公司公告☆ ◇300149 睿智医药 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 20:10 │睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告 │
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│2026-05-19 20:10 │睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）（豁免版） │
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│2026-05-19 20:10 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书 │
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│2026-05-19 20:10 │睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书 │
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│2026-05-19 20:10 │睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告 │
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│2026-05-19 20:10 │睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿) │
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│2026-05-18 19:12 │睿智医药（300149）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-18 19:12 │睿智医药（300149）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告 │
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│2026-05-18 19:12 │睿智医药（300149）：关于聘任董事会秘书的公告 │
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│2026-05-18 19:12 │睿智医药（300149）：第六届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告
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睿智医药（300149）：最近一年的财务报告及其审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/580142f5-c133-4caa-ac9b-7ad5d20f6b3b.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）（豁免版）
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票的补充法律意见书（三）（豁免版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/65bc50c1-b9b6-4fab-96c3-be2787762078.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/5ea14097-7875-4700-89e4-a2ab016f8d21.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书
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睿智医药（300149）：中信证券关于睿智医药2024年度向特定对象发行股票之发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a2803a7b-71ee-491e-917c-e44cf186cfcc.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：关于向特定对象发行股票的募集说明书等申请文件更新的提示性公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 16日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于睿智医药科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020051 号）（以下简称“《审核问询函》
”）。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构对《审核问询函》所提出的问题进行了认真研究和逐项落实，并对《审核问询函
》所列问题进行了逐项说明和回复，同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新，具体内容详见公司于2025年 10月 13日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
鉴于公司已于 2026年 4月 29日披露了《2025年年度报告》，公司会同相关中介机构对募集说明书、发行保荐书等申请文件中涉
及的财务数据及相关内容进行了更新。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需深交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册
后方可实施。最终能否通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。
公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e844b227-8f6c-4d6e-9ed4-cdfbd8347fd2.PDF
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2026-05-19 20:10│睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
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睿智医药（300149）：2024年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/591b5fcb-4c92-414d-b126-e86b49d2d9ba.PDF
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议决定于2026 年 5 月 28 日以现场表决与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》。
2026 年 5 月 18 日，公司董事会接到控股股东、实际控制人 WOO SWEE LIAN 先生提交的《关于提请增加股东会临时提案的函
》，其从提高公司决策效率的角度考虑，提议将《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延
长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东
会审议，上述议案已经公司于 2026 年 5 月 18 日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过。
根据《公司法》《股东会议事规则》和《公司章程》等有关规定：单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至函告当日，WOO SWEE LIAN 先生持有公司 55,482,062 股股份
，占公司总股本的 11.14%，具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东会职权范
围，且提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股
东会审议。
除上述事项外，公司 2025 年年度股东会的召开时间、召开地点、召开方式、股权登记日等事项均保持不变，2025 年年度股东
会的具体补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 28 日 13:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 22 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。股东可委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的
栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提 √
案
1.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提 √
案
2.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提 √
案
3.00 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 非累积投票提 √
案
4.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提 √
案
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提 √
案
6.00 《关于申请综合授信额度并提供担保的议案》 非累积投票提 √
案
7.00 《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案的 非累积投票提 √
议案》 案
8.00 《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特 非累积投票提 √
定对象发行股票的议案》 案
9.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有 非累积投票提 √
效期的议案》 案
10.00 《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人 非累积投票提 √
士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效 案
期的议案》
2、上述提案已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十七次会议审议通过，程序合法、资料完备，不违反相关法
律、法规和《公司章程》的规定，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
3、上述提案 6.00、8.00、9.00、10.00 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之
二以上通过。
4、上述提案 7.00、9.00、10.00 需由关联股东回避表决，且不能接受其他股东委托进行投票。
5、公司将对中小股东进行单独计票（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代
表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
信函或传真须在 2026 年 05 月 27 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2、登记时间：2026 年 05 月 27 日前，上午 09:00-11:00，下午 14:00-17:003、现场登记地点：上海市浦东新区张江高科技
园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
4、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件
，并于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区金科路 2829 号金科中心 A 栋
联系人：WOO SWEE LIAN、徐璐瑶
联系电话：020-66811798
联系传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
6、本次股东会与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、提议召开本次股东会的董事会决议；
2、第六届董事会第十七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件一、《参加网络投票的具体操作流程》
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/091ea864-86ac-4b74-b75b-978fdb3a9301.pdf
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 30日召开的2024年年度股东会，审议通过了《关于调整公司 2
024 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事
宜的议案》等议案。根据前述会议决议，公司 2024年度向特定对象发行股票决议的有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士全
权办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期为 2024 年年度股东会审议通过之日起十二个月内，即 2025年 5月 30日至 2026年 5
月 29日。
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期和股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事
宜的有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，公司于 2026 年 5 月18日召开第六届董事会
第十七次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案《》关于提请股东会延长授权董事会及董事
会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东会决议有效期和股东会授权有效期自
原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 5月 29日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变
，在延长期限内继续有效。上述事项尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/d662476e-9a33-4c69-898c-e045faf2904d.PDF
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：关于聘任董事会秘书的公告
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为进一步完善公司治理结构、提升规范运作水平，睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第
六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长 WOO SWEE LIAN先生提名，公司独立董事专门
会议审查通过，董事会同意聘任吴文华先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期至公司第六届董事会届满之日止。
吴文华先生具备多年国内外头部券商二级市场卖方研究经验，亦深耕生物医药、智慧医疗领域的一级市场投资及省级政府产业咨
询工作。其对上市公司信息披露、合规运营等资本市场规则有着深刻的理解，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验
以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求。
鉴于吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘
书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。在此之前，仍由公司董事长WOO SWEE LIAN先生代行董事会秘书职责，待吴文
华先生取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。
公司董事会秘书的联系方式如下：
电话：020-66811798
传真：0750-3869666
电子邮箱：ir@chempartner.com
联系地址：广州市越秀区东风中路 268号交易广场 28楼
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/39795b69-24da-47f0-b92c-e25268a4da3d.PDF
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2026-05-18 19:12│睿智医药（300149）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026年 5月 18日以通讯方式召开。会议通知以
书面、电话或电子邮件方式送达。会议应到董事 6人，实到 6人。会议由公司董事长WOO SWEE LIAN先生主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成决议如
下：
1、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会决议有效期即将届满，为保证发行工作的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事
会拟将本次发行股东会决议有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至 2027年 5月 29日。除延长上述有效期外，公司本次
向特定对象发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司向特定对象发行股票股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将届满，为保证发行工作
的延续性和有效性，确保发行工作的顺利推进，董事会拟将本次发行股东会授权有效期自原期限届满之日起延长十二个月，即延长至
2027年 5月 29日。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票的其他内容不变，在延长期限内继续有效。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
关联董事WOO SWEE LIAN回避表决。
本议案以 5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长WOO SWEE LIAN先生提名，公司独立董事专门会议审查通过，董事会同意聘任吴文华先生担任公司董事会秘书，任
期至公司第六届董事会届满之日止。
鉴于吴文华先生尚未取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，其已报名参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘
书任前培训，并承诺将积极参加培训并取得相关证书。在此之前，仍由公司董事长WOO SWEE LIAN先生代行董事会秘书职责，待吴文
华先生取得培训证明后，将正式履行董事会秘书职责。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案以 6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/25a1e22b-95e4-4ba9-a35d-13c69b68a248.PDF
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2026-05-14 17:08│睿智医药（300149）：关于担保进展的公告
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一、担保情况概述
睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 4月 27 日、2025年 5月 30日召开第六届董事会第六次会议
、第六届监事会第六次会议和 2024年年度股东会，审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》，同
意 2025年度公司为子公司（含子公司之间）提供担保额度合计为不超过人民币 18,000万元。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2025-26
）。
公司于 2025年 9月 8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担保暨关
联交易的议案》，为适度利用融资渠道，优化融资结构，满足经营发展需求，同意公司为全资子公司上海睿智医药研究集团有限公司
（以下简称“上海睿智”）以售后回租方式与上海美鑫融资租赁有限公司开展融资租赁业务提供不可撤销的连带责任保证担保。具体
内容详见公司于 2025 年 9月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司与关联方开展融资租赁业务提供担
保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-64）。
公司分别于 2025 年 10 月 29日、2025 年 11月 17日召开第六届董事会第十三次会议和 2025年第二次临时股东会，审议通过
了《关于为子公司增加担保额度的议案》，为满足公司及子公司业务发展及生产经营需求，同意公司为全资子公司上海睿智增加提供
不超过人民币 72,000万元的担保额度。具体内容详见公司于2025年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
为子公司增加担保额度的公告》（公告编号：2025-72）。
二、担保进展情况
近日，公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公
司上海睿智在中信银行上海分行的授信业务提供最高额保证担保，担保的最高债权额为 12,000万元整。
本次担保具体情况如下：
担保方 被担保方 公司对被 被担保方最 担保额度 本次担保前 本次担保后 剩余可 是否
担保方持 近一期资产 （万元） 担保余额（万 担保余额 用担保 关联
股比例 负债率 元） （万元） 额度 担保
公司 上海睿智 100% 37.62% 80,324.82 4,820.32 4,820.32 45,000 否
注：因本次担保对应的授信尚未实际发生，因此本次担保前及担保后，被担保方的担保余额（已提供且尚在担保期限内的担保余
额）未发生变化。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
等相关文件
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