公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于向参股公司河北晨华提供财务资助的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于公司与子公司或子公司之间融资担保的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于为参股公司新疆晨丰源银行借款提供担保的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于与参股公司新疆天椒日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 19:10 │晨光生物（300138）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-30 19:09 │晨光生物（300138）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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2026-03-30 19:10│晨光生物（300138）：关于向参股公司增资暨关联交易的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 29日召开的第五届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司向参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）增资 2
,000 万元，本次增资后公司的持股比例保持不变。现将相关情况公告如下：
一、交易概述
1、河北晨华共两名股东，公司与另一名股东——河北华裕永诚食品有限公司（以下简称“华裕永诚”）各持有河北晨华 50%股
权。经与华裕永诚充分沟通，拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华增资 2,000 万元，用于河北晨华改善资产负债结构，支
持其长期发展。本次增资完成后河北晨华注册资本由 1,000万元增加至 5,000 万元，增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有
河北晨华50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长兼法定代表人,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与该公司构成
关联方，本次对河北晨华增资构成关联交易。
3、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了本次关联交易（暨增资）事项，
同意提交公司董事会审议。公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》（表决结果：赞
成 7票；反对 0票；弃权 0票）。
4、本次公司对参股子公司增资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会的审
批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、交易对手方介绍
公司名称：河北华裕永诚食品有限公司
统一社会信用代码：911304217926667661
企业类型：有限责任公司
法定代表人：王耀波
注册资本：6,400 万元
成立日期：2006 年 08 月 25 日
住 所：河北省邯郸市经济开发区农产品加工园区明珠大街东侧
经营范围：蔬菜制品（蔬菜干制品）、食用农产品仓储、销售；食品加工、销售；低温仓储；房屋、场地租赁；禽类屠宰；电子
商务。股权结构如下：
序号 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例
1 王耀波 3,200.00 50.00%
2 王耀超 3,200.00 50.00%
合计: 6,400.00 100.00%
华裕永诚本次亦按其所持河北晨华的股权比例，向河北晨华增资 2,000 万元。华裕永诚 2025 年末资产总额 85,354.10 万元，
净资产 62,306.76 万元，2025 年度实现营业收入 53,762.64 万元，实现净利润 6,505.15 万元。王耀波、王耀超分别持有河北华
裕永诚食品有限公司 50%股权，共同控制该企业，共同为该企业的实际控制人，其与公司、公司实控人及公司董事和高级管理人员之
间不存在关联关系。经查询，华裕永诚不是失信被执行人。
三、投资标的基本情况
公司名称：河北晨华农业科技有限公司
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
企业类型：其他有限责任公司
法定代表人：李凤飞
注册资本：1,000 万元
成立日期：2019 年 11 月 29 日
住 所：河北省邯郸市曲周县经济开发区中区现代大道北段路西
经营范围：农业技术研发；蔬菜制品、食用农产品仓储、销售；农副食品加工、销售；植物提取物产品研发、生产、销售。
增资方式：公司以自有资金增资
增资前后股权结构如下：
股东名称 增资前 增资后
出资金额（万元） 持股比例 出资金额（万元） 持股比例
河北华裕永诚食品有限公司 500.00 50.00% 2,500.00 50.00%
晨光生物科技集团股份有限公司 500.00 50.00% 2,500.00 50.00%
合计: 1,000.00 100.00% 5,000.00 100.00%
最近一年又一期主要财务数据：
项 目 2026 年 2月 28 日或 2025 年 12 月 31 日或 备注
2026 年 1-2 月 2025 年 1—12 月
资产总额（万元） 7,525.22 9,387.38
负债总额（万元） 7,154.58 9,031.60
净资产 （万元） 370.64 355.78
营业收入（万元） 1,148.49 3,775.41
利润总额（万元） 14.86 -102.51
净利润 （万元） 14.86 -102.51
诉讼或仲裁等或有事项 - -
备注：上述数据未经注册会计师审计。
经查询，河北晨华资信状况不存在被列为失信被执行人的情形。
河北华裕永诚食品有限公司持有河北晨华50%股权，拥有董事会席位3位（共5位）,公司持有河北晨华 50%股权，拥有董事会席位
2位，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长兼法定代表人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》公司与河北晨华构成
关联方。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次对参股公司河北晨华增资的出资人均为河北晨华的现有股东，且按照各自持股比例同比例增资，增资后，河北晨华各股东持
股比例不变。本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，定价公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
五、本次交易的目的、存在的风险及对公司的影响
截至 2025 年 12 月 31 日，河北晨华实收资本 1,000 万元，固定资产、土地投入原值为 6,186.70 万元，资金缺口主要通过
向股东借款、银行融资解决。本次增资主要用于补充河北晨华前期固定资产及土地等资本性投入，改善河北晨华资产负债结构，支持
其长期发展。本次增资金额占公司净资产的比例在 0.7%以下，不会对公司的财务及生产经营造成不利影响。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026 年年初至披露日公司与河北晨华累计已发生的关联交易的金额为16.84 万元。截至公告披露日，公司对河北晨华提供财务
资助的余额为 1,743.48万元，到期前河北晨华将归还全部借款余额。
七、相关审议程序
（一）独立董事专门会议意见
公司副总经理李凤飞担任河北晨华董事长, 公司与该公司构成关联方，本次增资事项构成关联交易。公司向参股公司增资主要为
解决该参股公司成立之初实收资本金额小于资产性投资造成的资金缺口，以改善河北晨华资产负债结构，支持其长期发展。增资后，
河北晨华各股东持股比例不变，不存在损害公司及全体股东尤其是损害中小股东权益的情形，同意将上述事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，为支持参股公司河北晨华长期发展
，改善其资产负债结构，经与河北晨华另一名股东充分沟通（河北晨华共两名股东），拟按所持河北晨华的股权比例分别向河北晨华
增资 2,000 万元，增资完成后河北晨华注册资本由1,000 万元增加至 5,000 万元。增资前后各股东的持股比例不变，公司仍持有河
北晨华 50%股权，本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更。
八、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/23f80874-5bb6-4f4d-9542-9c93c191c7ad.PDF
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2026-03-30 19:10│晨光生物（300138）：关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
1、晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司因日常经营需要，拟与公司控股子公司晨光生
物科技集团图木舒克有限公司（以下简称“图木舒克晨光”）的参股公司——新疆晨丰源油脂有限公司（以下简称“新疆晨丰源”）
开展日常经营性业务交易不超过 47,925 万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定，上述额度自 2025 年年度股东
会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开日。
2、新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，该公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理
人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者权益，基于谨慎性原则，
公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。
3、2026 年 3月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与参股公司新疆晨丰源日常关联交易预计的议案》
，表决结果为：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票。该事项已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨2026 年第一次独立董事
专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
4、公司合并报表范围内子公司与该关联人拟发生的交易金额超过了公司最近一期经审计净资产 5%，根据《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》相关规定，本次关联交易尚须提交股东会审议，相关有利害关系的关联人将回避表决。本次交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、2026 年度日常关联交易预计的类别、金额
关联交易类别 关联 关联交易内容 关联交 预计金额 截至本次董 上年发生金
人 易定价 （万元） 事会召开日 额（万元）
原则 已发生金额
（万元）
向关联人销售 新疆 销售公司商品或 按照独 42,200.00 9,156.92 31,782.74
商品或存货 晨丰 存货 立交易
向关联人提供 源公 提供检测服务、劳 原则， 5.00 0.07 0.35
劳务 司 务等 参考市
向关联人租出 出租公司暂时限 场行情 120.00 13.48 75.80
资产 制的仓库、油罐等 协商确
向关联人采购 采购对方商品 定 5,600.00 196.22 1,307.16
材料或商品
合计 47,925.00 9,366.68 33,166.05
备注：分项数值之和与合计数差异为小数项四舍五入所致。
二、关联方基本情况
公司名称：新疆晨丰源油脂有限公司
统一社会信用代码：91659003MACTWX0K33
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：牛海波
注册资本：3,600 万元
成立日期：2023 年 08 月 25 日
住 所：新疆图木舒克市刀郎西街 36 号
经营范围：食品生产；粮食加工食品生产；农副产品销售；食品销售；包装服务；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险
化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品互
联网销售。
股权结构如下：
序号 股东名称 出资额(万元) 持股比例
1 阿克苏富之源油脂有限公司 1,800.00 50.00%
2 晨光生物科技集团图木舒克有限公司 1,800.00 50.00%
合计: 3,600.00 100.00%
新疆晨丰源公司为公司控股子公司图木舒克晨光的联营企业，图木舒克晨光持股比例 50%，拥有董事会席位 2位（共 5位）。该
公司及其董事、监事、高级管理人员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关
系。为切实维护上市公司及投资者权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源公司视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交
易。
最近一期主要财务数据：截至 2026 年 2月 28 日，晨丰源油脂公司资产总额为 8,121.52 万元，净资产 4,070.20 万元，2026
年 1-2 月份营业收入为 8,851.67万元，净利润为-78.68 万元，上述数据未经注册会计师审计。
新疆晨丰源公司依法存续经营，根据新疆晨丰源公司的主要财务指标、经营情况及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不
确定性。经查询，新疆晨丰源公司不存在被列为失信被执行人的情形。
三、关联交易内容、定价政策、交易协议
1、关联交易内容：公司及子公司与新疆晨丰源公司日常经营的产品/存货/劳务及资产租赁。
2、关联交易定价原则：按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。
3、预计金额：与新疆晨丰源公司开展日常经营性业务交易不超过 47,925万元。
4、交易协议：使用公司制式产品购销等协议/合同，待发生交易时签署。
四、交易目的和公司的影响
新疆晨丰源公司主要以经营和加工精炼棉籽油、中小包装油为主营业务，该公司设立之初经营管理约定为：公司棉籽板块控股子
公司生产的棉籽油以喀什地区市场成交价为参考，采取议价形式优先销售于项目公司；图木舒克晨光公司原有土地上的相关资产不再
新建，由项目公司承租并签订《资产租赁合同》，因此双方达成业务合作。
公司控股子公司与新疆晨丰源公司日常关联交易是根据各自实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，可以充分发挥公
司与参股公司的业务协同。交易价格遵循等价有偿的原则，参考市场行情协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响
，不影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于与参股公司新疆晨丰源日常关
联交易预计的议案》，意见如下：新疆晨丰源为公司控股子公司——图木舒克晨光的参股公司，该公司及其董事、监事、高级管理人
员与公司董事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其各自近亲属之间不存在关联关系。为切实维护上市公司及投资者
权益，基于谨慎性原则，公司将新疆晨丰源视同关联方进行管理，与其进行的交易视同关联交易。与新疆晨丰源公司开展的关联交易
，是根据各自实际经营活动的客观需求及业务发展需要而确定的，可以充分发挥公司与参股公司的业务协同。交易的价格按照独立交
易原则，参考市场行情协商确定，不会损害公司及股东权益，不影响公司的独立性，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十二次会议决议
公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aaf3ee3b-6ccc-4906-bef8-3f03a17bcf98.PDF
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2026-03-30 19:10│晨光生物（300138）：关于向参股公司河北晨华提供财务资助的公告
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晨光生物（300138）：关于向参股公司河北晨华提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/42979917-982b-42a7-bbb9-c10a5e7b1368.PDF
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2026-03-30 19:10│晨光生物（300138）：关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的公告
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一、关联交易概述
1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子公司拟在第五届第二十二次董事会
决议之日起 12 个月内，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称“河北晨华”）开展日常经营性业务交易不超过 270
万元，交易价格按照独立交易原则，参考市场行情协商确定。
2025 年度公司与河北晨华实际发生关联交易总金额为 55.18 万元，未超过预计总额（2025 年度预计与河北晨华关联交易总金
额为不超过 580 万元）。
2、公司副总经理李凤飞目前担任河北晨华董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方
，与其进行的交易构成关联交易。
3、经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议暨 2026 年第一次独立董事专门会议审议，同意将本次关联交易事项提交公司
董事会审议。
2026 年 3月 29 日，公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与参股公司河北晨华日常关联交易预计的议案》（表
决结果：赞成 7票；反对 0票；弃权 0票）。
4、本次关联交易无须提交股东会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
5、2026 年度日常关联交易预计的类别、金额
关联交易类别 关联 关联交易内容 关联交 预计金额 截至披露日 上年发生
人 易定价 （万元） 已发生金额 金额（万
原则 （万元） 元）
向关联人销售 河北 销售公司商品或 按照独 35.00 0.23 0.27
商品或存货 晨华 存货 立交易
向关联人租赁 租出设备、宿舍等 原则， 20.00 - -
业务 参考市
向关联人提供 提供劳务、检测等 场行情 30.00 - 0.19
服务 服务 协商确
采购关联人存 采购对方存货或 定 95.00 0.76 3.12
货或商品 商品
向关联人购买 接受劳务/人工等 90.00 15.85 51.60
劳务 服务
合计 270.00 16.84 55.18
6、上一年度日常关联交易实际发生情况
关联交易类 关联 关联交易内容 实际发 预计金 实际发生 实际发生 披露日期
别 人 生金额 额（万 额占同类 额与预计 及索引
（万元） 元） 业务比例 金额差异
向关联人销 河北 销售公司商品 0.27 80.00 0.00% -99.66% 详见
售商品或存 晨华 或存货 2025 年 4
货 月 8日披
向关联人租 租出设备、宿 - 60.00 - -100.00% 露于巨潮
赁业务 舍等 资讯网上
向关联人采 采购对方产品 3.12 200.00 0.00% -98.44% 的《关于
购材料或商 与参股公
品 司日常关
向关联人提 提供劳务、检 0.19 60.00 0.01% -99.68% 联交易预
供劳务 测服务 计的公
向关联人购 接受劳务/人 51.60 180.00 1.35% -71.33% 告》
买劳务 工等服务
公司董事会对日常关联交易实际发生 公司日常关联交易预计，是基于双方预计的交易规模上限
情况与预计存在较大差异的说明 进行的预计，实际业务中，按照减少关联交易的思路，结
合双方各自业务情况、市场行情变化适时进行了调减，因
此实际发生的关联交易金额低于预计金额。
公司独立董事对日常关联交易实际发 公司在进行年度日常关联交易预计时，按照预计可能发生
生情况与预计存在较大差异的说明 的关联交易金额上限进行预计。实际业务中，按照减少关
联交易的思路，结合双方各自业务情况、市场行情变化适
时进行了调整，实际发生的关联交易金额低于预计金额，
不存在损害公司和股东特别是损害中小股东权益的情形。
二、关联方基本情况
公司名称：河北晨华农业科技有限公司
统一社会信用代码：91130435MA0ECP6YX7
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：李凤飞
注册资本：1,000 万元
成立日期：2019 年 11 月 29 日
住 所：河北省邯郸市曲
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