公司公告☆ ◇300129 泰胜风能 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-27 18:30 │泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补 │
│ │充协议》暨关联交易的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:29 │泰胜风能（300129）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：关于冲回资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:27 │泰胜风能（300129）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-27 18:26 │泰胜风能（300129）：第六届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 15:43 │泰胜风能（300129）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:59 │泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 19:59 │泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:24 │泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:30│泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补充协
│议》暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：关于与特定对象签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补充协议》暨关联交易的
公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9001980a-b139-44d6-9cee-4850a846b692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:29│泰胜风能（300129）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/9b737dd0-19fd-4546-af8c-2be6652b3932.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│泰胜风能（300129）：关于冲回资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，为客观、公允反映公司截
至 2025年 9月 30日的财务状况及 2025年前三季度的经营成果，在报告期末对各项资产进行全面清查，对存在减值迹象的资产进行
了减值测试，并根据测试结果，相应计提或冲回减值准备。公司本期相关减值准备的计提符合会计准则的规定，不存在利润操纵的情
况。
一、 本期计提或冲回资产减值准备的基本情况
经测试，2025年前三季度冲回的减值损失合计 23,039,449.76元，其中：应收款项坏账信用减值损失金额为 31,183,617.51元，
资产减值损失金额为-8,144,167.75元。本次确认的减值损失对 2025年前三季度净利润影响金额为 15,275,359.10元，具体减值情况
如下：
减值项目 本期发生额（人民币元）
应收账款坏账损失 31,406,688.34信用减值损失（损失以“-”号填列）
其他应收款坏账损失 -223,070.83
小计 31,183,617.51
合同资产减值损失 -8,144,167.75
小计 -8,144,167.75
合计 23,039,449.76
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本次冲回减值准
备的事项无需提交公司董事会及股东会审议。二、 计提或冲回资产减值准备的原因
公司在报告期末根据新金融工具准则的要求以及相关会计政策，计算各项相关资产的预期损失率以及本期应计提的或应冲回的资
产减值准备。根据测算结果，本期应冲回资产减值准备合计 23,039,449.76元。
三、 资产减值准备的确认方法
1．应收款项坏账准备的确认方法
公司在报告期末根据新金融工具准则的要求以及公司相关会计政策，计算应收款项的预期损失率以及本期应计提的或应冲回的应
收票据坏账准备、应收账款坏账准备及其他应收款坏账准备。本报告期，根据测算结果，冲回应收款项坏账准备合计31,183,617.51
元。
2．合同资产减值准备的确认方法
公司合同资产减值准备的确认标准和计提方法参考应收账款的预期损失率的计算方法。本报告期，根据测算结果，公司对部分合
同资产计提了减值准备，计提合同资产减值准备 8,144,167.75元。
四、 本次冲回资产减值准备对公司的影响
本报告期，公司冲回减值准备合计 23,039,449.76元，对截至 2025年 9月 30日所有者权益的影响金额为 15,275,359.10元，对
2025年前三季度净利润的影响金额为15,275,359.10元。
公司本次计提及冲回资产减值准备事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》和公司会计政策等的规定，是经资产减值测试后、基于谨慎原则而实施的，依据充分，符合公司的实际情况，不存在损
害公司和股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/6f7543a6-1872-4496-baa1-6c7481b224eb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│泰胜风能（300129）：独立董事专门会议2025年第二次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议由独立董事专门会议召集人李海锋先生
召集并主持本次会议，于 2025 年 10 月22 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 27 日在公司会议
室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会议的独立董事 3 人，亲自出席的独立董事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章
制度的规定。会议审议通过了如下议案：
一、 审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的
议案》
公司拟与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议》，对原认购协
议的发行价格、认购数量、认购金额以及股份锁定内容进行调整。我们同意公司与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向
特定对象发行 A 股股票之股份认购协议之补充协议》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
独立董事：李海锋、杨林武、陈辉
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/3accfdad-059b-426b-8b93-8c926e9dfecd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:27│泰胜风能（300129）：2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：本公司 2025 年第三季度报告已于 2025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，请投资者注
意查阅。
2025 年 10 月 27 日，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第六届董事会第五次会议审议通过了公司 2025
年第三季度报告。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司《2025 年第三季度报告》（2025-051）于 2
025 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。
敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/35792b96-6f35-42ab-aa2f-2058884f41c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 18:26│泰胜风能（300129）：第六届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议由公司董事长黎伟涛先生召集，于 2025年 10月 22
日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2025年 10月 27日以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次董事会会议的董
事 7人，亲自出席的董事 7人，其中独立董事 3人；独立董事李海锋先生、杨林武先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由
公司董事长黎伟涛先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定。会议以现场书面记名投票的方式表决，审议通过了如下决议
：
一、 审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》
董事会审议通过了公司《2025年第三季度报告》。
本议案经公司董事会审计委员会审议通过。
此项议案以 7票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
本议案所涉及的《2025年第三季度报告》（2025-051）于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
二、 审议通过《关于公司与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A股股票之股份认购协议之补充协议〉暨关联交易的
议案》
董事会同意公司与广州凯得投资控股有限公司签署《附生效条件的向特定对象发行A股股票之股份认购协议之补充协议》，对原
认购协议的发行价格、认购数量、认购金额以及股份锁定内容进行调整。
本议案经公司独立董事专门会议审议通过。
根据公司 2024年第一次临时股东大会和 2025年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。
此项议案以 4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。关联董事黎伟涛先生、唐庆荣先生、廖子华先生对该议案回避表决。
内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于与特定对象签署〈附生效条件的向特定对象发行 A股股票之股
份认购协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（2025-054）。
备查文件：
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第六届董事会审计委员会第六次会议决议；
3. 独立董事专门会议 2025年第二次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/75874314-54dc-47a7-9f71-b80d38aa277d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 15:43│泰胜风能（300129）：关于参加2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会上海监
管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”
，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号“全景财经”，
或全景路演 App，参与本次互动交流。
本次交流活动时间为 2025年 9月 19日（星期五）15:00-17:00。届时公司董事长黎伟涛先生、总裁邹涛先生、首席财务官朱华
先生、董事会秘书李鎔伊女士将在线就公司 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进
行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于 2025年 9月 19日（星期五）14:00前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描
下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cfa43067-ea0e-4717-bd3e-32857c48ae08.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:59│泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/a5a9ec32-4994-46f6-8c07-94cbbf6ee377.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:59│泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-13/fc21c600-da1c-4c8f-83c2-38f16312eeb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-05 16:24│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 22日发布了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》
（2025-045），公司将于 2025 年 9月 12日召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场书面投票和网络投票相结
合的方式召开，现将会议相关事项再次提示公告如下：
一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是公司 2025年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8 月 20 日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次
临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所相关业务规则和《公司章程
》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2025年 9月 12日的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30和
13:00 – 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2025年 9月 12日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证
券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司
股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年 9月 5日（星期五）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；
于股权登记日（2025 年 9月 5日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988号 402会议室。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
1.00 关于修改公司章程的议案 √
2.00 关于修改公司部分内部制度的议案 √ 作为投票对象的
子议案数：（7）
2.01 关于修改股东会议事规则的议案 √
2.02 关于修改董事会议事规则的议案 √
2.03 关于修改独立董事制度的议案 √
2.04 关于修改信息披露制度的议案 √
2.05 关于修改关联交易决策制度的议案 √
2.06 关于修改募集资金管理制度的议案 √
2.07 关于修改对外投资管理制度的议案 √
3.00 关于调整独立董事津贴的议案 √
上述议案的具体内容详见公司于 2025年 8月 22日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《第六届董事会第四次会议决议
公告》（2025-040）、《第五届监事会第二十次会议决议公告》（2025-041）、《关于修改公司章程及部分内部制度的公告》（2025
-044）、《泰胜风能集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《信息披露制度》《关联交
易决策制度》《募集资金管理制度》《对外投资管理制度》等相关内容。
提案 1和提案 2的子提案 2.01、2.02为股东大会特别决议事项，须经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过。
本次股东大会所有议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
三、 会议登记等事项
1．会议登记方式
（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委
托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法人股东账户卡和本
人身份证到公司登记。
（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（
附件 2）和本人身份证到公司登记。
（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），与前两款规定的相关资料一同送达
公司证券部。信函或传真需在 2025年 9月 10日 17:00前送达公司证券部。不接受电话登记。
2．登记时间：2025年 9月 9日和 2025年 9月 10日 9:00–11:30，13:30–17:00。3．登记地点：上海市金山区卫清东路 1988
号 509室。
4．会议联系方式：联系人：李鎔伊、陈一瑶
电话：021-57243692，传真：021-57243692电子邮箱：ir@shtsp.com
5．出席费用：本次股东大会会期半天，所有出席人员由于参会产生的费用自理。
四、 参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以以下两种方式进行网络投票：
1．深交所交易系统；
2．深交所互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）。本次股东大会投票代码为 350129，投票简称为“泰胜投票
”。网络投票涉及的具体操作内容详见本通知附件 1。
五、 备查文件
1. 公司第六届董事会第四次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/fee62749-4d22-4162-a14a-4ea599b0267d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 18:01│泰胜风能（300129）：关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等申请文件更新财务数据的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度向特定对象发行 A股股票事项已收到中国证券监督管理委员会出具的
《关于同意上海泰胜风能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕226号），具体内容详见公司于 20
25年 2月 12日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》
（2025-001）。
鉴于公司已于 2025年 8月 22日披露了 2025年半年度报告，根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7
号》等相关要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等相关申请文件中涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新，具体内容详见
公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《泰胜风能集团股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明
书（注册稿）》等相关文件。公司将根据本次发行事项的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/6bac0bac-520d-464b-9376-e4ecb5443652.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 18:00│泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对
│象发...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：：华泰联合证券有限责任公司、粤开证券股份有限公司关于泰胜风能2024年度向特定对象发...。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/732627cb-ab75-49e5-8648-632d165b7a4f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-02 17:56│泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
泰胜风能（300129）：泰胜风能向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/f9118ce7-4d48-4a2b-96e9-037d5fbdc65b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-08-21 18:49│泰胜风能（300129）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 召开股东大会的基本情况
1．本次股东大会是泰胜风能集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会。
2．本次股东大会由公司董事会召集。2025年 8月 20日，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2025年第二次临
时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。
3
|