公司公告☆ ◇300124 汇川技术 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-27 18:22 │汇川技术（300124）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告 │
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│2026-03-27 18:22 │汇川技术（300124）：独立董事候选人声明与承诺（吴晓蘋） │
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│2026-03-27 18:22 │汇川技术（300124）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告 │
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│2026-03-27 18:22 │汇川技术（300124）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓蘋） │
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│2026-03-27 18:21 │汇川技术（300124）：第六届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-03-27 18:20 │汇川技术（300124）：关于开展套期保值业务的公告 │
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│2026-03-27 18:20 │汇川技术（300124）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 │
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│2026-03-27 18:19 │汇川技术（300124）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-27 18:19 │汇川技术（300124）：汇川技术对外担保管理制度（草案） │
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│2026-03-27 18:19 │汇川技术（300124）：汇川技术关联(连)交易管理办法（草案） │
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2026-03-27 18:22│汇川技术（300124）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告
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汇川技术（300124）：关于开展套期保值业务的可行性分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/4c61fc71-0fc9-44cd-9226-41608d2a8c98.PDF
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2026-03-27 18:22│汇川技术（300124）：独立董事候选人声明与承诺（吴晓蘋）
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汇川技术（300124）：独立董事候选人声明与承诺（吴晓蘋）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c300df1f-4bb1-4ae2-a4d7-d73de9eace86.PDF
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2026-03-27 18:22│汇川技术（300124）：关于聘请H股发行及上市审计机构的公告
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公司于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》，同意
聘请信永中和（香港）会计师事务所有限公司（以下简称“信永中和（香港）”）为公司境外发行 H股股票并在香港联合交易所有限
公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议。现将
具体情况公告如下：
一、拟聘审计机构的基本情况
(一)基本信息
信永中和（香港）成立于 2005年，注册地址为香港。信永中和（香港）是信永中和国际有限公司的成员所，具备审计依据国际
财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联交所的相关要求。截至 2025年 6月末，信永中和（香港）拥有约400 名
员工，包括 21 名合伙人，为 101 家香港上市公司提供年报审计服务，其中 37家为 H股客户（约占截至 2025年 6月末香港 H股客
户总数的 9.6%），具有上市公司所在行业审计业务经验。
(二)投资者保护能力
信永中和（香港）已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效且足够的专业责任保险。
(三)诚信记录
香港会计及财务汇报局每年对信永中和（香港）进行执业质量检查。近三年的执业质量检查未发现对信永中和（香港）的审计业
务有重大影响的事项。
二、拟聘审计机构履行的程序
(一)董事会审计委员会审议情况
2026年 3月 23日，公司第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过了《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》
。公司董事会审计委员会委员认为：信永中和（香港）在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投
资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。审计委员会同意聘请其为公司本次发行上市
审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
(二)董事会审议情况
2026年 3月 27日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司聘请 H股发行上市审计机构的议案》，董事
会认为：信永中和（香港）在境外发行上市项目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚
信状况良好，能够满足公司本次发行上市项目财务审计需求。董事会同意聘请其为公司本次发行上市审计机构。
(三)生效日期
本次聘请 H股发行上市审计机构事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.第六届董事会第十三次会议决议；
2.第六届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议；
3.信永中和（香港）执业证照，主要负责人和质量控制主管合伙人信息和联系方式，负责本次发行上市的签字注册会计师执业证
照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8d2376cd-3bfc-42f8-aece-06f4c711f328.PDF
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2026-03-27 18:22│汇川技术（300124）：独立董事提名人声明与承诺（吴晓蘋）
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提名人深圳市汇川技术股份有限公司董事会现就提名 吴晓蘋 为深圳市汇川技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表
公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市汇川技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本
次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人
认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要
求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过深圳市汇川技术股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者
其他可能影响独立履职情形的密切关系。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：_候选人尚未取得独立董事培训证明，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独
立董事培训证明。
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□ 是 □ 否 □ 不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
□ 是 □ 否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事
会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5e1e0f3c-7197-4ee9-ae56-2bf3fdb215e6.PDF
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2026-03-27 18:21│汇川技术（300124）：第六届董事会第十三次会议决议公告
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汇川技术（300124）：第六届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5ed79037-52d3-4a95-b6b8-1d3dbd396721.PDF
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2026-03-27 18:20│汇川技术（300124）：关于开展套期保值业务的公告
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深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展
套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司在不超过15亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为1.5亿元
人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，在不超过11亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为3.3亿元人民币）内
开展商品期货套期保值业务，以上额度自2026年4月1日起一年内有效。现将相关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的概述
（一）外汇套期保值业务
1.投资目的
公司及控股子公司具有一定的海外业务和资产负债，在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避和防范
汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟与银行等金融机构开展外汇
套期保值业务。
2.投资金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及控股子公司在不超过 15亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上
限为 1.5亿元人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，上述额度在投资期限内可循环使用。
3.投资方式
公司从事的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，如美元、欧元、韩元等，主要产品包括普通远期、外
汇掉期、货币互换、期权及相关组合产品等。外汇套期保值业务使用公司的银行综合授信额度或保证金进行交易，到期采用本金交割
或差额交割的方式。公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准的具有相关业务经营资质的金融机构开展外汇套期保值业务。
4.投资期限
上述额度自 2026年 4月 1日起一年内有效，第六届董事会第七次会议审议通过的相关额度相应失效。
5.资金来源
公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，不涉及募集资金的使用。
（二）商品期货套期保值业务
1.投资目的
公司及控股子公司的主要原材料含铜、铝、热卷、不锈钢等产品，原材料价格的波动对产品毛利及经营业绩产生重要影响。公司
及控股子公司开展前述与生产经营相关原材料的期货套期保值业务，旨在借助期货市场的价格发现和风险对冲功能，降低因原材料价
格波动对公司整体经营业绩的影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。
2.投资金额
公司及控股子公司在不超过 11亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为 3.3亿元人民币）内开展商品期货套期保值
业务，上述额度在投资期限内可循环滚动使用。
3.投资方式
拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，如铜、铝、银、热卷、不锈钢等，严禁进行以逐利为目的的任何
投机交易。
4.投资期限
上述额度自 2026年 4月 1日起一年内有效，第六届董事会第七次会议审议通过的相关额度相应失效。
5.资金来源
开展商品期货套期保值业务的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金。
二、审议程序
公司于2026年3月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司
在不超过15亿元人民币或等值外币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为1.5亿元人民币或等值外币）内开展外汇套期保值业务，
在不超过11亿元人民币合约价值（预计交易保证金/权利金上限为3.3亿元人民币）内开展商品期货套期保值业务。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《套期
保值业务内部控制及风险管理制度》的规定，本次公司开展套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东会审议。
三、开展套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.外汇套期保值业务
公司进行外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础
，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险：
（1）市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出
，从而造成潜在损失；
（2）内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；
（3）客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款延后，均会影
响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；
（4）法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失；
（5）外汇套期保值交易违约风险：外汇套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的
汇兑损失，将造成公司损失。
2.商品期货套期保值业务
商品期货套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交
易。但是开展商品期货套期保值业务也会存在一定的风险：
（1）价格波动风险
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