公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:45 │阳谷华泰（300121）：关于接受子公司担保的公告 │
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│2026-01-22 16:45 │阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情│
│ │况自查报告的核查意见 │
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│2026-01-22 16:45 │阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人股│
│ │票交易自查报告的专项核查意见 │
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│2026-01-22 16:41 │阳谷华泰（300121）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股│
│ │票情况自查报告的公告 │
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│2026-01-13 16:51 │阳谷华泰（300121）：关于收到深交所《关于终止对阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资│
│ │金申请审核的决定》的公告 │
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│2026-01-06 17:10 │阳谷华泰（300121）：不提前赎回“阳谷转债”的核查意见 │
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│2026-01-06 17:06 │阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-06 17:06 │阳谷华泰（300121）：关于不提前赎回“阳谷转债”的公告 │
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│2026-01-06 17:05 │阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-01-05 17:11 │阳谷华泰（300121）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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2026-01-28 16:45│阳谷华泰（300121）：关于接受子公司担保的公告
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一、担保情况概述
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）因经营需要，向招商银行股份有限公司聊城分行（以下简
称“招商银行”）申请了人民币 10,000万元的综合授信额度，授信期间为 12个月，即 2026年 1月 27日起到 2027年 1月 26日止。
为了保证公司与招商银行间合同的履行，公司的全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）将为上述综合授信额
度提供连带责任保证，并与招商银行签署了《最高额不可撤销担保书》。上述接受担保事项已经戴瑞克内部程序审议通过，无需提交
公司董事会、股东会审议。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：山东阳谷华泰化工股份有限公司
2、统一社会信用代码：91370000168015871H
3、类型：其他股份有限公司（上市）
4、住所：阳谷县清河西路399号
5、法定代表人：王文博
6、注册资本：44,523.0968万元人民币
7、成立日期：2000年03月23日
8、营业期限：2000年03月23日至长期
9、经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产
品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
10、担保人和公司关系：戴瑞克为阳谷华泰的全资子公司。
11、经营状况：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12月 31日，山东阳谷华泰化工股份有限公司资产总额 3,667,9
14,425.21 元，负债总额735,804,726.98 元 ， 净 资 产 2,932,109,698.23 元 ， 2024 年 实 现 营 业 收 入2,205,374,122.27
元，利润总额 194,172,834.38元，净利润 182,869,401.53元。截至 2025 年 9 月 30 日，山东阳谷华泰化工股份有限公司资产总
额3,846,625,261.45元，负债总额 877,167,520.91元，净资产 2,969,457,740.54 元，2025年前三季度实现营业收入 1,679,610,30
7.00元，利润总额 163,275,719.08元，净利润 144,275,438.38元（上述数据未经审计）。
注：上述数据为山东阳谷华泰化工股份有限公司母公司报表数据。
12、山东阳谷华泰化工股份有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
保证人：山东戴瑞克新材料有限公司
债权人：招商银行股份有限公司聊城分行
被担保人：山东阳谷华泰化工股份有限公司
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额：担保的最高本金余额是人民币壹亿元整。
3、担保期间：《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行受让的应收账款债权
的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
4、担保范围：招商银行根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币
壹亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
四、交易目的和对公司的影响
本次戴瑞克为公司提供担保为全资子公司为母公司提供的担保，担保金额不会占用公司已审批的对外担保额度，风险处于可控范
围，是为了帮助公司顺利取得银行授信，符合公司及全体股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保总额为人民币 4,600万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.31%，其中公司对全资子公司山
东戴瑞克新材料有限公司提供担保总额为 2,600万元，对全资子公司山东阳谷华泰进出口有限公司提供担保总额为 2,000万元。公司
及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，也不存在逾期对外担保的情形。
六、备查文件
1、《最高额不可撤销担保书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/18d62d2d-1067-4fb9-b0a6-5db4c745c9be.PDF
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2026-01-22 16:45│阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自
│查报告的核查意见
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阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/708da57f-79ce-40e2-a75c-987585941896.PDF
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2026-01-22 16:45│阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人股票交
│易自查报告的专项核查意见
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阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之内幕信息知情人股票交易自查报告的专项
核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/14418768-922a-4c9a-bde4-91a1235436f2.PDF
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2026-01-22 16:41│阳谷华泰（300121）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情
│况自查报告的公告
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阳谷华泰（300121）：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关主体买卖股票情况自查报告的公告
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-23/94c64f43-3263-4354-a663-6232147c81a1.PDF
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2026-01-13 16:51│阳谷华泰（300121）：关于收到深交所《关于终止对阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申
│请审核的决定》的公告
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山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《
关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金事项，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交易的后续事宜，授权管理层与
其他协议方签署本次交易的终止协议。基于坚定践行公司向化学新材料领域延伸的发展战略和对标的公司发展前景的持续看好，公司
将与相关方另行磋商以现金方式取得标的公司部分股权。详细内容见公司于 2026 年 1 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于继续磋商
以现金方式购买资产及终止发行股份、支付现金购买资产并募集配套资金事项的公告》，公告编号：2026-002。
公司和独立财务顾问中泰证券股份有限公司分别向深圳证券交易所提交了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于撤回公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请文件的申请》《中泰证券股份有限公司关于撤回山东阳谷华泰化工股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目申请文件的申请》，申请撤回公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目申
请文件。
2026 年 1 月 13 日，公司收到深圳证券交易所《关于终止对山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金申请审核的决定》（深证上审〔2026〕10 号），根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十二条的
有关规定，深圳证券交易所决定终止对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/ce8a105c-5dbc-4d5f-b21b-cfac90ba0261.PDF
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2026-01-06 17:10│阳谷华泰（300121）：不提前赎回“阳谷转债”的核查意见
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阳谷华泰（300121）：不提前赎回“阳谷转债”的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/c1f1f431-1982-4d5b-93be-d19fcdc3410b.PDF
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2026-01-06 17:06│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议（紧急）通知于 2026年 1月 6日以通讯方式
送达全体董事，本次会议于2026 年 1月 6日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文博于本次董事会会
议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事 7名，亲自出席董事 7名，其中独立董事 3名，董事王文一、朱德胜、张洪民、
刘克健以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于不提前赎回“阳谷转债”的议案》
自 2025年 12月 15日至 2026年 1月 6日，公司股票价格已有十五个交易日的收盘价不低于“阳谷转债”当期转股价格（即 9.2
8元/股）的 130%（即 12.064元/股），根据《山东阳谷华泰化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中有
条件赎回条款的相关规定，已触发“阳谷转债”的有条件赎回条款。
综合考虑当前市场情况及公司实际情况等因素，公司董事会决定本次不行使“阳谷转债”的提前赎回权利，不提前赎回“阳谷转
债”，且在未来六个月内（即2026年 1月 7日至 2026年 7月 6日），如再次触发“阳谷转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行
使提前赎回权利。自 2026 年 7月 6日后首个交易日重新计算，若“阳谷转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召
开会议决定是否行使“阳谷转债”的提前赎回权利。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
《关于不提前赎回“阳谷转债”的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/276da4f5-4e72-4949-9620-e6f2d38a7a9c.PDF
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2026-01-06 17:06│阳谷华泰（300121）：关于不提前赎回“阳谷转债”的公告
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阳谷华泰（300121）：关于不提前赎回“阳谷转债”的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/dcb37526-af6b-4142-bd3a-5edf599c0c17.PDF
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2026-01-06 17:05│阳谷华泰（300121）：中泰证券关于阳谷华泰2025年度持续督导培训情况报告
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中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”或“公司”）持
续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等相
关文件的要求，对阳谷华泰进行了 2025年度持续督导培训，现将培训情况报告如下：
一、培训基本情况
1、培训时间：2025年 12月 23日
2、培训地点：阳谷华泰会议室
3、培训方式：现场培训、腾讯会议线上培训
4、参与培训人员：公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员、中层管理人员及证券部、财务部相
关人员
二、培训主要内容
本次培训中，中泰证券保荐代表人通过课件展示、现场讲解及交流的形式,向参与培训人员重点介绍了《上市公司募集资金监管
规则》《上市公司治理准则（2025年 10月修订）》以及《上市公司监督管理条例》（征求意见稿）等中国证监会 2025年以来修订或
新制定的上市公司规范运作相关制度规则的相关内容。
三、本次培训的效果
本次培训得到了阳谷华泰的积极配合，全体参与培训的人员进行了认真学习。通过本次培训，参与培训人员对前述制度规则有了
更加深刻的理解与掌握，其对于合规使用与管理募集资金、规范公司运作以及提升公司治理水平等方面的意识有了进一步的提高，本
次培训取得了良好的效果。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-07/36d0c0b0-c2e1-4a5e-9adb-6cb09449b5cc.PDF
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2026-01-05 17:11│阳谷华泰（300121）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
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阳谷华泰（300121）：关于2025年第四季度可转换公司债券转股情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/816698f8-c50e-48e2-91e1-f278df82f0a2.PDF
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2026-01-01 00:00│阳谷华泰（300121）：终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的核
│查意见
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中泰证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“阳谷华泰”、“上市公
司”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第8号——重大资产重组》等相关法律法规的规定，就上市公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易事项并撤回申请文件进行核查并发表如下意见：
一、本次交易的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式向海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳电子科技合伙企业（有
限合伙）、阳谷泽阳电子科技合伙企业（有限合伙）、聊城惠鲁睿高股权投资合伙企业（有限合伙）、聊城昌润新旧动能转换基金合
伙企业（有限合伙）、聊城睿高致远股权投资合伙企业（有限合伙）、刘保乐（以下合称“交易对方”）购买其合计持有的波米科技
有限公司（以下简称“标的公司”）99.64%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。本次交易完成后，标的公司将成
为公司控股子公司，本次交易不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。本次交易构成关联交易。
二、公司在推进本次交易期间的相关工作
在筹划及推进本次交易期间，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，组织相关各方积
极开展本次交易的各项工作。公司召开董事会、股东会审议通过了本次交易相关的议案；聘请了独立财务顾问、审计机构、评估机构
、法律顾问等中介机构，对标的公司开展了尽职调查、审计、评估等工作；公司基于前述与交易各方就本次交易方案进行了多次沟通
、磋商与论证。在筹划及推进本次交易期间，公司及时履行信息披露义务，并充分提示广大投资者注意投资风险。公司本次交易主要
历程如下：
1、公司于2024年10月25日披露了《关于筹划发行股份等方式购买资产事项的停牌公告》。根据深交所的相关规定，经公司向深
交所申请，公司股票（证券简称：阳谷华泰；证券代码：300121）及其衍生品可转换公司债券（债券简称：阳谷转债；债券代码：12
3211）自2024年10月25日开市时起开始停牌。
2、公司于2024年10月31日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于＜山东阳谷华泰化工股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详
见公司于2024年11月1日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
3、公司于2025年4月28日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议，于2025年5月14日召开2025年第二次临时股
东会，审议通过了《关于＜山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2025年4月29日、2025年5月15日在中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
4、公司于2025年5月29日收到深交所出具的《关于受理山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文
件的通知》（深证上审〔2025〕70号）。深交所根据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了核对，
认为申请文件齐备，决定予以受理。
5、公司于2025年6月8日收到深交所出具的《关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核
问询函》（审核函〔2025〕030003号）（以下简称“《审核问询函》”）。
6、公司于2025年6月27日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不构
成重大调整的议案》《＜山东阳谷华泰化工股份有限公司与海南聚芯科技合伙企业（有限合伙）、王传华、武凤云、阳谷霖阳、阳谷
泽阳关于波米科技有限公司之业绩补偿协议之补充协议＞的议案》等与本次交易相关的议案，同意调整本次重组方案中的业绩承诺及
补偿安排，具体内容详见公司于2025年6月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
7、公司于2025年6月28日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于深圳证券交易所＜关于山东阳谷华泰化工股份有限公司发
行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞之回复》及其他相关文件。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露
网站巨潮资讯网上发布的相关公告。
8、按照深交所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充，因进一步修改、补充工作所需时间较长
，公司向深交所申请延期，并于2025年7月29日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于延期回复＜关于山东阳谷华泰化工股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函＞的公告》。
9、因本次交易方案需要进行调整，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，公司向深交所申请对
公司本次交易中止审核，并于2025年8月2日披露了《山东阳谷华泰化工股份有限公司关于向深圳证券交易所申请中止审核发行股份及
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
10、公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于本次交易方案调整不
构成重大调整的议案》《＜山东阳谷华泰化工股份有限公司与孟宪威之附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的终止协议＞
的议案》等与本次重组相关的议案，将孟宪威及其持有的标的资产份额剔除出重组方案，具体内容详见公司于2025年8月14日在中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。2025年8月15日，本次交易方案调整的相关工作已完成，公司向深交
所提交恢复审核申请。同日，深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2025年8月16日披露的《山东阳谷华
泰化工股份有限公司关于向深圳证券交易所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。
11、公司于2025年9月30日收到深交所的通知，因公司本次重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《
深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，深交所对公司本次重组中止审核。具体内容详见公司于2025年10月1日披
露于巨潮资讯网的《关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告》。
2025年10月30日，公司将申请文件中涉及的财务数据更新至2025年6月30日，并完成了申请文件的更新补充工作，向深交所提交恢复
审核申请。同日，深交所同意恢复审核本次重大资产重组事项，具体内容详见公司于2025年10月31日披露的《山东阳谷华泰化工股份
有限公司关于收到深圳证券交易所恢复审核通知的公告》。
三、本次交易终止的原因
自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。鉴于当前
市场环境变化，为切实维护上市公司及广大投资者利益，经公司董事会审慎研判并与交易对方友好协商，决定终止本次发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金事项。
四、终止本次交易的决策程序
公司于2025年12月31日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项并撤回申请文件的议案》，决定终止本次交易，并向深交所申请撤回本次交易申请文件。同时，为妥善处理终止本次交
易的后续事宜，授权管理层与其他协议方签署本次交易的终止协议。公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的意见。
根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司终止本次交易并撤回申请文件，以及与交易对方签署相关终止协议无需另行提交
股东会审议。
五、本次交易内幕信息知情人自本次交易报告书披露之日至终止本次交易期间买卖上市公司股票的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等文件的有关规定，针对本次交易进行内幕信息知情人
登记及自查工作，自查期间为披露本次交易报告书之日（2025年4月29日）起至披露终止本次重组事项之日（2025年12月31日）止。
公司拟就自查事项向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提起查询申请，待取得相关交易数据并完成自查工作后，公司将及时
披露相关内幕信息知情人买卖股票交易情况。
六、终止本次交易对公司的影响
公司终止本次交易并撤回申请文件是综合考虑目前市场环境变化，并与相关各方充分沟通及协商后，为切实维护上市公司和广大
投资者利益作出的决定，不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。本次交易终止不会对公司的主营业务、财务状况产生重大
不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
七、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等相关规定，公司
承诺自终止本次重组事项公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。
八、独
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