公司公告☆ ◇300155 安居宝 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月) │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：董事会战略委员会实施细则(2025年10月) │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 18:19 │安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月) │
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│2025-10-24 18:17 │安居宝（300155）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-24 18:17 │安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告 │
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月）
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安居宝（300155）：股东会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月)
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安居宝（300155）：募集资金使用管理制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会战略委员会实施细则(2025年10月)
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第一条 为制定适合广东安居宝数码科技股份有限公司(下称公司)发展的长远战略规划，形成公司的核心竞争力，建立健全投资
决策程序，提高重大投资决策和效益和质量，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等
法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。
第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董
事会提出合理化建议。
第二章 委员会人员组成
第三条 战略委员会成员由三名董事组成，且委员中至少有一名独立董事。第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上
独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员(召集人)一名，负责主持委员会工作；主任委员由公司董事长兼任。
第六条 战略委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司
董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据本细则第三条至第五条规定补足委员人数。
第七条 总经理办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 委员会职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
(二)对公司《章程》规定须经董事会批准的重大投融资方案进行研究并提出建议；
(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本、资产经营项目进行研究并提出建议；
(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
(五)对上述事宜的实施过程进行监督和检查；
(六)公司董事会授予的其他职权。
第九条 战略委员会对公司董事会负责，委员会的提案报董事会审议批准后方可实施。
第四章 委员会决策程序
第十条 公司总经理办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，并负责向委员会提供公司有关方面的资料。资料齐备后，
由战略委员会开会进行讨论并形成会议决议；项目前期准备工作完成后，由战略委员会上报董事会或经营班子建议进行实施。
第五章 议事规则
第十一条 战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由战略委员会委员提议召开。正常情况下会
议召开前三天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十二条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体
委员的半数以上通过。第十三条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。会议也可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 公司总经理办公室负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、高级管理人员列席会议。
第十五条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的方案必须遵循有关法律、法规、公司《章程》及本细则的规定。
第十六条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十七条 战略委员会会议通过的方案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十八条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，在信息尚未公开披露之前，不得擅自披露公司的有关信息。
第六章 附则
第十九条 本细则自董事会审议通过之日起施行。
第二十条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合
法程序修改后的公司《章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和公司《章程》的规定执行，公司应对细则立即进行修订，并报经董
事会审议通过。
第二十一条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/e574692a-bd53-4298-8755-8524ada0cd22.PDF
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：公司章程（2025年10月）
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安居宝（300155）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月）
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安居宝（300155）：对外投资管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月）
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安居宝（300155）：董事会议事规则(2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月）
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安居宝（300155）：内部审计制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:19│安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月)
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安居宝（300155）：董事会秘书工作制度(2025年10月)。公告详情请查看附件
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2025-10-24 18:17│安居宝（300155）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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广东安居宝数码科技股份有限公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月25 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站,请各位投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c6c89f94-f61d-4100-90a0-f9a32799fa08.PDF
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2025-10-24 18:17│安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告
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安居宝（300155）：关于修订《公司章程》及相关制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/d2fd31bf-5a04-44bf-85c7-8f6643f0e7bd.PDF
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2025-10-24 18:16│安居宝（300155）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 10:30 在公
司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事
和监事。会议应到董事 5人，实到董事 5人。会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，
不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可
循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《2025 年第三季度报告全文》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（三）审议通过了《修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引 2号-创
业板上市公司规范运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权，并调整公司监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中相
关内容进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则公司自律监管指引 2号-创
业板上市公司规范运作》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意
对公司相关制度进行修订。
本议案涉及事项逐项表决结果如下：
（1）关于修订<股东大会议事规则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（2）关于修订<董事会议事规则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（3）关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（4）关于修订<独立董事工作制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（5）关于修订<对外投资管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（6）关于修订<关联交易管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（7）关于修订<利润分配管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（8）关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（9）关于修订<董事会秘书工作制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（10）关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（11）关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（12）关于修订<募集资金使用管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（13）关于修订<内部审计制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（14）关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（15）关于修订<信息披露管理制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
（16）关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
(五)审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/1ab7b8bd-f8fb-488d-a2e6-eaec2e3ed4d1.PDF
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2025-10-24 18:15│安居宝（300155）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风
险可控的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月；其中，银行的存款类产品期限可依据公司的实际经营情况确定。上述理财产品
不得用于质押、担保。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理
，在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点合计投资总额不得超过上述投资额度。
3、特别风险提示
投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、操作风险、信用风险、流动性风险等投资风险，敬请投资者注意投资风险并谨慎
投资。
一、投资情况概述
1、投资目的
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展及
日常资金需求，不存在损害公司及股东利益的情况。
2、投资金额
不超过5亿元人民币（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在上述额度内,资金可循环使用，但期限内任一时点合计投资
总额不得超过上述投资额度。
3、投资方式
公司及子公司将严格控制风险，对投资产品风险进行充分评估，购买金融机构安全性高、流动性好、风险可控的理财产品。上述
投资产品不得用于质押、担保。
4、投资期限
自股东大会审议通过之日起1年内有效。
5、资金来源
本次投资资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。
6、关联关系说明
公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易。
二、审议程序
公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
1、市场风险
金融市场受宏观经济形势、行业周期等诸多因素影响，可能会引起所投产品的价格波动，具有一定的市场风险。
2、流动性风险
理财产品的赎回、出售及投资收益的实现受相应产品价格因素的影响，需遵守相应的交易结算规则和协议的约束，相比货币资金
存在一定的流动性风险。
3、操作风险
公司在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解投资产品的信息，将存在一定的操作风险。
（二）风控措施
1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照授权额度审慎投资。
2、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明
确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
4、董事会审计委员会应当对投资理财资金使用情况进行检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资理财以及相应的进展及损益情况。
四、投资对公司日常经营的影响
公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。
公司及子公司合理、适度地购买低风险理财产品，可有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的回
报。
公司依据企业会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十二次会议决议；
2、公司第六届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9d017048-5a3b-4f52-ae7e-28aedf4032be.PDF
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2025-10-24 18:15│安居宝（300155）：第六届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十次会议于 2025 年 10 月 23 日上午 11:00 在公司五
楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 20 日以书面、电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事 3名
，会议由监事会主席范文梅女士主持，董事会秘书吴若顺先生列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务
的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述
额度内,资金可循环使用。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《2025 年第三季度报告全文》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2025 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
表决
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