公司公告☆ ◇300127 银河磁体 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:36 │银河磁体（300127）：关于公司董事、高级管理人员减持股份提前终止的公告 │
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│2025-07-18 16:10 │银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品的进展公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：第八届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：关于部分董事换届离任及监事自然离任的公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：关于选举职工代表董事的公告-20250603 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的│
│ │公告 │
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│2025-06-03 19:58 │银河磁体（300127）：银河磁体：2025-026 2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-05-30 00:00 │银河磁体（300127）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 18:04 │银河磁体（300127）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2025-07-28 18:36│银河磁体（300127）：关于公司董事、高级管理人员减持股份提前终止的公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”或“
银河磁体”）于2025年5月15日披露了《关于公司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》，公司董事兼总经理吴志坚先生，计划
自本公告发布之日起15个交易日后的三个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过255万股，即不超过公司总股本的0.7891%。
公司于近日收到了吴志坚先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。截至2025年7月28日，吴志坚先生本次已减持股
份1,951,980股，其决定提前终止本次股份减持计划，本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持。现将情况公告
如下：
一、股东减持情况
1、减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 占总股本的
（元/股） （股） 比例
吴志坚 集中竞价 2025年6月10日至2025 30.13 1,951,980 0.6041%
交易方式 年7月28日
本次减持股份来源：首次公开发行前股份。
2、减持前后持股情况
股东名 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持情况 本次减持后持有股份
称 股数(股) 占总股本的 减持股数 占总股本的 股数(股) 占总股本的
比例 （股） 比例 比例
吴志坚 合计持有 10,522,318 3.256208% 1,951,980 0.604054% 8,570,338 2.652154%
股份
其中：无 2,630,580 0.814052% 1,951,980 0.604054% 678,600 0.209998%
限售条件
股份
有限售条 7,891,738 2.442156% 0 0% 7,891,738 2.442156%
件股份
(高管锁
定股)
注：公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
二、其它说明
1、吴志坚先生本次实施的减持事项为此前已披露的减持股份计划，不存在违规情形，也不存在违反任何承诺的情形。
2、本次减持没有违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高
级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定。
3、吴志坚先生本次计划减持公司股份不超过 255 万股。截至 2025 年 7 月 28 日，吴志坚先生本次共减持银河磁体股份 1,95
1,980 股，本次未完成减持的股份在本次减持计划剩余期限内将不再减持，本次减持计划实施结束。
三、备查文件
吴志坚先生出具的《关于提前终止股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/8f69d960-8a39-477c-a07b-6d8c25e37610.PDF
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2025-07-18 16:10│银河磁体（300127）：关于自有资金购买理财产品的进展公告
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一、 购买理财产品审议情况
成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下使用闲置自有资金购买保本型理财产品，额度不超过
人民币 20,000万元，在上述额度内，资金可以滚动使用。董事会授权公司管理层具体实施上述购买事宜，授权有效期一年。本议案
属董事会权限，无需提交股东会审议。
二、 本次购买理财产品情况
2025年7月16日，公司使用闲置自有资金3,000万元认购了浙商银行股份有限公司的结构性存款，详情如下：
认购 资金 签约方 产品名称 存款 金额 产品起 投资期 产品到 年收益率
日期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日
2025 闲置 浙商银行 浙商银行单位 结构 3,000 2025 367 天 2026 年 浮动（1.3%或 1.95%
年 7 自有 股份有限 结构性存款产 性存 年 7 月 7 月 20 或 2.6%）
月 16 资金 公司 品 款 18 日 日
日
三、 关联关系说明
公司与浙商银行股份有限公司不存在关联关系。
四、 主要风险揭示
根据公司与浙商银行股份有限公司签署的“浙商银行单位结构性存款风险揭示书”，可能的风险包括：本金及收益风险、市场风
险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、估值风险、欠缺投资经验风险、产品不成立
风险、数据来源风险、观察日调整风险、管理人风险”等。
五、 风险控制措施
1、公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财
务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益
进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。
2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资
风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行
全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。
六、 对公司的影响
公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，对闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。
七、 此前十二个月内公司购买理财产品的情况
存款 资金 签约方 产品名称 存款 金额 产品起 投资期 产品到 年收益率
日期 来源 类型 （万元） 息日 限 期日
2025 闲 置 兴业银行 兴业银行企业 保本 3,000 2025 364 天 2026 年 固定 1.5%+浮动
年 5 自 有 股份有限 金融人民币结 浮动 年 5 月 5月 8日
月 8 资金 公司成都 构性存款产品 收益 9 日
日 分行 型
八、 备查文件
1、公司与浙商银行股份有限公司签署的“浙商银行单位结构性存款销售协议、风险揭示书、投资者权益须知、产品说明书”。
2、公司购买结构性存款3,000万元的凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/eb43d479-4343-47bd-a45b-37c0bbeb57a9.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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北京环球（成都）律师事务所
关于成都银河磁体股份有限公司
2025 年第一次临时股东会的法律意见书GLO2025CD（法）字第 0589 号致：成都银河磁体股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上
市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）、《
律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《执业规则》”）等法律、法规、规章和规范性文件及《成都银河磁体股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，北京环球（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席成
都银河磁体股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并出具本法
律意见书。
本所律师已经按照《股东会规则》《创业板规范运作指引》《公司章程》的要求对贵公司本次股东会的真实性、合法性进行核查
并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。
本法律意见书仅供贵公司本次股东会之目的使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次
股东会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
根据《股东会规则》《创业板规范运作指引》《从业办法》《执业规则》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
根据《成都银河磁体股份有限公司关于第七届董事会第十六次会议决议公告》《成都银河磁体股份有限公司关于召开 2025 第一
次临时股东会的通知》，本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 5 月 17 日按《公司章程》规定在中国证监会指定
的信息披露媒体上以公告形式刊登了关于召开本次股东会的通知，向全体股东公告了本次股东会召开的时间、地点、会议审议议案等
具体内容。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。经核查，本次股东会的现场会议于 2025 年 6 月 3 日下午 14:30 在
成都市高新区西区百草路 608号成都银河磁体股份有限公司会议室召开，会议召开的时间、地点、方式及会议内容与会议通知所载明
的相关内容一致。本次股东会同时亦遵照会议通知确定的时间和程序通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行了网络投票
，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 3 日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过
互联网系统投票的时间为 2025年 6 月 3 日 9:15-15:00。
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为贵公司董事会，符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的召集人资格。
（二）出席本次股东会人员的资格
1、出席现场会议的股东及股东代理人
根据出席本次股东会现场会议股东的签名、授权委托书、截至本次股东会股权登记日的股东名册及相关股东身份证明文件，出席
本次股东会现场会议的股东（股东代理人）共计 5 人，代表股份 219,411,492 股，占贵公司有表决权股份总数的 67.8985%（本法
律意见书中保留四位小数，若有尾差为四舍五入原因）。除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次股东会的人员还有贵公司
董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员以及本所见证律师。
2、参加网络投票的股东及股东代理人
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会在网络投票时间内通过网络投票系统进行有效投票的股东及股东代理人共 2
07 人，代表股份 994,700股，占贵公司有表决权股份总数的 0.3078%。
经查验，本所律师认为，上述本次股东会会议的现场出席会议人员资格符合法律、法规和《公司章程》的规定。参加网络投票的
股东资格由网络投票系统识别。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
贵公司本次股东会现场会议对会议通知中列明的议案进行审议，以记名投票的方式进行投票表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票。
贵公司通过深圳证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，参加网络投票的股东通过该投票平台进行了网络投票。深圳证
券信息有限公司对本次股东会的网络投票进行了统计，并向贵公司提供了投票结果。
（二）本次股东会的表决结果
出席本次股东会的股东及股东代理人就列入本次股东会通知的议案进行了审议，表决结果如下：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 220,109,492 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.8654%；反对 178,800
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.0811%；弃权 117,900 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0535%。
该议案的表决结果为通过。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 219,964,492 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7996%；反对 323,400
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1467%；弃权 118,300 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0537%。
该议案的表决结果为通过。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案的表决情况为：同意 219,963,992 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.7994%；反对 321,500
股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络投票）总数的 0.1459%；弃权 120,700 股，占出席本次股东会有表决权股份（含网络
投票）总数的 0.0548%。
该议案的表决结果为通过。
4、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式等额选举戴炎、唐步云、吴志坚、张燕、何金洲为第八届董事会非独立董事，具体表决情况及结果如下：
4.1 选举戴炎先生为第八届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,630,394 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6480%。
该议案的表决结果为通过。
4.2 选举唐步云先生为第八届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,613,188 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6402%。
该议案的表决结果为通过。
4.3 选举吴志坚先生为第八届董事会非独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,621,172 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6438%。
该议案的表决结果为通过。
4.4 选举张燕女士为第八届董事会非独立董事。
该议案的表决情况为：同意 219,624,375 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6453%。
该议案的表决结果为通过。
4.5 选举何金洲先生为第八届董事会非独立董事。
该议案的表决情况为：同意 219,592,373 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6308%。
该议案的表决结果为通过。
5、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
本议案以累积投票方式等额选举罗珉、江才、杨波为第八届董事会独立董事，具体表决情况及结果如下：
5.1 选举罗珉先生为第八届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,588,578 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6290%。
该议案的表决结果为通过。
5.2 选举江才先生为第八届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,580,677 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6255%。
该议案的表决结果为通过。
5.3 选举杨波先生为第八届董事会独立董事
该议案的表决情况为：同意 219,580,686 股，占出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的 99.6255%。
该议案的表决结果为通过。
综上所述，本所律师认为，本次股东会审议的表决程序和表决结果符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有
效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
召集人资格、出席本次股东会人员的资格符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式贰份，经本所负责人及经办律师签字并加盖本所公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-03/07dc6709-d003-4f75-8ff8-2a23e557cb55.PDF
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2025-06-03 19:58│银河磁体（300127）：第八届董事会第一次会议决议公告
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成都银河磁体股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年6月3日17:00在
公司2号会议室采用现场方式召开。本次会议经三分之一以上董事共同提议召开，会议通知于2025年6月3日下午书面下发全体董事，
全体董事同意本次会议通知的召集、召开时间和方式。全体董事共同推举戴炎先生为本次会议的主持人。本次会议应出席董事9人，
亲自出席9人，公司高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
会议选举戴炎先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》
会议选举唐步云先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会会议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
会议选举了公司第八届董事会专门委员会成员及各专门委员会召集人，具体如下：（1）战略委员会成员：戴炎、唐步云、吴志
坚、何金洲、罗珉，其中戴炎为召集人；
（2）提名委员会成员：杨波、江才、张燕，其中独立董事杨波为召集人；
（3）薪酬与考核委员会成员：罗珉、江才、吴志坚，其中独立董事罗珉为召集人；
（4）审计委员会成员：江才、杨波、张燕，其中独立董事江才为召集人。
公司第八届董事会专门委员会任期三年，自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于聘任总经理的议案》
会议续聘吴志坚先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
会议续聘郭辉勇先生、聘任代华进先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止
。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
会议续聘朱魁文先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会、审计委员会审议通过。
7、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
会议续聘朱魁文先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案的相关事项已经公司提名委员会审议通过。
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
会议续聘黄英女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任
期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
会议续聘马雪芹女士为公司审计室负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次会议聘任的高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责人的简历情况，详见公司同日披露于中国证监会指定的创业板信息
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