公司公告☆ ◇300161 华中数控 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 18:32 │华中数控（300161）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-02-04 18:32 │华中数控（300161）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 16:30 │华中数控（300161）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │华中数控（300161）：第十三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │华中数控（300161）：关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │华中数控（300161）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-16 16:36 │华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告 │
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│2025-12-12 17:04 │华中数控（300161）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 │
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│2025-11-28 19:22 │华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 19:22 │华中数控（300161）：2025年第七次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-04 18:32│华中数控（300161）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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华中数控（300161）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/45bcb17d-0ca8-4204-9c5e-4f7fac19e0ca.PDF
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2026-02-04 18:32│华中数控（300161）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无变更、否决议案的情况；
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中
，现场会议于 2026 年 2 月 4日 14:50在公司四楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月
4 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月
4 日9:15-15:00期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 157人，代表股份 60,170,992股，占公司总股份的 30.2828％。其中，通过现场投票的
股东及股东代表 3人，代表股份 42,407,742 股，占公司总股份的 21.3429％；通过网络投票的股东 154人，代表股份 17,763,250
股，占公司总股份的 8.9399％；出席本次会议的中小股东（除单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以及持有公司股份的公司
董事、高级管理人员以外的其他股东）及股东代表 153人，代表股份 563,250股，占公司股份总数的 0.2835％。
2026 年第一次临时股东会会议通知于 2026 年 1月 20 日以公告形式发出。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长陈
吉红先生主持。公司董事、高级管理人员和公司律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意 60,051,492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8014％；反对 100,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1677％；弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0309％。
中小股东总表决情况：
同意 443,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.7838％；
反对 100,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.9139％；
弃权 18,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3023％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所钱妍律师和陆婕渝律师对本次股东会进行见证。律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和
出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2026年第一次临时股东会决议；
2.北京市嘉源律师事务所出具的《关于武汉华中数控股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/600673b2-f771-471f-8a6e-1acf7758dc0c.PDF
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2026-01-28 16:30│华中数控（300161）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
业绩预计情况：扭亏为盈
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东 盈利：1,200万元–1,700万元 亏损：5,536.62万元
的净利润（万元） 比上年同期增长：121.67%-130.70%
扣除非经常性损益后 亏损：12,400万元–10,700万元 亏损：17,702.72万元
的净利润（万元） 比上年同期增长：29.95%-39.56%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。公司已就业绩预告有关情况与年度审计会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年度，在严峻复杂的外部环境下，公司一方面努力克服因制裁带来的不利影响，另一方面不断加强技术进步与迭代，全力
推进市场开拓，稳步提升核心竞争力。报告期内公司数控系统及工业机器人核心业务有所突破，预计归属于上市公司股东的净利润较
上年同期增加。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025年度业绩的具体数据将在公司 2025 年年度报告中详细
披露。公司将严格依照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/06e7c28c-3098-46d6-816c-deb49d26891f.PDF
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2026-01-20 00:00│华中数控（300161）：第十三届董事会第二次会议决议公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议于 2026 年 1月 19 日上午 9:30 在公司会议室以
通讯会议方式召开。会议通知于2026年 1月 16日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应
到董事 7名，亲自出席董事 7名，公司高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninf
o.com.cn。
该议案尚需提交股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司定于 2026年 2月 4日（星期三）在公司会议室召开 2026年第一次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式
召开。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/7936bfc5-8408-436c-b46b-bfc83c95dfea.PDF
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2026-01-20 00:00│华中数控（300161）：关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开了第十三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟
为控股子公司佛山华数申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为控股子公司佛山华数机器人有限公司（以下简称“佛山华数”）
申请银行授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚须提交公司股东会审议。
一、 担保情况概述
控股子公司佛山华数因业务发展需要，拟向广州农村商业银行股份有限公司佛山分行申请授信额度 1,000万元，授信期一年。为
支持其经营发展，公司拟为本次佛山华数申请银行授信提供担保，担保金额 1,000万元，保证期间、担保范围等以相关担保合同约定
为准。
二、 被担保人基本情况
（一）被担保人企业简介
企业名称：佛山华数机器人有限公司
成立日期：2015年 8月 6日
注册资本：15373.4863万
注册地址：佛山市南海区狮山镇桃园东路 60号之一
法定代表人：杨林
经营范围：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；工
业机器人安装、维修；智能机器人销售；服务消费机器人销售；信息系统集成服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与
机电组件设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计
算机及系统销售；软件开发；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开发；信息技术咨询服务；
云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 武汉华中数控股份有限公司 71.31% 10,963.4863
2 佛山市南海区联华资产经营管 28.69% 4,410
理有限公司
合计 —— 100% 15,373.4863
与公司存在的关联关系：公司持有佛山华数 71.31%的股权。
（二）被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
总资产 63,222.70 55,398.30
总负债 39,722.74 32,855.21
净资产 23,499.96 22,543.09
经营情况 单位：万元
项目 2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 12,799.32 10,105.54
营业利润 -1,427.60 -922.90
净利润 -1,383.47 -956.87
注：2024年度相关数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年 1-9月相关数据未经审计。
（三）其他
佛山华数不是失信被执行人。
三、 担保事项的主要内容
本次佛山华数向银行申请的授信期限为一年，担保范围、保证期间与担保金额等将依据公司与银行最终签署的合同确定，实际担
保金额将不超过本次授予的担保额度。
四、 董事会意见
佛山华数为公司控股子公司，公司持有其 71.31%的股份，佛山市南海区联华资产经营管理有限公司（以下简称“联华资产”）
持有其 28.69%的股权。佛山华数少数股东联华资产为佛山市南海区国有资产监督管理局持股 90%及广东省财政厅持股 10%的国有企
业，本次联华资产未提供同比例担保或反担保。
佛山华数本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求，有利于公司经营发展；佛山华数为公司合并报表范围内的控股子公司
，公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权，能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内，
其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0（不含对合并范围内子公司的担保）；公司及其子公司对子公司的担保总额
为 78,705.62万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.24%；公司及控股子公司的担保总额为78,705.62万元，占公司最近一
期经审计净资产的比例为 49.24%。本次公司为佛山华数申请授信 1,000万元提供担保后，公司及控股子公司担保总额为 79,705.62
万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.87%；子公司为母公司提供的担保总额为 21,570万元。公司及下属公司不存在违规
对外担保的情形。
六、 备查文件
1、公司第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/63875a57-acb7-498a-b66e-8d75112f5900.PDF
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2026-01-20 00:00│华中数控（300161）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2.会议召集人：公司董事会。公司于 2026年 1月 19日召开的第十三届董事会第二次会议决议召开本次股东会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
4.会议召开时间：
现场会议时间：2026年 2月 4日 14:50
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 4日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 2月4日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6.股权登记日：2026年 1月 30日
7.会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
凡 2026年 1月 30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出
席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
8.会议地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
1.00 关于拟为控股子公司佛山华数申请银行授信提 非累积投票 √
供担保的议案 提案
上述议案已经公司 2026年 1月 19日召开的第十三届董事会第二次会议审议通过。相关内容详见刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站的相关公告。
上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照副
本复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营
业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准
。
2.登记时间：2026 年 2 月 2 日 10:00-16:00；采取信函或传真方式登记的须在 2026年 2月 2日下午 16：00之前送达或传真
（027-87180605）到公司。
3.登记地点：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室。
4.联系地址：武汉市东湖新技术开发区庙山小区华中科技大学科技园武汉华中数控股份有限公司董事会办公室
5.联系人：陈程、王琼
6.联系电话：027-87180605
7.传 真：027-87180605
8.邮 编：430223
会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票
的操作流程详见附件一。
五、备查文件
《武汉华中数控股份有限公司第十三届董事会第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/fd81b4c9-4c3f-4171-9506-10d1a3d10558.PDF
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2025-12-16 16:36│华中数控（300161）：关于获得项目经费的公告
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一、获取项目经费的基本情况
近日，武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）收到产业创新联合实验室 2025年度支持经费 1,770万元，本次收到的
项目经费金额占公司 2024年度经审计净利润绝对值的 31.97%。公司获得的上述项目经费为现金形式，上述资金已经到账。
二、经费的类型及其对上市公司损益的影响
1.经费的类型与确认计量
根据规定，公司本次收到的项目经费，认定为与收益相关，作为递延收益入账，公司将结合项目进展情况分期计入其他收益。
2.经费对上市公司的影响
具体对公司利润的影响数据须以审计机构审计确认后的结果为准，敬请投资者注意风险。
三、备查文件
1.收款凭证
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6ad970ed-876e-40c3-9027-b186d3ecc16a.PDF
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2025-12-12 17:04│华中数控（300161）：关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告
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武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东卓尔智造集团有限公司（以下简称“卓尔智造”）通知，
卓尔智造将其所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押手续，具体事项如下：
一、本次股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质押 占其所持股 占公司总 起始日 解除日期 质权人
股东或第一 股份数量（股） 份比例 股本比例
大股东及其
一致行动人
卓尔智造集 是 700,000 1.27% 0.35% 2024年 8月 2025年 12 第一创业证
团有限公司 27日 月 8日 券股份有限
公司
卓尔智造集 是 1,400,000 2.53% 0.70% 2024年 9月 2025年 12 第一创业证
团有限公司 23日 月 8日 券股份有限
公司
合计 — 2,100,000 3.80% 1.06% — — —
注：个别数据加总后与相关汇总数据存在尾差，系数据计算时四舍五入造成。
二、本次股份质押的基本情况
股东名称 是
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