公司公告☆ ◇300157 新锦动力 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-29 17:32 │新锦动力（300157）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-04-26 10:11 │新锦动力（300157）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 00:36 │新锦动力（300157）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-26 00:01 │新锦动力（300157）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-26 00:01 │新锦动力（300157）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-26 00:01 │新锦动力（300157）：2024年年度报告 │
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│2025-04-26 00:00 │新锦动力（300157）：监事会决议公告 │
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│2025-04-25 23:59 │新锦动力（300157）：独立董事述职报告--赵丹 │
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│2025-04-25 23:59 │新锦动力（300157）：独立董事述职报告--梁彤 │
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│2025-04-25 23:59 │新锦动力（300157）：独立董事述职报告--陈江涛 │
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2025-04-29 17:32│新锦动力（300157）：股票交易异常波动公告
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新锦动力（300157）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8fffb2c8-36cc-4a53-b766-506e94e0fbb4.PDF
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2025-04-26 10:11│新锦动力（300157）：2024年年度报告
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新锦动力（300157）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/654878f6-7bcf-42ed-9e01-f4a1bf6ef0dc.pdf
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2025-04-26 00:36│新锦动力（300157）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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新锦动力（300157）：2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8f4fe08d-bd51-40a2-8fa9-e799e82af065.PDF
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2025-04-26 00:01│新锦动力（300157）：2025年一季度报告
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新锦动力（300157）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e01d3d49-b7d3-4b32-81b7-7c428d861296.PDF
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2025-04-26 00:01│新锦动力（300157）：2024年年度报告摘要
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新锦动力（300157）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f951c10-4724-4f00-b3e1-862292c9043f.PDF
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2025-04-26 00:01│新锦动力（300157）：2024年年度报告
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新锦动力（300157）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/72564a8c-2362-4f6b-90e7-69ba64fc8521.PDF
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2025-04-26 00:00│新锦动力（300157）：监事会决议公告
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新锦动力（300157）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/24fc76aa-03df-4471-b402-1b4f4ee306e0.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：独立董事述职报告--赵丹
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新锦动力（300157）：独立董事述职报告--赵丹。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6393c489-64e5-4a48-9945-003c0b8455da.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：独立董事述职报告--梁彤
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新锦动力（300157）：独立董事述职报告--梁彤。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7e307401-58c5-4432-ac10-950b69ac2b4e.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：独立董事述职报告--陈江涛
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新锦动力（300157）：独立董事述职报告--陈江涛。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f0d50bb9-7b8f-4c73-af92-eed2ca0e2696.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：独立董事述职报告--史静敏
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新锦动力（300157）：独立董事述职报告--史静敏。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6ee8655b-8d0d-43a0-bc40-c12fd7de6647.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：舆情管理制度
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新锦动力（300157）：舆情管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/eb8dba13-22fc-4fdf-b07b-4f77babc29a2.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：市值管理制度
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新锦动力（300157）：市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/47b2d32c-0a73-4dd4-b8c8-50177e9074d6.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：独立董事述职报告--安江波
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新锦动力（300157）：独立董事述职报告--安江波。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9d1f0eb5-726e-4096-837f-99fca091c6e5.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：新锦动力章程（2025年4月）
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新锦动力（300157）：新锦动力章程（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/38ca1583-a426-4203-a136-08d7cd96772b.PDF
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2025-04-25 23:59│新锦动力（300157）：独立董事述职报告--王彦亮
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新锦动力（300157）：独立董事述职报告--王彦亮。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/082ce980-3ec8-4b97-8813-84bc6dfbf0f5.PDF
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2025-04-25 23:58│新锦动力（300157）：关于召开2024年度股东大会的通知
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新锦动力（300157）：关于召开2024年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/751df561-7f85-4ac2-a50a-55c25b018c14.PDF
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2025-04-25 23:55│新锦动力（300157）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见
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新锦动力（300157）：关于营业收入扣除事项的专项审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9d042b12-7837-4943-b3c8-0da35b13f41e.PDF
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2025-04-25 23:55│新锦动力（300157）：2024年年度审计报告
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新锦动力（300157）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/1873a192-ce8a-4415-a77c-844e44bd04f9.PDF
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2025-04-25 23:55│新锦动力（300157）：内部控制审计报告
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新锦动力（300157）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/80d4d399-288f-46d4-8e4f-66ccd6fddb18.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、第二个归属期归属
│条件...
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新锦动力（300157）：2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就、第二个归属期归属条件...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/42fcc800-8c4c-4f7b-b52b-5d7e368aaeaf.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》和新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等
有关法律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下：
一、2024年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）成立于二十世纪八十年代初期，是全国首批自主创立品牌的
会计师事务所之一。历经三十余年的发展沿革，事务所形成了专业化、规模化、国际化的发展态势，连续多年在全国百强所排名中名
列前茅，具备证券、期货相关业务许可证。注册地址为天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-220
5-1。截至 2024 年末，拥有合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 137 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2024 年，公司续聘立信中联为公司年度审计机构。
公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十一次会议及 2023年度股东大会审议通过了《关于续聘 2024 年度会计
师事务所的议案》，同意续聘立信中联为公司 2024 年度审计机构。公司审计委员会对上述议案进行了审议，同意将此议案提交公司
董事会审议。
二、2024年年审会计师事务所履职情况
根据审计准则和其他执业规范，结合公司 2024 年年度报告编制工作安排，立信中联对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12
月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了内部控制审计，完成 2024 年度财务审计和内部控制审计工作，同时对公司 2024 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、营业收入扣除等进行核查并出具了专项说明。
经审计，立信中联认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合
并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规
范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
在执行审计工作的过程中，立信中联就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司董事会、审计委员会、独立董事以及管理层进行
了沟通。
三、审计委员会履行监督职责情况
2024 年度，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）对立信中联进行全面审查，评估其专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等情况，认为其具备为公司提供审
计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 3 月 31 日，第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关
于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任立信中联为公司 2024 年度审计服务机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）对会计师事务所年审工作进行跟踪、核查与监督，并提出相关建议。审计委员会采取线上线下相结合的方式，与负责公司
审计工作的注册会计师及相关负责人召开沟通会议，对 2024 年审工作安排、初步预审情况、年审工作重大事项、审计进展、审计阶
段性结果、总体审计结论等问题进行沟通，听取会计师事务所关于年审相关调整事项、审计中发现的问题、初步审计意见、审计报告
出具情况等汇报。
（三）2025 年 4 月 24 日，公司第六届董事会审计委员会召开第四次会议，审议通过公司 2024 年度财务报告、财务决算报告
、内部控制评价报告等议案并提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定
，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨
论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信中联在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质
，完成了公司 2024 年财务报告审计、内控审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰。
新锦动力集团股份有限公司
董事会审计委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/76ca09eb-1612-4e72-aba0-6cdc298adfab.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明
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新锦动力（300157）：关于2024年度不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f6403a6d-016e-4d14-9987-554dbab3f8a1.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于2024年度计提资产减值准备的公告
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新锦动力（300157）：关于2024年度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6a163035-7ec1-4b29-a1d9-8fe01506a10f.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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新锦动力（300157）：关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/bc974aa9-b1fe-47e3-948f-8435f73da2f9.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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新锦动力（300157）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9eac976d-b857-4377-a1d4-8ccfec437093.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
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新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议审议《关于 2025 年度
董事薪酬方案的议案》。同日，公司召开第六届监事会第五次会议，审议《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。因涉及董事、监
事薪酬，出于谨慎性考虑，全体董事、监事对上述议案回避表决，并直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于 2025 年度高级
管理人员薪酬方案的议案》已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，同时兼任高级管理人员的董事王莉斐、王艳秋、于雪霞、吴
文浩已回避表决。
为充分有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则
》等公司相关制度，结合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬及独立董事津贴的方案，具体情况如下：
一、本方案适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员。
二、本方案适用期限
2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。
三、薪酬标准
1、董事薪酬方案
（1）在公司兼任其他职务的董事，按其所担任的职务领取薪酬，不另行领取董事津贴；
（2）其他不担任公司其他职务的非独立董事，在公司领取津贴 1.2 万元/月（税前）；
（3）公司独立董事在公司领取独立董事津贴 1.2 万元/月（税前）。
2、监事薪酬方案
（1）在公司任职的监事按其岗位、行政职务以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬，不另行领取监事津贴；
（2）不在公司担任职务的监事，在公司领取监事津贴 1 万元/月（税前）。
3、高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制
度等因素综合评定薪酬。
四、发放办法
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴按月发放；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
3、上述薪酬均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。
五、其他规定
1、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整，公司董事会薪酬与考核委员会负责对本薪酬方案执行
情况进行监督；
2、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事和监事薪酬需提
交股东大会审议通过后方可生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7fe864ec-8e11-4f02-95c4-733a4ece3b59.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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新锦动力（300157）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/53d135e4-4831-4198-bed6-3d5af636f13b.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于会计政策变更的公告
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新锦动力（300157）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6cba73b5-bfd4-4640-855b-b8f8793a66c0.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：2024年度内部控制评价报告
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新锦动力（300157）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f92c2d4d-db9b-43b3-bb3b-12d5767fbbfa.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：关于对新锦动力控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
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新锦动力（300157）：关于对新锦动力控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/8d309245-e47b-465b-b4a6-0ff96c4ad496.PDF
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2025-04-25 23:52│新锦动力（300157）：2023年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报
│告
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新锦动力（300157）：2023年限制性股票激励计划回购注销及作废部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e73ab388-f401-4035-9f05-5a6fee87d87f.PDF
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