公司公告☆ ◇300154 瑞凌股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 18:10 │瑞凌股份（300154）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 18:10 │瑞凌股份（300154）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：公司章程（2026年1月） │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 │
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│2026-01-12 19:12 │瑞凌股份（300154）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告 │
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2026-01-28 18:10│瑞凌股份（300154）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2026年1月28日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间为：2026年1月28日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园深圳市瑞凌实业集团股份有限公司会议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长邱光先生
6、会议出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共95人，代表股份300,858,102股，占公司总股份的66.9235%。其中：出席现场
会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份299,706,000股，占公司总股份的66.6672%；通过网络投票出席会议的股东90人，代表
股份1,152,102股，占公司总股份的0.2563%。
出席会议的中小股东（除公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共90人，代表
股份1,152,102股，占公司总股份的0.2563%。
（2）公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《
公司章程》等规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况如下：
同意300,657,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9332%；反对130,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0434%；
弃权70,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%；
其中，中小股东表决结果：
同意951,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.5623%；反对130,700股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的11.3445%；弃权70,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0932%。
2、审议通过了《关于公司 2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况如下：
同意300,737,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对114,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0381%；
弃权5,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020%；
其中，中小股东表决结果：
同意1,031,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5409%；
反对114,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.9470%；弃权5,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.5121%。
3、审议通过了《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》表决情况如下：
同意300,741,702股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9613%；反对113,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0378%；
弃权2,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009%；
其中，中小股东表决结果：
同意1,035,702股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.8967%；
反对113,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8776%；弃权2,600股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.2257%。该议案为特别决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决
议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议；
2、北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳市瑞凌实业集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/588c4cad-c006-4687-be54-23d86fae0a0e.PDF
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2026-01-28 18:10│瑞凌股份（300154）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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瑞凌股份（300154）：2026年第一次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/cb477aa3-f7d7-4505-a641-d84a61feea9c.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：公司章程（2026年1月）
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瑞凌股份（300154）：公司章程（2026年1月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/37f94a9b-43e8-4b14-80c3-832f4869ae17.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月9日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使
用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度不超过人民币43,0
00万元的闲置自有资金进行委托理财。现将有关事项公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财的目的：为提高公司资金使用效率，增加投资收益，提升公司盈利能力，为公司和股东谋取更多利益。
2、委托理财主体：公司及控股子公司（合并报表范围内的子公司）。
3、委托理财品种：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，在银行、证券公司、信托公司、基金
公司等金融机构选择流动性好、安全性高的各种理财产品等。
4、资金来源：公司及控股子公司用于委托理财的资金为公司及控股子公司的部分闲置自有资金。
5、委托理财额度：公司及控股子公司拟继续使用额度不超过人民币43,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，
资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用。
6、投资期限：自公司第六届董事会第九次会议通过之日不超过12个月（以买入理财产品时点计算）。
7、实施方式：在董事会审议通过的额度范围内，由公司总裁负责组织财务部实施。
8、本次继续使用闲置自有资金进行委托理财不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
9、决策程序：本事项已经第六届董事会第九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规
定，本事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然委托理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此委托理财的实际收益不可预期；
（3）相关人员的操作风险。
2、风险控制措施
（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《委托理财管理制度》等相关规定对委托理财事项
进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性；
（2）公司董事会审议通过后，由公司总裁负责，组织财务部实施，并建立跟踪监控机制。财务部指派专人跟踪进展情况及投资
安全状况，出现异常情况时须及时报告董事会，以采取有效措施回收资金，避免或减少公司损失；
（3）公司审计监察部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账
务处理，并对财务处理情况进行核实；
（4）独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司及控股子公司的影响
1、公司及控股子公司继续使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，
不影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
3、会计核算原则公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》
《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，对公司的上述投资行为进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准
。
四、备查文件
第六届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/fee62872-fe18-4785-bfee-f9c9d5adbc64.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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瑞凌股份（300154）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/5275440d-7454-41b1-9dad-bda65678ef71.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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瑞凌股份（300154）：继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/e01ffb3e-1531-401c-bdd4-013fca19d88f.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：第六届董事会第九次会议决议公告
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深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年1月9日在公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2026年1月6日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级
管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司及控股子公司继续使用最高额度不超过人民币46,000万元闲置募集资金（超募资金）进行现金管理，拟购买安全性高、
流动性好的投资产品。在上述额度内，资金可滚动使用。期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起一年内有效（以交易
开始时点计算），单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
该议案已经审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见，《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容
详见公司于2026年1月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
同意公司及控股子公司在不影响公司正常经营的前提下继续使用额度不超过人民币43,000万元的闲置自有资金进行委托理财。在
上述额度内，资金可以由公司及控股子公司共同滚动使用，投资期限为本次董事会会议决议通过之日不超过12个月（以买入理财产品
时点计算）。
该议案已经审计委员会审议通过，《关于继续使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见公司于2026年1月13日
刊登在巨潮资讯网上的公告。
三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的议案》
同意公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，以降低汇率波动对公司经营的影响。本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过
5,000万美元（交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行额度统计）。上述额度内，可由公司及控股子公司共同滚动使
用。授权期限为本次董事会会议决议通过之日不超过12个月（以交易开始时点计算）。
该议案已经审计委员会审议通过，《关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告》《关于公司及控股子公司开展远期外
汇交易业务的可行性分析报告》具体内容详见公司于2026年1月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
四、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司的日常运营的需要及投资、发展计划，公司及控股子公司2026年度拟向银行申请总金额不超过等值人民币100,000万元
的授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限不超过三年（以银行批准时点为准）。上述授信额度不等同于公司实
际融资金额，公司根据实际情况可以在不同银行间进行调整，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。
公司董事会授权董事长代表公司签署上述授信额度内的与授信有关的（包括但不限于授信、借款、抵押、融资、开户、销户等）
合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
该议案已经审计委员会审议通过，详见公司于2026年1月13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
五、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>部分条款的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟对经营范围进行如下变更：
变更前经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销
售；经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-1000号经营）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发
；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿物制品制
造；非金属矿及制品销售。
变更后经营范围：焊割设备、电源设备、自动化控制系统、配件及辅助设备的技术咨询、技术开发、技术转让、生产、加工及销
售；经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-1000号经营）；金属切割及焊接设备制造；金属切割及焊接设备销售；五金产品批发
；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；非金属矿物制品制
造；非金属矿及制品销售；实验分析仪器销售；特种设备销售。
公司经营范围的变更最终以登记机关核准、登记的情况为准。
根据上述公司经营范围的变更的内容，拟对《公司章程》部分条款同步进行修订。《关于拟变更公司经营范围与修订<公司章程>
部分条款的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见公司于 2026年 1月 13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
本议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。
六、以 7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》
同意公司于 2026年 1月 28日下午 14:30时在深圳市宝安区新安街道兴东社区 67区隆昌路 8号飞扬科技创新园公司会议室召开
2026年第一次临时股东会。
《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见公司于 2026年1月 13日刊登在巨潮资讯网上的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/acc29019-edfa-4c04-bf72-a8ef15439710.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的可行性分析报告
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一、交易的背景与目的
公司外贸业务部分采用美元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损
益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为降低汇率波动对公司经营的持续影响，公司及控股子公司拟通过开展远期外汇交易业务，
锁定未来时点的交易成本或收益，从而降低公司成本及经营风险。
二、交易的基本情况
1、交易品种：
（1）远期结售汇业务：公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按
照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。
（2）外汇期权业务：公司与银行签订外汇期权合约，在规定的期间按照合约约定的执行汇率和其他约定条件，买入或者卖出外
汇的选择权进行交易。
（3）掉期（包括利率和汇率掉期等）：通过利率或者汇率互换，将利率固定或者汇率锁定。
2、交易金额：本次拟开展的远期外汇交易业务金额不超过5,000万美元（交易币种为非美元时按照实际交易汇率折算成美元进行
额度统计）。上述额度内，可由公司及控股子公司共同滚动使用。
3、资金来源：公司拟开展的远期外汇交易业务的资金来源为公司及控股子公司的自有资金，不存在使用募集资金或银行信贷资
金从事该业务的情形。
4、授权期限：第六届董事会第九次会议决议通过之日不超过 12 个月（以交易开始时点计算）。
5、审议程序：本事项已经第六届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项未达到股东会审议标准，无需
提交股东会审议。
三、远期外汇交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）远期外汇交易业务的风险分析
远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也可能存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成
本支出，从而造成潜在损失；
2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割并导致公司损失；
3、银行违约风险：对于远期外汇交易，如果在合约期内银行违约，则公司不能以约定价格执行外汇合约，存在风险敞口不能有
效对冲的风险；
4、相关人员的操作风险。
（二）公司采取的风险控制措施
1、公司已经制订《远期外汇交易业务管理制度》《衍生品投资管理制度》等。制度规定公司不进行单纯以盈利为目的的远期外
汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，规避和防范汇率风险为目的
。制度对远期外汇交易业务操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理
程序、信息披露等做出明确规定；
2、为防止延期交割，公司将严格按照远期结售汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。远期结售汇锁定金额和时间原
则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配；
3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展远期外汇交易业务，违约风险可控。
四、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第
37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的远期外汇交易业务进行会计核算及列报，具体以年度审计结果为准。
五、远期外汇交易业务的可行性分析结论
公司及控股子公司开展远期外汇交易业务，所有行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以
规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易。公司已制定了《远期外汇交易业务管理制度》《衍生品投资
管理制度》等管理制度，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行。通过开展远期外汇交易业务，锁定未来时点的
交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。因此开展远期外汇交易业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和
可行性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/3584f78f-45a1-4557-92c1-c080aa719932.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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瑞凌股份（300154）：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/bae0ad81-1f43-4c9c-8285-695eb4c76720.PDF
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2026-01-12 19:12│瑞凌股份（300154）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告
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瑞凌股份（300154）：关于公司及控股子公司开展远期外汇交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-12/b64fd019-9d18-446e-966a-df08e625d671.PDF
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