公司公告☆ ◇300143 盈康生命 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 17:16 │盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年半年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-08-28 16:08 │盈康生命（300143）：关于注销募集资金专户的公告 │
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│2025-08-24 15:38 │盈康生命（300143）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-24 15:37 │盈康生命（300143）：董事会决议公告 │
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│2025-08-24 15:37 │盈康生命（300143）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-24 15:37 │盈康生命（300143）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-24 15:35 │盈康生命（300143）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-08-24 15:33 │盈康生命（300143）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-01 19:18 │盈康生命（300143）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-01 19:18 │盈康生命（300143）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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2025-09-05 17:16│盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年半年度持续督导跟踪报告
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盈康生命（300143）：国泰海通关于盈康生命2025年半年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/a323b1f1-726f-4f0a-93e2-e6de38f379d0.PDF
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2025-08-28 16:08│盈康生命（300143）：关于注销募集资金专户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1065号
）同意，公司向特定对象青岛盈康医疗投资有限公司非公开发行人民币普通股（A股）107,897,664股，每股面值为人民币1元，每股
发行价格为人民币8.99元。本次发行募集资金总额为人民币969,999,999.36元，扣除各项发行费用（不含税）人民币9,610,721.65元
后，实际募集资金净额为人民币960,389,277.71元。上述募集资金已于2024年10月18日全部到账，由和信会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了和信验字（2024）第000033号《盈康生命科技股份有限公司向特定对象发行股票募集
资金验资报告》。
二、募集资金的存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资
金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
2024年11月4日，公司与交通银行股份有限公司青岛分行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司
）签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批程序，对募集资金的管理和使用进行有效监督，保证专款专用。
截至本公告披露日，公司本次向特定对象发行股票全部募集资金专项账户的情况如下：
开户银行 银行账号 户名 账户状态
交通银行青岛中山 372005562013004245321 盈康生命科技股份有限 本次注销
路支行 公司
三、本次注销募集资金专项账户情况
本次注销的募集资金专户的资金已按照相关规定使用完毕，相关募集资金专户无后续使用用途。为减少管理成本，公司已办理完
成上述募集资金专户的注销手续，相关的募集资金三方监管协议相应终止。
四、备查文件
募集资金专户销户的证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/20110b87-92cc-4181-ae9f-f7c3987d8564.PDF
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2025-08-24 15:38│盈康生命（300143）：2025年半年度报告摘要
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盈康生命（300143）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d70bbe90-76a1-4e96-a4df-4ddb809ec0d3.PDF
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2025-08-24 15:37│盈康生命（300143）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 12日以电话、邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事
会第二十次会议的通知。会议于2025年 8月 22日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室以现场结合通讯的方式
召开。会议应出席董事 9人，实出席董事 9人，董事谭丽霞、马安捷以现场方式出席会议并投票表决，董事黄雯瑶、龚雯雯、潘绵顺
、沈旭东、独立董事杜媛、独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事长谭丽霞女士主持，公
司的高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《盈
康生命科技股份有限公司公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会审议了公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》，董事会全体成员一致认为公司《2025年半年度报告
》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，披露的信息真
实、准确、完整。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告全文》及《2025 年半年度报告
摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。本议案已经公司第六
届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
董事会经审议认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存
放与使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司关于 2025年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次会议和第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，董事会同意公司及子公司在确保资金安全且不
影响公司正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民币 3亿元（含本数）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风
险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司
董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第六届董事会第二十次会议决议；
2、第六届董事会 2025年第二次独立董事专门会议审核意见；
3、第六届董事会审计委员会第十五次会议纪要。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/d8fd2bbc-ab2e-4af7-8037-ae05cb765554.PDF
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2025-08-24 15:37│盈康生命（300143）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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盈康生命（300143）：关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/c7d15e1c-b2f1-4433-893a-23329456c17f.PDF
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2025-08-24 15:37│盈康生命（300143）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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盈康生命（300143）：2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/1de24b7d-ae72-4a42-ba96-bb7b2634f4c2.PDF
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2025-08-24 15:35│盈康生命（300143）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的存款类产品；
2、投资金额：不超过人民币3亿元的闲置自有资金；
3、特别风险提示：公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本
金安全度高的特点。鉴于金融市场的复杂性及多因素影响，本次投资可能因市场剧烈波动而面临不利影响风险。敬请投资者注意投资
风险。
盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用
闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保资金安全且不影响正常经营发展资金需求的前提下，使用不超过人民
币3亿元（含本数，下同）的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，使用期限自董事会审议通过之日起1
2个月内有效。在上述投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投
资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金
管理，属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会批准。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，减少财务费用，提高公司效益，在确保资金安全且不影响公司正常经营发展资
金需求以及合理使用安排公司资金的前提下，公司及子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增
值，保障公司股东的利益。
（二）投资产品品种
使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险的存款类产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资
为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
本次拟使用不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述投资额度和期限范围内，资金
可以循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度和使用期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。
（六）资金来源
自有资金，并未涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、投资风险及控制措施
（一）投资风险
1、公司本次现金管理所投资的产品是银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品，具有投资风险低、本金安全度高的
特点。但由于影响金融市场的因素众多，本次投资不排除由于金融市场的极端变化而受到不利影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉好、风险措施严密、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等
金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司内审部门将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施
；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所等监管机构的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
公司坚持规范运作，在保证公司及子公司正常经营的情况下，以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资
金进行现金管理，不会影响主营业务的正常经营，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业
绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。对于公司使用闲置自有资金进行现金管理事项，公司根据财政部《企业会计准则第22号
——金融工具确认和计量》及其他相关规定与指南，进行会计核算及列报。
四、备查文件
1、公司第六届董事会第二十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/b061a240-5fa6-468e-8e2a-227eb5205fca.PDF
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2025-08-24 15:33│盈康生命（300143）：2025年半年度报告
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盈康生命（300143）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-25/67b9342d-1c95-4eb1-a617-66ae60a87d7e.PDF
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2025-08-01 19:18│盈康生命（300143）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会通知已于 2025 年 7 月 17 日以公告的形式向
全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2025 年 8 月 1 日（星期五）14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。
4、会议召开的方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第六届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东 120 人，所持股份 391,905,172股，占公司有表决权股份总数的 52.7254％。
其中：出席本次现场会议的股东 3 人，所持股份 371,797,549 股，占公司有表决权股份总数的 50.0202%；
参加网络投票的股东 117 人，所持股份 20,107,623 股，占公司有表决权股份总数的 2.7052%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东会的中小股东共 119 人，所持股份数20,122,623 股，占公司有表决权股份总数的 2.7072
%。
其中：出席本次现场会议的中小股东 2 人，所持股份 15,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%；
参加网络投票的中小股东 117 人，所持股份 20,107,623 股，占公司有表决权股份总数的 2.7052%。
3、本次股东会由公司董事会召集，董事长主持，公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
表决情况：同意 391,599,772 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9221%；反对 290,200 股，占出席会议有效表决权股
份总数的 0.0740%；弃权 15,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0039%。
其中，中小股东的表决情况：同意 19,817,223 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 98.4823%；反对 29
0,200 股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的 1.4422%；弃权 15,200 股，占出席会议的中小股东所持有的有效
表决权股份总数的 0.0755%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜（青岛）律师事务所的刘承宾律师和林添远律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规
定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、盈康生命科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议；
2、北京市金杜（青岛）律师事务所出具的《北京市金杜（青岛）律师事务所关于盈康生命科技股份有限公司 2025 年第二次临
时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/8516be22-a49a-49e1-9a7f-ff9bd740324f.PDF
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2025-08-01 19:18│盈康生命（300143）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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致：盈康生命科技股份有限公司
北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受盈康生命科技股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和
国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股
东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别
行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有效的《盈康生命科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 8 月 1 日召开的 2025 年第二次临时股东会（
以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
1. 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》；
2. 公司 2025 年 7 月 17 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈康生命科技股份有限公司第六届董事会第十九次（
临时）会议决议公告》；
3. 公司 2025 年 7 月 17 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《盈康生命科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》（以下简称《股东会通知》）；
4. 公司本次股东会股权登记日的股东名册；
5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料；
6. 深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；
7. 公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件；
8. 其他会议文件。
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供
的原始书面材料、副本材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供给本所的文件和材料是
真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否
符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表
述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意
见。
本所依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的
事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见
书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，
本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出席了本次股东会，并对本次股
东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一） 本次股东会的召集
2025 年 7 月 16 日，公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
决定于 2025 年 8 月 1 日召开本次股东会。
2025 年 7 月 17 日，公司以公告形式在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《股东会通知》。
（二） 本
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