公司公告☆ ◇300128 锦富技术 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 17:06 │锦富技术（300128）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-04 17:05 │锦富技术（300128）：关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告 │
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│2025-08-04 17:05 │锦富技术（300128）：延长募集资金投资项目实施期限的核查意见 │
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│2025-08-04 17:05 │锦富技术（300128）：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告 │
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│2025-08-04 17:04 │锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东大会通知 │
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│2025-08-04 17:04 │锦富技术（300128）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-08-04 17:04 │锦富技术（300128）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-08-04 17:04 │锦富技术（300128）：董事会秘书工作制度 │
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│2025-08-04 17:04 │锦富技术（300128）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-04 17:04 │锦富技术（300128）：内部审计制度 │
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2025-08-04 17:06│锦富技术（300128）：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 202
5 年 7 月 29 日发出，并于2025 年 8 月 1 日上午 10:00 以现场结合通讯方式举行。本次会议由顾清董事长主持，应参会董事五
名，实际参会董事五名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
经与会董事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
公司保荐机构已就本议案出具了无异议的核查意见。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于延长募
集资金投资项目实施期限的公告》。
2、《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于全资子
公司拟签订项目投资协议书的公告》。
3、《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等
相关法律法规、规章及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，修订的具体情况请参见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司章程修订对照表（2025 年 8月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》；
为进一步完善公司治理、规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立
董事管理办法》等相关法律法规、规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分公司治理制度。
（1）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（3）《关于修订<独立董事制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（4）《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（5）《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（6）《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（7）《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（8）《关于制定<董事及高级管理人员离职管理制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（9）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（10）《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（11）《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（12）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（13）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（14）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（15）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（16）《关于制定<内部审计制度>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（17）《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
（18）《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票
上 述 修 订 及 制 定 后 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文
件。
上述第 1-7项子议案尚需提交公司股东大会审议。
5、《关于提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》。
表决情况：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
有关公司召开 2025 年第一次（临时）股东大会的具体情况，请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《202
5年第一次（临时）股东大会通知》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/7e88e5e4-c59e-4bc3-99f8-a8f28e30685c.PDF
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2025-08-04 17:05│锦富技术（300128）：关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告
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锦富技术（300128）：关于全资子公司拟签订项目投资协议书的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/007753fb-94d2-41db-8cdd-66432ea22362.PDF
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2025-08-04 17:05│锦富技术（300128）：延长募集资金投资项目实施期限的核查意见
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国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”
或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定
，对锦富技术延长募集资金投资项目实施期限情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]24
5号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票205,000,000股，发行价格为3.60元/股，
募集资金总额为人民币738,000,000.00元，扣除本次发行费用13,241,781.15元后的募集资金净额为人民币724,758,218.85元。
上述募集资金已于2023年10月23日划入公司募集资金专户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次向特定对象发行股份的募
集资金情况进行了审验，并于2023年10月25日出具了《验资报告》（天衡验字（2023）00118号）。
二、募集资金投资项目具体情况
根据公司《2021年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后用于“高性能石墨烯散热
膜生产基地建设项目”（以下简称“石墨烯散热膜项目”）及补充流动资金，其中石墨烯散热膜项目由公司控股子公司泰兴挚富新材
料科技有限公司（以下简称“泰兴挚富”）于江苏省泰州市泰兴市实施。
截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目及使用情况具体如下：
序 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入 累计已投入募集资金
号 （万元） 额（万元） 金额（万元）
1 高性能石墨烯散热 58,677.65 58,677.65 25,210.08
膜生产基地建设项
目
2 补充流动资金 15,122.35 15,122.35 15,122.35
合计 73,800.00 73,800.00 40,332.43
三、本次延长募集资金投资项目实施期限情况
（一）延长募集资金投资项目实施期限的基本情况
为保障公司及公司全体股东权益，结合募投项目“石墨烯散热膜项目”的实际建设进度及市场需求情况，在保持投资用途及投资
规模不变的情况下，公司拟对石墨烯散热膜项目预定可使用状态日期由2025年11月延期至2027年5月。
（二）延长募集资金投资项目实施期限的原因
近年来在全球经济增长乏力、贸易保护主义抬头、地缘政治冲突加剧等背景下，消费电子行业增长受阻，间接导致高性能石墨烯
散热膜市场需求增长情况未及预期。为保障股东利益、提高募集资金使用效率及募投项目整体质量，公司控制了投资节奏，放缓了前
期建设计划中的设备购置及安装、场地装修等投入进度，因此，本项目预计无法在原定日期达到预定可使用状态。基于目前项目建设
实际进度及市场需求情况，同时结合公司未来发展规划，经审慎研究，公司决定在保持项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金
投资规模不发生变更的情况下，延长募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”达到预定可使用状态的日期至2027年5月。
（三）募集资金目前的存放和在账情况
截至2025年6月30日，公司剩余募集资金33,968.84万元，其中：存放于募集资金专户及现金管理账户余额合计为10,968.84万元(
现金管理产品余额9,700万元)，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为23,000万元。
募投项目“高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目”已累计投入募集资金25,210.08万元，主要用于场地投入、部分设备购置及
安装、装修工程等。
（四）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
因市场需求阶段性变化、公司发展战略等因素的影响，公司的募投项目投入进度有所放缓，募集资金使用不存在损害公司和股东
利益的情况，不存在其他影响募集资金使用的情形。公司始终遵循严格管理并高效利用募集资金的原则，避免盲目追求执行募集资金
投入进度而忽略项目质量与成效，以防范投资风险。
（五）预计完成的时间及分期投资计划
公司在深入考量募集资金的实际使用状况及募投项目的当前实施进展后，审慎研究并决定延长募投项目达到预定可使用状态的日
期至2027年5月。尚未投入的募集资金将主要用于项目的设备购置及安装费等，并结合市场需求变化情况及实际实施进度分阶段投入
。
（六）公司为保障募投项目按期完成拟采取的措施
公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定要求，加强募集资金使用的内部和外部监督，科学合理决策，确保募集资金的使用合法有效。
公司将密切关注宏观经济及市场环境的变化，以提高募集资金使用效率、优化资源配置为原则，合理统筹安排项目进度，有序推
进募投项目的后续建设，同时加强对募投项目的监督管理，保障募投项目按期完成。
四、募集资金投资项目重新论证情况
高性能石墨烯散热膜具有极高的热导率和优异的机械性能，能够在保持薄型和轻质的同时，提供卓越的散热效果，在高集成度设
备散热领域中具有重要的应用价值。未来随着全球经济逐步企稳，5G通信、AI手机、新能源汽车、数据中心等高功耗场景驱动散热需
求的提升，以及产业化进程的推进及生产工艺的不断进步促进石墨烯散热膜性能不断提升，势必加快石墨烯散热膜等高性能散热材料
应用的普及，带动石墨烯散热膜渗透率进一步提高。
自项目建设以来，公司积极拓展产品规格及品类，细化产品工艺、提升成品率，销售渠道逐步打开，相较于本项目可行性研究报
告未发生重大变化，经济效益预期良好。
截至目前，高性能石墨烯散热膜生产基地建设项目仍符合公司的战略发展规划，可行性和预计收益情况未发生重大变化，后续公
司将根据实际情况科学安排募集资金投入。
五、对公司的影响
本次延长募集资金投资项目实施期限，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司发展战略及募集资金使用计划，有
利于保障募投项目的科学实施，不会对公司的生产经营造成重大影响。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保
证项目顺利、科学地实施，有助于公司长远健康发展。
六、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见
（一）董事会、监事会审议情况
公司于 2025年 8月 1 日召开第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于延
长募集资金投资项目实施期限的议案》，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创
业板上市公司规范运作》等的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会经审议后认为：公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于公司整体发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司延长募集资金投资项目实施期限事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，锦富技术延长募集资金投资项目实施期限事项，已经董事会、监事会审议通过，公司监事发表了明确同
意意见。上述事项的决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。本次募投项目实施期限调整不存在损害公司及少数股东利益的情形。保荐机构对公司本次延长募
集资金投资项目实施期限事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8631dfc3-1205-40ef-ae79-a5dde2dde206.PDF
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2025-08-04 17:05│锦富技术（300128）：第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告
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苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025
年 7 月 29 日发出，并于 2025年 8月 1日上午 10:30 以现场结合通讯方式举行。本次会议由监事会主席李煜先生主持，应参会监
事三名，实际参会监事三名。本次会议召集、召开情况符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。
经与会监事审议及表决，通过如下议案：
1、《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》；
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，监事会认为：公司本次延长募集资金投资项目实施期限有利于公司整体发展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司
及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司延长募集资金投资项目实施期限事项。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于延长募
集资金投资项目实施期限的公告》。
2、《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》；
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
经审议，监事会认为：本次全资子公司拟签订项目投资协议系基于业务发展的需要，有利于进一步扩大产能布局，加快推进公司
向新材料领域战略转型步伐，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
有 关 本 议 案 的 具 体 内 容 ， 请 参 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）之《关于全资子
公司拟签订项目投资协议书的公告》。
3、《关于修订<公司章程>的议案》。
表决情况：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。
本次《公司章程》修订的具体情况请参见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州锦富技术股份有限公司章
程修订对照表（2025年 8月）》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-04/b894e091-8cc4-4665-8580-fba5ae018454.PDF
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2025-08-04 17:04│锦富技术（300128）：2025年第一次（临时）股东大会通知
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根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过的《关于提请召开 2025
年第一次(临时)股东大会的议案》，公司定于 2025 年 8 月 20 日（星期三）召开公司 2025 年第一次(临时)股东大会，具体情况
如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次（临时）股东大会；
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
；
4、会议召开的日期、时间：2025年 8 月 20日（星期三）下午 14:30。
（1）现场会议召开时间：2025年 8月 20日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8月 20日 9:15-1
5:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种
表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票
结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 8月 14 日(星期四)
7、会议出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日 2025年 8月 14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
⑵公司董事、监事、高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州工业园区江浦路 39 号。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于全资子公司拟签订项目投资协议书的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（7）
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
3.04 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》 √
3.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
3.06 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》 √
3.07 《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制 √
度>的议案》
其他说明事项：
1、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次（临时）会议、第六届监事会第十九次（临时）会议审议通过。具体内容请参见
公司同日于巨潮资讯网发布的相关公告；
2、上述议案 2、3.01、3.02 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通
过；
3、上述议案 3 需对每个子议案逐项表决；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者
的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记方法
（一）登记方式
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