公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-23 17:14 │华中数控（300161）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知 │
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│2026-03-23 17:11 │华中数控（300161）：第十三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-03-23 17:10 │华中数控（300161）：关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-03-23 17:10 │华中数控（300161）：关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2026-03-23 17:10 │华中数控（300161）：关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信及贷款提供担保的公告 │
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│2026-03-23 17:10 │华中数控（300161）：关于拟为全资子公司泉州华数申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2026-03-23 17:10 │华中数控（300161）：关于拟为控股子公司佛山华数申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2026-03-23 17:10 │华中数控（300161）：关于拟为全资子公司深圳华数申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2026-03-02 18:16 │华中数控（300161）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-02 18:16 │华中数控（300161）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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2026-03-23 17:14│华中数控（300161）：关于召开2026年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2026年 3月 23日召开的第十三届董事会第四次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2026年 4月 9日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 9日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月9日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2026年 4月 2日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2026年 4月 2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提 非累积投票提案 √
供担保的议案
2.00 关于拟为控股子公司佛山华数申请银行贷款提 非累积投票提案 √
供担保的议案
3.00 关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案
上述议案已经公司 2026年 3月 23日召开的第十三届董事会第四次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副
本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2.登记时间：2026 年 4 月 3 日 10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 4月 3日下午 16：00之前送达或传真
（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
4.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室
5.联系人：陈程、王琼
6.联系电话：027-87180605
7.传 真：027-87180605
8.邮 编：430223
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
的操作流程详见附件一。
五、备查文件
《武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会第四次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/19d3082c-737c-465b-b10f-641eec6cb9ed.PDF
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2026-03-23 17:11│华中数控（300161）：第十三届董事会第四次会议决议公告
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华中数控（300161）：第十三届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/77aaed0c-89ce-44a5-9718-73bb49c76762.PDF
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2026-03-23 17:10│华中数控（300161）：关于拟为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开了第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟
为控股子公司华数南机申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司南宁华数南机新能源汽车有限责任公司（以下简称“
华数南机”）申请银行授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚须提交公司股东会审议。
一、 担保情况概述
控股子公司华数南机因业务发展需要，拟继续向广西北部湾银行股份有限公司南宁市南湖支行申请授信额度 1,000万元，授信期
一年；拟继续向柳州银行股份有限公司南宁分行申请银行授信额度 800万元，授信期一年。为支持华数南机的经营发展，公司拟为本
次授信提供担保，合计担保金额 1,800万元。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：南宁华数南机新能源汽车有限责任公司
成立日期：2003年 4月 29日
法定代表人：肖刚
注册地址：南宁市邕宁区腾鲤路 11号
注册资本：6,100万元人民币
经营范围：许可项目：特种设备制造;特种设备安装改造修理;道路货物运输（不含危险货物）;城市生活垃圾经营性服务;道路机
动车辆生产;劳务派遣服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）一般项目：新能源汽车整车销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;汽车零部件研发;汽车零部件及
配件制造;汽车零配件零售;特种设备销售;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽
车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;机械电气设备制造;机械电
气设备销售;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广;小微型客车租赁经营服务;专业保洁、清洗、消毒服务;货物进出口;工业机器人制造;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;智
能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;销售代理;进出口代理;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件销售;电动汽车充电基础
设施运营;发电机及发电机组销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 50.82% 3,100
2 南宁产投汽车工业集团有限责 49.18% 3,000
任公司
合计 —— 100% 6,100
与公司存在的关联关系：公司持有华数南机 50.82%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 11月 30日
总资产 7,832.07 7,536.96
总负债 4,054.50 4,331.66
净资产 3,777.57 3,205.30
经营情况 单位：万元
项目 2024年度 2025年 1-11月
营业收入 2,434.34 792.39
营业利润 -936.84 -572.30
净利润 -936.71 -572.27
注：2024年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-11月相关数据未经审计。
（三）其他
华数南机不是失信被执行人。
三、 担保事项的主要内容
本次华数南机向银行申请的授信期限为一年，担保范围、保证期间与担保金额等将依据公司与银行最终签署的合同确定，实际担
保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、 董事会意见
华数南机为公司控股子公司，公司持有华数南机 50.82%的股权，南宁产投汽车工业集团有限责任公司（以下简称“南宁产投”
）持有华数南机 49.18%的股权，南宁产投为国有投资平台，根据《南宁市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责企业担
保管理办法》（南国资规〔2019〕2号）的相关规定及要求，本次担保南宁产投未提供同等比例的担保或反担保。
华数南机本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展；华数南机为公司合并报表范围内的控股子公司
，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，
其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0（不含对合并范围内子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额
为 82,658.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.71%；公司及控股子公司的担保总额为82,658.27万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 51.71%。本次公司为华数南机、重庆华中数控、泉州华数、深圳华数、江山华数、佛山华数提供担保后（
详见披露于同日的公告 2026-014、2026-015、2026-016、2026-017、2026-018），公司及控股子公司担保总额为 88,758.27 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.53%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,050.60万元。公司及下属公司不存在违规对
外担保的情形。
六、 备查文件
1、公司第十三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/6a8751a3-24c5-4796-a730-be8b73fd7956.PDF
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2026-03-23 17:10│华中数控（300161）：关于拟为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开了第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟
为控股子公司江山华数申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖北江山华数科技有限公司（以下简称“江山华数”
）申请银行贷款 1,000万元提供全额连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚须提交公司股东会审议。
一、 担保情况概述
控股子公司江山华数因业务发展需要，拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司红莲湖开发区支行申请贷款 1,000万元，借款期
限三年，借款用途具体以借款合同为准。为支持江山华数经营发展，公司同意为本次江山华数申请银行贷款1,000万元提供全额连带
责任保证担保，保证期间为借款合同确定的借款到期（含提前到期）之次日起三年。担保范围、担保金额等以相关担保合同约定为准
。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：湖北江山华数科技有限公司
成立时间： 2007年 9月 25日
法定代表人：刘基国
注册资本：1,180万元
注册地址：湖北省襄阳高新技术开发区台子湾 130号
经营范围：一般项目：智能控制系统集成,通用设备制造（不含特种设备制造）,金属加工机械制造,数控机床制造,数控机床销售
,专用设备制造（不含许可类专业设备制造）,专用设备修理,通用设备修理,机床功能部件及附件销售,金属切削机床制造,金属切削加
工服务,金属切削机床销售,机械电气设备销售,机床功能部件及附件制造,机械零件、零部件加工,机械电气设备制造,软件开发,软件
销售,工业机器人制造,工业自动控制系统装置销售,工业互联网数据服务,智能基础制造装备制造,电机及其控制系统研发,智能基础制
造装备销售,人工智能行业应用系统集成服务,配电开关控制设备制造,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广,数据处理服务,计算机软硬件及外围设备制造,信息系统集成服务,工业自动控制系统装置制造。（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 91.53% 1,080
2 湖北台基半导体股份有限公司 8.47% 100
合计 —— 100.00% 1,180
与公司存在的关联关系：公司持有江山华数 91.53%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 11 月 30 日
总资产 3,424.56 3,184.55
总负债 2,563.33 2,349.58
净资产 861.23 834.97
经营情况 单位：万元
项目 2024 年度 2025 年 1-11 月
营业收入 2,085.77 1,808.06
营业利润 -77.11 -252.59
净利润 18.44 -26.26
注：2024年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-11月相关数据未经审计。
（三）其他
江山华数不是失信被执行人。
三、 担保事项的主要内容
本次江山华数向银行申请贷款 1,000万元，借款期限为三年，公司担保方式为全额连带责任保证担保，保证期间为借款合同确定
的借款到期（含提前到期）之次日起三年。担保范围与担保金额等将依据公司与银行最终签署的合同确定，实际担保金额将不超过本
次授予的担保额度。
四、 董事会意见
江山华数为公司控股子公司，公司持有其 91.53%的股份，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“台基股份”）持有其 8.47
%的股份。根据江山华数少数股东台基股份相关担保管理规定，本次台基股份未提供同比例担保或反担保。
江山华数本次申请银行贷款主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展；江山华数为公司合并报表范围内的控股子公司
，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，
其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0（不含对合并范围内子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额
为 82,658.27万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 51.71%；公司及控股子公司的担保总额为82,658.27万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 51.71%。本次公司为江山华数、重庆华中数控、泉州华数、深圳华数、佛山华数、华数南机提供担保后（
详见披露于同日的公告 2026-014、2026-015、2026-016、2026-018、2026-019），公司及控股子公司担保总额为 88,758.27 万元，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 55.53%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,050.60万元。公司及下属公司不存在违规对
外担保的情形。
六、 备查文件
1、公司第十三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/fb3937f3-088d-4d19-a5ab-44c88994e99b.PDF
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2026-03-23 17:10│华中数控（300161）：关于拟为全资子公司重庆华中数控申请银行授信及贷款提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 23日召开了第十三届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟
为全资子公司重庆华中数控申请银行授信及贷款提供担保的议案》，同意公司为全资子公司重庆华中数控技术有限公司（以下简称“
重庆华中数控”）申请银行授信及贷款提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。
一、 担保情况概述
全资子公司重庆华中数控因业务发展需要，拟继续向重庆银行股份有限公司永川支行申请授信额度 1,900万元，其中一年期的授
信额度为 1,000万元，三年期的授信额度为 900万元，为支持重庆华中数控经营发展，公司拟为本次申请授信提供担保。
同时，重庆华中数控拟向湖北鄂州农村商业银行股份有限公司红莲湖开发区支行申请新增贷款 1,000万元，借款期限三年，借款
用途具体以借款合同为准。为支持重庆华中数控经营发展，公司同意为本次重庆华中数控申请贷款 1,000万元提供全额连带责任保证
担保，保证期间为借款合同确定的借款到期（含提前到期）之次日起三年。
上述担保范围、保证期间与担保金额等将依据公司与银行最终签署的合同确定。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：重庆华中数控技术有限公司
成立日期： 2016年 8月 15日
法定代表人：万谦
注册资本：2,000万
注册地址：重庆市永川区星光大道 999号 1幢（重庆永川工业园区凤凰湖工业园内）
经营范围：电气、数控系统、自动化生产线集成及销售；智能数控设备、机器人的研发、生产、销售及技术服务；教学仪器设备
、实验室实训设备的研发、生产、销售；数控设备再制造；货物及技术进出口；智能制造技术咨询、推广、交流。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 100.00% 2,000
与公司存在的关联关系：公司持有重庆华中数控 100%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 11 月 30 日
总资产 10,640.75 10,442.12
总负债 7,247.31 7,141.13
净资产 3,393.44 3,300.99
经营情况 单位：万元
项目 2024 年度 2025 年 1-11 月
营业收入 7,704.14
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