公司公告☆ ◇300130 新国都 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:26 │新国都（300130）：关于2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销完成的公告 │
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│2026-03-28 00:34 │新国都（300130）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：关于注销2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 │
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│2026-03-27 19:57 │新国都（300130）：2025年度投资者保护工作报告 │
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2026-04-01 16:26│新国都（300130）：关于2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权注销完成的公告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销
2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，北京市中伦（深圳）律师事务所对本事项出具了法律意见书。现将 2025
年股票期权激励计划注销部分已获授股票期权情况公告如下：
公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离开公司，已不符合激励条件；2名激励对象个人绩效考
核结果为不合格，不满足第一个行权期可行权条件，根据《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》、《深
圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2024 年年度股东会的授权，公司对以上激励对
象已获授的 2025 年股票期权合计 340,000 份进行注销。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 340,000 份股票期权已于 2026 年 4月 1日办理完成注销手续。
本次公司股票期权注销不会对公司股本造成影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/83eb87d2-87a7-4e49-9b14-667ce186a0b4.PDF
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2026-03-28 00:34│新国都（300130）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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新国都（300130）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/af8eeaeb-4bf0-4d57-a7b4-bdd43ff48d0a.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告
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新国都（300130）：关于2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/57944e9a-7ef7-49dd-900a-f09ce913032a.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告
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新国都（300130）：关于2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红规划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/44254820-40a1-41a3-9936-b731997a4149.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
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新国都（300130）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f79cf940-3906-4ce0-bef9-0099f3b81c83.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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新国都（300130）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/3db36730-ca99-4de8-a1a8-cf98014148f6.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于注销2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权的公告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月27日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于注销2025年
股票期权激励计划部分已获授股票期权的议案》，现将本次注销股票期权的具体事项公告如下：
一、公司 2025 年股票期权激励计划概述
1、公司于 2025 年 5月 27日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年股
票期权激励计划草案及摘要的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会
办理公司 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司监事会对 2025 年股票期权激励计划激励对象人员名单进行了核实并出
具核实意见。
2、公司于 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 6月 11日通过内部张贴公示了本次激励计划激励对象名单，并于 2025 年 6月 12日
于巨潮资讯网披露了《监事会关于公司 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
3、公司于 2025 年 6月 17日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年股票期权激励计划草案及摘要的议案》
、《关于公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划
相关事宜的议案》。
公司对 2025 年股票期权激励计划的内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案首次披露前 6个月内（即 2024 年 11 月 27日-
2025 年 5月 27日）买卖公司股票的情况进行了自查，并于巨潮资讯网披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激
励对象买卖公司股票的自查报告》。
4、公司于 2025 年 6月 19 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会第十三次会议、第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于 2025 年股票期权激励计划向激励对象授予股票期权的议案》，董事会认为 2025 年股票期权激励计划规定的股票期权授予条件
已成就，同意以 2025 年 6月 19 日为授予日，向符合授予条件的 73 位激励对象合计授予 1,900 万份股票期权，授予价格为 25
元/份。董事会薪酬与考核委员会对授予激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。
5、公司于 2025 年 8月 26 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于对 2025 年股票期权激励计划已授予的股票
期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在 2024 年年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股
票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由25 元/份调整为 24.8 元/份。
6、公司于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对 2025 年股票期权激励计划已授予的股
票期权行权价格进行调整的议案》，同意公司在 2025 年半年度权益分派方案实施完成后，公司《深圳市新国都股份有限公司 2025
年股票期权激励计划（草案）》已授予的股票期权行权价格由24.8 元/份调整为 24.5 元/份。
7、公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于注销 2025 年股票期权激励计划部分已获
授股票期权的议案》，公司 2025年股票期权激励计划原激励对象中 2名激励对象因个人原因离开公司，已不符合激励条件；2名激励
对象个人绩效考核结果为不合格，不满足第一个行权期可行权条件，公司对以上激励对象已获授且尚未注销的股票期权合计 340,000
份进行注销。本次注销完成后，公司 2025 年股票期权激励计划已授予但尚未行权的股票期权数量为 18,660,000 份。
二、本次股票期权注销的原因、数量
公司 2025 年股票期权激励计划原激励对象中 2 名激励对象因个人原因离开公司，已不符合激励条件；2名激励对象个人绩效考
核结果为不合格，不满足第一个行权期可行权条件，根据《深圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》、《深
圳市新国都股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核办法》相关规定、公司 2024 年年度股东会的授权,公司拟对以上激励
对象已获授的 2025 年股票期权合计 340,000 份进行注销。
三、本次注销对公司的影响
本次注销 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会对公司股权
激励计划的实施造成影响，公司管理团队将继续勤勉尽责，努力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司对 2025 年股票期权激励计划部分已获授股票期权进行注销符合《上市公司股权激励管理办法》及
公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存
在损害公司或股东特别是中小股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意公司对以上激励对象已获授的 2025 年股票期权合计34
0,000 份进行注销。
五、法律意见书结论性意见
北京市中伦（深圳）律师事务所认为：公司本次注销 2025 年股票期权激励计划部分股票期权已履行必要的决策程序，且注销方
案符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、《2025 年股票期
权激励计划（草案）》的相关规定，亦符合公司 2024 年年度股东会的授权范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司注销 2025年股票期权激励计划部分已获授股票期权、2025
年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ee988fb3-050a-4e68-97e6-bcfbe3d41f67.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
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新国都（300130）：关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4cd2f2d9-1b2a-4ef5-9b3a-952c4cefce10.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》等规定和要求，深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职
守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025年年审会计师事务所基本情况
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称政旦志远事务所）成立于2005年1月12日，组织形式为特殊普通合
伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F，执行事务合伙人为李建伟，拥有财政部颁发的会计师
事务所执业证书。
截至2025年12月31日，政旦志远事务所共有合伙人33人，共有注册会计师124人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数89人。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第六届董事会审计委员会第十次会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十二次会议及2024年年度股东会审议通
过了《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，同意聘任政旦志远事务所为公
司2025年度审计机构。公司独立董事专门会议对上述议案发表了同意意见。
三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对政旦志远事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025 年 3月 18 日，第六届董事会审计委员
会第十次会议审议通过《关于拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任
政旦志远事务所为公司 2025 年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2026 年 1月 24 日，审计委员会与负责公司审计工作的签字项目合伙人及注册会计师进行事前沟通，对 2025 年度审计
工作的审计人员独立性、审计范围、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事项进行了沟通。
（三）在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时
披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效
的沟通。
（四）2026 年 3月 17日，公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议，审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会
计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，同意将公司 2025 年
度财务报告、内部控制评价报告等提请公司董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事
规则》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审
计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
2026 年，公司董事会审计委员会将继续恪尽职守，密切关注内部审计工作，加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查，确保
董事会对经理层的有效监督，保证董事会客观、公正及独立运作，维护公司整体利益及全体股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/f2375f12-3acd-479c-afec-a162f73f6107.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：2025年度投资者保护工作报告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作，以保护投资者合法权益为前提，努力
经营提升业绩、倡导价值投资，为股东创造更大回报。2025 年公司主要通过披露 ESG 报告、建立健全相关制度、及时准确履行信息
披露义务、积极有效与投资者互动等方式维护广大投资者权益。结合“双链”不断规范投资者关系管理工作：以合规链确保公司资本
市场表现合规；以价值链维护公司资本市场形象稳健，努力践行高质量发展，搭建企业与资本市场之间的沟通桥梁。为切实保护投资
者合法权益，公司主要开展了下列工作，现将 2025 年度投资者保护工作具体内容汇报如下：
一、严格履行信息披露义务，积极提升信息披露水平
信息披露是公司与投资者最关键的沟通交流方式，公司通过建立健全内控制度保证公司规范运作，通过建立《信息披露制度》规
范公司信息披露工作，并按照相关法律、法规的要求，不断完善公司信息披露管理制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信
息披露的真实、准确、完整、及时，确保广大投资者能够公平地获取公司信息，严格杜绝内幕交易的产生。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、公司《信息披露制度》及其他有关
规定，公司设立了信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》，加强公司信息披露内部控制，提高公司信息披露质量。截
至 2025 年 12 月 31日，公司信息披露委员会已召开 19 次会议，进一步优化公司信息披露审核流程，切实维护公司股东的合法权
益。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共通过中国证监会指定创业板信
息披露网站发布定期报告、临时公告等 129 项。
二、切实保护投资者合法权益，努力践行投资者关系管理工作
（一） 明确投资者关系管理工作的标准和要求，及时更新公司相关内部管理制度的内容。健全制度为投资者享有合法权益的基
石，合规运作是保障权益的脉络，致力于提升公司投资者关系团队投资者关系管理工作系统化、专业化；
（二） 高度重视投资者关系团队的专业技能培训，董事会秘书处开展多次投资者关系相关培训，培训内容覆盖监管政策、行业
案例、优秀企业业绩发布会等；与公司各个业务板块负责人建立了顺畅的对接关系，并定期列席公司业务研讨会，及时把握公司生产
经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩，更好提升信息披露的及时性和准确性；
（三） 持续主动开展媒体宣传及舆情维护，对接媒体采访，利用媒介工具、公司自有新媒体平台开展公司投资者关系管理活动
，体现公司业务亮点，彰显公司自身价值；
（四） 为了促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，增强投资者信心，公
司根据相关法律法规同步更新公司《利润分配管理制度》，制定《舆情管理制度》，完善公司治理结构，促进公司规范运作。
三、构建投资者交流通畅和谐氛围，开展 ESG 报告披露工作
（一）发布 ESG 报告：为满足投资者对公司可持续发展和社会责任的关注需求，公司持续自愿发布 ESG 报告，在 2025 年 3月
发布了 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告；
（二）组织网上业绩说明会：2025 年 4 月，公司举行了“2024 年度网上业绩说明会”，就投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，充分实现公司与投资者的良好互动；
（三）参与 2025 年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动：2025年 11 月，为进一步加强与投资者的互动交流，公司
参加了该次活动，就公司业绩、公司治理、发展战略等投资者较为关心的问题，与投资者友好沟通交流；
（四）接待投资者来访与调研：为保持与投资者有效沟通，向资本市场传达公司发展战略、财务状况及经营等情况，公司通过投
资者热线电话、网上业绩说明会、上市公司集体接待日等方式与投资者进行沟通交流。公司合理、妥善地做好中小投资者、机构投资
者和新闻媒体的接待登记工作。在介绍公司业务和经营情况时，不存在选择性地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄露任何公司
未公开披露的信息的情况，确保公司信息披露的公平性；
（五）回复深交所“互动易”平台的问题：公司及时登录深圳证券交易所上市公司投资者关系“互动易”平台，就投资者对已披
露信息的提问进行认真的分析、说明和答复。“互动易”给公司和投资者提供了一个非常便捷高效的平台，促进了公司与投资者长期
、稳定、良好关系的发展。2025 年，公司实现“互动易”累计回复 129 次提问；
（六）保证投资者专线电话畅通：在日常工作中，公司对投资者反映的情况、提出的问题、意见和建议，予以热情、认真、耐心
地给予回答并认真记录，将具有参考价值的建议及提问上报相关领导，及时回应投资者的咨询；
（七）提供投资者保护、教育工作：公司在官方网站（www.xgd.com）开设“投资者关系”专栏，上传投资者保护工作报告、证
监会发布的违规案例等内容，提高投资者风险意识；专栏做到实时更新，公司信息动态未滞后。
四、合理使用互联网工具平台，确保全体投资者平等参与公司治理权利公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定召集
、召开股东会。公司全面执行以网络投票方式召开股东会政策，增强股东参加股东会的便利性，为全体投资者可以平等有效参与公司
治理提供条件，切实维护广大投资者的合法权益，耐心聆听股东正当诉求。2025 年 6月及 9月，公司分别召开了 2024 年年度股东
会、2025 年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有重要议案均对中小投资者的表决进行单独统计并
披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。
五、独立董事认真履行职责，为投资者权益保护保驾护航
公司重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用。对可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳独
立董事的独立意见。2025年公司共召开了 6次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，积极表态，
召开 1次独立董事专门会议认真审慎阅读公司事关投资者权益事项，就具体内容与管理层充分沟通。
未来，公司将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩回报投资者的认可与支持。公司平等对待所有投资者，不断
学习总结优秀上市公司在投资者关系管理方面的经验，持续完善投资者保护工作体系。公司保持虚心听取和接纳广大投资者的监督与
建议，联动内外主体，积极组织参与投资者活动，常态化披露公司 ESG 报告，体现企业社会责任和可持续发展，提升投资者对公司
的信心，展现公司的长远价值。公司将以高质量发展为使命，为构建资本市场投资者关系和谐氛围尽一份力。
特此报告。
深圳市新国都股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7eb9d855-4f2b-439c-bb21-f112466145e1.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于公司2025年度资产核销及计提资产减值准备的公告
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新国都（300130）：关于公司2025年度资产核销及计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/757c7356-8a11-4c29-a516-81d2c015ac4d.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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新国都（300130）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/d8c22065-4e03-4062-be43-ac6db0200776.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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新国都（300130）：关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/91767a00-c478-4505-9690-f6ba916312ae.PDF
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2026-03-27 19:57│新国都（300130）：关于更新公司组织架构的公告
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深圳市新国都股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于更新公
司组织架构的议案》，根据公司战略发展需要，为优化管理流程、进一步提高公司管理流程和效率，公司对组织架构进行了调整。
截至本公告日公司组织架构情况如下：
一、公司组织架构
二、公司分、子公司情况
序号 分、子公司类别 公司名称
1 一级全资子公司 Nexgo,Inc.
2 一级全资子公司 嘉联支付有限公司
3 一级全资子公司 深圳市嘉嘉电科技有限公司
4 一级全资子公司 深圳市新国都能源技术有限公司
5 一级全资子公司 深圳市新国都商服有限公司
6 一级全资子公司 深圳市新国都技术有限公司
7 一级全资子公司 新国都国际有限公司（Nexgo Global Limited）
8 一级全资子公司 淄博市新国都嘉惠多多数字科技有限公司
9 一级全资子公司 湖南嘉迷科技有限公司
10 一级全资子公司 南京市新国都科技有限公司
11 一级全资子公司 东莞市新国都科技有限公司
12 一级全资子公司 深圳市新国都运服科技有限公司
13 二级全资子公司 深圳市新国都通信技术有限公司
14 二级全资子公司 新国都印度有限公司（Nexgo India Private Limited）
15 二级全资子公司 新国都欧洲股份有限公司（XGD Europe S.A.）
16 二级全资子公司 深网艺影有限公司（DeepArt Limited）
17 二级全资子公司 Astrobit Technology Inc
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