公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 17:42 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
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│2026-01-19 17:22 │晨光生物（300138）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2026-01-16 17:00 │晨光生物（300138）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2026-01-16 17:00 │晨光生物（300138）：第五届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2026-01-16 17:00 │晨光生物（300138）：关于在桂林设立全资子公司的公告 │
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│2026-01-16 17:00 │晨光生物（300138）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2026-01-15 16:48 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
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│2026-01-13 19:34 │晨光生物（300138）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 17:44 │晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 │
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│2025-12-29 15:46 │晨光生物（300138）：关于子公司通过高新技术企业认定的公告 │
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2026-01-26 17:42│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4月 3日召开第五届董事会第十五次会议、2025 年 5月 6日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在2
024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保方
式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 25 亿元，其
中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（
含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其他子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过 4.5 亿元。公司股
东大会授权管理层在融资担保余额不超过 25 亿元的前提下，结合合并报表范围内各子公司资产负债率、融资授信及放款等情况，具
体调整被担保的子公司及对其担保额度(相关文件已于 2025 年 4月 8日、2025 年 5月 6日公告于巨潮资讯网)。
二、对外担保进展情况
公司对子公司银行借款担保情况发生了变动，具体情况如下：
1、结合自身经营资金需求，晨光生物科技集团图木舒克有限公司（简称“图木舒克晨光”, 系新疆晨光全资子公司，穿透后为
公司控股子公司）于近日向昆仑银行股份有限公司库尔勒分行（以下简称“昆仑银行”）提出流动资金借款申请。经过核查，昆仑银
行同意了图木舒克晨光的借款申请，图木舒克晨光与昆仑银行签署了《流动资金贷款合同》，金额：2,000 万元，担保方式为：公司
保证担保。
公司与昆仑银行就上述借款事宜签署了《保证合同》，担保金额：2,000 万元人民币；保证方式为：连带责任保证；保证期间为
：自主合同项下的每笔债务借款期限届满之次日起三年；保证范围为：主债权本金、利息、复利（含期内利息、逾期未付利息）、罚
息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、
保全费、鉴定费、执行费、拍卖费等）。
发生下列情形之一，公司履行上述《保证合同》项下的保证责任：主债权到期债务人未予清偿的；担保人或债务人被申请破产或
歇业、解散、清算、停业整顿、被吊销营业执照、被撤销。
2、结合自身经营资金需求，图木舒克晨光于近日向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“北京银行”）提出融资业
务申请。经过核查，北京银行同意了图木舒克晨光的融资申请，并给予图木舒克晨光最高不超过 10,000 万元的授信额度，担保方式
为：公司保证担保。
公司与北京银行就上述融资业务签署了《最高额保证合同》，被担保主债权（担保范围）为主合同项下北京银行（及按主合同约
定取得债权人地位的北京银行股份有限公司其他分支机构)的全部债权，包括主债权本金（最高限额为币种人民币金额大写壹亿元整
）以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、评估/鉴定/拍卖等处
置费用、律师费用、调查取证费用、差旅费及其他合理费用）等其他款项，合计最高债权额为币种人民币金额大写壹亿贰仟万元整。
保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同下被担保债务的履行期届满之日起三年。
主债务人未按期足额偿还主合同债务的，或者发生主合同项下的违约事件的，北京银行有权要求保证人无条件就其担保范围内的
主合同债务履行保证责任。
3、为便于原料采购结算，巴州晨光植物蛋白有限公司（简称“巴州蛋白”,系新疆晨光全资子公司，穿透后为公司控股子公司）
于近日向新疆银行股份有限公司巴音郭楞分行（以下简称“新疆银行”）提出商业汇票银行承兑业务申请。经过核查，新疆银行同意
为巴州蛋白办理商业汇票银行承兑业务，额度不超过9,000 万元，公司为巴州蛋白开具银行承兑汇票提供保证担保。
公司与新疆银行就上述业务签署了《保证合同》，担保金额：6,300 万元；保证方式：连带责任保证；保证范围为：主合同债务
人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、手续费、违约金、损害赔偿金、实
现债权的费用（包括但不限于公证费、评估费、鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、过户费、律师
代理费、差旅费等全部费用）和所有其他应付的费用。保证期间：自主合同生效之日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日或
垫款之日起另加三年。
如债务人未按主合同及时偿还贷款、垫款或其他债务本息及相关费用，或债务人发生主合同规定的任何一项违约事件，债权人有
权直接向保证人追索，而无须债权人先行向债务人进行追索或提起诉讼。
三、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 80.40%，其中：已签订协议担保额度为 206,425 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为186,125 万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光及其合并报表范围内子公司提供担保总额为205,000 万元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相
担保），已签订协议担保额度为 196,425 万元（本次担保情况变动前，已签订协议担保余额为 176,125万元）。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-26/55205405-0eac-46a3-ba6c-ede51b900cf7.PDF
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2026-01-19 17:22│晨光生物（300138）：关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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高级管理人员李凤飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会
全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 25日在巨潮资讯网披露了《关于高级管理人员减持股份
的预披露公告》，公司高级管理人员李凤飞计划以集中竞价或大宗交易的方式减持所持公司股份不超过140,000 股（占公司总股本比
例 0.03%）（具体内容请见公告：2025-103）。2026 年 1月 19 日，公司收到李凤飞先生通知,1 月 16 日李凤飞先生通过集中竞价
交易方式减持所持公司股份 140,000 股（占公司总股本比例 0.03%），上述股份减持计划实施完毕。
一、股东减持情况
1、股东股份减持情况
股东姓 减持方式 减持时间 减持均价 减持股数 减持比例 股份来源
名 （元） （股）
李凤飞 集中竞价 2026 年 1 13.69 140,000 0.03% 公司首次公开发行前发
交易 月 16 日 行的股份上市后资本公
积金转增股本取得的股
份，公司实施股权激励
计划被授予的股份
2、股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
称 股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
李凤飞 合计持有股份 567,883 0.12% 427,883 0.09%
其中：无限售条件股份 141,971 0.03% 1,971 0.00%
有限售条件股份（高管锁定股） 425,912 0.09% 425,912 0.09%
二、其他相关说明
1、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划的实施与此前已披露的减持计划一致，减持数量未超过减持计划
上限。
2、本次减持计划的实施没有违反《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的要
求。
3、李凤飞不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持
续经营。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-19/5ba994ff-1084-4f22-b3e8-8090734b7ed8.PDF
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2026-01-16 17:00│晨光生物（300138）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“
营养药用中试生产线改造项目”达到预定可使用状态的时间进行延期。本议案不涉及募集资金用途变更，在董事会审议权限范围内，
无需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571
号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 63,000 万元的可转换公司债券，期限 6年。本次发行可转换公司债券的募集资金总
额为人民币 63,000 万元，扣除通过募集资金专户支付的承销、保荐佣金共计人民币 10,698,113.20 元（不含税）后，主承销商中
原证券股份有限公司于2020年 6月23日将款项619,301,886.80元划入公司在中国农业银行曲周县支行开设的人民币账户。另扣除通过
募集资金专户支付的审计及验资费、律师费用等其他发行费用 257,547.16 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 619,0
44,339.64 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所审验并出具众环验字[2020]第 020023 号《验资报告》。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 63,000.00
减：发行费用 1,095.57
募集资金净额 61,904.43
减：累计已投入募投项目金额 56,057.36
其中：以前年度已使用金额 47,734.12
本年度使用金额 8,323.24
加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 1,753.13
减：项目节余永久补流 268.53
募集资金期末余额 7,331.67
其中：购买理财 2,000.00
备注：以上数据尚未经会计师事务所鉴证。
二、募集资金目前的存放和在账情况
为了规范募集资金存放、管理和使用，保护投资者的权益，根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——
创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司具体情况制订了《晨光生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《募集资金管理制度》）。
根据上述法律法规及《募集资金管理制度》相关规定，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金三/四方监管协
议，并开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 5,331.67 万元（含募集资金利息收入及理财收益），具体存储情况如下
：
开户银行 银行账号 账户余额
（万元）
中信银行股份有限公司海口分行 8115801013600077553 -
邯郸银行股份有限公司曲周支行 866480100100129420 781.05
中国农业银行股份有限公司曲周县支行 50163401040001839 1,788.14
招商银行股份有限公司石家庄分行 NRA311903396132902 0.37
沧州银行股份有限公司邯郸丛台支行 630071300000000010793 306.78
邯郸银行股份有限公司曲周支行 866480100100190956 334.13
中国农业银行股份有限公司焉耆回族自治县支行 30328201040023060 2,121.17
中国建设银行股份有限公司曲周支行 13050110939800002856 0.03
合计： 5,331.67
三、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
序 项目名称 募集资金承诺 调整后投资总 累计已投入募 募集资金
号 投资总额 额（万元） 投项目金额 投入进度
（万元） （万元）
1 天然植物综合提取一体化 45,000.00 20,521.75 17,788.20 86.68%
项目（一期）
2 补充流动资金 16,904.43 16,904.43 16,905.37 100.01%
3 红辣素精加工项目 2,800.00 2,551.05 91.11%
4 营养药用综合提取项目 6,500.00 4,899.11 75.37%
（一期）
5 赞比亚土地开发及配套设 7,763.25 7,111.03 91.60%
施建设项目
6 植物有效成分提取改扩建 2,000.00 2,000.70 100.04%
项目
7 保健食品建设项目 4,500.00 4,217.05 93.71%
8 营养药用中试生产线改造 915.00 584.85 63.92%
项目
合计： 61,904.43 61,904.43 56,057.36 -
备注：以上数据尚未经会计师事务所鉴证，募集资金累计已投入金额含募集资金利息收入及理财收益。
四、本次募投项目延期的具体情况
（一）预计完成的时间及分期投资计划
根据募集资金投资项目的资金使用进度及实际情况，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，公司拟将募集资金投资项目“营
养药用中试生产线改造项目”实施期限由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 4月 30 日，预计完成时间及分期投资计划（具体以
实际进度为准）如下：
序号 项目名称 分期投资计划（万元） 调整后预计达到预定
2026 年 2027 年 可使用状态日期
1 营养药用中试生产线改 234.13 100.00 2027 年 4 月 30 日
造项目
（二）本次募投项目延期的具体原因
“营养药用中试生产线改造项目”已完成虾青素油中试生产线建设，并已开始试生产。银杏叶提取物及黄芩苷等产品中试生产线
改造，因需要对陈旧设备进行评估、拆除、调整位置、重新梳理布置管路，对于无法使用的陈旧设备更换新设备，对于维修后仍可使
用的设备进行返厂维修后再次使用；同时拟优化工艺，达到可试生产叶绿素、咖啡酸的目的；项目整体工作量增大，需增加施工时间
；另电力工程的工作量大于预期，需增加施工时间。经整体评估项目进度，基于谨慎原则，将“营养药用中试生产线改造项目”实施
期限延长至 2027年 4月。
（三）保障延期后按期完成的措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》
及公司《募集资金管理制度》等相关规定要求，科学合理决策，加强募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法有效。
对于“营养药用中试生产线改造项目”的实施人员进行合理分配并加强管理，优化中试车间管道、设备布局及各子工程间的实施
周期，加快项目实施进度。
五、本次募投项目延期对公司的影响
“营养药用中试生产线改造项目”已完成虾青素油中试生产线建设，并已开始试生产，取得产品送往客户进行评价；银杏叶提取
物、黄芩苷等作为公司的新产品开发的工艺，已经完成小试、中试，需要进一步放大实验，按照公司“五步走”的模式，改造中试车
间原有生产线，进行放大实验，不会对公司经营情况产生重大影响。
本次募投项目延期是根据募集资金使用进度及项目实际情况进行的调整，不涉及募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资
总额的变更，不存在改变募集资金投向及变相改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。
六、董事会决策程序
第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据部分募集资金投资项目的实际建设情
况和投资进度，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，在不改变募投项目实施主体、实施方式、资金投向及投资总额的前提下，
公司将“营养药用中试生产线改造项目”实施期限延长至 2027 年 4月 30 日。
七、保荐机构意见
本次“营养药用中试生产线改造项目”延期事宜已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范
性文件的要求。本次部分募投项目延期不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
公司第五届董事会第二十一次会议决议
中原证券关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/7e4379a6-faef
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2026-01-16 17:00│晨光生物（300138）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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晨光生物（300138）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/b869831a-bf92-4ef5-95f3-8dd3dbb17ffc.PDF
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2026-01-16 17:00│晨光生物（300138）：关于在桂林设立全资子公司的公告
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一、概述
晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1月 16日召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《
关于在桂林设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，为拓展公司业务，合理完善产业布局，公司拟使用自有资金 8000 万
元在桂林市成立全资子公司，开展罗汉果加工提取业务。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在公司董事会批准权限
内，无须提交股东大会审议。
二、拟注册的子公司情况
拟注册公司名称：桂林罗汉果提取有限公司
拟注册资本：8,000万元（公司持股比例100%）
拟注册地址：桂林市永福县
拟注册营业范围：食品添加剂、复配食品添加剂产品及半成品的生产和销售；食品、保健食品原料提取物、饮料、固体饮料产品
及半成品的生产及销售；饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售；农产品、初级农产品等加工原
料的收购、加工、销售。
出资方式：自有资金现金出资
以上拟注册信息，最终以经当地行政主管部门核准或备案通过后的内容为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公司作为全球植物提取行业的领军企业，在植物有效成分提取、分离、工业化生产等方面具备较强的技术优势。天然甜味剂业务
是公司的主要业务之一，本次在罗汉果优势产区设立经营罗汉果提取业务子公司是为丰富公司天然甜味剂产品品类，合理完善产业布
局，进一步提高公司经营业绩，符合公司目前的业务发展需要，不存在损害上市公司及中小股东权益的情形。
本次成立子公司，尚需市场监督管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准存在不确定性。子公司成立后受宏观经济政
策、市场竞争、原料供应、技术更新等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强
风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。同时公司将持续关注和推进子公司的市场开发、经营管理工
作，确保本次投资顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
第五届董事会第二十一次会议决议
项目可行性研究报告
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/840cbe0d-1ef4-404a-b6e9-0fd7e6318395.PDF
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2026-01-16 17:00│晨光生物（300138）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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晨光生物（300138）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-16/051c61e0-76ed-4250-9b7c-d877f1a24ed5.PDF
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2026-01-15 16:48│晨光生物（300138）：关于为子公司银行借款提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4月 3日召开第五届董事会第十五次会议、2025 年 5月 6日召开
2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在2
024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70亿元；融资担保方
式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司或各级子公司之间融资担保余额不超过 25 亿元，其
中：向子公司新疆晨光生物科技股份有限公司（简称“新疆晨光”）及其合并报表范围内子公司提供担保的余额不超过 20.5 亿元（
含新疆晨光合并报表
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