公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：关于为子公司增加担保额度的公告 │
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│2025-10-13 19:22 │睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核│
│ │问询函回复说明（豁免版） │
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│2025-10-13 19:22 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2025-10-13 19:22 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：2025年三季度报告
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睿智医药（300149）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60184525-f261-40e2-ad1b-607014990bda.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
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睿智医药（300149）：关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff53f75a-342c-4ac9-91d3-34a3c6932e87.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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睿智医药（300149）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed35b4f7-b189-4990-b3e6-ce1e52d9f659.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025年 10月 29日以现场结合通讯方式召开。
会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOOSWEE LIAN先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形
成决议如下：
1、审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》
公司2025年三季度报告真实反映了公司的经营情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司20
25年度财务报告审计、内部控制审计工作。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）经营发展需求，同意其引入公司关联方江
门市安欣投资有限公司（以下简称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增资人民币
4,803,921.57元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币
5,000,000元增至人民币9,803,921.57元。公司对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由100%下降至51%，享百年健康科技由公司
全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
同时，同意享百年健康科技与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准
登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注册资本500万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335万元，持股比例为67
%；安欣投资拟以自有资金出资165万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年健康科技控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，董事会同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司增加不超过人民币
72,000万元的担保额度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2025年 11月 17日召开公司 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d435c03d-6d22-4245-ab05-093d99894c07.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告
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睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8312e52f-1c7b-4412-b8b5-18b3968281b3.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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睿智医药（300149）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aefe0514-44bd-414c-b60f-8572554689ef.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于为子公司增加担保额度的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为
子公司增加担保额度的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加担保额度事项尚需提交公司股东会审议通过。现
将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于 2025 年 4月 27 日、2025 年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股
东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）
提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
（二）本次拟增加的担保额度情况
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，公司拟为全资子公司上海睿智增加提供不超过人民币 72,000万元的担保额度。
上述额度可循环使用，有效期自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。在有效期内，公司对各
子公司以及子公司与子公司之间的担保额度可进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，
对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管
理层在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。
（三）本次担保额度调整情况
担保 被担保方 公司对被 被担保方最 截至目前 调整前担 本次新增 调整后担 担保额度占 是否
方 担保方持 近一期资产 担保余额 保额度 担保额度 保额度（万 上市公司最 关联
股比例 负债率 （万元） （万元） （万元） 元） 近一期净资 担保
产比例
公司 上海睿智 100% 38.47% 3,630 8,324.82 72,000 80,324.82 66.17% 否
二、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号 A栋 1层、3层法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：13,892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果
，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智 100%股权
主要财务指标：
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 274,247.50 274,825.85
负债总额 111,331.38 105,738.77
银行贷款总额 3,845.00 100.00
流动负债总额 95,569.85 94,435.20
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 162,916.12 169,087.08
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 74,292.92 61,543.68
利润总额 1,552.14 6,915.54
净利润 2,090.42 6,170.96
经查询，上海睿智非失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，相关担保事项的具体金额、担保期限、担保范围、担保形式以及签约时间以实际签署的合同为准，最终
实际担保金额不超过预计的担保总额度。
四、董事会意见
本次为子公司增加担保额度是为了满足子公司发展和生产经营的需要，合理使用融资工具，有利于促进公司及子公司发展，进一
步提高经济效益。被担保方为公司全资子公司，虽未提供反担保，但公司对其具有绝对控制权，且公司及子公司信誉及经营状况良好
，财务风险可控，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益，不会对公司的正常经营和业务发展造成不良
影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此同意为子公司增加担保额度事项，并同意提交公司股东会进行
审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次增加担保额度后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 90,324.82万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保
总余额为 7,671.49万元，占公司2024年度经审计净资产的 6.32%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、第六届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/32b709c1-cf59-47f5-b84a-c2c2716c3edb.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询
│函回复说明（豁免版）
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睿智医药（300149）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函回复说明（豁免
版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/7b54e38a-ddce-4ad2-bfef-5b92598befd0.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/cca1ae98-b973-4028-a4b8-1f0901d48c51.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/dcaedf99-7c91-4df6-a561-1759fc547748.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（豁免版）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/f0cd616e-061b-4f35-a263-190c22ecaaaa.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）
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睿智医药（300149）：关于睿智医药申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复报告（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/619d3fe7-1df1-4c14-b1a0-4c7572470fa6.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于睿智医药科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020051 号）（以下简称“《审核问询函》
”）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《审核问询函
》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/c9ee36b8-5742-4d76-8cd3-76ac2c4f84e3.PDF
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2025-10-13 19:22│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/8e17f7f5-a51b-4ea2-86bd-673181bb1c9b.PDF
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2025-09-26 19:36│睿智医药（300149）：关于变更公司网址及投资者邮箱的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，为提升公司形象，方便投资者、客户及社会公众及时了解和
掌握公司信息，公司对官方网站进行了全面升级改版，并对公司网址及投资者邮箱进行了变更，具体情况如下：
变更事项 变更前 变更后
公司网址 www.cppt.com.cn www.chempartner.com
投资者邮箱 ir@cppt.com.cn ir@chempartner.com
变更后的公司网址及投资者邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外，公司投资者联系电话、传真、联系地址均保持不
变，敬请广大投资者关注。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/ef8bce81-8c65-459c-941b-f88d96a1e472.PDF
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2025-09-16 16:14│睿智医药（300149）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
联合举办的“向新提质 价值领航——2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”活动，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025年 9月 19日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心
的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/0f0568c3-6b01-4c0f-afe4-a674c0d6ab75.PDF
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2025-09-12 18:04│睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9d2ac1fa-a715-4ead-82c0-f666799747bb.PDF
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2025-09-12 18:04│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/46b16beb-e5c7-4575-8f5a-30bb9b32e663.PDF
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2025-09-12 18:03│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/be9d665b-5f00-4913-a9ac-2ff78b21fc1b.PDF
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2025-09-12 18:02│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书(一)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/86cdea81-4b7d-481c-9f6e-b75f669b5f7c.PDF
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2025-09-12 18:02│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
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