公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-15 18:44 │瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：董事会战略委员会工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：股东会网络投票实施细则（2025年11月） │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：内部问责制度（2025年11月） │
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│2025-11-28 18:49 │瑞普生物（300119）：董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月） │
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：第六届董事会第一次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事
会换届选举工作。第六届董事会第一次（临时）会议于 2025年 12月 15日在公司会议室以现场会议方式召开。经全体董事一致同意
，本次会议通知当日以口头方式向全体董事送达。公司应出席董事 9人，实际出席董事 9人，参与表决董事 9人。本次会议由董事长
李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举李守军先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会成员的议案》
经审议，董事会同意选举以下成员为第六届董事会各专门委员会成员，各专门委员会组成情况如下：
（1）董事会战略委员会由李守军先生、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅女士 7名董事、独
立董事组成，由李守军先生担任主任委员；
（2）董事会提名委员会由李守军先生、董义春先生、王凯先生 3名董事、独立董事组成，由董义春先生担任主任委员；
（3）董事会审计委员会由李守军先生、李娅女士、董义春先生 3名董事、独立董事组成，由李娅女士担任主任委员；
（4）董事会薪酬与考核委员会由李守军先生、王凯先生、李娅女士 3名董事、独立董事组成，由王凯先生担任主任委员。
上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（
http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代
表的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，同意聘任徐雷先生担任公司总经理；聘任刘爱玲女士、朱秀同先生担任公司副总经理，聘任李改变女士担任公司财务负
责人；聘任谢刚先生担任公司董事会秘书。
逐项表决情况如下：
（1）聘任徐雷先生担任公司总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（2）聘任刘爱玲女士担任公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（3）聘任朱秀同先生担任公司副总经理
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（4）聘任李改变女士担任公司财务负责人
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（5）聘任谢刚先生担任公司董事会秘书
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，简历详见公司同日在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证
券事务代表的公告》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，聘任财务负责人李改变女士的议案已经董事会审计委员会审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
经审议，同意聘任赵文宇女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》
经审议，同意聘任谷芳女士为公司内部审计负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、董事会审计委员会决议；
3、董事会提名委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/074222da-7b92-4698-998b-7df7a54ec7e1.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：关于董事会换届完成暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 15日召开 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事
会换届选举工作。同日，公司召开第六届董事会第一次（临时）会议选举产生了第六届董事会董事长、第六届董事会各专门委员会成
员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体公告如下：
一、第六届董事会组成情况
1、第六届董事会成员
董事长：李守军先生
董事：徐雷先生、刘爱玲女士、朱秀同先生、李睿女士
职工代表董事：刘国柱先生
独立董事：董义春先生、王凯先生、李娅女士
第六届董事会成员任期自 2025年第六次临时股东会以及职工代表大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人
数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
2、第六届董事会各专门委员会及委员组成情况
（1）董事会战略委员会委员：李守军先生（主任委员）、徐雷先生、刘爱玲女士、刘国柱先生、董义春先生、王凯先生、李娅
女士；
（2）董事会审计委员会委员：李守军先生、李娅女士（主任委员）、董义春先生；
（3）董事会提名委员会委员：李守军先生、董义春先生（主任委员）、王凯先生；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：李守军先生、王凯先生（主任委员）、李娅女士。
上述委员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员及证券事务代表聘任情况
总经理：徐雷先生
副总经理：刘爱玲女士、朱秀同先生
财务负责人：李改变女士
董事会秘书：谢刚先生
证券事务代表：赵文宇女士
上述人员任期三年，自第六届董事会第一次（临时）会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会中
兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
董事会秘书谢刚先生和证券事务代表赵文宇女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的
工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表的联系方式：
姓名：谢刚、赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1号
三、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
1、公司董事会换届离任情况
第六届董事会换届完成后，公司独立董事才学鹏先生、郭春林先生及董事杨鶄先生不再担任相应职务，也不在公司担任其他任何
职务。
截至本公告披露日，才学鹏先生、郭春林先生未直接或间接持有公司股份。杨鶄先生持有公司股份 15,300股，占公司总股本的
0.0033%；杨鶄先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《
上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。上述人员不存在应当履行而未履行的
承诺事项。
才学鹏先生、郭春林先生及杨鶄先生在任期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对才学鹏先
生、郭春林先生及杨鶄先生任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
2、公司监事会任期届满离任情况
第五届监事会任期届满后，公司不再设监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使。周仲华先生不再担任
监事会主席，也不在公司担任其他任何职务。梁霏女士不再担任职工代表监事，继续担任公司财务经理；何新阳女士不再担任职工代
表监事，继续担任公司供应商开发工程师。
截至本公告披露日，梁霏女士、何新阳女士未直接或间接持有公司股份。周仲华先生持有公司股份 5,183,305 股，占公司总股
本的 1.1153%；周仲华先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运
作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相应法律、法规进行管理。上述人员不存在应当履行而未
履行的承诺事项。
周仲华先生、梁霏女士、何新阳女士担任监事期间，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对周仲
华先生、梁霏女士、何新阳女士任职期间为公司及监事会所做的贡献表示衷心感谢！
3、高级管理人员离任情况
第六届董事会换届完成后，尤永君先生因公司内部工作调整，不再担任高级管理人员职务，继续担任公司市场部负责人。截至本
公告披露日，尤永君先生持有公司股份 103,100股，占公司总股本的 0.0222%；尤永君先生所持有的公司股票将严格按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规
则》等相应法律、法规进行管理。尤永君先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
尤永君先生在任期间勤勉尽责，为公司高质量发展做出重要贡献，公司董事会对尤永君先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心
感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/26d48fba-2e8c-4d8b-9197-8f7c25833d63.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年11月29日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第六次临时股东会的
通知（公告编号：2025-096）。
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年12月15日下午14:30在公司会议室召开，会议由
董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年12月15日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月15日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本464,754,706股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为454,067,347股。出席现场和网络投票
的股东98人，代表股份191,622,091股，占公司有表决权股份总数的42.2012%，其中：出席现场会议的股东及股东代表12人，代表股
份185,472,102股，占公司有表决权股份总数的40.8468%；参加网络投票的股东86人，代表股份6,149,989股，占公司有表决权股份总
数的1.3544%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有
关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举李守军先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,045,663股；其中，中小股东同意股份数 16,944,149股。
李守军先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.02 选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,082,241股；其中，中小股东同意股份数 16,980,727股。
徐雷先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.03 选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,082,242股；其中，中小股东同意股份数 16,980,728股。
刘爱玲女士当选为第六届董事会非独立董事。
1.04 选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,082,242股；其中，中小股东同意股份数 16,980,728股。
朱秀同先生当选为第六届董事会非独立董事。
1.05 选举李睿女士为第六届董事会非独立董事
同意股份数 190,062,646股；其中，中小股东同意股份数 16,961,132股。
李睿女士当选为第六届董事会非独立董事。
2、以累积投票方式逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举董义春先生为第六届董事会独立董事
同意股份数 190,082,038股；其中，中小股东同意股份数 16,980,524股。
董义春先生当选为第六届董事会独立董事。
2.02 选举王凯先生为第六届董事会独立董事
同意股份数 190,082,039股；其中，中小股东同意股份数 16,980,525股。
王凯先生当选为第六届董事会独立董事。
2.03 选举李娅女士为第六届董事会独立董事
同意股份数 190,062,735股；其中，中小股东同意股份数 16,961,221股。
李娅女士当选为第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 191,443,499 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9068%；反对 168,292 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0878%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
54%。
中小股东总表决情况：同意 18,341,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0357%；反对 168,292股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9087%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3以上通过。
4、审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》
表决结果为：同意 190,872,294 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6087%；反对 739,497 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3859%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.00
54%。
中小股东总表决情况：同意 17,770,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.9515%；反对 739,497股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.9928%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0556%。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均为合法有效。
四、备查文件
1、瑞普生物股份有限公司 2025年第六次临时股东会决议；
2、北京市通商律师事务所出具的《关于瑞普生物股份有限公司 2025年第六次临时股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/f2f6f56b-ea9d-4e38-8e52-5db5f0a64dad.PDF
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2025-12-15 18:44│瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会的法律意见书
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瑞普生物（300119）：2025年第六次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-15/db45912a-925a-44ac-ad9c-4e63de781c0c.PDF
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2025-11-28 18:49│瑞普生物（300119）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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一、本次股东会召开的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 15日（星期一）14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年12月8日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日 2025年 12月 8日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表（表一）
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事 应选人数 5人
的议案》
1.01 选举李守军先生为第六届董事会非独立董事 √
1.02 选举徐雷先生为第六届董事会非独立董事 √
1.03 选举刘爱玲女士为第六届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱秀同先生为第六届董事会非独立董事 √
1.05 选举李睿女士为第六届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的 应选人数 3人
议案》
2.01 选举董义春先生为第六届董事会独立董事 √
2.02 选举王凯
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