公司公告☆ ◇300138 晨光生物 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-19 18:50 │晨光生物（300138）：关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-06-19 18:50 │晨光生物（300138）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-06-19 18:50 │晨光生物（300138）：第五届监事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-06-19 18:50 │晨光生物（300138）：第五届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:06 │晨光生物（300138）：关于取得商标注册证和专利证书的公告 │
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│2025-06-04 19:06 │晨光生物（300138）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-04 19:06 │晨光生物（300138）：关于子公司新疆晨光完成变更登记的公告 │
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│2025-06-04 19:06 │晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-25 16:24 │晨光生物（300138）：晨光生物章程（2025年5月） │
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│2025-05-25 16:22 │晨光生物（300138）：关于公司完成变更登记的公告 │
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2025-06-19 18:50│晨光生物（300138）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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晨光生物（300138）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/a1dbb6e8-7f9f-4e33-8cc1-a82ee3fd5431.PDF
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2025-06-19 18:50│晨光生物（300138）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见
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晨光生物（300138）：公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/9d11150b-d737-4acb-b594-137b5545ea7a.PDF
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2025-06-19 18:50│晨光生物（300138）：第五届监事会第十六次会议决议公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年6月13日以专人送达、电话方式向全体监事发出第五届监
事会第十六次会议通知，会议于2025年6月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席翟艳忠先生主持，应出
席会议监事三人，实际出席会议监事三人。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会监事研究、讨论，审议通
过以下议案：
一、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，监事会认为：本次募投项目延期及审议程序符合《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》等相关要求，不存在变相改变募集资
金投向和损害公司及股东尤其是损害中小股东权益的情形。
表决结果：同意三票；反对零票；弃权零票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/5d2d5308-c651-418b-a7c5-bee5f43b6a72.PDF
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2025-06-19 18:50│晨光生物（300138）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 6月 13日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届
董事会第十七次会议通知，会议于 2025年 6月 19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长卢庆国先生主
持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（董事卢颖，独立董事牛翃、戴小枫、厉梁秋以通讯表决方式参加），公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论，审议通过以下议案
：
一、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
根据部分募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，为保证募集资金使用效果，基于谨慎原则，在不改变募投项目实施主体
、实施方式、资金投向及投资总额的前提下，公司拟将募集资金投资项目“天然植物综合提取一体化项目（一期）”尚未实施的内容
实施期限延长至 2027年 6月 30日、将“营养药用综合提取项目（一期）”实施期限延长至 2027年 4月 30日、将“赞比亚土地开发
及配套设施建设项目”实施期限延长至 2026年 12月 31日。
表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。
议案具体内容、监事会、保荐机构发表的意见，详见巨潮资讯网同期披露的相关公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-19/c28a4a45-9d4c-4820-879f-ec1952f558aa.PDF
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2025-06-04 19:06│晨光生物（300138）：关于取得商标注册证和专利证书的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“晨光生物”）于近日正式取得了国家知识产权局颁发的三项商标注册证
，子公司——晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨光”）正式取得了国家知识产权局颁发的一项专利证书，
具体情况如下：
一、取得商标注册证情况
商标图形或字样 商标编号 注册 核定使用商品/服务项目 有效期限 注册
类别 人
80505497 29类 鱼制食品；肉罐头；蔬菜罐头； 2025.04.28 晨光
食用油脂；食用棕榈油；食用 至 生物
亚麻籽油；烹饪用果胶；腌制 2035.04.27
蔬菜；豆腐制品
80507009 3类 清洁用油；去污剂；香精油；
香料；工业用香料；化妆品用
香料；牙膏；香；动物用化妆
品
80521533 30类 天然增甜剂；糖果；食品用糖蜜； 2025.04.21
食品用香料（含醚香料和香精油 至
除外）；除香精油外的饮料用调 2035.04.20
味品；调味品；姜黄；香辛料；
辣椒油
以上商标的取得，有利于加强公司注册商标的保护，防止有关商标侵权事件的发生，有利于提高公司品牌和市场知名度。
二、取得专利证书情况
专利名称 专利号 证书号 授权公告日 类型 专利
权人
一种提升油料萃取的水环 ZL202421805009.5 第 22830742号 2025年 05月 实用 克拉
式真空泵真空度的装置 09日 新型 玛依
晨光
“一种提升油料萃取的水环式真空泵真空度的装置”属于油料萃取设备技术领域，本实用新型结构合理，通过将进出水环式真空
泵的气体进行两次气液分离和操作水降温等措施，避免了水温升高对真空度的影响，增加了油脂萃取过程中的稳定性。
以上专利主要是克服现有技术中的不足，对现有工艺进行的改进和提升，且已应用于生产。上述专利的取得，有利于发挥子公司
的自主知识产权优势，形成持续创新机制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/3746d72c-2995-408c-b138-2811bd12fb0c.PDF
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2025-06-04 19:06│晨光生物（300138）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8月 25日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响募集资金投资项目建设的前提
下，使用不超过 1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自
董事会审议通过之日起不超过 12个月，期限内在上述资金额度范围内滚动使用（详细内容请见 2024 年 8月 27日披露于巨潮资讯网
的相关公告文件）。
近期，公司使用部分暂时闲置募集资金受让了中山证券有限责任公司持有的融资业务债权收益权，具体情况如下：
一、本次现金管理情况
1、转让方名称：中山证券有限责任公司
2、产品：融资业务债权收益权
3、产品类型：本金保障型固定收益
4、起息日：2025 年 06月 04日
5、到期日：2026 年 06月 04日
6、远期受让溢价率（年化）：2.70%
7、转让价款：2,000万元
8、资金来源：闲置募集资金
9、关联关系：公司与上述发行人不存在关联关系
二、 投资风险提示及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影
响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：
1、公司购买的理财产品不得用于质押。仅限于办理结构性存款或购买安全性高、流动性好的理财产品，总体风险可控。
2、公司将及时分析和跟踪产品的投向、进展等情况，一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险。
3、募集资金使用由公司内部审计部门进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
4、独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设，同时可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、公告前 12 个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 购买 名称 产品类型 起息日 到期日 认购金额 预期年化 备注
号 品种 （万元） 收益率
1 收益 华林金钥匙（定 本金保障 2024年 05 2025年 05 3,000.00 3.10% 已到
凭证 制）360天固息 型固定收 月 23日 月 17日 期收
【20240588】期 益凭证 回
收益凭证
2 收益 中山证券尊享 本金保障 2024年 07 2025年 07 3,000.00 3.00% 未到
凭证 84号固定收益 型固定收 月 31日 月 22日 期
凭证 益凭证
3 融资 融资业务债权 本金保障 2024年 11 2025年 11 2,000.00 3.10% 未到
业务 收益权 型固定收 月 21日 月 21日 期
债权 益
收益
权
4 融资 融资业务债权 本金保障 2025年 06 2026年 06 2,000.00 2.70% 本次
业务 收益权 型固定收 月 04日 月 04日 现金
债权 益 管理
收益
权
五、备查文件
公司与中山证券有限责任公司关于融资业务债权收益权转让及远期受让合同
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/0963103a-a99e-4035-b2e7-3786c34edeb0.PDF
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2025-06-04 19:06│晨光生物（300138）：关于子公司新疆晨光完成变更登记的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司——新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“新疆晨光”）于
近期完成了换届选举，第二届董事会董事长变更为卢庆国，总经理变更为马自新。根据《公司法》、新疆晨光《章程》等相关规定，
新疆晨光需变更其法定代表人等相关登记信息。
相关的变更登记事项及备案手续已于近日办理完成，并取得了图木舒克市市场监督管理局核发的营业执照，登记的相关信息如下
：
统一社会信用代码：91653128580224704C
名 称：新疆晨光生物科技股份有限公司
类 型：其他股份有限公司
住 所：新疆图木舒克市前海西街 56号
法定代表人：卢庆国
注 册 资 本：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零叁佰伍拾陆元整
经 营 范 围：食用植物油（毛油、半精炼油、精炼油）、脱酚棉籽蛋白、精制棉籽蛋白粉加工及销售；棉籽、棉籽粕、棉短绒
、棉壳及农副产品收购、加工、销售；房屋、土地租赁业务；农作物种植；自营和代理各类商品和技术的进出口。
新疆晨光本次营业执照变更的主要内容：法定代表人变更为“卢庆国”。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/593298fb-64b2-4596-a505-ef0aa7bab7c3.PDF
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2025-06-04 19:06│晨光生物（300138）：关于子公司归还银行借款暨为子公司提供担保的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内子公司银行借款担保情况因业务进展发生了变动，现公
告如下：
一、对外担保基本情况及进展
结合自身经营流动资金需求，经公司 2023年年度股东大会决议，晨光生物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称“克拉玛依晨
光”，系子公司新疆晨光生物科技股份有限公司全资子公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国银行股份有限公司奎屯市支行（
以下简称“奎屯中行”）申请办理了 10,000 万元流动资金借款；担保方式：公司保证担保。
公司与奎屯中行就上述借款事宜签署了《保证合同》，主债权为：主合同项下发生的债权，包括本金、利息、违约金、赔偿金、
实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：自本合同生
效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年（详见2024年 11月 6日披露于巨潮资讯网的《关于为子公司银行借款提供担保的进
展公告》）。
截至公告披露日，克拉玛依晨光陆续归还了奎屯中行上述借款，公司减少了对应的 10,000万元担保义务。
二、累计对外担保情况
上述担保情况变动后，公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额为 250,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 80.40%（其中：已签订协议担保额度为 174,725万元）。
其中：决议为子公司新疆晨光生物科技股份有限公司及其合并报表范围内子公司提供担保总额为 205,000万元（含新疆晨光合并
报表范围内各主体互相担保），已签订协议担保额度为 162,225万元。
公司及子公司无逾期对外担保情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/288adc87-44c4-421d-ad29-2c5c257cf557.PDF
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2025-05-25 16:24│晨光生物（300138）：晨光生物章程（2025年5月）
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晨光生物（300138）：晨光生物章程（2025年5月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/aae9b00e-cb6b-4eb0-b315-c3aee664f59e.PDF
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2025-05-25 16:22│晨光生物（300138）：关于公司完成变更登记的公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十五次会议和 2024年年度股东大会审议通过了《关于减少注
册资本的议案》，具体内容请见公司于 2025年 4月 8日和 5月 6日披露于巨潮资讯网上的公告文件。
根据以上会议决议，公司向邯郸市行政审批局提出了变更登记申请。2025年 5月 22日，公司取得了邯郸市行政审批局换发的《
营业执照》，完成了变更登记手续。《营业执照》登记的相关信息如下：
统一社会信用代码：91130400106900891W
类 型：其他股份有限公司（上市）
住 所：河北省曲周县城晨光路 1号
法定代表人：卢庆国
注 册 资 本：肆亿捌仟叁佰壹拾万零玖拾叁元整
经 营 范 围：食品添加剂、食品用香料、食品用香精、复配食品添加剂产品及半成品的生产及销售；食品、保健食品、保健食
品原料提取物、调味品、调味料、其他食品、食用植物油、食用油脂制品、方便食品、其他方便食品、饮料、固体饮料产品及半成品
的生产及销售；饲料、单一饲料、饲料原料、饲料添加剂、混合型饲料添加剂的生产和销售；食品相关产品、食品用塑料包装容器工
具制品的生产和销售；预包装食品、特殊食品、散装食品销售；农产品、初级农产品、油料种子等加工原料的收购、加工和销售；万
寿菊种子的收购和销售；植物提取物的生产和销售；毛油收购、加工及销售；各种加工副产品（非食用）的销售；日化、化妆品原料
、精油、油树脂、提取物的加工和销售；绿咖啡豆提取物、虾青素、银杏叶提取物、肉桂提取物、水飞蓟素、茶多糖、山楂叶提取物
、人参茎叶提取物、黄芪提取物、杉木油、功能红曲米的生产和销售；甜菜粕的采购、生产和销售；收购色素原料，技术引进及转让
；植物油加工设备、天然植物色素萃取设备、环保设备、石油化工设备生产、销售、安装（特种设备除外）；环保工程；钢结构制作
；辣椒干、辣椒粉、辣椒籽等辣椒制品的采购、生产和销售。自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定或禁止进出口的商品
和技术除外）。分公司经营范围相同。
本次变更主要是公司前期回购公司股份已完成注销，总股本相应减少，本次进行营业执照注册资本变更，变更后的公司章程已同
期披露于巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/691f19ba-f82c-430d-8f3d-94a4a5a0079f.PDF
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2025-05-20 17:42│晨光生物（300138）：关于变更部分募集资金用途的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议、2024年年度股
东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公司决定变更公开发行可转换
公司债券部分募集资金用途，将用于“天然植物综合提取一体化项目（一期）”的部分募集资金 915万元变更用于“营养药用中试生
产线改造项目”，详细内容请参见公司 2025 年 4月 8日及 5月 6日披露于巨潮资讯网的相关公告。
2025年 5月 10日，公司与保荐机构中原证券股份有限公司、邯郸银行股份有限公司曲周支行（以下简称“邯郸银行”）签订了
《募集资金三方监管协议》，并已在邯郸银行设立了募集资金专项账户。2025年 5月 8日，公司将 300万元募集资金汇入“营养药用
中试生产线改造项目”募集资金专户，详细内容请参见公司 2025年 5月 12日披露于巨潮资讯网的相关公告。
根据前期暂时闲置募集资金购买的理财产品到期情况，结合募集资金专户余额及募投项目“天然植物综合提取一体化项目（一期
）”募集资金使用进度，2025年 5月 20日，公司将 615万元募集资金汇入上述新开募集资金专户。截至公告披露日，变更用于“营
养药用中试生产线改造项目”的募集资金已全部到位。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/448e35b2-f9d2-4de8-8ad2-4d50200d4783.PDF
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2025-05-20 17:42│晨光生物（300138）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9月 21日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过 2亿元暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品/结构性存款产品等，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12个月（详细内容请见 2
023年 9月 22日披露于巨潮资讯网的相关公告文件）。
2024年 8月 25 日，公司召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财
产品/结构性存款产品等，期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月（详细内容请见 2024年 8月 27日披露于巨潮资讯网的
相关公告文件）。
前期，公司使用暂时闲置募集资金 3,000 万元购买了华林证券股份有限公司收益凭证（详细内容请见 2024年 5月 23日披露于
巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》）。截至 2025年 5月 20日，上述理财产品已到期收回，收回
的本金及产生的收益合计 3,091.73万元已归还至公司募集资金专用账户，现将相关情况公告如下：
一、本次购买理财产品到期收回情况
单位：万元
发行人 名称 产品类 起息日 到期日 认购金额 预期年 收益金
名称 型 化收益 额
率
华林证 华林金钥匙 本金保 2024年 2025年 3,000.00 3.10% 91.73
券股份 （定制）360 障型固 05月 23 05月 17
有限公 天固息 定收益 日 日
司 【20240588】 凭证
期收益凭证
二、 投资风险提示及风险控制措施
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理仅限于安全性高、流动性好的产品，在董事会批准的额度内，根据经济形势以及金融市
场的变化适时适量的投入，但金融市场受宏观经济的影响，不排除该项投资受到金融市场波动影响的风险。针对投资风险，保证不影
响募集资金项目的正常进行，公司拟采取如下措施：
1、公
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