公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:40 │振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告 │
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│2025-12-18 18:54 │振东制药（300158）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-18 18:54 │振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-12-18 18:54 │振东制药（300158）：关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2025-12-18 18:54 │振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 16:22 │振东制药（300158）：第四期员工持股计划的法律意见书 │
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│2025-12-10 15:44 │振东制药（300158）：关于广东龙创基药业有限公司核心产品阴道用乳杆菌二联活菌胶囊的新药申请获国│
│ │家药品监督管理局受理的公告 │
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│2025-12-02 19:28 │振东制药（300158）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 │
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│2025-12-02 19:28 │振东制药（300158）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-02 19:28 │振东制药（300158）：董事会战略与发展委员会实施细则（2025年12月） │
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2025-12-19 16:40│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解押基本情况
股东名称 是否为控 本次解押数量 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东 （股） 持股份 总股本
比例 比例
振东集团 是 19,230,000 6.36% 1.94% 2025.01.16 2025.12.17 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 21,370,000 7.07% 2.15% 2025.01.16 2025.12.17 中国银行股份有限公司
长治市分行
合计 40,600,000 13.43% 4.09%
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 本比例 限售股 补充 始日 期日 用途
东 （股） 质押
振东 是 14,500,000 4.80% 1.46% 否 否 2025.12.18 办理解 中国银 自身生
集团 除质押 行股份 产经营
登记手 有限公
续为止 司长治
市分行
合计 14,500,000 4.80% 1.46%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 160,770,00 134,670,00 44.56% 13.57% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 160,770,00 134,670,00 44.22% 13.57% 0 0 0 0
3 0 0
四、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为8,900,000 股，占其所持股份比例 2.94%，占公司总股本比例 0.90%
，对应融资余额 2,000 万元；未来一年内到期的质押股份数为125,770,000 股(不含半年内到期质押股份)，占其所持股份比例41.61
%，占公司总股本比例 12.67%，对应融资余额 35,190 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入
、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b20afdd1-8666-4be3-9bc5-5468edcc0204.PDF
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2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：第六届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 18 日下午 15:30 以现场及通讯
表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头及通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选战略与发展委员会委员的议案》。
为保障董事会战略与发展委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略与发展委员会
实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为战略与发展委员会委员，与李昆先生（委员会召集人）、秦雪梅女士共同
组成公司董事会战略与发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
为保障薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为薪酬与考核委员会委员，与吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士共同组成
公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8bd9f1db-1e09-4c6c-bb0f-ba785002d685.PDF
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2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2fd9075f-d319-41c3-8c68-2dffa64407be.PDF
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2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
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振东制药（300158）：关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/809e44be-ad80-4930-b0c8-b9c5cbcceb4b.PDF
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2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/736ff357-9bea-477d-b4c7-9deac9a5909c.PDF
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2025-12-15 16:22│振东制药（300158）：第四期员工持股计划的法律意见书
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振东制药（300158）：第四期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/70fad670-a788-4462-9486-481df27493a5.PDF
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2025-12-10 15:44│振东制药（300158）：关于广东龙创基药业有限公司核心产品阴道用乳杆菌二联活菌胶囊的新药申请获国家药
│品监督管理局受理的公告
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山西振东制药股份有限公司（以下简称“振东制药”或“公司”）参股的广东龙创基药业有限公司（以下简称“龙创基药业”）
核心产品“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”的新药申请(NDA)已获中国国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)受理。现将有关详情公告
如下：
一、药品基本情况
通用名称：阴道用乳杆菌二联活菌胶囊
英文名称：Live double combined lactobacillus capsule for vaginal use规格：0.25g/粒。
本品为复方制剂，主要成分为格氏乳杆菌和鼠李糖乳杆菌活菌，用于阴道菌群恢复，细菌性阴道病的治疗。
根据细菌性阴道病诊治指南（2021 修订版）数据，“细菌性阴道病是育龄期妇女常见的阴道感染性疾病之一，多发生在性活跃
期的妇女。不同国家和地区细菌性阴道病（BV）的发病率因就诊人群、种族、诊断方法的不同而有差异，北美地区为 7.1%~29.2%，
西欧地区为 7%~23.2%，中东地区为 16.2%~50%，南亚及东南亚地区为 10.3%~32.5%，非洲为 29.9%~52.4%。国内的调查数据显示，B
V在健康体检妇女中约占 11%，在妇科门诊阴道炎症患者中占 36%~60%。”“BV 治疗后 1 个月的复发率为 20%，治疗后 3个月的复
发率可达 40%，治疗后 12个月的复发率可高达 60%。”“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”采用“以菌治菌”的创新机制，相比传统抗
生素治疗方案具有差异化优势，其作用机制不同于常规抗生素，而是通过调节阴道微生态平衡发挥作用，有望给患者提供全新的治疗
选择，存在显著未满足的临床需求，未来市场潜力较大。
二、疾病领域的相关情况
健康育龄妇女阴道内存在多种微生物，它们与宿主环境之间构成了相互制约、相互协调、动态平衡的阴道微生态系统。该微生态
系统是一个非常复杂的微生态系统，寄居着乳酸杆菌等 70多种微生物，这些微生物中以乳酸杆菌为主。这些微生物之间相互制约、
相互作用，有层次、有秩序地定植于阴道黏膜上皮，共同形成生物膜。寄生于生物膜里的阴道微生物，从生物膜中获得营养，逃避宿
主的免疫排斥以及抗生素的杀伤作用。
当阴道微生态系统平衡被破坏时，会出现由于阴道菌群失调引起的多种疾病，细菌性阴道病（BV）是育龄期妇女常见阴道感染性
疾病。
目前细菌性阴道病（Bacterial vaginosis, BV）的常规疗法多采用甲硝唑、替硝唑、克林霉素等抗生素治疗。长期使用抗生素
容易产生耐药性，无法有效针对性恢复阴道微生态。
三、其他相关情况
公司于 2024 年 1 月 19 日与广东强基药业有限公司（以下简称“强基药业”）、龙创基药业、李加海、李煜龙签订了《关于
广东龙创基药业有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”），公司有权在龙创基药业取得“阴道用乳杆菌二联活菌胶
囊”生产批件后按照约定的估值方法受让强基药业持有的龙创基药业 53.985%的股权，交易完成后，公司共持有龙创基药业 60%的股
权。具体内容详见公司于 2024年 1 月 19 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向广东龙创基药业有限公司
投资暨受让股权的公告》（公告编号：2024-003）。
四、风险提示
1、公司目前持有龙创基药业 6.015%的股权，其“阴道用乳杆菌二联活菌胶囊”的新药申请(NDA)获中国国家药品监督管理局药
品审评中心(CDE)受理对公司本期业绩不会产生重大影响。
2、本品后续还需经过审评、现场核查等严格的审批审评程序方可上市销售。
3、新药研发周期长、环节多，易受到技术、审批、政策等诸多不确定性因素的影响，公司将根据后续进展情况及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a0d5730e-0250-4704-87f9-882ea8229ad2.PDF
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2025-12-02 19:28│振东制药（300158）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
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振东制药（300158）：关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a9292850-4c48-4b58-8a2e-4e14153e701f.PDF
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2025-12-02 19:28│振东制药（300158）：公司章程（2025年12月）
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振东制药（300158）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a0ee2a85-b510-4df6-b21b-8bfb223d194c.PDF
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2025-12-02 19:28│振东制药（300158）：董事会战略与发展委员会实施细则（2025年12月）
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第一条 为适应山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，提高公司环境、社会及公司治理（以下简称“E
SG”）能力，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规
范性文件以及《山西振东制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司特设立董事会战略与发展委员会
（以下简称“战略与发展委员会”），并制定本实施细则。
第二条 战略与发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研
究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略与发展委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略与发展委员会设主任（召集人，下同）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。
当战略与发展委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他战略与发展委员会委员代行其职权；战略与发展委员会主任
既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行战略
与发展委员会主任职责。
第六条 战略与发展委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公
司章程》或本实施细则所规定的不得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，
并根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 《公司法》和《公司章程》中关于董事义务的规定适用于战略与发展委员会委员。
第八条 战略与发展委员会下设战略部，具体负责战略与发展委员会的日常工作。战略部可根据需要设专职工作人员。
第三章 职责权限
第九条 战略与发展委员会的主要职责权限：
（一）研究和拟定公司中、长期发展战略和发展规划；
（二）研究公司内外部发展环境并对企业文化、品牌建设提出建议；
（三）审核须经股东会、董事会批准的投资、融资、重组和资产并购等重大事项并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司重大ESG事项进行审议、评估及监督，并向董事会汇报；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他工作。
第十条 战略与发展委员会对董事会负责，战略与发展委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十一条 战略部负责做好战略与发展委员会决策的前期准备工作，收集、提供公司有关发展战略和投资决策方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合
作方的基本情况等资料；
（二）由战略部进行初审，签发立项意见书，并报战略与发展委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈，并上报战略部；
（四）由战略部评审后签发书面意见，并向战略与发展委员会提交正式提案。
第十二条 战略与发展委员会根据战略部的提案召开会议、进行讨论，并将讨论结果提交董事会。
第五章 会议的召开与通知
第十三条 战略与发展委员会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年召开一次，临时会议须经公司董事会、战略与发展委员会主任或两名以上（含两名）委员提议方可召开。
第十四条 战略与发展委员会会议可以采用现场会议方式，也可以采用非现场会议的通讯方式召开。
第十五条 战略与发展委员会定期会议应于会议召开前五日（不包括开会当日）发出会议通知，临时会议应于会议召开前二日（
不包括开会当日）发出会议通知。
第十六条 战略与发展委员会会议通知应至少包括以下内容：
（一）会议召开时间、地点；
（二）会议期限；
（三）会议需要讨论的议题；
（四）会议联系人及联系方式；
（五）会议通知的日期。
会议通知应附内容完整的议案。
第六章 议事与表决程序
第十七条 战略与发展委员会会议应由三分之二以上（含三分之二）的委员出席方可举行。
第十八条 战略与发展委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员（包括未出席会议的委员）过半数通
过方为有效。
第十九条 战略与发展委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席
会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。第二十条 授权委托书
应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容：
（一）委托人姓名；
（二）被委托人姓名；
（三）代理委托事项；
（四）对会议议题行使投票权的指示（赞成、反对、弃权）以及未做具体指示时，被委托人是否可按自己意思表决的说明；
（五）授权委托的期限；
（六）授权委托书签署日期。
第二十一条 战略与发展委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。战略与发展
委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会可以撤销其委员职务。第二十二条 战略与发展委员会会
议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用电话方式进行并作出决议，并由参会委员
签字。
第二十三条 战略与发展委员会可邀请公司董事及高级管理人员列席会议，但非战略与发展委员会委员对议案没有表决权。
第二十四条 如有必要，战略与发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，有关费用由公司支付。
第二十五条 战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本实施细
则的规定。
第二十六条 战略与发展委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存
。
第二十七条 战略与发展委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十八条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第七章 附则
第二十九条 本实施细则所称“以上”“以内”“以下”，都含本数；“过”“超过”“不满”“以外”“低于”“多于”不含
本数。
第三十条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律法规或
经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
第三十一条 本实施细则自董事会决议通过之日起生效。
第三十二条 本实施细则由公司董事会解释并修订。
山西振东制药股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/43e5621e-f54c-4baa-a99a-e49997c9ec89.PDF
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2025-12-02 19:28│振东制药（300158）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年12月）
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第一条 为规范山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规地履行信息披露
义务，保护投资者的合法权益，根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》《深圳证
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