公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 17:32 │亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-09 19:58 │亚光科技（300123）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-12-09 19:58 │亚光科技（300123）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-09 19:58 │亚光科技（300123）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-09 19:58 │亚光科技（300123）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-09 19:58 │亚光科技（300123）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-25 18:56 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的│
│ │提示性公告 │
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│2025-11-25 18:56 │亚光科技（300123）：简式权益变动报告书（海斐控股） │
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│2025-11-24 18:06 │亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨权益变动比例超过1%的公告 │
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│2025-11-24 07:54 │亚光科技（300123）：第五届董事会第三十二次会议决议公告 │
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2025-12-16 17:32│亚光科技（300123）：关于子公司为子公司提供担保的公告
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近期，亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）二级全资子公司湖南五湖旅游文化发展有限公司（以下
简称“五湖旅游”）以自有不动产权为亚光科技二级全资子公司益阳中海智能装备有限公司（以下简称“益阳中海”）在长沙银行股
份有限公司益阳分行的存量贷款追加抵押担保，抵押顺位为第二顺位，抵押方式为最高额抵押，最高债权额为5,711.9653 万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项属于公司合并报
表范围内子公司之间的担保，担保方已履行了内部审议程序，无需提交公司董事会或股东会审议。
一、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 益阳中海智能装备有限公司
住所 湖南省益阳市沅江市船舶制造产业园
法定代表人 李跃先
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2005-12-16
注册资本 20000 万元人民币
统一社会信用代码 91430900782865884Y
经营范围 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备制
造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计；特种
设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性能纤维及
复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术进出口；进
出口代理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；船舶租赁；游艇租赁；机械设
备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工业设计服务；专业设计服务；工程
技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；五
金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；电子元器件制造；电子元器件零售；
电子元器件批发；电子专用材料制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；
其他电子器件制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成
电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；通信设备制造；通用零部
件制造；机械电气设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；
半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；半导体分立器件制造；半
导体分立器件销售；通讯设备销售；智能车载设备制造；智能基础制造装备制造；
智能基础制造装备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能车载
设备销售；智能控制系统集成；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成
服务；雷达及配套设备制造；光通信设备制造；通用设备修理；专用设备修理；
信息安全设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范
系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
股东信息 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单体报表，单位：万元）
项目 2025 年 9 月 30日 2024 年 12 月 31 日（数
（数据未经审计） 据经审计）
资产总额 20,693.29 21,229.88
负债总额 20,973.25 20,810.54
净资产 -279.96 419.34
项目 2025 年 1-9 月 2024 年度（数据经审计）
（数据未经审计）
营业收入 27.21 826.52
营业利润 -699.26 -6,646.94
净利润 -699.30 -6,652.41
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
二、担保合同的主要内容
1、抵押人：湖南五湖旅游文化发展有限公司
2、抵押权人：长沙银行股份有限公司益阳分行
3、最高债权额：5,711.9653 万元
4、最高债权额确定期间：2025 年 1月 16 日起至 2028 年 1月 16 日止
5、抵押物情况如下：
抵押物 国有建设用地使用权
面积 32,035.70 平方米
所在地 沅江市经济开发区实竹社区
权利人 湖南五湖旅游文化发展有限公司
权利证书 湘(2019)沅江市不动产权第 0000765 号
在先抵押的抵押权人 长沙银行股份有限公司益阳分行
在先抵押的债务本金 8,000 万元
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
目前公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计算）为 12.26
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 78.19%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重
复计算）为 9.36 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 59.74%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，不存在逾期担保
、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
四、备查文件
1、《长沙银行最高额抵押合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/87990fda-fa5c-4dfc-9843-4984f3d526d5.PDF
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2025-12-09 19:58│亚光科技（300123）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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亚光科技（300123）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/62eb195d-eec6-486c-b22a-7d51116a6e1e.PDF
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2025-12-09 19:58│亚光科技（300123）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 12 月 9日召开，审
议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内容详见同日披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》。公司第六届董事会第一次
会议于 2025 年 12月 9 日在湖南省沅江市游艇工业园亚光科技方舟楼一楼美兰德会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。经第
六届董事会全体董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议由全体董事共同推举
的董事胡代荣女士主持，应参加董事 6 人，实际参加董事 6人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，全体董事一致同意选举胡代荣女士为公司第六届董事
会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体内容详见公司于同日在
巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权
0票。
2、逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
内容：根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则的相关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。各专门委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采
用举手投票的方式现场推选。具体构成如下：
专门委员名称 召集人（主任委员） 其他委员
战略委员会 胡代荣 李基、沈晓峰
审计委员会 熊超 胡代荣、沈晓峰
提名、薪酬与考核委员会 沈晓峰 胡代荣、熊超
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
出席会议的董事对上述董事会专门委员会委员选举情况进行逐项表决，表决结果如下：2.01 关于选举公司第六届董事会战略委
员会委员的议案
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.02 关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
2.03 关于选举公司第六届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3、逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名，第六届董事会提名、薪酬与考核委员
会审核通过，同意聘任石凌涛先生为公司总裁，聘任饶冰笑女士为公司董事会秘书；经总裁提名，第六届董事会提名、薪酬与考核委
员会审核通过，同意聘任刘卫斌先生、饶冰笑女士、李基先生为公司副总裁；经总裁提名，第六届董事会提名、薪酬与考核委员会和
审计委员会审核通过，同意聘任饶冰笑女士为公司财务总监。前述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满为止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
》。
出席会议的董事对上述高级管理人员聘任情况进行逐项表决，表决结果如下：
3.01 聘任石凌涛先生为公司总裁
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.02 聘任刘卫斌先生为公司副总裁
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.03 聘任饶冰笑女士为公司副总裁
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.04 聘任李基先生为公司副总裁
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.05 聘任饶冰笑女士为公司董事会秘书
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
3.06 聘任饶冰笑女士为公司财务总监
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议逐项审议通过，议案 3.06 已经第六届董事会审计委员会
2025 年第一次会议审议通过。
4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
内容：经审议，同意聘任刘梦瑶女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成 6票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第六届董事会第一次会议决议》
2、《第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》
3、《第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/e45483f5-f230-41bd-bab7-2d66b4759a08.PDF
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2025-12-09 19:58│亚光科技（300123）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于近期召开职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举皮
长春先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历见附件）。皮长春先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的 3名非独
立董事和 2名独立董事共同组成第六届董事会，任期至第六届董事会届满。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/373d95fe-00de-479c-999b-0df66df376c6.PDF
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2025-12-09 19:58│亚光科技（300123）：关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会，
选举产生了第六届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事皮长春先生共同组成了公司第六届董事会。
同日，公司召开第六届董事会第一次会议，审议通过了选举公司第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员
、董事会秘书、财务总监、证券事务代表的议案。现将有关情况公告如下：
一、第六届董事会及董事会各专门委员会组成情况
1、第六届董事会成员
董事会 成员
非独立董事 胡代荣女士（董事长）、饶冰笑女士、李基先生
独立董事 熊超先生（会计专业人士）、沈晓峰先生
职工代表董事 皮长春先生
公司第六届董事会由 6名成员组成（简历详见附件），任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事任职资格已经深圳证券交
易所审核无异议，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人士。
2、第六届董事会各专门委员会构成
公司第六届董事会下设三个专门委员会，各专门委员会成员及召集人（主任委员）构成如下：
专门委员名称 召集人（主任委员） 其他委员
战略委员会 胡代荣女士 李基先生、沈晓峰先生
审计委员会 熊超先生 胡代荣女士、沈晓峰先生
提名、薪酬与考核委员会 沈晓峰先生 胡代荣女士、熊超先生
公司第六届董事会专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
各专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会主任委
员熊超先生为会计专业人士，且审计委员会成员均不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。二、聘任
高级管理人员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表情况
职务 成员
总裁 石凌涛先生
副总裁 刘卫斌先生、饶冰笑女士、李基先生
董事会秘书兼财务总监 饶冰笑女士
证券事务代表 刘梦瑶女士
上述高级管理人员和证券事务代表（简历详见附件）的任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满
之日止。
上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名、薪酬与考核委员会审查通过，且聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通
过。上述高级管理人员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资
格。
董事会秘书饶冰笑女士、证券事务代表刘梦瑶女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法
律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能力与从业经验，其任职符合有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。公司董事会秘书、证券事务代
表的联系方式如下：
电话：0731-84445689
传真：0737-2606688
电子邮箱：stock@cnsunbird.com
联系地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道 1820 号亚光科技园
三、部分董事、监事、高级管理人员任期届满离任情况说明
（一）部分董事、高管任期届满离任情况
本次董事会换届完成后，李跃先先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，仍在珠海太阳鸟游艇制造有限公司等子公
司任职；石凌涛先生不再担任公司董事，仍在公司担任总裁；刘卫斌先生不再担任公司董事，仍在公司担任副总裁；胡代荣女士不再
担任公司总经理，仍在公司担任董事；皮长春先生不再担任公司副总经理，经职工代表大会选举，皮长春先生将担任公司职工代表董
事。
截至本公告披露日，皮长春先生未持有公司股份，李跃先先生持有公司股份 26,605,440股，胡代荣女士持有公司股份 400,000
股，石凌涛先生持有公司股份 400,000 股，刘卫斌先生持有公司股份 400,000 股，上述人员所持有的公司股份变动亦将严格按照《
中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及有关承诺进行管理，也将继续履行
其已作出的各项承诺事项。
（二）监事离任情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定以及经
公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过的《公司章程》等相关制度，《公司章程》修订完成的同时，公司不再设置监事会。公司
第五届监事会主席马放建先生、监事王杏香女士、职工代表监事何少康先生离任，马放建先生、王杏香女士离任后将不在公司担任其
他职务，何少康先生离任后仍在公司担任 IT 主任。
截至本公告披露日，马放建先生直接持有公司股份 8,300 股，王杏香女士、何少康先生未直接或间接持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。其离任后股份变动将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相
关法律、法规及规范性文件的规定管理其所持有的公司股份。公司对上述因任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任职期间为
公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！
四、备查文件
1、《2025 年第一次临时股东大会决议》
2、《职工代表大会决议》
3、《第六届董事会第一次会议决议》
4、《第六届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》
5、《第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/7459e9bf-6e65-4b41-9d04-5546c1a8564f.PDF
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2025-12-09 19:58│亚光科技（300123）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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亚光科技（300123）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/3aeab955-da28-4427-88b3-ac56464af835.PDF
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2025-11-25 18:56│亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的提示
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亚光科技（300123）：关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股完成暨权益变动比例触及5%整数倍的提示性公告。公告详情
请查看附件。
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2025-11-25 18:56│亚光科技（300123）：简式权益变动报告书（海斐控股）
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