公司公告☆ ◇300158 振东制药 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-02 16:50 │振东制药（300158）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-31 15:46 │振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-27 15:40 │振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:42 │振东制药（300158）：第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-30 15:42 │振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-23 19:30 │振东制药（300158）：2025年度业绩预告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 16:42 │振东制药（300158）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-31 16:42 │振东制药（300158）：关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-26 17:42 │振东制药（300158）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-19 16:40 │振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-02 16:50│振东制药（300158）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保情况概述
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 11月 19 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为
全资子公司提供担保的议案》。
因经营发展需要，公司同意为全资子公司山西振东泰盛制药有限公司（以下简称“泰盛制药”）申请银行授信提供不超过人民币
5,000万元的担保，担保期限以最终与银行签署的担保协议为准，担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等
）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。具体内容详见公司于2025 年 11 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号 2025-072）。
二、担保进展情况
近日，公司与兴业银行股份有限公司大同分行签订了《最高额保证合同》（以下简称“保证合同”），由公司为全资子公司泰盛
制药与兴业银行股份有限公司大同分行签订的《流动资金借款合同》所形成的债务提供连带责任保证担保，最高债权本金为人民币 5
,000万元。
三、被担保人基本情况
山西振东泰盛制药有限公司
1、成立日期：1993 年 7 月 5日
2、注册地点：山西省大同市经济技术开发区第一医药园区
3、注册资本：39,500 万元
4、法定代表人：王旭峰
5、主营业务：药品生产
6、股权结构：公司持有其 100%股权
7、泰盛制药主要财务数据：
单位：万元
资产负债表项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 70,332.42 69,940.64
负债总额 14,869.26 14,620.22
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 14,869.26 14,620.22
或有事项涉及的总额 0 0
净资产 55,463.16 55,320.42
利润表项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
营业收入 27,370.78 13,987.74
利润总额 -9,050.41 -87.27
净利润 -8,784.31 -142.73
8、其他事项：泰盛制药不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、合同签订主体
保证人：山西振东制药股份有限公司
债务人：山西振东泰盛制药有限公司
债权人：兴业银行股份有限公司大同分行
2、保证方式：连带责任保证
3、被担保最高债权本金额：5,000 万元人民币
4、保证担保范围：
①本合同所担保的债权（以下称“被担保债权”）为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金
融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用
等。
②本合同保证额度起算前债权人对债务人已经存在的、本合同双方同意转入本合同约定的最高额保证担保的债权。
③在保证额度有效期内债权人为债务人办理的贸易融资、承兑、票据回购、担保等融资业务，在保证额度有效期后才因债务人拒
付、债权人垫款等行为而发生的债权人对债务人的债权也构成被担保债权的一部分。
④债权人因债务人办理主合同项下各项融资、担保及其他表内外各项金融业务而享有的每笔债权的本金、利息、其他费用、履行
期限、用途、当事人的权利义务以及任何其他相关事项以主合同项下的相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法
律文件的记载为准，且该相关协议、合同、申请书、通知书、各类凭证以及其他相关法律文件的签发或签署无需保证人确认。
⑤为避免歧义，债权人因准备、完善、履行或强制执行本合同或行使本合同项下的权利或与之有关而发生的所有费用和支出（包
括但不限于律师费用、诉讼（仲裁）费、向公证机构申请出具执行证书的费用等）均构成被担保债权的一部分。
5、保证期间：
本合同项下保证期间为：
①保证期间根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期
限届满之日起三年。
②如单笔主合同确定的融资分批到期的，每批债务的保证期间为每批融资履行期限届满之日起三年。
③如主债权为分期偿还的，每期债权保证期间也分期计算，保证期间为每期债权到期之日起三年。
④如债权人与债务人就主合同项下任何一笔融资达成展期协议的，公司在此不可撤销地表示认可和同意该展期，公司仍对主合同
下的各笔融资按本合同约定承担连带保证责任。就每笔展期的融资而言，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三
年。
⑤若债权人根据法律法规规定或主合同的约定宣布债务提前到期的，则保证期间为债权人向债务人通知的债务履行期限届满之日
起三年。
⑥银行承兑汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年，分次垫款的，保证期间从每笔垫款之日起分
别计算。
⑦商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
⑧债权人为债务人提供的其他表内外各项金融业务，自该笔金融业务项下债务履行期限届满之日起三年。
五、公司累计对外担保情况
截至本公告披露日，公司实际对外担保余额为 15,000 万元，其中，对全资子公司山西振东安欣生物制药有限公司的担保余额为
10,000 万元，对全资子公司泰盛制药的担保余额为 5,000 万元，合计占公司最近一期经审计净资产的 4.06%，公司及子公司无逾期
对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》；
2、《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/769abd6c-20db-4bdc-b9f4-9701b5a87ed2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-31 15:46│振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4cd47235-9227-40f5-b395-c8420a46c04e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-27 15:40│振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-27/06fb27e8-1dd6-4c39-854c-1fd80319dbcd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:42│振东制药（300158）：第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：第四期员工持股计划第一次持有人会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/91c48724-42c0-4a3d-82a9-d4d9d08c54af.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-30 15:42│振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于第四期员工持股计划实施进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/e82d4d2a-2a39-4389-9fb6-87d2cc79d60c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 19:30│振东制药（300158）：2025年度业绩预告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
（二）预计的业绩：亏损
（三）业绩预告情况表
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的 亏损：22,000 万元—28,000 万元 亏损：132,856.39 万元
净利润
扣除非经营性损益后的 亏损：23,500 万元---29,500 万元 亏损：68,633.99 万元
净利润
二、与会计师事务所沟通情况
本期业绩预告是公司财务部门的初步测算结果，未经审计机构审计，但公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了充分沟
通，在业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，公司生产经营活动正常开展，但由于行业政策与市场环境变化等因素，部分产品的销量或价格出现下滑，致使该
部分产品贡献的利润有所下降。
2、报告期内，受整体市场供需关系影响，部分中药材品种价格延续下跌态势，导致公司中药材业务仍处于亏损状态。
3、报告期内，预计非经常性损益对公司归属于上市公司股东的净利润的影响约为1,500万元，主要为政府补助和理财收益等项目
影响。上年同期，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为-64,222.40万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在本公司2025年年度报告中详细披露。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
1、董事会关于2025年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/ed488622-230c-4040-bb43-47109f32aea7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 16:42│振东制药（300158）：第六届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 31 日上午 10:00 以通讯表决
方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要
求）。会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议
的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任王锐先生为公司总裁的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司因经营管理需要，经公司董事长李昆先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意
聘任王锐先生为公司总裁。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
《关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/5217c6dd-875d-497e-842e-67cd710d2ac2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-31 16:42│振东制药（300158）：关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/1b3ba786-3954-4602-bac6-5d315ade43a3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-26 17:42│振东制药（300158）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于与专业投资机构共同投资设立基金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-26/7d399b58-bf93-40cd-8d8d-560aa8909650.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 16:40│振东制药（300158）：关于股东股份解押及质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到控股股东山西振东健康产业集团有限公司（以下简称
“振东集团”）通知，获悉其所持有的本公司部分股份做了解押及质押，具体事项如下：
一、股东股份解押基本情况
股东名称 是否为控 本次解押数量 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
股股东 （股） 持股份 总股本
比例 比例
振东集团 是 19,230,000 6.36% 1.94% 2025.01.16 2025.12.17 中国银行股份有限公司
长治市分行
振东集团 是 21,370,000 7.07% 2.15% 2025.01.16 2025.12.17 中国银行股份有限公司
长治市分行
合计 40,600,000 13.43% 4.09%
二、股东股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押 占其所持 占公司总股 是否为 是否为 质押起 质押到 质权人 质押
名称 控股股 数量 股份比例 本比例 限售股 补充 始日 期日 用途
东 （股） 质押
振东 是 14,500,000 4.80% 1.46% 否 否 2025.12.18 办理解 中国银 自身生
集团 除质押 行股份 产经营
登记手 有限公
续为止 司长治
市分行
合计 14,500,000 4.80% 1.46%
三、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份 未质押股份
名称 数量 比例 质押及质 质押及质 所持 司总 情况 情况
（股） 押前质押 押后质押 股份 股本 已质押股 占已质 未质押 占未质
股份数量 股份数量 比例 比例 份限售和 押股份 股 押股份
（股） （股） 冻结、标 比例 份限售 比例
记 和
数量（股 冻结数
） 量
（股）
振东 302,230,19 30.46% 160,770,00 134,670,00 44.56% 13.57% 0 0 0 0
集团 1 0 0
李安平 2,316,272 0.23% 0 0 0 0 0 0 0 0
合计 304,546,46 30.69% 160,770,00 134,670,00 44.22% 13.57% 0 0 0 0
3 0 0
四、控股股东股份质押情况
1、公司控股股东振东集团本次股份质押与上市公司生产经营需求无关。
2、公司控股股东振东集团未来半年内到期的质押股份数为8,900,000 股，占其所持股份比例 2.94%，占公司总股本比例 0.90%
，对应融资余额 2,000 万元；未来一年内到期的质押股份数为125,770,000 股(不含半年内到期质押股份)，占其所持股份比例41.61
%，占公司总股本比例 12.67%，对应融资余额 35,190 万元。公司控股股东振东集团具备资金偿还能力，还款资金来源包括营业收入
、股票红利、投资收益及其他收入等。其所持股份不存在平仓或被强制过户的风险。
3、截止目前，公司控股股东振东集团及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生实质性影响。
五、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押登记证明；
3、中国证券登记结算有限责任公司出具的证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/b20afdd1-8666-4be3-9bc5-5468edcc0204.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：第六届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 18 日下午 15:30 以现场及通讯
表决方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头及通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选战略与发展委员会委员的议案》。
为保障董事会战略与发展委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会战略与发展委员会
实施细则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为战略与发展委员会委员，与李昆先生（委员会召集人）、秦雪梅女士共同
组成公司董事会战略与发展委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于补选薪酬与考核委员会委员的议案》。
为保障薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细
则》等规定，董事会选举职工代表董事雷振宏先生为薪酬与考核委员会委员，与吕万良先生（委员会召集人）、靳黎娜女士共同组成
公司董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
《关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/8bd9f1db-1e09-4c6c-bb0f-ba785002d685.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/2fd9075f-d319-41c3-8c68-2dffa64407be.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-18 18:54│振东制药（300158）：关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
振东制药（300158）：关于董事、总裁辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/809e44be-ad80-4930-b0c8-b9c5cbcceb4b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|