公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 20:40 │华中数控（300161）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-10-31 20:38 │华中数控（300161）：2025年第六次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-28 16:54 │华中数控（300161）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:52 │华中数控（300161）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-14 17:01 │华中数控（300161）：第十二届董事会第四十三次会议决议公告 │
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│2025-10-14 17:00 │华中数控（300161）：关于向银行申请贷款的公告 │
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│2025-10-14 17:00 │华中数控（300161）：关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2025-10-14 17:00 │华中数控（300161）：关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告 │
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│2025-10-14 16:59 │华中数控（300161）：关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-30 17:04 │华中数控（300161）：关于出售参股公司股权的进展公告 │
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2025-10-31 20:40│华中数控（300161）：2025年第六次临时股东大会的法律意见书
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西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4楼
致：武汉华中数控股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于武汉华中数控股份有限公司
2025 年第六次临时股东大会的法律意见书
嘉源(2025)-04-777
北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现行有效的法律、行政法规
、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《武汉华中数控股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定，指派本所律师对公司 2025年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了
必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的
事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与
原件一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果
等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见
。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本
法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，
保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的
相关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
1、2025年 10月 14日，公司召开第十二届董事会第四十三次会议并决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事
会。
2、2025年 10月 15日，公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公告了《武汉
华中数控股份有限公司关于召开 2025年第六次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时
间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于 2025年 10 月 31 日下午 14:50 在武
汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室举行。本次股东大会的网络投票通过深圳
证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互
联网投票平台进行投票。股东通过交易系统投票平台进行网络投票的时间为 2025年10 月 31 日上午 9:15—9:25，9：30—11:30，
下午 13:00—15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所认为，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会会议人员资格与召集人资格
1、根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计 203名，代表股份 61,085,921股，占公司享有表决权的股份总数的 30
.7433%。
2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统
参加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、本次股东大会的召集人为董事会。
4、公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，列席本次股东大会的其他人员为公司全体高级管理人员、公司法律顾问
及其他相关人员。
本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的
规定。
三、本次股东大会的表决程序与表决结果
1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。
3、网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投票和网络
投票的表决结果。
4、本次股东大会审议了如下议案：
（1）《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》。
表决情况：同意 60,407,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.8894%；反对 663,100股，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 1.0855%；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.
0250%。
中小股东总表决情况：同意 799,779 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 54.1057%；反对 663,100股，占
出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 44.8592%；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东大
会中小股东有效表决权股份总数的 1.0351%。
该议案为普通决议议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票
结果，本次股东大会审议的该议案获通过。
本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则
》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/08f07321-f1ff-43d4-86c1-14b4f0f9f0ac.PDF
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2025-10-31 20:38│华中数控（300161）：2025年第六次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第六次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其
中，现场会议于 2025 年 10月 31 日 14:50 在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年
10月 31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年
10 月 31 日9:15-15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 203人，代表股份 61,085,921股，占公司总股份的 30.7433％。其中，通过现场投票的
股东及股东代表 3人，代表股份 42,407,742 股，占公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 200人，代表股份 18,678,179
股，占公司总股份的 9.4003％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 199名，代表股份 1,478,179股，占公司股份总数的 0.7439％。
2025年第六次临时股东大会会议通知于 2025年 10月 15日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈
吉红先生主持。公司董事、监事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法
》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：1、审议通过了《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授
信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 60,407,521股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8894％；反对 663,100股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.0855％；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0250％。
中小股东总表决情况：
同意 799,779 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.1057％；反对 663,100股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的44.8592％；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 1.0351％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所谭四军律师和王浩律师对本次股东大会进行见证。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集
人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效
。
四、备查文件
1.公司 2025年第六次临时股东大会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2025年第六次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9a963adc-12ec-40d9-8429-517053dc6baf.PDF
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2025-10-28 16:54│华中数控（300161）：2025年三季度报告
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华中数控（300161）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/74b787ac-9937-403d-8ea3-2dcfe4ab39b2.PDF
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2025-10-28 16:52│华中数控（300161）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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武汉华中数控股份有限公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 29日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn/），请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3fb10075-3d7a-4d0f-811e-e08834f32206.PDF
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2025-10-14 17:01│华中数控（300161）：第十二届董事会第四十三次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四十三次会议于 2025年 10月 14日上午 9:30在公司会议室
以通讯会议方式召开。会议通知于 2025年 10月 11日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会
议应到董事 9名，亲自出席董事 9名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn。
三、审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于向银行申请贷款的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
四、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东大会的议案》
公司定于 2025年 10月 31日（星期五）在公司会议室召开 2025年第六次临时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的
方式召开。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2025年第六次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/c419bcf9-bb9d-4cdb-9f04-fc0512bd93f7.PDF
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2025-10-14 17:00│华中数控（300161）：关于向银行申请贷款的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 14 日召开的第十二届董事会第四十三次会议审议通过了《
关于向银行申请贷款的议案》，具体情况如下：
为满足业务发展需要，公司拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司红莲湖开发区支行申请 1,000万元贷款，借款期限一年，借
款用途具体以借款合同为准。同时以三项发明专利（申请号分别为 CN202111495307.X、CN202111464740.7、CN202111215951.7）和
两项软件著作权（登记号分别为 2023SR1697803、2024SR1230089）为本次贷款提供质押担保。
上述最终贷款额度及期限将以银行实际审批为准，具体融资金额将在贷款额度内视公司实际需求确定。为便于公司向银行申请贷
款工作顺利进行，公司董事会授权董事长签署上述贷款额度内的各项法律文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/4f80c3df-ab15-421f-96ff-e6e6737aa9eb.PDF
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2025-10-14 17:00│华中数控（300161）：关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 14日召开了第十二届董事会第四十三次会议，审议通过了《
关于拟为全资子公司华大电机申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司武汉华大新型电机科技股份有限公司（以下简
称“华大电机”）申请银行贷款 1,000 万元提供全额连带责任保证担保。
华大电机为公司全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无须提交公司股
东大会审议。
一、 担保情况概述
全资子公司华大电机因业务发展需要，拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司红莲湖开发区支行申请银行贷款 1,000万元，借
款期限一年，借款用途具体以借款合同为准。为支持华大电机经营发展，公司同意为本次华大电机申请银行贷款 1,000万元提供全额
连带责任保证担保，保证期间为借款合同确定的借款到期（含提前到期）之次日起三年。担保范围、担保金额等以相关担保合同约定
为准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：武汉华大新型电机科技股份有限公司
成立时间：2003年 1月 15日
注册资本：3,100万元
注册地址：武汉市江夏区经济开发区藏龙岛武汉华大新型电机科技股份有限公司控制与节能电机产业化基地（一期）厂房 A
法定代表人：陈彪
经营范围：开发、生产和销售自动控制所需的各类新型电机和控制装置，开发与其相关的产品及技术服务。（涉及许可证的凭证
经营）。
股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%） 认缴出资额
（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 98% 3,038
2 深圳华中数控有限公司 2% 62
合计 —— 100% 3,100
与公司存在的关联关系：公司持有华大电机 98%的股权，全资子公司深圳华中数控有限公司持有华大电机 2%的股权，公司直接
及间接合计持有华大电机 100%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 6 月 30 日
总资产 28,305.46 29,194.32
总负债 9,031.68 9,336.92
净资产 19,273.78 19,857.40
经营情况 单位：万元
项目 2024 年度 2025 年 1-6 月
营业收入 11,046.75 7,221.41
营业利润 1,731.49 583.62
净利润 1,776.42 583.62
注：2024 年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-6 月相关数据未经审计。
（三）其他
华大电机不是失信被执行人。
三、 担保事项的主要内容
本次华大电机向银行申请贷款 1,000万元，借款期限一年，公司担保方式为全额连带责任保证担保，保证期间为借款合同确定的
借款到期（含提前到期）之次日起三年。担保范围、担保金额等以相关担保合同约定为准。
四、董事会意见
华大电机本次申请银行贷款主要基于日常经营业务发展，有利于公司经营发展，华大电机为公司全资子公司，公司对其日常经营
和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相关
法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 8,000万元（不含对合并范围内子公司的担保），占公司最近一期经审计净资
产的比例为 5.00%；公司及其子公司对子公司的担保总额为 74,103.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 46.36%；公司
及控股子公司的担保总额为 82,103.85万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.37%。本次公司为华大电机申请贷款 1,000
万元、华数南机继续申请授信 1,000万元提供担保（详见披露于同日的公告 2025-088）后，公司及控股子公司担保总额为 83,103.8
5 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.99%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,590万元。公司及下属公司不存在违
规对外担保的情形。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第四十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/b95654c0-f23a-4ae1-8f81-08a115bca36f.PDF
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2025-10-14 17:00│华中数控（300161）：关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14日召开了第十二届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数南机新能源汽车有限责任公司（以
下简称“华数南机”）申请银行授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚须提交公司股东大会审议。
一、 担保情况概述
控股子公司华数南机因业务发展需要，拟向华夏银行股份有限公司南宁高新科技支行继续申请授信额度 1,000万元，授信期一年
。为支持华数南机经营发展，公司拟为本次华数南机申请银行授信提供担保，担保金额 1,000万元，保证期间、担保范围等以相关担
保合同约定为准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：南宁华数南机新能源汽车有限责任公司
成立时间：2003年 4月 29日
注册资本：6,100万元
注册地址：南宁市邕宁区腾鲤路 11号
法定代表人：肖刚
经营范围：许可项目：特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输（不含危险货物）;城市生活垃圾经营性服务;道路机
动车辆生产;劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及
配件制造;汽车零配件零售;特种设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽
车废旧动力蓄电池
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