公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 19:09 │瑞普生物（300119）：部分募集资金投资项目结项的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：2025年度董事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：2025年度内部控制自我评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：2025年年度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：董事会审计委员会关于对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：关于续聘会计师事务所的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:07 │瑞普生物（300119）：关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:09│瑞普生物（300119）：部分募集资金投资项目结项的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”或“保荐机构”）作为瑞普生物股份有限公司（以下简称“瑞普生物”“公
司”）2021年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025修正）》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 13号—保荐业务《》深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对公司部分募集资金投资项目
结项事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意天津瑞普生物技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕29
74号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）63,984,674股，发行价格为人民币20.
88元/股，募集资金总额为人民币1,335,999,993.12元，扣除各项发行费用（不含税）人民币13,979,522.73元后，募集资金净额为人
民币1,322,020,470.39元。
2021年 11 月 1日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票募集资金到账事项出具了《验资报告》
（信会师报字[2021]第 ZG11889号），确认募集资金到账。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用及节余情况
1、募集资金使用情况
根据《向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》（公告
编号：2021-158）、《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-076），本次向特定对象发行股票募集资金用于投资以
下项目：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 调整后投资总
号 拟投入总额 额
1 研究中心升级改造——生物制品研究院二期 7,800.00 7,800.00
2 国际标准兽药制剂自动化工厂建设项目 19,900.00 19,900.00
3 天然植物提取产业基地建设项目 15,000.00 15,000.00
4 华南生物大规模悬浮培养车间建设项目 16,000.00 0.00
5 超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技 9,900.00 9,900.00
术项目
6 中岸生物改扩建项目 25,000.00 12,450.00
7 补充流动资金及偿还银行贷款 40,000.00 39,660.00
8 生物制造产业化工程建设项目 0.00 29,574.36
合计 133,600.00 134,284.36
2、募集资金节余情况
截至2026年3月20日，“研究中心升级改造——生物制品研究院二期”“天然植物提取产业基地建设项目”以及“超大规模全悬
浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目”募集资金节余情况具体如下：
单位：万元
名称 募集资金 已支付募 待支付 利息及现金 节余募集
拟投入金 集资金情 合同款 管理等收益 资金⑤=
额① 况② 项③ 且扣除手续 ①-②-③+
费净额④ ④
1、研究中心升级改造——生物制 7,800.00 2,666.57 53.25 670.92 5,751.10
品研究院二期
2、天然植物提取产业基地建设项 15,000.00 10,414.24 1,440.18 641.60 3,787.18
目
3、超大规模全悬浮连续流细胞培 9,900.00 4,595.32 1,277.58 693.66 4,720.76
养高效制备动物疫苗技术项目
合计 32,700.00 17,676.13 2,771.01 2,006.19 14,259.04
三、募集资金节余的主要原因
本次募投项目均已按计划完成建设并达到预定可使用状态，与项目计划不存在重大差异：其中，“研究中心升级改造——生物制
品研究院二期”建成生物制品新产品开发技术平台、基因工程技术平台、生产工艺技术平台、质量检测技术平台等四大平台，完成研
发中心装修及配套公用工程建设，为公司mRNA疫苗研发、质量检测提供坚实支撑，相关设备已按计划投入使用；“天然植物提取产业
基地建设项目”建成天然植物提取物生产车间、仓库及配套污水处理站等设施，安装醇提、水提天然植物提取生产线2条，现已投入
运营；“超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目”已建成大规模连续流全悬浮细胞培养生产线及低温冷库，达到
预定可使用状态。
项目实施阶段，公司严格遵循募集资金管理规定及预算管控要求，结合行业技术迭代趋势与实际建设需求，优化项目施工方案、
设备采购流程及供应链管理，在保障项目建设质量与技术标准的前提下，本着合理、有效、节约的原则使用募集资金，合理控制工程
成本、设备采购及安装费用，实现资源高效配置。此外，为提升闲置募集资金使用效率，公司在不影响项目建设进度及资金安全的前
提下，依规使用部分闲置募集资金开展现金管理，获得了一定的投资收益及存款利息。
四、后续募集资金使用计划
为了更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将待支付合同款项2,771.01万元继续存放于原募集资金专项账户，
专项用于已签订合同的款项支付。相关款项按合同约定付款条件支付完毕后，公司将及时办理对应募集资金专户注销手续，终止相关
《募集资金三方监管协议》。
节余募集资金14,259.04万元（含理财收益、利息收入等）将存放于相应的募集资金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现
金管理，确保资金安全性与流动性。后续，公司将结合行业发展趋势、自身战略布局及市场需求，审慎筛选具有技术壁垒、高回报率
及协同效应的优质投资项目，待确定具体用途后，严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规要求，履行董事会、股东会等
审议程序及信息披露义务，确保募集资金规范、高效使用。
五、对公司的影响
本次部分募投项目结项及节余募集资金管理安排，是公司基于项目建设实际进展及经营发展需要作出的合理决策，符合《上市公
司募集资金监管规则》等相关规定。相关安排不影响公司正常生产经营及现有业务布局，有助于公司优化资金配置、增强财务灵活性
，为未来业务拓展及战略落地提供资金支持。
项目结项标志着“研究中心升级改造——生物制品研究院二期”“天然植物提取产业基地建设项目”以及“超大规模全悬浮连续
流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目”相关产能建设、技术升级目标已达成，将进一步完善公司在动物疫苗、天然植物提取等产业
链布局，提升核心技术竞争力，为公司持续盈利奠定坚实基础。
节余募集资金的专户存放、合规理财及后续审慎投资安排，既保障了资金安全，又能提高资金使用效率，不会变相改变募集资金
投向，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、履行的审批程序
公司于2026年3月27日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，董事会同意将2
021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“研究中心升级改造——生物制品研究院二期”“天然植物提取产业基地建设项
目”以及“超大规模全悬浮连续流细胞培养高效制备动物疫苗技术项目”结项。待支付款项2,771.01万元，将继续存放于原募集资金
专项账户，专项用于已签订合同的款项支付；节余募集资金14,259.04万元（含理财收益、利息收入等）将继续存放于相应的募集资
金专户中，并在公司董事会授权范围内进行现金管理。公司将依据实际经营发展需要，对该部分募集资金实施科学、规范的管理与使
用安排，并按照相关法律法规履行相应决策程序及信息披露义务。本议案尚需提交股东会审议。
七、保荐机构核查意见
瑞普生物本次部分募集资金投资项目结项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，符合《上市公司募集资金监管规则》和《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等规范性文件的有关规定。上述事项尚
需提交股东会审议。
本次部分募集资金投资项目结项是瑞普生物基于募集资金投资项目实际情况做出的决定，有利于提高资金利用效率，不存在损害
股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/957407dc-7adf-4e01-9073-0773dc467dbb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:07│瑞普生物（300119）：关于2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本 464,754,706 股扣减回购专用证
券账户 10,687,359 股后的454,067,347股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），预计派发现金股利 181,626,
938.80元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 2025
年度利润分配预案的议案》；于 2026 年 3月 27 日召开第六届董事会第三次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关
于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》。
二、本次利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案的基本内容
1、本次利润分配预案为 2025年度利润分配。
2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润 400,513,483.64 元，母公
司实现净利润 445,988,135.32元。因公司法定公积金已达到注册资本 50%以上，故公司 2025年未提取法定公积金，且不存在弥补亏
损及提取任意公积金的情况。截至 2025 年 12 月 31日，母公司可供分配利润为 1,605,151,181.58 元，公司合并报表可供分配利
润为2,051,896,990.90元。
3、根据公司实际经营情况，董事会提议 2025 年度以公司现有总股本464,754,706股扣减回购专用证券账户 10,687,359股后的
454,067,347股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），预计派发现金股利181,626,938.80元（含税）。本年
度不送红股，不以资本公积转增股本。
4、2025年度公司预计现金分红总额 181,626,938.80元（含税），2025年度公司以集中竞价交易方式在二级市场回购本公司股份
支付的总金额为29,995,309 元（不含交易费用）。综上，本年度现金分红和股份回购总额为211,622,247.80 元，该总额占 2025 年
度归属于上市公司股东的净利润的比例为52.84%。
（二）在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本因新增股份上市、股份回购等事项发生变动
的，公司将按照“现金分红比例不变”的原则，对现金分红总额进行相应调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 181,626,938.80 136,548,164.10 185,034,631.20
（预计数） （实施数） （实施数）
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 400,513,483.64 300,722,269.32 453,593,651.69
净利润（元）
研发投入（元） 300,044,950.92 238,352,186.07 236,533,363.76
营业收入（元） 3,398,458,452.83 3,069,933,116.78 2,709,104,760.09
合并报表本年度末累计 2,051,896,990.90
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 1,605,151,181.58
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 是
计年度
最近三个会计年度累计 503,209,734.10
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 384,943,134.88
净利润（元）
最近三个会计年度累计 503,209,734.10
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 774,930,500.75
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 8.44%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上 否
市规则》第 9.4条第（八）
项规定的可能被实施其
他风险警示情形
其他说明：
本次利润分配预案尚须经公司 2025年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分
红金额为 503,209,734.10元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案的合理性说明
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，由董事会综合考虑公司实际经营情况、行
业特点及未来发展战略后制定，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果。实施后不会对公司流动资金及日常经
营产生不利影响，具备合法性、合规性、合理性。
四、备查文件
1、公司第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
2、公司第六届董事会第三次会议决议；
3、2025年度审计报告；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/dc285bca-09cf-436a-8bf2-bf159ba2ed33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:07│瑞普生物（300119）：2025年度董事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物（300119）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5e2f7dde-5679-4060-8f90-55c5b8199308.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:07│瑞普生物（300119）：2025年度内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物（300119）：2025年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/963a84af-b04c-4ce2-b545-9ac8a2d2d6e3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:07│瑞普生物（300119）：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第六届董事会第三次会议，审议了《关于确认 2025年度
董事薪酬及拟定 2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认 2025年度高级管理人员薪酬及制定 2026年度高级管理人员薪酬方案的
议案》。因全体关联董事对《关于确认 2025年度董事薪酬及拟定 2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司
2025年年度股东会审议。
为进一步健全公司激励约束机制，强化董事及高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分激发其工作主动性、积极性与
创造性，助力公司发展战略与年度经营目标落地，推动公司实现高质量、规范、可持续发展，根据法律法规及《公司章程》等相关规
定，结合公司实际经营情况及国内同行业上市公司董事、高级管理人员薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定了公司董事
、高级管理人员薪酬方案。具体内容如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、高级管理人员。
二、适用期限
1、董事薪酬调整自公司 2025年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
2、高级管理人员薪酬调整自第六届董事会第三次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
实行以公司年度经营业绩和个人职责、岗位价值以及任期经营业绩确定其浮动年薪水平的薪酬分配激励制度。遵守以下原则：
1、导向商业成功原则：个人的年薪收入与公司业绩的商业成功相挂钩，公司商业成功将带来个人的收入水平的提升；
2、导向冲锋原则：年薪水平中的基本年薪保障正常的需要，同时设计了占比较大的绩效年薪。绩效年薪与个人的努力、冲锋和
绩效有直接的正相关关系；
3、综合激励原则：固定收入与风险报酬相结合、过程激励和结果激励相结合、短期激励与长期激励相结合、物质激励与精神激
励相结合。
四、薪酬方案
1、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员全部薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，薪酬水平与其
承担责任、风险和经营业绩挂钩。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。非独立董事、高级管理
人员在任职期间，同时担任了公司其他职务的，其薪酬以最高职务薪酬标准执行，公司不再另行设置兼职津贴、补助等。
2、基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定。
3、中长期激励收入是根据公司制定的股权激励及员工持股计划及其他根据公司实际情况发放的专项激励等。
4、不在公司担任具体职务的非独立董事任职津贴为人民币 10万元/年（税前）。
5、独立董事的津贴为人民币 10万元/年（税前）。
五、其他规定
1、2026年董事、高级管理人员的薪酬方案授权公司人力资源中心和财经服务部负责具体实施。
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
4、在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理人员基本薪酬为年度的基本报酬，按月发放；绩效薪酬根据公司相关考核制度
考核发放。不在公司担任具体职务的非独立董事和独立董事津贴按月平均发放。
5、本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本方案如与国家日后颁布
的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》执行。
六、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/111be132-2d06-40fb-b8ad-833a99f78454.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:07│瑞普生物（300119）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作（2025 年 5 月修订）》等要求，瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司离任独立董事才学鹏、
郭春林、周睿及现任独立董事董义春、王凯、李娅的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查离任独立董事才学鹏、郭春林、周睿及现任独立董事董义春、王凯、李娅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员
未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年 5 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/fc0a7734-93ae-4f79-9b50-ba005b8b87ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:07│瑞普生物（300119）：2025年年度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物股份有
|