公司公告☆ ◇300140 节能环境 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-20 20:00 │节能环境（300140）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:00 │节能环境（300140）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-13 16:16 │节能环境（300140）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告│
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│2025-05-09 15:48 │节能环境（300140）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见│
│ │暨持续督导总结报告 │
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│2025-04-28 18:19 │节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 00:33 │节能环境（300140）：节能环境2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2025-04-27 16:13 │节能环境（300140）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-27 16:10 │节能环境（300140）：监事会决议公告 │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-27 16:09 │节能环境（300140）：节能环境市值管理制度 │
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2025-05-20 20:00│节能环境（300140）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会无变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年4月28日以公
告形式发出会议通知，后于2025年5月20日（星期二）下午15：30以现场、视频及网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长周康先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席现场会议、视频参会和参加网络投票的股东及授权代表共89人，代表股份2,686,896,967股，占公司有表决权股份总数的86.
7002％；除董事、监事、高管人员外单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股357,582,798股，占公司有表决权股份总
数的11.5384％。以现场会议及视频方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表股份2,487,680,542股，占公司总股份的8
0.2719％；参加网络投票的股东84人，所持股份199,216,425股，占公司有表决权股份总数的6.4283％。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场、视频及网络投票相结合的方式审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过了《2024年度董事会工作报告》，独立董事骆建华、李玲、刘建国进行了述职。
表决结果：同意2,686,719,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934%；反对164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0061%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意357,405,798股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9505%；反对164,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459%；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0036%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（二）审议通过了《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意2,686,708,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0061%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果： 同意357,394,698股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9474%；反对164,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0067%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。
表决结果：同意2,686,709,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对175,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0065%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果： 同意357,395,798股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9477%；反对175,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0491%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0032%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（四）审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意2,686,708,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0061%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意357,394,698股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9474%；反对164,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0067%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（五）审议通过了《2025年度全面预算报告》。
表决结果：同意2,686,708,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0061%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意357,394,698股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9474%；反对164,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0067%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于公司2025年度担保额度预计的议案》。
表决结果：同意2,686,708,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对164,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0061%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意357,394,598股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9474%；反对164,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459%；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0067%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（七）审议通过了《2024年度利润分配预案》。
表决结果：同意2,686,734,667股，占出席会议所有股东所持股份的99.9940%；反对150,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0056%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果： 同意357,420,498股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9546%；反对150,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0422%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0032%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
（八）审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果：同意2,686,708,967股，占出席会议所有股东所持股份的99.9930%；反对164,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0061%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0009%。
除董事、监事、高管人员外单独或合计持股5%以下的中小股东表决结果：同意357,394,798股，占出席会议的中小股东所持股份
的99.9474%；反对164,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0459%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0067%。
本议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意，本议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所黄晶凤、刘焕律师到会见证本次股东大会并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的通知和召集、
召开程序符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及节能环境章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《中节能环境保护股份有限公司2024年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市大地律师事务所关于中节能环境保护股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/33960142-b511-4cc9-a07c-4f8859ddfb5b.PDF
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2025-05-20 20:00│节能环境（300140）：2024年年度股东大会的法律意见书
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节能环境（300140）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/be59129d-25f3-43ee-9a31-1c3f3531c9bf.PDF
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2025-05-13 16:16│节能环境（300140）：关于参加2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告
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为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平
，陕西上市公司协会在陕西证监局指导下，联合深圳市全景网络有限公司举办“2025 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2024
年度业绩说明会”。
届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加！
活动时间：2025年5月20日15:00-17:00。
活动地址：“全景路演”。
网址：http://rs.p5w.net。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/ca4b6743-87ad-47b5-ac14-b654f837869c.PDF
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2025-05-09 15:48│节能环境（300140）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持
│续督导总结报告
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节能环境（300140）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2024年度持续督导意见暨持续督导总结报告。
公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/c91d7ebc-e0e5-4989-b1ef-bee73fc2fbb0.PDF
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2025-04-28 18:19│节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2418f421-065d-473d-8317-dfbce3de1dd7.pdf
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2025-04-28 00:33│节能环境（300140）：节能环境2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告
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节能环境（300140）：节能环境2024年环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8c53f852-e944-439e-9a68-3336d20a2dd7.PDF
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2025-04-27 16:13│节能环境（300140）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告
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节能环境（300140）：关于举行2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/c0bf374a-31a4-4beb-9c3d-d2f2b89b4fd1.PDF
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2025-04-27 16:10│节能环境（300140）：监事会决议公告
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中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于 2025年 4月 24 日（星期四）以现场及视频相
结合的方式召开。会议通知于2025年 4月 11日通知全体监事，会议应表决监事 3人，实际表决监事 3人，授权委托 0人。会议由公
司监事会主席王利娟女士主持，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会
议审议通过如下议案：
1、审议通过了《2024年度监事会工作报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任
保险，保险期限一年。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险购买的相关事宜。内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体监事对该议案回避表决，本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《2024年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《2025年度全面预算报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《2024年度利润分配预案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
7、审议通过了《2024年度募集资金存放与使用情况报告》。
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，内容详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
8、审议通过了《2024年年度报告及年度报告摘要》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权，2 票回避，关联监事王利娟、郭姗姗回避了表决，本项议案获得表决通过。
10、审议通过了《2025年第一季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/57b033e4-ddf1-41dd-8e48-4628a6be3ac9.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2024年年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第八次会议审议并通过了《关于提议召开公司2024年年度股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场及视频会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午15：30时
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月20日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于2025年5月13日（星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有
表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
二、会议审议事项
1、股东大会提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √
3.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 √
保险的议案》
4.00 《2024 年度财务决算报告》 √
5.00 《2025 年度全面预算报告》 √
6.00 《关于公司 2025 年度担保额度预计的议案》 √
7.00 《2024 年度利润分配预案》 √
8.00 《2024 年年度报告及年度报告摘要》 √
2、上述议案已经第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审
议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关
公告，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
3、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人持股凭证办理登记手续。（2）自然人股东须持本人身份
证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请
于2025年5月16日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市海淀区西直门北大街42号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：100082（信封请注明“股东大
会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年5月15日 9:00-11:30 13:00-16:30
3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：北京市海淀区西直门北大街42号 ）。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：郝家华 电子邮箱：yitian@cecep.cn
电 话：010-83052343 传 真：010-62269659
本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ceb1cb2e-75f4-4ca7-b53f-1cc60c1ab3e3.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：节能环境市值管理制度
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节能环境（300140）：节能环境市值管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b9208195-2494-4439-af4e-ecf87836bde8.PDF
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2025-04-27 16:09│节能环境（300140）：独立董事述职报告（刘建国）
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节能环境（300140）：独立董事述职报告（刘建国）。公告详情请查看附件
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