公司公告☆ ◇300137 ST先河 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：信息披露暂缓、豁免管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：信息披露管理办法 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：董事会审计委员会工作细则 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：独立董事年报工作制度 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：会计师事务所选聘制度 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：关联交易管理办法 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：第五届监事会第六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │ST先河（300137）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：信息披露暂缓、豁免管理制度
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第一条 为规范河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信
息披露监管，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律、法规和《河北先河环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制
度。第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第五条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第六条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称“国家秘密”），应当根据相关法律法规和本制度规定豁免披露。
第七条 公司及相关信息披露义务人应当遵守国家保密法律制度，履行保密义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发
布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第八条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称“商业秘密”），符合下列情形之
一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
（三）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。
第九条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形之一的，应当及时披露：
（一）暂缓、豁免披露原因已消除；
（二）有关信息难以保密；
（三）有关信息已经泄露或者市场出现传闻。
第十条 公司拟披露的定期报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信息等方式豁免
披露该部分信息。
公司和其他信息披露义务人拟披露的临时报告中有关信息涉及国家秘密、商业秘密的，可以采用代称、汇总概括或者隐去关键信
息等方式豁免披露该部分信息；在采用上述方式处理后披露仍存在泄密风险的，可以豁免披露临时报告。
第十一条 公司和其他信息披露义务人暂缓披露临时报告或者临时报告中有关内容的，应当在暂缓披露原因消除后及时披露，同
时说明将该信息认定为商业秘密的主要理由、内部审核程序以及暂缓披露期限内相关知情人买卖证券的情况等。
第十二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露有关信息应当登记以下事项：
（一）豁免披露的方式，包括豁免披露临时报告、豁免披露定期报告或者临时报告中的有关内容等；
（二）豁免披露所涉文件类型，包括年度报告、半年度报告、季度报告、临时报告等；
（三）豁免披露的信息类型，包括临时报告中的重大交易、日常交易或者关联交易，年度报告中的客户、供应商名称等；
（四）内部审核程序；
（五）其他公司认为有必要登记的事项。
因涉及商业秘密暂缓或者豁免披露的，除及时登记前款规定的事项外，还应当登记相关信息是否已通过其他方式公开、认定属于
商业秘密的主要理由、披露对公司或者他人可能产生的影响、内幕信息知情人名单等事项。第十三条 公司和其他信息披露义务人应
当在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内，将报告期内暂缓或者豁免披露的相关登记材料报送公司注册地证监局和深圳证
券交易所。
第三章 暂缓、豁免披露信息的内部审核程序
第十四条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，建立相应的内部管理制度，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审批程
序。公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或者豁免披露的信息泄露。第十五条 董事会秘书在董事
会的领导下负责组织和协调信息披露暂缓和豁免事务，公司证券事务管理部门是暂缓与豁免信息披露的日常工作部门。公司各业务部
门或子公司发生本制度所述的暂缓、豁免披露的事项时，相关业务部门或子公司应在第一时间填写信息披露暂缓与豁免事项登记审批
表并附相关事项资料和有关知情人签署的保密承诺，提交公司证券事务管理部门，由董事会秘书负责登记、审核后，报董事长审批。
暂缓或豁免披露申请未获董事会秘书审核通过或董事长审批的，公司应当按照证券监管规定及公司相关信息披露管理制度及时对
外披露信息。第十六条 公司暂缓、豁免披露有关信息的，经董事长签字确认，董事会秘书应当及时登记入档。公司应当妥善保存有
关登记材料，保存期限不得少于十年。
第四章 附则
第十七条 本制度自董事会审议通过之日起生效施行。
第十八条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律
、法规和规范性文件或经合法程序修改后的《公司章程》相冲突时，按国家有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定执行
。
第十九条 本制度由董事会负责解释和修改。
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：信息披露管理办法
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ST先河（300137）：信息披露管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a8599f11-c464-4f41-9b1b-ccb951547995.PDF
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：董事会审计委员会工作细则
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ST先河（300137）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：独立董事年报工作制度
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ST先河（300137）：独立董事年报工作制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：会计师事务所选聘制度
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ST先河（300137）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：关联交易管理办法
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ST先河（300137）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：第五届监事会第六次会议决议公告
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ST先河（300137）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：第五届董事会第八次会议决议公告
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ST先河（300137）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/19d5fc15-e11c-4939-8edc-edb5d08d0499.PDF
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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河北先河环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号—业务办理》等相关规定，将公司 2025年前三季度计
提资产减值准备具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计制度的相关规定，本着谨慎
性原则，公司对合并报表范围内截至2025年 9月 30日各类应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产、长期股权投资、无
形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试后，本次计提资产减值准备（含信用减值准备，下同）31,376,348.87元，具
体情况如下：
项目 本期计提金额 （元）
1、资产减值准备 -1,602,806.39
其中：合同资产 -1,602,806.39
2、信用减值准备 32,979,155.26
其中：应收票据 -64,000.00
应收账款 31,862,031.07
其他应收款 1,181,124.19
合计 31,376,348.87
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分本公司始终按照相当整个存续期内的预期信用的损失金额计量其损失准备。基于应收
票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同
对于银行承兑汇票，信用风险较小，组合的预期信用损失率为 0%；对于商业承兑汇票，参照“应收账款”计算预期信用损失。
2、应收账款
对于应收账款，无论是否含有重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内的预期信用损失的金额计量其损失准备，由此
形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
A如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，无论其金额是否重大，本公司对该应收账款进行单项减值测试并确认预
期信用损失。
B当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
项目 确定组合的依据
关联方组合 以纳入合并范围内的关联方为信用风险特征划分组合
账龄组合 以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合
对于划分为关联方组合的应收账款，具有较低信用风险，不计提坏账准备。对于划分为账龄组合的应收账款，本公司参考历史信
用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
。按账龄组合计提预期信用损失的应收款项逾期信用损失率对照表：
账 龄 应收账款/合同资产预期信用损失 其他应收款预期信用损失
1年以内（含 1年 5% 5%
1-2年（含 2年） 10% 10%
2-3年（含 3年） 30% 30%
3年以上 100% 100%
3、其他应收款
对于其他应收款的预期信用损失的计量，参照前述应收账款的计量方法处理。
4、合同资产
无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用
损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同
资产无法收回，经批准予以核销。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司本次计提资产减值准备 31,376,348.87元，最终减少前三季度合并报表范围内利润总额 31,376,348.87元，合并报表范围内
的所有者权益相应减少 31,376,348.87元。本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本
次计提资产减值准备能更加公允地反映截止 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况及 2025 年 1-9 月经营成果，使公司的会计信息更
具有合理性。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f53100b1-7d05-436c-bd68-d1e06f4b4984.PDF
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：董事会
3、本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 18日 14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 18日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 11日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025年 11月 11日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全
体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：石家庄市湘江道 251号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于聘任 2025年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，第 8.00项议案也已经公司第五届监事会第六次会议审议通过，内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
3、上述第 1.00项、第 2.00项和第 3.00项议案应由股东大会以特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的三分之二以上通过。
4、对上述议案，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持有代理人身份证、授权委托书
（附件 2）、委托股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件以信函或传真方式进行登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准，传真登记请发送传真后进
行电话确认。
公司不接受电话登记。
2、登记地点：
地址：石家庄市湘江道 251号河北先河环保科技股份有限公司三楼公司证券部
邮编：050035电话：0311—85323900传真：0311—85329383
联系人：孟利利、申焕然
3、登记时间：
2025年 11月 14日（星期五）上午 9:00—11:30，下午 13:30—16:30
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登
记方式预约登记者出席。
四、网络投票的操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、本次股东大会预期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。请携带相关证件原件提前半小时到达会场签到。
2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日
通知进行。
六、备查文件
1、第五届董事会第八次会议决议；
2、第五届监事会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a28a6a7b-2926-417e-86eb-76ab1ebcecb7.PDF
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
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ST先河（300137）：关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/20d648fd-6d4f-4dd8-a3c0-9339f4fe2b07.PDF
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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ST先河（300137）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c987c4e2-423c-4629-8179-d04a81bf44a5.PDF
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2025-10-30 00:00│ST先河（300137）：2025年三季度报告
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ST先河（300137）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/15fd5bf8-e113-4509-87bc-64cd3084ac96.PDF
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