公司公告☆ ◇300137 先河环保 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:00 │先河环保（300137）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:00 │先河环保（300137）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 17:00 │先河环保（300137）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告 │
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│2026-05-11 16:46 │先河环保（300137）：：关于公司以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100%股权和邢台智│
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│2026-05-08 15:54 │先河环保（300137）：关于2025年年度报告的更正公告 │
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│2026-05-08 15:52 │先河环保（300137）：2025年年度报告（更正后） │
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│2026-04-24 20:29 │先河环保（300137）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-24 20:29 │先河环保（300137）：关于2026年度董事薪酬方案的公告 │
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│2026-04-24 20:29 │先河环保（300137）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-04-24 20:29 │先河环保（300137）：关于2025年度计提资产减值准备的公告 │
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2026-05-21 19:00│先河环保（300137）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1．本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议的召开和出席情况
2026 年 4月 25日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告方式向全体股东发出召开 2025年度股
东会的通知。公司 2025年度股东会于 2026年 5月 21日下午 14:45在石家庄湘江道 251号公司会议室召开。本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年 5月 21日上午 9:15—9:25，9:30—
11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年 5月 21日 9:15—15:00期间的任意时间。
通过现场投票和网络投票的股东及代理人 127人（其中 1名股东代表作为 2名股东的法定代表人现场参会），代表公司 128名股
东，代表股份 89,132,908股，占公司总股份的 16.61%。其中：通过现场投票的股东及代理人 3人（其中 1名股东代表作为 2名股东
的法定代表人现场参会），代表公司 4名股东，代表股份83,878,208股，占公司总股份的 15.63%；通过网络投票的股东及代理人 12
4人，代表股份 5,254,700 股，占公司总股份的 0.98%。出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 126人，代表股份 14,009,585股，占公司总股份的 2.61%。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事和高级管理人员通过现场或通讯方式出席了本次会议，见证律师列席了本次会议。公司
董事长姚国瑞先生主持本次股东会，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东认真审议，通过现场投票与网络投票相结合的方式，全部议案均获通过。会议决议如下：
1、通过《2025年度董事会工作报告》
表决情况：同意 88,882,908股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 232,200股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 232,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
公司独立董事在股东会上进行了年度述职。
2、通过《2025年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 88,882,908股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 232,200股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,759,585股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 232,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
3、通过《2025年度利润分配预案》
表决情况：同意 88,893,908股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 221,200股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,770,585股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.29%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 221,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.58%。
4、通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 88,892,308股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.73%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 222,800股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.25%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,768,985股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.28%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 222,800股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.59%。
5、通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 88,882,108股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 233,000股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,758,785股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.21%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 233,000股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.66%。
本次股东会上就公司 2026年度高级管理人员薪酬方案作了说明。
6、通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 88,873,008股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.71%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 242,100股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.27%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,749,685股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.14%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 242,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.73%。
7、通过《关于聘任 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意 88,884,008股，占出席本次股东会有表决权股份的 99.72%；反对 17,800股，占出席本次股东会有表决权股份
的 0.02%；弃权 231,100股，占出席本次股东会有表决权股份的 0.26%。表决结果为通过。
其中中小投资者表决结果：同意 13,760,685股，占出席会议中小投资者所持股份的 98.22%；反对 17,800 股，占出席会议中小
投资者所持股份的 0.13%；弃权 231,100股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.65%。
三、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所王文全律师、侯胜杰律师出席了本次股东会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效
；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《河北先河环保科技股份有限公司 2025年度股东会决议》
（二）《北京大成律师事务所关于河北先河环保科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef6c6f55-e0a6-490a-8514-2701cae71366.PDF
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2026-05-21 19:00│先河环保（300137）：2025年度股东会的法律意见书
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先河环保（300137）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/e9278c42-4f16-44b4-b9ff-b49d5223b888.PDF
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2026-05-20 17:00│先河环保（300137）：关于公司董事、高级管理人员辞职的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、高级管理人员陈荣强先生的辞职报告，陈荣强先生
因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、联席总裁及战略委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。陈荣强先生原定任期至第五届
董事会届满为止，陈荣强先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达公
司董事会之日起生效。公司将按照法定程序补选董事。
截至本公告披露日，陈荣强先生持有公司股份 8,730,806 股，不存在应履行而未履行的承诺。辞职后，陈荣强先生将继续遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件关于股份转让的规定。
陈荣强先生在担任公司董事、高级管理人员期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其所作的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/6e8139a9-561e-4d98-8b92-c280677d14eb.PDF
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2026-05-11 16:46│先河环保（300137）：：关于公司以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司100%股权和邢台智算科
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一、交易概述
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于
公司拟以公开摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司 100%股权和邢台智算科技有限公司 100%股权的议案》，同意公司以公开
摘牌方式收购邢台顺科智慧城市建设有限公司（以下简称“邢台顺科”）100%股权和邢台智算科技有限公司（以下简称“邢台智算”
）100%股权。具体内容详见公司于 2026年 4月 13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2026年 4月，公司分别与邢台顺科和邢台智算的转让方签署了《股权转让协议》。具体内容详见公司于 2026年 4月 23日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、进展情况
近日，邢台顺科和邢台智算已完成工商变更登记手续并取得新的营业执照，邢台顺科和邢台智算成为公司的全资子公司。
三、备查文件
邢台顺科和邢台智算营业执照。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/a7389da5-55c8-4e88-9b2c-54621bea72e4.PDF
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2026-05-08 15:54│先河环保（300137）：关于2025年年度报告的更正公告
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重要内容提示：
河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次《2025年年度报告》的更正不涉及对公司财务报表的调整，不影响公
司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。
公司于 2026年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2025年年度报告》，由于工作人员疏忽，《202
5年年度报告》中“第四节 公司治理、环境和社会”之“十、公司员工情况”的部分内容统计有误，现对该部分内容予以更正如下：
更正前：
十、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 1,445
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 623
报告期末在职员工的数量合计（人） 2,068
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 6
更正后：
十、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量（人） 840
报告期末主要子公司在职员工的数量（人） 1,228
报告期末在职员工的数量合计（人） 2,068
当期领取薪酬员工总人数（人） 2,097
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 6
除上述更正内容外，《2025 年年度报告》其他内容不变，更正后的《2025年年度报告》已同步披露于巨潮资讯网上。
上述更正事项不涉及对公司财务报表的调整，不影响公司报告期财务状况、经营成果和现金流状况。对上述更正给投资者带来的
不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将进一步加强定期报告编制的审核工作，提高定期报告信息披露质量。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/7c0f607e-0834-4732-a7ba-ac8fa4448b57.PDF
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2026-05-08 15:52│先河环保（300137）：2025年年度报告（更正后）
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先河环保（300137）：2025年年度报告（更正后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/30f79e06-e7ec-43e8-8054-237a27c8187d.PDF
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2026-04-24 20:29│先河环保（300137）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于补
选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
为保障公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，并经董事会提名委员会审核，同
意提名姚鑫先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，姚鑫先生经公司股东会同意选举为董事后，将一并担任公
司第五届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选董事事项须经公司股东会
审议通过后生效。
本次补选非独立董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的 1/2
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/6df495aa-091a-4405-8d9a-1984f4c1f41b.PDF
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2026-04-24 20:29│先河环保（300137）：关于2026年度董事薪酬方案的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第十三次会议审议了《关于 202
6 年度董事薪酬方案的议案》，鉴于该议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，所有董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会
审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》等相关规定，结合公司经营实际情况，公
司制定了 2026 年度董事薪酬方案如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬（津贴）的董事。
二、本方案适用期限
本方案自公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬标准
1、公司独立董事以及除董事职务外、未在公司担任其他具体职务的非独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为
税前 12 万元/年。若该类非独立董事在公司股东单位及其关联方任职，则不在公司领取薪酬。
上述董事不参与公司内部绩效考核。
2、同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事，依据其担任的具体职务，按公司内部相关薪酬与绩效考核管理制
度领取对应薪酬，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十
，不再领取额外的董事薪酬或津贴。其中，基本薪酬主要考虑其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬
是以年度绩效结果为基础，与公司年度经营绩效相挂钩；中长期激励收入包括但不限于股权激励、期权、员工持股计划等，具体方案
由公司另行制定。
四、发放办法
1、独立董事以及除董事职务外、未在公司担任其他具体职务的非独立董事固定津贴按年发放。
2、同时兼任高级管理人员或公司其他管理职务的非独立董事基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据绩效评价结果发放；一定比例的
绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
3、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超
额发放部分。公司董事违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据
情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全
额或部分追回。
五、其他规定
1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、公司董事出席董事会、股东会等按照《公司法》《公司章程》等相关规定行使职权所需的合理费用由公司承担。
六、备查文件
1、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议；
2、第五届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/51b6fdcc-e0c9-4748-8aa9-9dbb34afbbfb.PDF
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2026-04-24 20:29│先河环保（300137）：2025年度内部控制自我评价报告
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先河环保（300137）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/cc86a3a9-5016-488d-82ba-b9b374030ee4.PDF
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2026-04-24 20:29│先河环保（300137）：关于2025年度计提资产减值准备的公告
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河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》。现将有关事项公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2025年末应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、长
期股权投资、固定资产、商誉等资产进行了清查，在清查的基础上，对资产的价值进行了充分的分析和评估，公司认为部分资产存在
一定的减值迹象。为此，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值的资产进行计提减值准备。
经对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司2025年度合并报表范围内计提各项资产减值准备共计 1
8,974,284.90元，详情如下表：
资产名称 本期计提额（元）
应收票据 -32,500.00
应收账款 14,604,911.29
其他应收款 -3,730,365.41
存货 -1,920,678.68
商誉 2,290,541.10
合同资产 7,762,376.60
合计 18,974,284.90
二、本次计提减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收
票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目
银行承兑汇票
商业承兑汇票
确定组合的依据
承兑人为信用风险较小的银行
根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同对于银行承兑汇票，信用风险较小，组合的预期信用损失率为 0%；
对于商业承兑汇票，参照“应收账款”计算预期信用损失。
2、应收账款
对于应收账款，无论是否含有重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
A如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，无论其金额是否重大，本公司对该应收账款进行单项减值测试并确认预
期信用损失。
B当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
关联方组合 以纳入合并范围内的关联方为信用风险特征划分组合
账龄组合 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
对于划分为关联方组合的应收账款，具有较低信用风险，不计提坏账准备。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。按账龄组合计提预期信用损失的应收款项逾期信用损失率对照表：
账 龄 应收账款/合同资产预期信用损失 其他应收款预期信用损失
1年以内（含 1年） 5% 5%
1-2年（含 2年） 10% 10%
2-3年（含 3年） 30% 30%
3年以上 100% 100%
3、其他应收款
对于其他应收款的预期信用损失的计量，参照前述应收账款的计量方法处理。
4、存货
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产
和销售的产品
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