公司公告☆ ◇300145 南方泵业 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 20:36 │南方泵业（300145）：关于公司控股股东协议受让股份过户完成的公告 │
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│2025-12-17 18:50 │南方泵业（300145）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-17 18:50 │南方泵业（300145）：南方泵业章程修正案（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:50 │南方泵业（300145）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-17 18:50 │南方泵业（300145）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-17 18:50 │南方泵业（300145）：南方泵业章程（2025年12月） │
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│2025-12-17 18:50 │南方泵业（300145）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-12-10 19:04 │南方泵业（300145）：关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 │
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│2025-11-28 18:52 │南方泵业（300145）：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告 │
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│2025-11-28 18:52 │南方泵业（300145）：南方泵业关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 │
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2025-12-17 20:36│南方泵业（300145）：关于公司控股股东协议受让股份过户完成的公告
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特别提示：
1、2025年 4月8日，南方泵业股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（
以下简称“无锡市政”）与沈金浩签署《关于南方中金环境股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”）。根
据《股份转让协议》，无锡市政受让沈金浩持有的上市公司合计 96,237,102 股股份，占上市公司股份总数的 5.01%。沈金浩及其一
致行动人沈洁泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。
2、本次股份转让事宜已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，并取得了《证券过户登记确认书》。过户完
成后，无锡市政直接持有上市公司510,876,493 股股份，占上市公司总股本的26.60%。无锡市政通过直接持股以及一致行动人合计控
制上市公司31.60%股份，控制比例不变，仍为上市公司控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制人。
3、本次股份转让不触及要约收购。
一、本次协议转让基本情况
2025 年 4月 8日，基于对上市公司未来发展的信心及投资价值的合理判断，公司控股股东无锡市政与沈金浩签署了《股份转让
协议》。根据《股份转让协议》，无锡市政受让沈金浩持有的上市公司合计 96,237,102 股股份，占上市公司股份总数的 5.01%。沈
金浩及其一致行动人沈洁泳继续与无锡市政保持一致行动人关系。
本次股权转让后，无锡市政直接持有上市公司 510,876,493 股股份，占上市公司总股本的26.60%。无锡市政通过直接持股以及
一致行动人合计控制上市公司31.60%股份，控制比例不变，仍为上市公司控股股东，无锡市国资委仍为上市公司实际控制人。具体内
容详见公司于2025 年 4月 8日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
因双方签署《股份转让协议》后，本次股份转让并未完成相关交易和过户。无锡市政向江苏省无锡市中级人民法院提起诉讼，请
求依法判令沈金浩按照《股份转让协议》约定将其持有的公司5.01%股份转让给无锡市政，并申请冻结沈金浩持有的公司96,237,102
股流通股股票。具体内容详见公司于2025 年 7月 30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。
二、本次协议转让股份过户登记情况
经江苏省无锡市中级人民法院主持调解，双方于 2025 年 11 月底自愿达成和解，一致同意继续履行 2025 年 4月 8日签订的《
股份转让协议》。
2025 年 12 月 17 日，无锡市政及沈金浩收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，沈金浩持有的
公司无限售条件流通股96,237,102 股（本次过户完成后，该部分股份不存在司法冻结情形）协议转让给无锡市政的过户登记手续已
办理完毕。
本次协议转让过户前后，交易双方持有上市公司股份情况如下：
股东名称 此次过户完成前所持股份 此次过户完成后所持股份
持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
无锡市政 414,639,391 21.59% 510,876,493 26.60%
沈金浩 151,368,931 7.88% 55,131,829 2.87%
沈洁泳 40,974,912 2.13% 40,974,912 2.13%
合计 606,983,234 31.60% 606,983,234 31.60%
三、其他事项的说明
1、本次协议转让符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持
股份》等有关法律法规、规范性文件的规定，不存在违反相关承诺的情形。
2、本次股份协议转让过户登记手续完成后，协议转让双方将严格遵守相关规定及承诺。受让方无锡市政承诺，本次协议转让完
成后的 18 个月内不减持其本次交易所受让的公司股份；转让方沈金浩先生承诺，本次协议转让完成后的18 个月内不减持本人所持
有的剩余股份。
3、本次协议转让属公司控股股东及其一致行动人之间的股份转让，未导致公司控制权发生变化，不触及要约收购，不会对公司
治理结构及持续经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/a73a52df-d433-43f3-ae40-f68ab5f2f8c7.PDF
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2025-12-17 18:50│南方泵业（300145）：关于选举第六届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，南方泵业股份有限公司
（以下简称“公司”）董事会设职工代表董事一名，公司于 2025 年 12 月 17 日召开职工代表大会，经与会职工代表充分讨论和研
究，一致同意选举姚建堂先生为公司第六届董事会职工代表董事（职工代表董事简历详见附件），任期自本次职工代表大会选举通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
姚建堂先生符合《公司法》《公司章程》等规定的有关职工代表董事任职资格和条件。姚建堂先生当选公司职工代表董事后，公
司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/47cd5f58-78ca-43a5-81fc-e7abf55811a4.PDF
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2025-12-17 18:50│南方泵业（300145）：南方泵业章程修正案（2025年12月）
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南方泵业（300145）：南方泵业章程修正案（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d95947a6-208d-49dc-9e85-9606c9d3af1a.PDF
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2025-12-17 18:50│南方泵业（300145）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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南方泵业（300145）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/67dba40d-8ef6-45ff-871b-2a675f0c3dd1.PDF
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2025-12-17 18:50│南方泵业（300145）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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南方泵业（300145）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c3d17f08-27bf-4ccf-8872-6c090c243772.PDF
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2025-12-17 18:50│南方泵业（300145）：南方泵业章程（2025年12月）
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南方泵业（300145）：南方泵业章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/d0c039ba-02a2-4fb2-87e2-d9b00ecb3ef7.PDF
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2025-12-17 18:50│南方泵业（300145）：第六届董事会第十次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于2025 年 12月 17日在浙江省杭州市余杭区仁和街道仁
河大道 46号公司行政楼三楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 12 月 17 日以专人及
通讯方式通知全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《公司法》《公司章程》中有关规定，董事会同意选举杭军先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通
过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会，公司第六届董事会审计委员会仍由李茜女士、张方华先
生、马海华先生组成，由独立董事（会计专业人士）李茜女士担任召集人。公司第六届董事会审计委员会成员的任期至第六届董事会
任期届满之日止。
公司审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且成员中独立董事占多数，符合相关法律法规及规范性文件的要求
。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于选举董事会战略与 ESG 委员会成员的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意选举职工代表董事姚建堂先生为公司第六届董事会战略与 ESG 委员
会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
四、备查文件
1、第六届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/351fd54e-85cb-44e8-a3d2-4d8fcdd7cdf5.PDF
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2025-12-10 19:04│南方泵业（300145）：关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日接到股东沈金浩先生的通知，获悉沈金浩先生将其所持有的公司
部分股份进行了质押，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所 占公司 是否 是否 质押起始日 质押到期日 质权人 质押用
名称 股股东或 量（股） 持股份 总股本 为限 为补 途
第一大股 比例 比例 售股 充质
东及其一 （%） （%） 押
致行动人
沈金浩 是 13,500,000 8.92 0.70 否 否 2025.12.8 2028.12.8 交通银行 个人资
股份有限 金需求
公司宁波
宁东支行
本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。
二、控股股东及一致行动人股份累计被质押的情况
截至本公告日，公司控股股东无锡市市政公用产业集团有限公司（以下简称“无锡市政”）及一致行动人股份累计被质押的情况
如下：
股东 持股数量 持股 本次质押 本次质押后 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 前质押股 质押股份数 所持 司总 已质押股 占已 未质押股份 占未质
（%） 份数量 量（股） 股份 股本 份限售和 质押 限售和冻结 押股份
（股） 比例 比例 冻结、标 股份 数量（股） 比例
（%） （%） 记数量 比例 （%）
（股） （%）
无锡市政 414,639,39 21.59 0 0 0 0 - - - -
1
沈金浩 151,368,93 7.88 41,550,000 55,050,000 36.37 2.87 0 0 96,237,102 99.92
1
沈洁泳 40,974,912 2.13 0 0 0 0 - - - -
合计 606,983,23 31.60 41,550,000 55,050,000 9.07 2.87 - - 96,237,102 17.44
4
三、其他说明
截至本公告日，公司股东沈金浩先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，有足够的风险控制能力。截至目前，沈金浩先生
质押的公司股份不存在平仓风险或被强制过户风险。后续如出现上述风险，沈金浩先生将采取包括但不限于提前还款、补充质押物等
措施应对上述风险。公司将持续关注沈金浩股份质押及质押风险情况，并督促其及时履行信息披露义务。
四、报备文件
1.持股5%以上股东每日持股变化明细；
2.证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a1cb8144-87f5-4f06-80a1-b36889dab4b5.PDF
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2025-11-28 18:52│南方泵业（300145）：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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南方泵业（300145）：关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/52fca3e1-88b3-4d2e-b43c-63c6a8cd0e4b.PDF
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2025-11-28 18:52│南方泵业（300145）：南方泵业关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告
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一、公司开展期货套期保值业务的目的和必要性
南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）开展套期保值业务，仅限于开展与公司子公司生产经营相关的贵金属期货套期保值
业务，不进行投机和套利交易。主要为充分利用期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业
健康持续运行。
二、公司开展期货套期保值业务基本情况
1、交易品种
公司子公司开展套期保值业务，仅限于生产经营涉及的相关贵金属品种，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。
2、业务期间及金额
根据实际业务需要，公司子公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《期货套
期保值业务管理制度》等相关规定，在 2026 年整个会计年度以自有资金开展最高保证金金额不超过人民币5000 万元的套期保值业
务，上述范围内资金可循环使用，并授权期货套期保值领导小组在上述额度内决策并实施。
三、公司开展期货套期保值业务的风险分析
商品期货套期保值操作可以平滑资源化产品库存期间价格波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在产品价格发生大幅波动
时，仍保持一个相对稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：
1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能会带来相应的资金风险。
3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审
批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。
4、会计风险：期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。
5、技术风险：从交易到资金设置、风险控制以及与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等均存在因系统崩溃、
程序错误、信息不对称、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司的期货套期保值业务严禁以逐利为目的的任何投机交易。进行套期保值的数量原则上不得超过现货产品存量，持仓时间
应与现货保值所需的计价期相匹配。
2、公司将严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司期货套期保值管理制度规定下达操作指令，根
据规定进行审批后，方可进行操作。
3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》，对套期保值业务作出了明确规定。同时，公司设立了专门的期货操作团队、风
险控制人员和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。
4、公司将严格按照《期货套期保值业务管理制度》等规定安排和使用专业人员，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提
高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，形成高效的风险处理程序。
5、公司已设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损
失。
五、会计政策及核算原则
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》以及《企业会计准则第 24 号——套期会计》等相关规定及其指南，对开展的套期保值业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。
六、公司开展期货套期保值业务的可行性分析
1、公司设立了专门的期货操作团队来从事公司期货套期保值业务，按照《期货套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操
作。
2、公司目前的自有资金规模能够支撑本年度期货套期保值业务的保证金总额。
3、公司已经制定了《期货套期保值业务管理制度》，作为进行期货套期保值业务的内部控制和风险管理制度，对套期保值业务
使用保证金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，能够
有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。公司采取的针对性风险控制措施切实可行，开展期货套期保值业务具有可行
性。
七、公司开展期货套期保值业务的可行性分析结论
公司使用自有资金开展的期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规有关规定；
公司已就期货套期保值交易行为制定了业务操作流程、审批流程及《期货套期保值业务管理制度》；在保证正常生产经营的前提
下，公司使用自有资金开展期货套期保值交易业务，有利于提升公司经营效益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上所述，公司子公司开展期货套期保值业务是切实可行的，对公司整体经营是有利的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/0b3c318c-aa62-47b2-9a03-3140978ec8c0.PDF
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2025-11-28 18:51│南方泵业（300145）：第六届董事会第九次会议决议公告
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南方泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2025 年 11月 28日在江苏省无锡市滨湖区无锡市政科
创园 A座 13楼会议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人，符合《中华人民共和国公司法
》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议通知已于 2025 年 11 月 25 日以专人及通讯方式通知
全体董事，经全体董事一致同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。
董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程
》的有关规定。
经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
一、《关于选举董事会合规委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会合规委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技能等
多方面因素，公司第六届董事会合规委员会由张方华先生、马海华先生、王庆心先生组成，由张方华先生担任召集人。公司董事会合
规委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
二、《关于选举董事会预算管理委员会成员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司增设董事会预算管理委员会。综合考虑各位董事的工作经历、专业方向、职业技
能等多方面因素，公司第六届董事会预算管理委员会由李茜女士、沈海军先生、冷奇先生组成，由李茜女士担任召集人。公司董事会
预算管理委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本次董事会表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
三、《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》
鉴于公司开展日常经营的必要性和连续性，公司预计 2026 年日常关联交易金额 17251 万元。具体内容详见公司同日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计委员会、公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。
本次董事会表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
关联董事杭军先生、马海华先生、冷奇先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
四、《关于开展套期保值业务的议案》
本次开展的套期保值业务仅限于公司全资子公司浙江金泰莱环保科技有限公司生产经营涉及的相关贵金属品种，目的为充分利用
期货市场的套期保值功能，规避因贵金属价格波动造成对生产经营的影响，保障企业健康持续运行。公司出具了《关于开展期货套期
保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板信
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