代表有表决权股份2,620,600股，占公司有表决权股份总数的0.45%。
3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席和列席了本次股东会现场会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东会按照公司召开2026年第一次临时股东会通知的议题进行
，无否决或变更提案的情况。本次股东会形成决议如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
（1）总表决情况：参与该事项表决的股东及股东代表有效表决股份为 70,864,372股；其中同意 70,449,372股，占出席本次股
东会有效表决股份总数的 99.41%；反对333,300股，占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.47%；弃权 81,700股（其中，因未投
票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决股份总数的 0.12%。
（2）中小股东表决情况：同意 2,205,600 股，占出席会议的中小股东有效表决股份总数的 84.16%；反对 333,300 股，占出席
会议的中小股东有效表决股份总数的12.72%；弃权 81,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东有效表决股
份总数的 3.12%。
（3）表决结果：本议案属特别决议事项，已经由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通
过。本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京浩天（西安）律师事务所王梦颖律师、潘洁律师见证本次股东会，并出具《法律意见书》，结论意见为：本次股东会的召集
、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、通源石油科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、北京浩天（西安）律师事务所关于通源石油科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/11c001de-56dc-43a1-8cb9-f212c08f0074.PDF
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2026-02-09 18:46│通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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通源石油（300164）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/7cf4a7be-deab-4bac-aab6-bdcfb96da407.PDF
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2026-02-03 18:12│通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告
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通源石油（300164）：关于董事减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/f0e3229f-803f-40e6-807a-64ad69f35702.PDF
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2026-01-28 16:50│通源石油（300164）：股票交易异常波动公告
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通源石油（300164）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/2d7d6d06-0b1b-4266-8a82-50f91a87d51e.PDF
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2026-01-23 17:29│通源石油（300164）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 02月 09日 15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 02月 09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 02月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 02月 02日
7、出席对象：
（1）截至 2026年 2月 2日（星期一）（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午 15:00深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东会见证律师；
（4）根
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