公司公告☆ ◇300123 亚光科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-17 17:32 │亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告 │
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│2025-07-07 07:46 │亚光科技（300123）：第五届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-07-07 07:46 │亚光科技（300123）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-07-04 19:44 │亚光科技（300123）：关于公司董事长被留置的公告 │
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│2025-06-27 17:44 │亚光科技（300123）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告 │
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│2025-06-23 17:02 │亚光科技（300123）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-22 19:30 │亚光科技（300123）：关于2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-22 19:30 │亚光科技（300123）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 19:12 │亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-16 19:32 │亚光科技（300123）：关于控股子公司与两家特殊机构客户签署备产协议的公告 │
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2025-07-17 17:32│亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告
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亚光科技（300123）：关于控股股东办理部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/42323c22-8a38-4b60-b766-f607748c3305.PDF
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2025-07-07 07:46│亚光科技（300123）：第五届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2025年 7月 6日以电子
邮件形式送达给全体董事，根据《董事会议事规则》的有关规定豁免本次会议通知期限要求。第五届董事会第二十九次会议于 2025
年 7月 6日在公司证券部以通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 5 人，其中董事长李跃先先生因被留
置未出席本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举胡代荣女士召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
内容：结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查，董事
会同意聘任李基先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。详见公司同日披露在巨潮
资讯网的《关于聘任公司副总经理的公告》。
本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、《第五届董事会第二十九次会议决议》
2、《第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2025年第二次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/37f2acf0-16bb-4322-957a-3009c2c367da.PDF
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2025-07-07 07:46│亚光科技（300123）：关于聘任公司副总经理的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 6 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于
聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际经营情况和未来发展需要，经公司总经理提名，第五届董事会提名、薪酬与考核委员会任
职资格审查，董事会同意聘任李基先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会换届完
成之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/6faa3c4f-9589-458e-adb8-d93ee2bef749.PDF
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2025-07-04 19:44│亚光科技（300123）：关于公司董事长被留置的公告
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亚光科技（300123）：关于公司董事长被留置的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/dd70bc43-6b8b-4ca1-be22-17752a1a970b.PDF
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2025-06-27 17:44│亚光科技（300123）：关于控股股东变更名称并完成工商变更登记的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2025 年 6 月 27 日接到控股股东湖南太阳鸟控股有限公司的通知，经沅
江市市场监督管理局核准，其名称由“湖南太阳鸟控股有限公司”更名为“湖南海斐控股有限公司”，并已完成工商变更登记手续。
现将具体情况公告如下：
一、控股股东更名后的《营业执照》信息
企业名称：湖南海斐控股有限公司
统一社会信用代码：91430900707394023R
注册资本：贰仟万元整
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立日期：1999年 02月 04日
法定代表人：李跃先
住所：沅江市琼湖路
经营范围：许可项目:港口经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)；一般项目:船用配套设备制造;新材料技术研发;五金产品批发;五金产品零售;服装服饰批发;服装服饰零售;电子产
品销售;通讯设备销售;文具用品批发;办公设备耗材销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);信息咨询服务(不含许可类
信息咨询服务);以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;港口货物装卸搬运活动;普通货物仓储服务(不含危险化学品
等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
上述工商变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变更，不涉及公司与控股股东及实际控制人之间的控制权结构及持股比例
变化，对公司治理及经营活动不构成影响。
二、备查文件
1、湖南海斐控股有限公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/f6a15857-16f4-49b8-ab70-d9ad6c86706e.PDF
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2025-06-23 17:02│亚光科技（300123）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会、监事会于 2025 年 6月 23 日任期届满。鉴于新修订的《中
华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡安排》等要求，以及目前公司新一届董
事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为确保公司相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将适当延期换届，董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期亦将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员仍将依照《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章
程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信
息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/eacd65d6-fbfd-4596-93f8-d5db23b153ec.PDF
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2025-05-22 19:30│亚光科技（300123）：关于2024年年度股东大会决议的公告
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亚光科技（300123）：关于2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/9f97891a-5ffb-4191-8637-6a29eedbf741.PDF
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2025-05-22 19:30│亚光科技（300123）：2024年年度股东大会的法律意见书
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亚光科技（300123）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/bc013850-4011-4b71-93e7-a4a19ce7df76.PDF
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2025-05-20 19:12│亚光科技（300123）：关于为下属公司提供担保的进展公告
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一、担保额度预计
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会分别审议通
过了《关于 2024年度公司及子公司申请综合授信及有关担保事项的议案》，为保证公司及子公司综合授信融资方案的顺利实施，同
意公司对外提供总额度不超过 16.36亿元的连带责任担保（含子公司之间相互提供担保，含此前董事会已审批且尚在有效期内的额度
），具体内容详见公司分别于 2024年 4月 23日、2024 年 5月 23日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司及子公司申请综合授
信及有关担保事项的公告》《关于2023年年度股东大会决议的公告》等公告。
二、本次担保进展
近日，公司二级全资子公司广东宝达游艇制造有限公司（以下简称“广东宝达”）与珠海农村商业银行股份有限公司高新支行（
以下简称“珠海农商行”）签署《借款合同》，借款金额为人民币 4,000万元，借款期限为 2025年 5月 19 日至 2028年 5月 19日
。公司及三级全资子公司珠海先歌游艇制造股份有限公司（以下简称“珠海先歌”）与珠海农商行已签署《最高额保证担保合同》，
为广东宝达提供融资担保；珠海先歌与珠海农商行签署《最高额抵押担保合同》，以其自有资产为广东宝达提供抵押担保。相关合同
要素如下：
担保人 被担保人 债权人 担保主债权额 主债权发 保证期间 担保类型
度 生期间
（万元）
亚光科技 广东宝达 珠海农村商 6,000 10年 3年 连带责任
业银行股份 保证
珠海先歌 有限公司高 连带责任
新支行 保证
珠海先歌 10,233 抵押担保
上述担保属于已经董事会和股东大会审议通过的担保事项范围，且担保金额在预计担保额度范围内，无需再次提交公司董事会、
股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、基本情况如下：
公司名称 广东宝达游艇制造有限公司
住所 珠海市金湾区海棠路 3230号 2 号厂房
法定代表人 李白银
公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期 2014-07-11
注册资本 1000万元人民币
统一社会信用代码 914404006633277762
经营范围 船艇制造
股东信息 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 持股比例 100%
2、财务情况（单位：万元）
项目 2025年 3 月 31日 2024年 12 月 31 日（数
（数据未经审计） 据经审计）
资产总额 39,537.45 42,265.09
负债总额 18,337.06 20,978.23
净资产 21,200.39 21,286.86
项目 2025年 1-3 月 2024 年度（数据经审计）
（数据未经审计）
营业收入 - 6,902.91
营业利润 -86.47 2,801.59
净利润 -86.47 2,788.07
被担保人不存在被列为失信被执行人的情况。
三、担保合同的主要内容
（一）亚光科技、珠海先歌为广东宝达担保而签署的《最高额保证担保合同》
1、贷款人：珠海农村商业银行股份有限公司高新支行
2、保证人：亚光科技集团股份有限公司、珠海先歌游艇制造股份有限公司
3、主债权及其发生期间：本合同之主合同为债务人广东宝达游艇制造有限公司与贷款人自 2025年 05月 19日至 2035年 05月 1
9 日止(即“主债权发生期间”)所签订的一系列借款合同。本合同所担保之最高债权额为: 主合同项下最高本金余额人民币陆仟万元
整，以及前述最高本金余额所产生的正常利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用等。
4、保证担保范围：主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、实
现债权和担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
5、保证方式：不可撤销的连带责任保证担保。
6、保证期间：三年。
（二）珠海先歌为广东宝达提供抵押担保而签署的《最高额抵押担保合同》
1、抵押权人：珠海农村商业银行股份有限公司高新支行
2、抵押人：珠海先歌游艇制造股份有限公司
3、主债权及其发生期间：本合同之主合同为债务人广东宝达游艇制造有限公司与贷款人自 2025年 05月 19日至 2035年 05月 1
9 日止(即“主债权发生期间”)所签订的一系列借款合同。本合同所担保之最高债权额为: 主合同项下最高本金余额人民币壹亿零贰
佰叁拾叁万元整整，以及前述最高本金余额所产生的正常利息、罚息、复利、违约金、实现债权的费用等。
4、本合同抵押担保范围为:债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部主债权本金及利息、罚息、复利、违约金、赔偿金、抵
押权人实现债权和担保权利的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和其他相关合理费用。
5、抵押人提供其名下的房屋及土地使用权抵押，抵押物价值为人民币壹亿零贰佰叁拾叁万元整。抵押物的最终价值以抵押权实
现时实际处理抵押物的价款或净收入为准。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对子公司已提供担保额度（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共同担保不再重复计
算）为 13.01 亿元，占公司最近一期经审计净资产的82.99%，担保余额（含公司对子公司提供的担保及子公司之间的相互担保，共
同担保不再重复计算）为 9.58亿元，占公司最近一期经审计净资产的 61.14%，公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形。不存
在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
五、备查文件
1、《最高额保证担保合同》
2、《最高额抵押担保合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/fb03cc12-39e3-48d3-944d-38cd5185046f.PDF
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2025-05-16 19:32│亚光科技（300123）：关于控股子公司与两家特殊机构客户签署备产协议的公告
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特别提示：
1、本协议为备产协议，后续能否分批签署采购合同尚存在不确定性，且在合同履行过程中如遇政策、市场环境等不可预计因素
的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据协议实际履行情况以及相关会计准则确认收入，若协议在本年度以及未来年度内实际履行并交付，预计将对公司
经营业绩产生积极影响，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。
一、合同签署概况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光
”或“乙方”）于近日与特殊机构客户 1（以下简称“客户 1”）签订《产品预估备产协议书》（以下简称“协议 1”），预估总金
额 11,743.71万元，与特殊机构客户 2（以下简称“客户 2”）签订《产品预估备产协议书》（以下简称“协议 2”），预估总金额
17,820 万元。
上述合同为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本协议交易对象为特殊机构客户，公司根据特殊企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户具有良好的信用，具备较强履约能力。特殊机构客户与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
（一）协议 1
1、协议标的：科研生产任务器材
2、协议金额：预估总额 11,743.71万元人民币，以后续分批签订的采购合同为准。3、其他：该备货清单为 2025-2026年未来两
年项目产品的预计需求，乙方应提前做好备产备货工作，后续分批签订采购合同以保障交付。乙方结合自身情况，评估供货风险、加
强配套器材储备，并落实保障措施，确保产品按时交付。乙方自行承担备产备货风险，最终订货数量、交货时间以甲乙双方签订的订
货合同为准。
（二）协议 2
1、协议标的：科研生产任务器材
2、协议金额：预估总额 17,820万元，以后续分批签订的采购合同为准。
3、其他：该备货清单为 2025-2027年器材预计需求，乙方应提前做好相关备产备货工作，后续分批签订采购合同以保障交付。
乙方结合自身情况，评估供货风险、加强配套器材储备，并落实保障措施，确保产品按时交付。
四、对公司的影响
1、本次签署的两份协议总金额为 29,563.71万元，占公司最近一个会计年度经审计的营业收入的 31.06%。公司将根据协议实际
履行情况以及相关会计准则确认收入，若协议在本年度以及未来年度内实际履行并交付，预计将对公司经营业绩产生积极影响，最终
的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。
2、本协议的履行对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不会因履行合同而对当事人形成依赖。
五、备查文件
1、两份《产品预估备产协议书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/2bb14182-cea1-46a4-9b97-50cc95efbf94.PDF
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2025-05-15 19:02│亚光科技（300123）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度
报告》《2024年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月19日
（星期一）15:00-17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2024年度业绩说明会，具体情况如下：
一、业绩说明会的召开安排
会议召开时间：2025年5月19日（星期一）15:00-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
会议出席人员：董事长李跃先先生，独立董事熊超先生，副总经理、财务总监兼董事会秘书饶冰笑女士，如遇特殊情况，参会人
员可能进行调整。
二、投资者参与方式
投 资 者 可 于 2025 年 5 月 19 日 （ 星 期 一 ） 15:00-17:00 通 过 网 址https://eseb.cn/1oii3FlrNFS或使用微信扫
描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年5月19日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许
范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/a5084326-7c1d-4772-b50d-3b144793b980.PDF
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2025-05-08 19:26│亚光科技（300123）：关于控股子公司与特殊机构客户签署备产协议的公告
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特别提示：
1、本协议为备产协议，后续能否分批签署采购合同尚存在不确定性，且在合同履行过程中，可能存在上级项目投标不确定性以
及客户内部协作方竞争择优不确定性风险。如遇政策、市场环境等不可预计因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请
广大投资者注意投资风险。
2、公司将根据协议实际履行情况以及相关会计准则确认收入，若协议在本年度内实际履行并交付，预计将对公司经营业绩产生
积极影响，最终的财务数据以公司定期报告及审计机构审计结果为准。
一、合同签署概况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）控股子公司成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光
”或“乙方”）于近日收到与特殊机构客户（以下简称“特殊机构客户”或“甲方”）签订的《产品预估备产协议书》（以下简称“
本协议”），预估总额 10,050万元人民币。
上述合同为与公司日常经营相关的事项，不属于关联交易，无需董事会、股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
本协议交易对象为特殊机构客户，公司根据特殊企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体情况。
特殊机构客户具有良好的信用，具备较强履约能力。特殊机构客户与公司不存在关联关系。
三、协议的主要内容
1、协议标的：科研生产任务器材
2、协议金额：预估总额 10,050万元人民币，以后续分批签订的采购合同为准。
3、其
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