公司公告☆ ◇300147 ST香雪 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:00 │ST香雪（300147）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-23 18:02 │ST香雪（300147）：关于XLS-103注射液获得药物临床试验批准的公告 │
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│2025-12-16 20:14 │ST香雪（300147）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-16 20:14 │ST香雪（300147）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 20:52 │ST香雪（300147）：公司章程修订对照表 │
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│2025-11-28 20:52 │ST香雪（300147）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-11-28 20:52 │ST香雪（300147）：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告 │
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│2025-11-28 20:51 │ST香雪（300147）：第九届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:50 │ST香雪（300147）：第九届监事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-28 20:49 │ST香雪（300147）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2026-01-30 16:00│ST香雪（300147）：2025年度业绩预告
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一、业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
2、预计的业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 亏损：63,519 万元–93,410 万元 亏损：85,856 万元
扣除非经常性损益后的净利润 亏损：61,160 万元–89,942 万元 亏损：81,921 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关的财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。公司对业绩预告有关事项已与年报审计会
计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年，因市场竞争加剧和流动性危机，公司中成药销售不及预期，导致收入减少和毛利率下降，加之财务费用高、资产负担
重及减值准备，同时受预重整影响，公司净利润仍处于亏损状态。影响公司 2025 年度经营业绩的主要因素如下：
1、公司存续的短期及长期借款金额较大，财务费用约 25,000 万元。
2、固定资产折旧、摊销影响约 20,000 万元。
3、根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，预计需对存货
、在建工程、固定资产、开发支出等计提资产减值合计约 13,000 万元。
4、对诉讼、逾期利息等营业外支出约 22,000 万元。
5、预计非经常性损益对净利润的影响约 3,000 万元。
四、其他相关说明
目前公司整体经营情况正常，上述减值影响额为初步测算结果，相关工作尚在进行中，最终减值准备计提的金额将由公司聘请的
评估机构及审计机构进行评估、审计后确定。
年度审计的相关工作尚在进行中，本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计，2025 年度业绩的具体数
据将在公司 2025 年年度报告中详细披露。公司会努力提升盈利能力，实现可持续的稳健经营。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cd478280-32cb-404e-b60a-32ec70f2a2c3.PDF
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2025-12-23 18:02│ST香雪（300147）：关于XLS-103注射液获得药物临床试验批准的公告
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ST香雪（300147）：关于XLS-103注射液获得药物临床试验批准的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-23/4e359c5a-ad9b-4b9f-878e-4f98afdc642f.PDF
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2025-12-16 20:14│ST香雪（300147）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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ST香雪（300147）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/b0de3fa5-9948-4c1c-9ec1-41aabadcb162.PDF
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2025-12-16 20:14│ST香雪（300147）：2025年第二次临时股东会决议公告
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ST香雪（300147）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7dd3d120-84bd-4978-afcb-f0c2d6cdd22e.PDF
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2025-11-28 20:52│ST香雪（300147）：公司章程修订对照表
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ST香雪（300147）：公司章程修订对照表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/046ad30a-49f3-468b-8bae-ba811476b2f1.PDF
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2025-11-28 20:52│ST香雪（300147）：关于续聘会计师事务所的公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德皓国际”）为公
司 2025 年年度财务和内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
名称 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期 2008 年 12 月 8 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A
执行事务合伙 赵焕琪、杨雄、 上年末合伙人数量 66 人
人 李文智
上年末执业人 注册会计师 300 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 140 人
2024 年业务收 业务收入总额 4.35 亿元
入 审计业务收入 2.92 亿元
证券业务收入 2.26 亿元
2024 年上市公 客户家数 125 家
司（含 A、B 股） 审计收费总额 1.69 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境
和公共设施管理业，批发和零售业，科学研究与技术
服务业。
本公司同行业上市公司审计客户家数 86 家
2、投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数 105.35 万元，已购买的职业保险累计赔偿限额30,000 万元。德皓国际职业风险基金计提和职业保
险购买符合相关规定，近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截至 2025 年 9月 30 日，德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施
0 次、纪律处分 0 次。期间有35 名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施 24 次、监督管理措施 0次、自律监管措施 5次
、行政处罚 2次、纪律处分 0次、行业惩戒 1次，未受到刑事处罚。（相关人员的行政监管措施 2次、行政处罚 1次、行业惩戒 1次
为在德皓国际执业期间，其余均不在德皓国际执业期间）
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成员 姓名 成为注册会 从事上市公 在本所执业 为本公司提供 近三年签署或复核上
计师时间 司审计时间 时间 审计服务时间 市公司审计报告情况
项目合伙人 李琪友 2003年4月 2005 年 1月 2024 年 9月 2024 年 12 月 10 家
签字注册会 李琪友 2003年4月 2005 年 1月 2024 年 9月 2024 年 12 月 10 家
计师 彭德处 2024年1月 2020 年 1月 2023 年 12月 2024 年 12 月 1 家
项目质量控 宋斌 2010年2月 2008 年 1月 2024 年 1月 2024 年 12 月 7 家
制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、
行业主管部门的行政处罚。
3、独立性
德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况，与会计师事务所根据市场行情协商确
定 2025 年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会对德皓国际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、执业资格等方面进行了审查，认为德皓国际满足
为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，能够较好地胜任工作，其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响
其审计独立性的情形，同意续聘德皓国际为公司 2025年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
2、董事会和监事会审议情况
公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会、监
事会同意续聘德皓国际为公司 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。
3、生效日期
本次续聘 2025 年年度审计机构事项需提请公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第九届董事会第三十二次会议决议；
2、第九届监事会第二十三次会议决议；
3、第九届董事会审计委员会会议决议；
4、德皓国际营业执照、签字会计师执业证照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/cecb0d5b-3327-4aba-9b53-2c95ab4f5b86.PDF
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2025-11-28 20:52│ST香雪（300147）：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告
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ST香雪（300147）：修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/319df48f-ba63-4136-a728-f22558ce3a20.PDF
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2025-11-28 20:51│ST香雪（300147）：第九届董事会第三十二次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议于 2025 年 11月 28 日在公司本部会议室以
现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 11月 25 日以邮件等方式送达了全体董事。会议应参加董事六名，实际参加董事六
名，独立董事吴杰先生、周庆权先生、陶剑虹女士以通讯方式出席，无委托出席的情况，会议由董事长王永辉先生主持，公司监事和
高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经表决方式通过
并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所创业板上
市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法
规及监管规则的最新要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统性修订。同时，董事会
将提请股东会授权公司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登记和备案等相关事宜，授权有效
期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》《公司章程》（2025 年 11月）。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议并以特别决议通过。
二、审议通过了《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司
法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分治理制度，并进行了逐
项审议。具体如下：
2.01 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.04 《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.07 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.08 《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.09 《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.10 《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.11 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.12 《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.14 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.15 《关于修订<内幕信息管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.16 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.17 《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.18《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.19 《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.20 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.21 《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.22 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.23 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.24 《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.25 《关于制定<筹资管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.26 《关于制定<投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.27 《关于修订<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.28 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.29 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.30 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.31 《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.32《关于制定<重大信息内部保密制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
2.33《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本次修订、制定的治理制度全文详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。
上述议案 2.01-2.07 尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于不再设立监事会并废止<监事会议事规则>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（
2025 年修订）》的相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，会议同意公司不再设立监事会，其职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
会议同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务和内部控制审计机构，聘用期为一年，授权
公司管理层根据市场价格及公司财务报表审计等实际工作情况确定审计费用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。本议案已经公司审计委员会审议通过。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
五、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
会议同意 2025 年 12月 16日（星期二）上午 10 时在公司本部召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 6票、反对 0票、弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/524f74ce-bccf-4e67-8b0f-e3c882796064.PDF
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2025-11-28 20:50│ST香雪（300147）：第九届监事会第二十三次会议决议公告
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广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十三次会议于 2025 年 11月 28日在公司本部会议室以现
场方式召开，会议通知已于2025 年 11 月 25日以邮件等方式送达了全体监事，会议应到监事三名，实到监事三名，无委托出席的情
况，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召
开监事会的规定，与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
经审议，监事会认为：为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况，同意公司对现行《公司章程》及其他治理制度进行系统性修订，同意授权公
司经营管理层向相关市场监督管理部门办理修订《公司章程》相应条款、变更登记和备案等相关事宜，授权有效期限自股东会审议通
过之日起至本次相
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