公司公告☆ ◇300121 阳谷华泰 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 17:22 │阳谷华泰（300121）：关于收到深交所恢复审核通知的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）│
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修│
│ │订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │摘要（修订稿） │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订│
│ │说明的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交│
│ │易事项的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议 │
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2025-10-30 17:22│阳谷华泰（300121）：关于收到深交所恢复审核通知的公告
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阳谷华泰（300121）：关于收到深交所恢复审核通知的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/fd736a13-efb9-487d-8bfa-f5f174a15d82.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/43617c1b-45ea-4c10-877b-4612682e55d0.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）
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阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/66018a15-c3d3-44ee-8b0a-07f89dff72ab.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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阳谷华泰（300121）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3c960c15-5c88-4045-994f-4f8a8ffc1585.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9f2008e0-6c26-4a84-a4c0-9168b7227782.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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阳谷华泰（300121）：阳谷华泰发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/10bcb95c-25c6-4ad2-b803-2e463c1306d3.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明
│的公告
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阳谷华泰（300121）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d1060e02-ae7d-4f10-a336-ac9ecc1f8299.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事
│项的公告
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阳谷华泰（300121）：关于向深交所申请恢复审核发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2e36ada8-7c1e-4591-a026-62f2f99f3b1e.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议（紧急）通知已于2025年10月29日以通讯方式
送达全体董事，本次会议于2025年10月29日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，董事长王文博于本次董事会会议
上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、朱德胜、张洪民以通讯
表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。
1、审议通过《关于制定<职工董事选任制度>的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况及需要，公司
拟制定《职工董事选任制度》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》
因公司治理结构调整，刘炳柱先生于 2025年 10月 29日向公司董事会提交书面辞职申请，申请辞去公司第六届董事会非独立董
事职务，一并辞去董事会提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。公司于同日召开职工代表大会，经全体与会职工代表
表决，选举王艳莉女士为第六届董事会职工董事。
经董事会审议，同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员，与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提
名委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于<山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（
修订稿）>及其摘要的议案》
鉴于本次交易的申请文件财务资料已过有效期，根据《证券法》以及《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规及其他
规范性文件要求，公司对本次交易申请文件财务数据进行了更新，对前期编制的《山东阳谷华泰化工股份有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要部分内容进行了补充修订。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
4、审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》
鉴于本次交易申请文件财务数据已更新至2025年6月30日，公司已完成申请文件的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳
证券交易所申请恢复对本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
5、审议通过《关于批准本次交易相关备考审阅报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《山东阳谷华
泰化工股份有限公司2025年1-6月、2024年度备考合并财务报表审阅报告》（XYZH/2025JNAA2B0401）。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。关联董事王文博、王文一回避表决。
以上相关议案详细内容见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a3049b40-74c4-46bd-925f-24e889724bdf.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议
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阳谷华泰（300121）：第六届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f8a5fe6d-895a-4050-86a4-6d5c17f76990.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、非独立董事辞职情况
山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事刘炳柱先生的书面辞职申请，刘炳柱先生
因公司治理结构调整申请辞去公司董事及提名委员会委员职务，辞任后仍在公司担任副总经理。刘炳柱先生原定董事任期至第六届董
事会届满之日止。
刘炳柱先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，其辞职报告自送达公司董
事会之日起生效。截至本公告披露日，刘炳柱先生未直接持有公司股份，通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 111,005 股，
不存在应当履行而未履行的承诺事项。刘炳柱先生离任公司非独立董事职务后仍担任公司副总经理，将继续遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规、规范性文件的相关规定及其做出的相关承诺。
二、选举职工董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》等相关规定，公司于 2025 年 10 月 29 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，会议选举王艳莉女
士（简历详见附件）为公司第六届董事会职工董事，任期自本次职工代表大会决议之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。王艳
莉女士当选职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。
三、补选董事会提名委员会委员情况
2025年 10月 29日，公司召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》，
同意补选王艳莉女士为公司第六届董事会提名委员会委员，与张洪民先生、朱德胜先生共同组成第六届董事会提名委员会，任期自本
次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
四、备查文件
1、刘炳柱先生的《辞职申请》；
2、2025年第二次职工代表大会决议；
3、第六届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ecaf6740-97ea-4ea9-99e9-0af89f71dc96.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0698d793-23c5-4c9f-9ced-593addb3f9e4.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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阳谷华泰（300121）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4d7aedeb-36e4-4fe7-ad2e-584a0da668cf.PDF
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2025-10-30 00:00│阳谷华泰（300121）：职工董事选任制度（2025年10月）
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第一条 为完善山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，保障职工依法参与公司决策和监督，规范职工
董事的选任、履职和管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国工会法》《上市公司治
理准则》《企业民主管理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规
定，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司依法设立职工董事，职工董事是公司董事会成员，由公司职工通过职工代表大会（或职工大会，下同）选举产生。
第三条 职工董事的选任与管理，遵循以下原则：
（一）依法合规原则；
（二）民主选举原则；
（三）公平、公正、公开原则；
（四）职工代表性与董事会专业性相结合原则。
第四条 本制度适用于公司职工董事的提名、选举、增补、更换（罢免）及管理等事宜。
第二章 职工董事的任职资格与条件
第五条 职工董事须为与公司建立劳动合同关系的在职职工。公司高级管理人员不得兼任职工董事。
第六条 职工董事应符合《公司法》规定的董事任职资格，以下情形不得担任职工董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期
满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完
结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照
、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。
第七条职工董事人数1名，职工董事的任期与公司其他董事任期相同，可连选连任。
第三章 职工董事的提名与选举
第八条 公司工会委员会可在广泛征求职工意见的基础上提名候选人。公司工会委员会负责对初步候选人的资格、条件进行审查
。
第九条 候选人名单确定后，应进行公示，公示期不少于五个工作日，接受全体职工的监督。如在公示期间发现候选人存在不符
合任职资格等问题，经核实后取消其候选人资格，并按规定程序重新提名候选人。
第十条职工代表大会是选举公司职工董事的唯一法定机构。
第十一条 选举程序：
（一）工会应依法组织召开职工代表大会，会议由工会主持；
（二）向职工代表介绍正式候选人的基本情况；
（三）采用无记名投票方式进行选举；
（四）选举职工董事，必须经全体职工代表过半数通过。具体计票规则（如有效票认定、当选票数要求等）由职工代表大会依法
制定；
（五）选举应设监票人、计票人，对选举过程进行监督，并当场宣布选举结果；
（六）详细记录选举过程、表决结果，形成书面决议，并由所有职工代表签字确认，相关资料存档备查。
第十二条 选举结果确认与报告：
（一）职工代表大会选举产生职工董事后，应当形成正式的职工代表大会决议；
（二）工会应当及时将选举结果书面报告公司董事会；
（三）董事会根据职工代表大会选举结果，确认职工董事资格并进行披露。第四章 职工董事的罢免、增补与更换
第十三条 职工代表大会认为职工董事存在以下情形之一时，可提出罢免动议：
（一）严重违反法律、法规、公司章程或本制度规定；
（二）严重失职、渎职，给公司或职工利益造成重大损害；
（三）未能履行职工董事职责，经职工代表大会评议认定为不称职；
（四）出现本制度第六条规定的不得担任职工董事的情形；
（五）职工董事丧失职工身份（如辞职、劳动合同终止、退休、被解雇等）；
（六）不能正常履行董事职务超过六个月；
（七）被职工代表大会认为不宜继续担任的其他情形；
（八）三分之一以上的职工代表联名也可提出罢免动议。
罢免决议形成后，由工会书面通知公司董事会和被罢免人。被罢免人自罢免决议生效时起不再担任职工董事。
第十四条 职工董事因任期届满、辞职、罢免、丧失职工身份、死亡或其他原因空缺时，应当按照本制度规定的程序及时进行增
补选举。
（一）出现空缺后，由工会启动增补选举程序；
（二）按照本制度第三章规定的提名与选举程序进行增补选举；
（三）新选举产生的职工董事的任期至本届董事会任期届满时止。第五章 职工董事的权利与义务
第十五条 职工董事享有与其他董事同等的权利，并享有：
（一）就涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项，提请召开董事会会议，反映职工的合理要求，维护职工合法权益；
（二）列席与其职责相关的公司行政办公会议和有关生产经营工作的重要会议；
（三）要求公司工会、公司有关部门和机构通报有关情况并提供相关资料；
（四）法律法规和公司章程规定的其他权利。
第十六条 职工董事应当履行与其他董事相同的忠实义务和勤勉义务，并负有以下义务：
（一）代表和反映公司职工的合理诉求，维护职工的合法权益，对职工负责；
（二）定期向职工代表大会报告履行职责情况，接受职工代表大会的监督和评议；
（三）积极学习相关法律法规和专业知识，提高履职能力；
（四）及时向职工传达董事会的重要决定和精神；
（五）不得利用职工董事身份谋取个人利益；
（六）法律法规和公司章程规定的其他义务。
第六章 职工董事的管理与保障
第十七条 职工董事应向职工代表大会报告履行职责的情况。
第十八条 公司对职工董事的履职提供保障：
（一）公司应保证职工董事能够及时、全面、准确地获取履行董事职责所需的公司信息和资料。
（二）职工董事因履行董事职责占用工作时间的，视为正常出勤，公司应提供必要的时间保障。
（三）公司应为职工董事履行职责提供必要的经费支持（如调研、培训费用等）。
（四）公司工会作为职工代表大会的工作机构，应为职工董事履职提供必要的支持和协助（如收集职工意见、提供信息等）。可
以设立职工董事联络员或工作小组。
第十九条 对职工董事的考核与评议：
（一）职工董事的履职情况，接受职工代表大会的评议。
（二）职工代表大会可以采取述职评议、民主测评等方式对职工董事进行年度或任期评议。
（三）评议结果作为职工董事是否称职的重要依据，并与是否需要启动罢免程序相关联。评议结果应书面反馈给职工董事本人和
公司董事会。
第二十条 公司工会应建立职工董事选任与履职档案，完整、准确、及时地记录选举过程、履职报告、评议结果、罢免情况等文
件资料，并按照档案管理规定妥善保存。
第八章 附则
第二十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。本制度如与国家后续颁
布的法律法规或监管规定相冲突的，以后者为准；与公司章程冲突的，应及时修订本制度。
第二十二条 本制度的解释权属于公司职工代表大会。
第二十三条 本制度需经公司董事会审议及职工代表大会审议，审议通过之日起生效并实施，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/bac422c9-d756-4a50-baac-da36838bf98b.PDF
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