公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:32 │华中数控（300161）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 18:32 │华中数控（300161）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:32 │华中数控（300161）：关于为全资子公司江苏锦明申请银行贷款提供担保的进展公告 │
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│2026-05-12 18:22 │华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：内部控制审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：关于华中数控营业收入扣除情况表专项核查报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-28 19:55 │华中数控（300161）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-04-28 19:54 │华中数控（300161）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-28 19:54 │华中数控（300161）：总裁工作细则（2026年4月修订） │
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2026-05-20 18:32│华中数控（300161）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”） 2025年年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中，现场
会议于 2026年 5月 20日 13:30在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年 5月 20日上午
9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-
15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 83人，代表股份 68,098,904股，占公司总股份的 34.2728％。其中，通过现场投票的股
东及股东代表 4人，代表股份 40,715,742股，占公司总股份的 20.4914％；通过网络投票的股东 79人，代表股份 27,383,162 股，
占公司总股份的 13.7814％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司董事
、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 79 人，代表股份 10,612,362股，占公司股份总数的 5.3410％。
2025 年年度股东会会议通知于 2026 年 4 月 29 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈吉红先
生主持。公司董事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：1、审议通过了《董事会 2025年度工作报告》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083％；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4791％；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126％。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
2、审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
3、审议通过了《2025年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
4、审议通过了《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 67,756,246股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4968%；反对 334,058股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4905%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,269,704 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7711%；
反对 334,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1478%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
5、审议通过了《董事长 2026年度薪酬与考核管理方案》
关联股东陈吉红先生对本议案进行了回避表决。
总表决情况：
同意 64,663,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4841%；反对 326,658股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.5026%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8399%；
反对 326,658 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781%；
弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
6、审议通过了《关于 2026年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 67,764,046股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5083%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,504 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8446%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0810%。
7、审议通过了《关于拟购买董高责任保险的议案》
总表决情况：
同意 67,752,646股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4915%；反对 337,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4952%；弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0132%。
中小股东总表决情况：
同意 10,266,104 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7372%；
反对 337,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1780%；
弃权 9,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0848%。
8、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 67,752,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4914%；反对 337,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4952%；弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%。
中小股东总表决情况：
同意 10,266,004 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7363%；
反对 337,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1780%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0857%。
9、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2026—2028年）的议案》
总表决情况：
同意 67,763,946股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5081%；反对 326,258股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.4791%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0128%。
中小股东总表决情况：
同意 10,277,404 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8437%；
反对 326,258 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0743%；
弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0820%。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所程璇律师和宋徐昕律师对本次股东会进行见证。律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2025年年度股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/5ba3bba2-f7f9-4a95-b526-50bfcbb0d719.PDF
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2026-05-20 18:32│华中数控（300161）：2025年年度股东会的法律意见书
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华中数控（300161）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/924211b4-d1cc-4710-ab55-83e0b5e30e73.PDF
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2026-05-20 18:32│华中数控（300161）：关于为全资子公司江苏锦明申请银行贷款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026年 4月 27日、2026 年 5月 20日召开第十三届董事会第六次会议
和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内部分子公司向银行、融资
租赁等金融机构申请融资（包括但不限于办理流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理等相
关业务）及日常经营需要时提供担保，担保额度总计不超过 3.46 亿元（不包含公司已审议的在 2027年 5月 20日后到期的担保），
提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体
内容详见公司于 2026年 4月 29日和 2026年 5月 20日在巨潮资讯网披露的相关公告。
二、担保进展情况
全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）因业务发展需要，拟向南京银行股份有限公司无锡分
行申请贷款 1,000万元，借款期限一年。为支持江苏锦明经营发展，公司拟为江苏锦明本次申请贷款 1,000 万元提供连带责任保证
担保。以上担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，无需另行审议。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：江苏锦明工业机器人自动化有限公司
成立日期：2001年 3月 5日
法定代表人：杨志国
注册资本：9,680万
注册地址：江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路 2号
经营范围：一般项目：工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业
自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；伺服控制机构销售；数控机床销售；机床功能部
件及附件销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备研发；机械电气设备制造；机械设备销售；电气设备销售
；金属结构制造；金属结构销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；建筑材料生产专用机械制造；教学用模型及教具制造；
教学用模型及教具销售；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技
术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理；国内贸易代理；软件开发；软件销售；光伏设备及元器件销售；第二类医疗器
械销售；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；特种设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类
专业设备制造）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 100.00% 9,680
与公司存在的关联关系：公司持有江苏锦明 100%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
总资产 21,003.54 18,866.21
总负债 15,700.39 13,446.63
净资产 5,303.15 5,419.57
经营情况 单位：万元
项目 2024 年度 2025 年 1-12 月
营业收入 48,547.89 7,877.98
营业利润 -5,892.12 -796.77
净利润 -3,741.34 -568.75
注：2024年度、2025年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。江苏锦明为合并口径数据。个别数据加总后与
相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
（三）其他
江苏锦明不是失信被执行人。
四、担保事项的主要内容
本次江苏锦明向银行申请贷款 1,000 万元，借款期限一年，上述担保范围、保证期间与担保金额等将依据公司与银行最终签署
的合同确定，实际担保金额将不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
江苏锦明本次申请银行贷款主要为满足经营业务发展需求，有利于公司经营发展，江苏锦明是公司全资子公司，公司对其日常经
营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，其决策程序符合相
关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0万元（不含对子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额为 87,
636.78万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.21%；公司及控股子公司的担保总额为 87,636.78万元，占公司最近一期经
审计净资产的比例为 54.21%。本次公司为江苏锦明申请贷款 1,000 万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额为 88,636.78 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 54.83%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,050.60万元。公司及下属公司不存在违
规对外担保的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/606e56c5-e0a9-4066-b03b-f0f2496ec3a4.PDF
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2026-05-12 18:22│华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告
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一、获取项目经费的基本情况
近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）收到国家科技项目经费 662.40万元，本次收到的项目经费金额占公司
2025年度经审计净利润绝对值的 40.59%。公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。
二、经费的类型及其对上市公司损益的影响
1.经费的类型与确认计量
根据规定，公司本次收到的项目经费中，其中 84.60万元认定为与资产相关，577.80万元认定为与收益相关，将作为递延收益入
账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。
2.经费对上市公司的影响
具体对公司利润的影响数据仍须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1.收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/7eb6f43c-4e9d-4ff0-9568-a063baf2eca4.PDF
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2026-04-28 19:55│华中数控（300161）：内部控制审计报告
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中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
邮编：100062
电话：010-67085873
传真：010-67084147
邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net目录
内 容 页 次
一、内部控制审计报告 1-2
二、会计师事务所营业执照及资质证书
内部控制审计报告
中喜特审2026T00178号武汉华中数控股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了武汉华中数控股份有限公司（以下简称华中
数控公司）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是华中数控公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
我们认为，华中数控公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内
部控制。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
（项目合伙人） 方 钢
中国·北京 中国注册会计师：
张滨滨
二〇二六年四月二十七日地址：北京市崇文门外大街 11号新成文化大厦 A座11层
电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮政编码：100062
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d20f19a8-c92d-4ad3-b6f6-40743103c456.PDF
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2026-04-28 19:55│华中数控（300161）：关于华中数控营业收入扣除情况表专项核查报告
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华中数控（300161）：关于华中数控营业收入扣除情况表专项核查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/b3a19729-f83c-4d23-96f7-91f0b05a96e3.PDF
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2026-04-28 19:55│华中数控（300161）：2025年年度审计报告
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华中数控（300161）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8f2b6a49-8e1b-4640-8a36-a9a8b075f6bb.PDF
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2026-04-28 19:55│华中数控（300161）：关于2026年度担保额度预计的公告
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华中数控（300161）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7aabcea5-5726-4674-b150-d41c34725ad6.PDF
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2026-04-28 19:54│华中数控（300161）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年年度股东会。
2.会议召集
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