公司公告☆ ◇300152 ST新动力 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:32 │ST新动力（300152）：关于聘任高级管理人员的公告 │
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│2025-10-27 18:31 │ST新动力（300152）：第六届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:30 │ST新动力（300152）：第六届监事会第二次会议决议公告 │
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│2025-10-27 18:29 │ST新动力（300152）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-15 16:18 │ST新动力（300152）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展│
│ │公告 │
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│2025-09-30 17:32 │ST新动力（300152）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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│2025-09-19 19:00 │ST新动力（300152）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-09-19 19:00 │ST新动力（300152）：关于监事会完成换届选举的公告 │
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│2025-09-19 19:00 │ST新动力（300152）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-09-19 19:00 │ST新动力（300152）：关于收到中国证监会立案告知书的公告 │
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2025-10-27 18:32│ST新动力（300152）：关于聘任高级管理人员的公告
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一、聘任高级管理人员的情况
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室召开第六届董事会第二次会议。审议
通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任马辉女士担任公司副总经理兼董事会秘书。任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
马辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书的联系方式如下：
联系人：马辉
通讯地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A栋 2层
邮政编码：071000
联系电话：0312-8741118、010-88332810
传真号码：0312-8741118、010-88332810
电子邮箱：dongban@cnnewpower.top
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/0059950e-55be-47db-aa06-456fecb92ec9.PDF
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2025-10-27 18:31│ST新动力（300152）：第六届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届董事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电话、短信
、电子邮件等方式向公司全体董事发出，会议于 2025 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参会董事 7名，
实际参会董事 7名。本次会议由公司董事长程芳芳女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集
、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》
董事会认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司2025 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案已经第六届审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
经董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任马辉女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
马辉女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议决议；
3、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/940c68a2-d138-41e6-8d13-cfb3f2d9c24d.PDF
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2025-10-27 18:30│ST新动力（300152）：第六届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届监事会第二次会议通知于 2025 年 10 月 27 日以电话、短信
、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事 3名，实际
参会监事 3名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（十）审议通过《关于 2025 年第三季度报告全文的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告》全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、备查文件
1、第六届监事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/90de77b4-21a9-4f8c-a2af-b1841ef2b417.PDF
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2025-10-27 18:29│ST新动力（300152）：2025年三季度报告
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ST新动力（300152）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d0194144-5e08-419b-b60c-2f5d7a516c7a.PDF
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2025-10-15 16:18│ST新动力（300152）：关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示相关事项的进展公告
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一、公司被实施其他风险警示暨可能被实施退市风险警示的相关情况雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)
2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的审计报告。根据现行《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》第 9.4 条第（四）项规定，公司出现“（四）最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者
否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示
；根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.4.4 条第（五）项规定，上市公司出现“首个会计年度财务报告内部控制被出
具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”的情形，上市公司应当立即披露股票交
易可能被实施退市风险警示的风险提示公告。具体内容详见公司于 2025 年4 月 29 日披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警
示、可能被实施退市风险警示暨股票停复牌的公告》（公告编号：2025-016）。
关于实施其他风险警示期间所采取的措施及相关工作进展情况，公司已于2025 年 5 月 13 日、2025 年 6 月 10 日、2025 年
7 月 7 日、2025 年 8 月 7 日及2025 年 9 月 5 日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨可能
被实施退市风险警示相关事项的进展公告》（公告编号：2025-033、2025-037、2025-045、2025-046、2025-058）。
二、采取的措施及有关工作的进展情况
截至本公告披露日，公司积极采取行动，力争尽快消除影响，具体情况如下：
1. 公司于 2025 年 9月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董
事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举公司第六届董事会独立董事的议案》，选举产生了公司第六届董事会董事
。公司向新一届董事会成员汇报了内控否定事项及整改工作进展情况并解答各位董事的问题。
2. 鉴于公司于 2025 年 9 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知书》（证监立
案字 0162025008 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规
，中国证监会决定对公司立案调查。公司在收到“立案告知书”后，及时向新一届董事会汇报相关情况，董事会要求公司在抓好生产
经营的同时，要积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务。
3. 公司新一届董事会将持续督促公司管理层改进完善会计核算、信息披露等内部治理体系，加强内控制度的执行力度，不断提
高信息披露质量和规范运作水平，严格按照法律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护上市公
司及全体股东利益。
4. 各分、子公司负责人定期向公司管理层汇报业务经营情况及重大事项进展情况，完善和加强公司内外部重大信息沟通机制，
确保相关主体在重大事项发生时，第一时间通知公司高级管理人员和董事会秘书，防范经营风险的发生。
5. 公司于 2025 年 9月末正式启动 2025 年第三季度报告编制工作。为保障编制质量与披露时效，管理层召开专题工作会议，
由董事长、总经理兼财务总监统筹部署编制任务，重点明确工作要求：一是要求董事会办公室、财务部等相关责任部门严格把控数据
准确性，落实编制全流程质量管控；二是强调须严格遵循信息披露规则，确保第三季度报告按期完成编制并合规披露。后续公司将持
续跟进编制进展，落实各环节责任，切实保障定期报告编制工作的规范性与严肃性。6. 加强公司与监管部门的沟通和联系，及时了
解监管政策和要求的变动。主动向监管部门汇报公司整改措施的落实情况和内部控制的改进情况，认真听取监管部门的意见和建议，
按照监管要求规范公司运作。
三、对公司的影响及风险提示
1.截至本公告披露日，公司生产经营情况正常。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.9 条规定被实施其他风险警
示期间，公司应当至少每月披露一次进展公告，直至相应情形消除；第 10.4.4 条的规定披露风险提示公告后，公司应至少每月披露
一次相关进展的情况和风险提示公告，直至相应情形消除或者公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续相关公告并谨
慎决策，理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-15/5ea51e57-e5b2-46a2-85b6-b349ddfb15d3.PDF
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2025-09-30 17:32│ST新动力（300152）：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“新动力”或“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对
公司及控股子公司过去十二个月内累计诉讼、仲裁事项进行了统计（已单独披露除外），具体情况如下：
一、累计诉讼、仲裁事项基本情况
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 1468.70
万元，占公司最近一期经审计净资产绝对值的 6.11%。
案件的主要情况详见本公告附件《累计诉讼、仲裁情况统计表》公司连续十二个月内不存在单项涉案金额占公司最近一期经审计
净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项。
二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
自前次公告披露后至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁事项对公司本期利润或期后利润的可能影响鉴于本次公告的部分诉讼、仲裁案件尚未开庭审理或尚未
结案，部分诉讼案件尚未执行完毕，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进
行相应的会计处理。公司将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务，敬请各位投资者理性
投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/97d5ebcf-0860-4b1f-813d-f357a1fc31a5.PDF
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2025-09-19 19:00│ST新动力（300152）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第六届董事会第一次会议通知于 2025 年 9月 19 日股东大会取得表
决结果后以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事，并于 2025 年 9月 19 日下午 4:00 以现场和通讯相结合的方式召开，会议
由与会过半数以上董事推举程芳芳女士主持，本次会议应参会董事 7名，实际参会董事 7名。公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举程芳芳为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（二）逐项审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
按照相关法规规定及公司治理的实际需要，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会。董事会同意选
举以下成员为公司第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，各专门委员会
组成情况如下：
2.1 战略委员会
战略委员会由 3名成员组成：程芳芳 （主任委员）、齐龙龙、陈文波
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.2 审计委员会
审计委员会由 3名成员组成：蔡昌（主任委员）、胡文晟、周攀
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2.3 提名、薪酬与考核委员会
提名、薪酬与考核委员会由 3名成员组成：蔡昌（主任委员）、陈文波、齐龙龙
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任齐龙龙先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任程芳芳女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
本届董事会任期届满之日止。
该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名、薪酬与考核委员会提名，同意聘任齐龙龙先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满之日止。
该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会、第六届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审查，同意聘任武景海先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会任期届满之日止。
该议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任张平女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第一次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
3、第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/6316ede1-f37b-44f5-a306-6c31a8e33142.PDF
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2025-09-19 19:00│ST新动力（300152）：关于监事会完成换届选举的公告
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雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日召开了 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《
关于公司监事会换届选举暨选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举毛闯先生、刘垒先生为公司第六届监事会非职
工代表监事，与公司于 2025 年 9月 2日召开的第六届职工代表大会选举产生的职工代表监事陈上级先生共同组成公司第六届监事会
，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。另于同日召开了第六届监事会第一次会议，完成了公司第六届监事会主
席的选举工作。
上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不
得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/343e4a2a-8c36-42cf-9400-2e246be4bf15.PDF
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2025-09-19 19:00│ST新动力（300152）：关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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一、聘任高级管理人员、证券事务代表的情况
雄安新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日在公司会议室召开第六届董事会第一次会议。审议通
过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理
的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任齐龙龙先生担任公司总经理，聘任程芳芳女士担任公司董事会秘书，聘任
齐龙龙先生担任公司财务总监，聘任武景海先生担任公司副总经理，聘任张平女士担任公司证券事务代表。任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。上述人员的简历详见附件。
上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存
在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易
所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
程芳芳女士、张平女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人：程芳芳、张平
通讯地址：河北省保定市容城县雄安市民服务中心 A栋 2层
邮政编码：071000
联系电话：0312-8741118、010-88332810
传真号码：0312-8741118、010-88332810
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/c5d5fcdc-e115-4d1f-bbec-15fd5b29f5ad.PDF
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2025-09-19 19:00│ST新动力（300152）：关于收到中国证监会立案告知书的公告
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ST新动力（以下简称“公司”）于2025年9月19日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《立案告知
书》（证监立案字0162025008号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》
等法律法规，中国证监会决定对公司立案调查。
目前，公司经营情况一切正常，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务
。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/a29762ce-8cf9-4103-aba3-ca67e7fd1122.PDF
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2025-09-19 19:00│ST新动力（300152）：关于董事会完成换届选举的公告
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