公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 16:26 │睿智医药（300149）：关于担保进展的公告 │
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│2025-12-12 21:42 │睿智医药（300149）：关于高级管理人员辞职的公告 │
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│2025-12-01 15:56 │睿智医药（300149）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-01 15:56 │睿智医药（300149）：关于变更董事会秘书的公告 │
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│2025-11-19 17:00 │睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告 │
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│2025-11-17 18:20 │睿智医药（300149）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 18:20 │睿智医药（300149）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-10 17:42 │睿智医药（300149）：关于公司签署战略合作框架协议的进展公告 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │睿智医药（300149）：关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 │
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2025-12-19 16:26│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27 日、2025年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议
、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26
）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
公司分别于 2025 年 10 月 29日、2025 年 11月 17日召开第六届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为子公司增加担保额度的议案》，为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，同意公司为全资子公司上海睿智增加提供
不超过人民币 72,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-72）。
二、担保进展情况
近日，上海睿智与招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海分行”）签署了《授信协议（适用于流动资金贷款
无需另签借款合同的情形）》，上海睿智向招商银行上海分行申请人民币 10,000 万元的授信额度（原授信额度6,000万项下叙做的
具体业务尚未清偿余额的，自动纳入本协议项下，直接占用本协议项下授信额度）。公司与招商银行上海分行签署了《最高额不可撤
销担保书》，以连带责任保证方式为上海睿智上述授信额度提供担保。本次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 公司对被 被担保方最 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可 是否
担保方持 近一期资产 （万元） 担保余额（万 担保余额 用担保 关联
股比例 负债率 元） （万元） 额度 担保
公司 上海睿智 100% 38.47% 80,324.82 3,954.82 3,954.82 68,000 否
注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余
额）未发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件的规定，上述担保额度在公司董事会、股东会批准的额度范围之内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
三、被担保人基本情况
公司名称：上海睿智医药研究集团有限公司
统一社会信用代码：91310000749250212R
住所：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829号 A栋 1层、3层法定代表人：WOO SWEE LIAN
注册资本：13,892.6608万人民币
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：医药化学领域的研究开发，生物技术的研发（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），转让自有技术成果
，并提供相关技术咨询和技术服务，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
股权结构：公司持有上海睿智 100%股权
主要财务指标：
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 274,247.50 274,825.85
负债总额 111,331.38 105,738.77
银行贷款总额 3,845.00 100.00
流动负债总额 95,569.85 94,435.20
或有事项涉及的总额 0.00 0.00
净资产 162,916.12 169,087.08
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 74,292.92 61,543.68
利润总额 1,552.14 6,915.54
净利润 2,090.42 6,170.96
经查询，上海睿智非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
债权人：招商银行股份有限公司上海分行
授信申请人：上海睿智医药研究集团有限公司
保证人：睿智医药科技股份有限公司
担保金额：人民币 10,000万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元整），
以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。包括但不限于招商银行上
海分行和授信申请人原签有编号为 121XY241205T000183的《授信协议》项下具体业务中尚未清偿的余额部分。
保证期间：自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行上海分行受让的应收账款债权的到期日或每
笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额为 90,324.82万元；公司及控股子公司提供担保总余额为 7,996.31万
元，占公司 2024年度经审计净资产的 6.59%；公司及控股子公司对合并报表外公司提供的担保总余额为 0元。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保金额以及因担保被判决败诉而应承担的担保金额。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/9ecdb6d2-ebfa-4fe1-bdfe-1ef1d0a0acc1.PDF
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2025-12-12 21:42│睿智医药（300149）：关于高级管理人员辞职的公告
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睿智医药（300149）：关于高级管理人员辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/6a0f9e21-7590-49eb-bfb5-9e46454c63d9.PDF
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2025-12-01 15:56│睿智医药（300149）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于 2025年 12月 1日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
1、审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
因工作调整原因，许剑先生申请辞去董事会秘书职务，仍继续担任公司子公司其他职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。经
公司董事长WOO SWEELIAN先生提名，董事会同意聘任高莹莹女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六
届董事会届满之日止。高莹莹女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》，任职资格符合相关要求。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/74bdb5b2-8639-4f0e-9eb6-591ffd17757f.PDF
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2025-12-01 15:56│睿智医药（300149）：关于变更董事会秘书的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书许剑先生提交的书面辞职报告，许剑先生因
工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职后将继续担任公司子公司上海睿智医药研
究集团有限公司投资发展部副总裁职务。
许剑先生原定任期至公司第六届董事会届满为止。截至本公告披露日，许剑先生持有公司 2025 年限制性股票激励计划中已授予
但尚未归属的第二类限制性股票 1,000,000股，公司将按第二类限制性股票的相关法律法规及公司股权激励相关规定办理。除此之外
，许剑先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。许剑先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司
规范治理、合规信息披露以及维护投资者关系等方面发挥了重要作用。公司及董事会对许剑先生在任职期间为公司发展及董事会所作
出的贡献表示衷心感谢！
为保证公司的规范运作，公司于 2025年 12月 1日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》
，经公司董事长WOO SWEELIAN 先生提名，董事会同意聘任高莹莹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
高莹莹女士具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，已经取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明
》，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有
关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
联系地址：广州市越秀区东风中路 268号交易广场 28楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-01/e3999444-f6ee-4d04-aa01-c9d1701079ec.PDF
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2025-11-19 17:00│睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
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睿智医药（300149）：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/dd99b232-0bd7-43be-8a81-432e5500ca2c.PDF
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2025-11-17 18:20│睿智医药（300149）：2025年第二次临时股东会决议公告
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睿智医药（300149）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/009754f0-6253-49d7-928a-1fac820f3b08.PDF
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2025-11-17 18:20│睿智医药（300149）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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睿智医药（300149）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/75f9dc6a-dcb7-4261-8d2d-bd2797e143a3.PDF
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2025-11-10 17:42│睿智医药（300149）：关于公司签署战略合作框架协议的进展公告
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睿智医药（300149）：关于公司签署战略合作框架协议的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/7b24fa93-d87d-4548-9897-1f818a426b1c.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：2025年三季度报告
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睿智医药（300149）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/60184525-f261-40e2-ad1b-607014990bda.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
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睿智医药（300149）：关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ff53f75a-342c-4ac9-91d3-34a3c6932e87.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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睿智医药（300149）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ed35b4f7-b189-4990-b3e6-ce1e52d9f659.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于 2025年 10月 29日以现场结合通讯方式召开。
会议通知以书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOOSWEE LIAN先生主持，公司高级管
理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形
成决议如下：
1、审议通过了《关于2025年三季度报告的议案》
公司2025年三季度报告真实反映了公司的经营情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，聘任期为一年，负责公司20
25年度财务报告审计、内部控制审计工作。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
为规范公司的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，
根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
4、审议通过了《关于关联方对全资子公司增资及对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》
为满足公司全资子公司广东享百年健康科技有限公司（以下简称“享百年健康科技”）经营发展需求，同意其引入公司关联方江
门市安欣投资有限公司（以下简称“安欣投资”）对享百年健康科技进行增资，安欣投资拟以货币方式向享百年健康科技增资人民币
4,803,921.57元。公司将放弃本次享百年健康科技增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，享百年健康科技的注册资本将由人民币
5,000,000元增至人民币9,803,921.57元。公司对享百年健康科技的出资额不变，持股比例由100%下降至51%，享百年健康科技由公司
全资子公司变更为控股子公司，不会导致公司合并报表范围变更。
同时，同意享百年健康科技与安欣投资共同投资设立广州享百年生物技术有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门最终核准
登记名称为准，以下简称“享百年生物技术”），注册资本500万元，其中享百年健康科技拟以自有资金出资335万元，持股比例为67
%；安欣投资拟以自有资金出资165万元，持股比例为33%。本次设立完成后，享百年生物技术为享百年健康科技控股子公司，纳入公
司合并报表范围。
本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN先生回避表决。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
5、审议通过了《关于为子公司增加担保额度的议案》
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，董事会同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司增加不超过人民币
72,000万元的担保额度。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
6、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意提请于2025年 11月 17日召开公司 2025年第二次临时股东会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d435c03d-6d22-4245-ab05-093d99894c07.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告
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睿智医药（300149）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8312e52f-1c7b-4412-b8b5-18b3968281b3.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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睿智医药（300149）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/aefe0514-44bd-414c-b60f-8572554689ef.PDF
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2025-10-30 00:00│睿智医药（300149）：关于为子公司增加担保额度的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 29日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于为
子公司增加担保额度的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次增加担保额度事项尚需提交公司股东会审议通过。现
将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
（一）已审批的担保额度情况
公司分别于 2025 年 4月 27 日、2025 年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股
东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）
提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
（二）本次拟增加的担保额度情况
为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，公司拟为全资子公司上海睿智增加提供不超过人民币 72,000万元的担保额度。
上述额度可循环使用，有效期自 2025年第二次临时股东会审议通过之日起至 2025年年度股东会召开之日止。在有效期内，公司对各
子公司以及子公司与子公司之间的担保额度可进行内部调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，
对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。
前述额度范围内的担保情形包括：公司为合并报表范围内的子公司提供担保、公司合并报表范围内的子公司之间相互提供担保。
担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
根据《公司章程》等的规定，上述担保事项经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管
理层在前述担保额度内组织实施担保相关事宜并签署相关协议。
（三）本次担保额度调整情况
担保 被担保方 公司对被 被担保方最 截至目前 调整前担 本次新增 调整后担 担保额度占 是否
方 担保方持 近一期资产 担保余额 保额度 担保额度 保额度（万 上市公司最 关联
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