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300124(汇川技术)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇300124 汇川技术 更新日期:2025-08-04◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】 【1.公告列表】 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐ │2025-08-01 19:46 │汇川技术(300124):关于第一期长效激励持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 19:46 │汇川技术(300124):第七期股权激励计划预留授予限制性股票及股票期权的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 19:46 │汇川技术(300124):关于对第七期股权激励计划预留权益进行授予的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 19:46 │汇川技术(300124):第七期股激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-08-01 19:46 │汇川技术(300124):第六届董事会第十次会议决议公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-11 19:17 │汇川技术(300124):关于所属控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司在创业板首次公开发行股│ │ │票获中国证监会注册的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-07-08 19:04 │汇川技术(300124):关于部分董事、高级管理人员及原监事股份减持计划完成的公告 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-12 21:26 │汇川技术(300124)::关于所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业│ │ │板上市申请获... │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-06 18:58 │汇川技术(300124):第六期股权激励计划相关价格调整的法律意见书 │ ├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤ │2025-06-06 18:58 │汇川技术(300124):第七期股权激励计划相关价格调整的法律意见书 │ └─────────┴──────────────────────────────────────────────┘ ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 19:46│汇川技术(300124):关于第一期长效激励持股计划第三个锁定期届满的提示性公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要提示: 1.第三个股份锁定期届满日期:2025 年 8 月 1 日 2.第三个锁定期届满对应解锁的股份数量:601,153 股 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)长效激励持股计划是公司的中长期激励方案,即对 2021 年至 2023 年每个 会计年度设置业绩目标值,依据业绩达成情况滚动设立三期各自独立存续的持股计划。公司长效激励持股计划已由 2021 年 4 月 23 日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议及2021年5月24日召开的公司2020年年度股东大会审议通 过。 2022 年 5 月 24 日,公司根据 2021 年度业绩完成情况提取了第一期长效激励持股计划业绩激励基金 14,728.67 万元。2022 年 7 月 22 日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于实施第一期长效激励持股计划的 议案》。第一期长效激励持股计划第一个锁定期及第二个锁定期分别于 2023 年 8 月 1 日及 2024 年 8 月 1 日届满,对应解锁股 份数量均为601,153 股。以上内容详见公司于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 7 月 26 日、2023年 8 月 2 日、2024 年 8 月 2 日 刊登在巨潮资讯网上的公告(公告编号:2022-041、2022-062、2023-053、2024-058)。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《深圳市汇川技术股份有限公司第一期长效激励持股计划》(以下简称“《持股计划》”)等相关规定,公司第一期长 效激励持股计划第三个锁定期已于 2025 年 8 月 1 日届满,现将相关情况公告如下: 一、第一期长效激励持股计划的持股情况和锁定期说明 公司第一期长效激励持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的股份。2022 年 8 月 2 日,公司收到中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司回购专用证券账户内的 2,404,613 股公司股票已于 2022 年 8 月 1 日非交易过户至“深圳市汇川技术股份有限公司—第一期长效激励持股计划”账户。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日 刊登在巨潮资讯网上的《关于第一期长效激励持股计划非交易过户完成的公告》。 依据《持股计划》相关规定,第一期长效激励持股计划第三个解锁期为自公司公告最后一笔购买的标的股票过户至持股计划开立 的证券账户名下之日起的36 个月后,解锁股份数量为持股计划所持标的股票总数的 25%。截至 2025 年 8月 1 日,第一期长效激励 持股计划第三个锁定期已届满,对应解锁股份数量为601,153 股。 二、第一期长效激励持股计划第三个解锁期的后续安排 锁定期届满后,本期持股计划管理委员会将结合市场情况并按照《持股计划》的相关规定择机对已解锁股份进行处置。在存续期 内,持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)、深圳证券交易所(以下简称“深交 所”)关于信息敏感期不得买卖公司股票的规定,在下列期间不得买卖公司股票: (一)公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告前 15 日起算; (二)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内; (三)自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日; (四)证监会及深交所规定的其他期间。 三、其他说明 公司将持续关注第一期长效激励持股计划的实施进展情况,并严格按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e9eda544-0d16-4a61-b4c7-e790930d1964.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 19:46│汇川技术(300124):第七期股权激励计划预留授予限制性股票及股票期权的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):第七期股权激励计划预留授予限制性股票及股票期权的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/4d8e32f0-96e7-4c73-95b2-69e286a4cad6.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 19:46│汇川技术(300124):关于对第七期股权激励计划预留权益进行授予的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):关于对第七期股权激励计划预留权益进行授予的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/1f771952-1b81-4d55-85cc-5029deb15a91.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 19:46│汇川技术(300124):第七期股激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):第七期股激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/e62c8bf5-6bcf-4732-8914-ac74a00e31d4.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-08-01 19:46│汇川技术(300124):第六届董事会第十次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于 2025年 8 月 1 日以通讯表决的方式召开,会议 通知于 2025 年 7 月 29 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持,会议应参加董事 9 名,实际参 加董事 9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔,财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。 董事会以 4票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于对第七期股权激励计划预留权益进行授予的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《第七期股权激励计划(草案)》的相关规定和公司 2024 年第一次临时股东大会授权,公 司第七期股权激励计划预留授予条件已经成就,确定 2025 年 8 月 1 日为预留权益授予日,权益工具为第一类限制性股票、第二类 限制性股票和股票期权,以 42.46 元/股的授予价格向 5 名激励对象授予 77.50 万股第一类限制性股票、以 42.46 元/股的授予价 格向 3 名激励对象授予 5.60 万股第二类限制性股票、以 42.46 元/份的行权价格向 133 名激励对象授予 262.70 万份股票期权。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 因公司董事李俊田、周斌、刘宇川、宋君恩、杨春禄属于本次股权激励计划的激励对象,回避了对本议案的表决。 具体内容详见公司于 2025 年 8 月 1 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/49594c97-f200-482d-b51a-b9f05a1ba98d.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-11 19:17│汇川技术(300124):关于所属控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司在创业板首次公开发行股票获 │中国证监会注册的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”或“公司”)所属控股子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下 简称“联合动力”)首次公开发行股票并在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市申请获得深交所上市审核委员会审核 通过,具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露的《关于所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市申请获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过的公告》(公告编号:2025-030)。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)2025 年 7 月 11 日公告的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》,中国证监会同意联合动力首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。联合动力将会根据 中国证监会及深交所的相关规定及要求开展后续工作。 汇川技术分拆所属子公司联合动力于深交所创业板上市的详细内容可在深交所发行上市审核信息公开网站(http://listing.szs e.cn/)查阅。公司将根据相关事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资 风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/2006cf0a-2d85-43ec-9947-a15f1b2940cc.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-07-08 19:04│汇川技术(300124):关于部分董事、高级管理人员及原监事股份减持计划完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2025年3月14日在巨潮资讯网披露了《关于部分董事、监事 及高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2025-002)。合计持有本公司股份108,849,005股(占剔除公司回购专用账户 后的总股本比例4.041%)的董事兼副总裁周斌先生、副总裁李瑞琳先生、副总裁易高翔先生、财务总监刘迎新女士及原监事柏子平先 生,计划在2025年4月8日至2025年7月7日期间以集中竞价或大宗交易方式减持本公司股份合计不超过5,788,075股(占剔除公司回购 专用账户后的总股本比例0.215%)。 公司于近日收到董事兼副总裁周斌先生、副总裁李瑞琳先生、副总裁易高翔先生、财务总监刘迎新女士及原监事柏子平先生出具 的《关于股份减持计划实施完成的告知函》,现将有关情况公告如下: 一、股东减持股份情况 姓名 职务 减持期间 减持方式 减持均价 减持数量 占总股 (元/股) (股) 本比例 周 斌 董事、副总裁 2025 年 4 集中竞价 64.04 2,000,000 0.074% 李瑞琳 副总裁 月 8 日至 64.38 133,400 0.005% 易高翔 副总裁 2025 年 7 64.62 20,000 0.001% 刘迎新 财务总监 月 7 日 64.50 2,999,942 0.111% 柏子平 原监事 70.12 126,000 0.005% 合计 - 5,279,342 0.196% 注:1.周斌先生、刘迎新女士、柏子平先生所减持股份来源为公司首次公开发行前已发行的股份(包括持有公司股份期间公司权 益分派送转增股本而相应增加的股份),李瑞琳先生、易高翔先生所减持股份来源为公司股权激励计划获得的股份; 2.柏子平先生自2025年5月23日起不再担任公司监事; 3.上表中的“占总股本比例”为依据剔除公司回购专用账户持股数后的总股本计算得出。 二、股东本次减持前后持股情况 姓名 职务 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份 股数 占总股本 股数 占总股本 (股) 比例 (股) 比例 周 斌 董事、 限售条件流通股 10,725,487 0.398% 10,725,487 0.398% 副总裁 无限售条件流通股 3,575,162 0.133% 1,575,162 0.058% 合计持有股份 14,300,649 0.531% 12,300,649 0.457% 李瑞琳 副总裁 限售条件流通股 401,044 0.015% 401,044 0.015% 无限售条件流通股 133,681 0.005% 281 0.000% 合计持有股份 534,725 0.020% 401,325 0.015% 易高翔 副总裁 限售条件流通股 520,837 0.019% 520,837 0.019% 无限售条件流通股 173,613 0.006% 153,613 0.006% 合计持有股份 694,450 0.026% 674,450 0.025% 刘迎新 财务总 限售条件流通股 41,663,202 1.547% 41,663,202 1.547% 监 无限售条件流通股 13,887,734 0.516% 10,887,792 0.404% 合计持有股份 55,550,936 2.062% 52,550,994 1.951% 柏子平 原监事 限售条件流通股 28,326,184 1.052% 37,642,245 1.397% 无限售条件流通股 9,442,061 0.351% - 0.000% 合计持有股份 37,768,245 1.402% 37,642,245 1.397% 注:1.上表中的“占总股本比例”为依据剔除公司回购专用账户持股数后的总股本计算得出; 2.上表合计数与明细项目加总差异,为四舍五入保留两位小数导致; 3.柏子平先生自不再担任公司监事之日起,其持有的本公司股票6个月内不得转让。 三、其他相关说明 1.本次减持计划的实施不存在违反《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件有关规定的情形。 2.本次减持计划的实施不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。 3.周斌先生、李瑞琳先生、易高翔先生、刘迎新女士、柏子平先生本次减持股份计划不存在违反其承诺的行为。截至本公告日, 本次股份减持情况与此前已披露的减持计划一致,本次减持计划已实施完成。 四、备查文件 周斌先生、李瑞琳先生、易高翔先生、刘迎新女士、柏子平先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6a35d2f6-5880-420d-82c8-4b2d12e6069b.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-12 21:26│汇川技术(300124)::关于所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上 │市申请获... ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 特别提示: 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“汇川技术”或“公司”)所属子公司苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称 “联合动力”)本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会同意注册的决定,存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 汇川技术拟分拆所属子公司联合动力至深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市。根据深交所于 2025 年 6 月 12 日发布的《深圳证券交易所上市审核委员会2025 年第 11 次审议会议结果公告》,联合动力首次公开发行股票并在深交所创业板上 市申请获得深交所上市审核委员会审核通过。 联合动力本次公开发行股票并在深交所创业板上市尚需履行中国证券监督管理委员会注册程序,存在不确定性。公司将根据相关 事项进展情况,严格按照法律法规的规定与要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/e71623c6-2983-458a-b5db-6cd3e7b5be1c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-06 18:58│汇川技术(300124):第六期股权激励计划相关价格调整的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):第六期股权激励计划相关价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/629c9329-204a-4e16-861f-5a462469a839.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-06 18:58│汇川技术(300124):第七期股权激励计划相关价格调整的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):第七期股权激励计划相关价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/a0f83a7d-7d48-4105-9fe4-cae58086125c.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-06 18:58│汇川技术(300124):第五期股权激励计划授予价格调整的法律意见书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):第五期股权激励计划授予价格调整的法律意见书。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/fd7f12da-2582-4250-bc5e-b923d7f5dec0.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-06 18:58│汇川技术(300124):关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨担保额度调剂的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 汇川技术(300124):关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保暨担保额度调剂的公告。公告详情请查看附件 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/dad2e92d-d12e-4ead-9740-dff2c0e5b8a9.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-06 18:58│汇川技术(300124)::关于调整第五期股权激励计划、第六期股权激励计划、第七期股权激励计划所涉权益 │工具回购... ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于调 整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》《 关于调整第六期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《关于调整第六期股权激励计划股票期权行权价格的议案》《关于 调整第七期股权激励计划第一类限制性股票授予价格的议案》《关于调整第七期股权激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》《 关于调整第七期股权激励计划股票期权行权价格的议案》(以下合称“本次调整”)。 现将相关事项公告如下: 一、本次调整情况 公司于2025年5月29日披露了《2024年年度权益分派实施公告》,公司2024年年度利润分配方案为:以公司总股本2,695,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份1,644,142股后的2,693,652,821股为基数,向全体股东每10股派4.1元人民币(含税)。 根据公司第五期股权激励计划的有关规定,本激励计划公告日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前,公司有资本公积转 增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 根据公司第六期股权激励计划的有关规定,激励对象获授的第一类限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、 派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回 购价格做相应的调整;若在本激励计划公告日至激励对象完成第二类限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红 利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对第二类限制性股票的授予价格进行相应的调整;如在行权前,公司有资本公积转增股 本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 根据公司第七期股权激励计划的有关规定,若在本激励计划公告当日至激励对象完成第一类限制性股票股份登记期间,公司有资 本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对第一类限制性股票的授予价格进行相应的调整;激励对 象获授的第一类限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等影响公 司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整;若在本激励计划公告日至激励对 象完成第二类限制性股票归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事项,应对第二类 限制性股票的授予价格进行相应的调整;如在行权前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、派息等事 项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整。 本次利润分配实施完成后,公司第五期股权激励计划、第六期股权激励计划、第七期股权激励计划所涉权益工具回购价格、授予 价格及行权价格调整情况如下:1.第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格(公平市场价格的70%)由24.26元/股 调整为23.85元/股; 2.第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第二种授予价格(公平市场价格的99%)由34.88元/股调整为34.47元/股; 3.第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格由41.97元/股调整为41.56元/股; 4.第六期股权激励计划第二类限制性股票(首次授予及预留授予)授予价格由41.97元/股调整为41.56元/股; 5.第六期股权激励计划股票期权(首次授予及预留授予)行权价格由60.31元/份调整为59.90元/份。 6.第七期股权激励计划第一类限制性股票授予价格由42.87元/股调整为42.46元/股; 7.第七期股权激励计划第二类限制性股票(首次授予及预留授予)授予价格由42.87元/股调整为42.46元/股; 8.第七期股权激励计划股票期权(首次授予及预留授予)行权价格由42.87元/份调整为42.46元/份。 二、本次调整对公司的影响 公司本次对第五期股权激励计划、第六期股权激励计划、第七期股权激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格及行权价格进行 调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。 三、北京市康达(广州)律师事务所出具的法律意见书结论性意见 公司本次对第五期股权激励计划、第六期股权激励计划、第七期股权激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格及行权价格进行 调整的事项已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件和公司《 第五期股权激励计划(草案)》《第六期股权激励计划(草案)》《第七期股权激励计划(草案)》的相关规定。 四、备查文件 1.第六届董事会第九次会议决议; 2.北京市康达(广州)律师事务所出具的法律意见书。 http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/be7a51a0-0b99-4bc2-8779-4f1b6c0589be.PDF ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2025-06-06 18:58│汇川技术(300124):第六届董事会第九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2025年 6 月 6 日以通讯表决的方式召开,会议 通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长朱兴明先生主持,会议应参加董事 9 名,实际参 加董事 9 名。公司副总裁邵海波、李瑞琳、易高翔,财务总监刘迎新列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。经逐项讨论,审议了如下议案: 1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格的议案》 公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》,公司 2024 年年度利润分配方案为:以公司总股本 2,6 95,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数,向全体股东每 10 股派 4.1 元人 民币(含税)。董事会同意本次利润分配实施完成后,公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票的第一种授予价格(公平市场价 格的 70%)由 24.26 元/股调整为 23.85 元/股,第二种授予价格(公平市场价格的 99%)由 34.88 元/股调整为 34.47 元/股。 因公司董事周斌第五期股权激励计划第二类限制性股票尚未归属完毕,其回避了对本议案的表决,其余 8 名董事进行了表决。 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日刊登在巨潮资讯网上的公告。 2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整第六期股权激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》 公司于 2025 年 5 月 29 日披露了《2024 年年度权益分派实施公告》,公司 2024 年年度利润分配方案为:以公司总股本 2,6 95,296,963 股剔除公司回购专用证券账户上的股份 1,644,142 股后的 2,693,652,821 股为基数,向全体股东每 10 股派 4.1 元人 民币

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