公司公告☆ ◇300139 晓程科技 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-28 15:46 │晓程科技（300139）：董事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:14 │晓程科技（300139）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:14 │晓程科技（300139）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 15:42 │晓程科技（300139）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:20 │晓程科技（300139）：监事会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:16 │晓程科技（300139）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：审计委员会细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：信息披露管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：提名委员会细则 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-23 16:14 │晓程科技（300139）：薪酬与考核委员会细则 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-28 15:46│晓程科技（300139）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2025年 5 月 26 日（星期一）下午以现场结合通
讯方式召开。会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件等方式送达。本次会议应表决董事 9名，实际表决董事 9名。本次会议的
召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
根据相关法律、法规规定，公司第九届董事会选举程毅先生为第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届
董事会届满之日止。
程毅先生简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《2024年年度股东大会决议公告》。
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
2.审议通过《关于设立公司第九届董事会各专门委员会并选举其人员组成的议案》。
根据相关的法律法规，公司第九届董事会下设四个专门委员会，专门委员会由主任委员与委员组成，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第九届董事会届满时止。
董事会战略决策委员会成员：程毅、周劲松、栾野、张伟、赵富平，其中程毅为主任委员；
董事会提名委员会成员：徐雯、赵富平、程毅，其中赵富平为主任委员；
董事会审计委员会成员：朱永祥、张伟、徐雯，其中朱永祥为主任委员；
董事会薪酬与考核委员会成员：朱永祥、周劲松、徐雯，其中徐雯为主任委员；
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及相关制度的
规定，经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘航先生为公司总经理、聘任周劲松女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任王含
静女士为公司副总经理兼董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满时止。本次聘任的高级管理人员具
备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，公司独立董事对此发表了独立意见。
刘航先生、周劲松女士简历详见公司于 5 月 16 日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com
.cn）上披露的《2024 年年度股东大会决议公告》；王含静女士简历详见附件。
表决结果：同意 9 票，弃权 0票，反对 0 票。
三、备查文件
经与会董事签字的第九届董事会第一次会议决议。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2025年 5月 26日附件
王含静女士 中国国籍，无境外永久居留权，1970年生，大学学历。1994年－2004年，任职海南赛格国际信托投资公司交易员，2
004－2005 年任职宏源证券北京营业部总经理助理兼大客户管理，2005 年至今在公司任职。2007 年至今兼任富根董事。2007年-201
0年任公司董事会秘书，2010年起任公司副总经理兼董事会秘书。
王含静女士直接持有本公司股份 490,000 股，占公司股份总数的 0.18 %，王含静女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司
5 %以上股份的股东及公司其他现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/055f8b71-4061-4b03-8b50-27a24cd88500.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:14│晓程科技（300139）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/4cef0e03-6d20-4100-bd0d-95d8cf0f9df0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:14│晓程科技（300139）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/78ba8bcc-eadc-4e82-ac55-135ae92ab445.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 15:42│晓程科技（300139）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/778e555a-59c1-4130-a0b5-a7d0ebd5e3b6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:20│晓程科技（300139）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b3c03dc9-3768-4766-b739-966ea72f8f8c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:16│晓程科技（300139）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/bd43a78d-55a8-4b71-900f-61795f58969a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：审计委员会细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为强化北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经
理层的有效监督，完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《北京晓程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作
，并行使《公司法》规定的监事会职权。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事 2 人，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人（主任委员）。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准
产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。
审计部主任负责审计委员会日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，以及以下主要职责权限：
（一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调；
（三）审核公司的财务信息及其披露；
（四）监督及评估公司的内部控制；
（五）负责法律法规、《公司章程》和董事会授权的其他事项。
第九条 下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第十条 审计委员会在指导和监督审计部工作时，应当履行下列主要职责：
（一）指导和监督内部审计制度的建立和实施；
（二）审阅公司年度内部审计工作计划；
（三）督促公司内部审计计划的实施；
（四）指导审计部的有效运作，公司审计部应当向审计委员会报告工作，审计部提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改
计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（六）协调审计部与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。
第十一条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 工作规程和决策程序
第十二条 审计部主任负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十三条 审计委员会会议，对审计部提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价,外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部及其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十四条审计委员会会议分为例会和临时会议,例会每季度至少召开一次会议；两名审计委员会委员或者召集人认为有必要时，
可以召开临时会议。会议召开前五天须通知全体委员，会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）
主持。
第十五条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。
第十六条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 审计部成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司支付。
第十九条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本实施细则的规
定。
第二十条 审计委员会会议应当有记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为十
年。
第二十一条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十二条 出席会议的委员及列席人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十三条 本实施细则自董事会批准并于审计委员会设立之日起实施。第二十四条 本实施细则未尽事宜,按国家有关法律、法
规和公司章程的规定执行；本实施细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、
法规和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议通过。公司内部审计制度将另行制定。
第二十五条 本实施细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/44c7b6ce-d9dc-43bc-8906-365d73ba5fd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：信息披露管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8ce052c1-76e3-4be6-8cdc-a10bfd36c6ed.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：提名委员会细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：提名委员会细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/4b051c49-1646-4926-90a5-8e9f6a63d4fe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：薪酬与考核委员会细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：薪酬与考核委员会细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1a5cf942-831c-42cb-be46-b162cd306cda.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：战略决策委员会细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：战略决策委员会细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/07c8a5c0-389c-438f-a345-016dcb192511.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:14│晓程科技（300139）：独立董事专门会议工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：独立董事专门会议工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/1fa31493-743d-413a-bcc2-89d26852c3ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-23 16:11│晓程科技（300139）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2d4cb2e1-cd0b-468a-850e-262de3b4b16f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：2025-011 关于预计2025年度申请银行授信的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十
二次会议，审议通过《关于预计 2025年度申请银行授信的议案》，具体内容公告如下：
为满足生产经营需要，2025年拟向银行申请总金额不超过人民币 10,000万元(含)的综合授信额度。具体融资金额将视公司运营
资金的实际需求来确定。
本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期 12个月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权
公司管理层签署上述申请额
度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有关的申请书、
合同、协议等文件）。同时，授权公司财务部具体办理上述授信业务的相关手续。上述授信额度内的单笔融资不再上报公司董事
会进行审议表决。在额度有效期内签订的合同或协议无论到期日是否超过额度有效期截止日期，均视为有效。
北京晓程科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/964b4dd2-e1d6-4b45-8c04-0406bdb106a6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
委托单位：北京晓程科技股份有限公司
审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：（010） 85886680
传真号码：（010） 85886690
网真号址：http://www.Reanda.com内部控制审计报告
利安达审字[2024]第 0248号北京晓程科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了北京晓程科技股份有限公司（以下简称“晓
程科技公司”）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、晓程科技公司对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是晓程科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，晓程科技股份有限公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效
的财务报告内部控制。
本页为北京晓程科技股份有限公司 2024年度内部控制审计报告（利安达审字[2024]第 0248号）签字页
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·北京 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-16/e6e7f422-6e07-47e7-b453-3956b1e1ebad.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/0545b9ed-5cf0-4dd6-9858-b23a5e40a3bb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:25│晓程科技（300139）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
晓程科技（300139）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/d6f5b4f9-1744-44a5-8a39-8048a866fa0a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-16 17:24│晓程科技（300139）：2024年度独董述职报告-周展
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人作为北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》
、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司
制度的规定，在2024年度工作中，定期了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。积极出席相关会
议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意见，充分发挥独
立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益
保护的若干规定》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关要求，现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下
：
一、2024年度出席公司董事会和股东大会会议及投票情况
2024年度，公司共召开了5次董事会和2次股东大会，全部会议本人均亲自出席，对提交董事会的议案认真审议，与公司经营管理
层保持充分沟通，积极参与讨论并提出合理的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2024年度召集召开的董事会
、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。2024年度对公司董事会各项议案及公司
其它事项没有提出异议的情况。2024年，本人以勤勉务实和诚信负责的原则，对所有议案经过客观谨慎的思考，均投了赞成票，没
|