公司公告☆ ◇300119 瑞普生物 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 19:51 │瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:50 │瑞普生物（300119）：湖南中岸生物药业有限公司审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:50 │瑞普生物（300119）：拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:50 │瑞普生物（300119）：关于向控股子公司提供财务资助的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:50 │瑞普生物（300119）：关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:50 │瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 19:49 │瑞普生物（300119）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-14 20:17 │瑞普生物（300119）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:32 │瑞普生物（300119）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 19:30 │瑞普生物（300119）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:51│瑞普生物（300119）：第五届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次（临时）会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 6 月 11 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9人，实际出席董事
9 人，参与表决董事 9 人（其中董事李睿、杨鶄、独立董事郭春林、才学鹏、李娅以通讯方式参会）。本次会议由董事长李守军先
生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》
根据公司发展战略及业务规划，为继续优化公司资产及业务结构，同意公司与江西双胞胎生物技术有限公司签订《股权转让协议
》，将持有的中岸生物48.4213%股权（含其负责实施的募投项目“中岸生物改扩建项目”）转让给江西双胞胎生物技术有限公司，转
让价款 11,475.8426 万元。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向天津中瑞供应链管理有限公司提供额度不超过人民
币 12,000 万元的借款，额度范围内可循环使用，财务资助额度的期限为自本次董事会审议批准之日起 36个月。
公司此次向控股子公司中瑞供应链提供财务资助是为了满足其实际业务发展的需要，不会对公司的日常资金周转及主营业务的正
常开展产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。经综合考虑公司对中瑞供应链的控股地位、公司管理的运营模式、中瑞供
应链的履约能力及财务资助有偿原则等因素，公司对本次财务资助事项能够实施有效的风险管控，故公司未要求中瑞供应链其他股东
对此次财务资助事项提供同比例资助或担保。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事李守军、李睿在审议本议案时回避表决。
3、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
因本次会议审议的议案一依法须经股东大会审议，公司董事会拟作为召集人提议于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第三次临
时股东大会，对上述议案进行审议。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4a7353cc-9f10-4043-a7ab-01ba1058f233.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:50│瑞普生物（300119）：湖南中岸生物药业有限公司审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物（300119）：湖南中岸生物药业有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/02de8faa-2859-4c7a-b1e6-30adc98c3296.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:50│瑞普生物（300119）：拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物（300119）：拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/47e90f2a-257a-4edd-ac59-d2d8b0f0aad1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:50│瑞普生物（300119）：关于向控股子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物（300119）：关于向控股子公司提供财务资助的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/4d1825cd-71d5-4cf2-9885-66489a0c01ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:50│瑞普生物（300119）：关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
瑞普生物（300119）：关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/50f30107-84c8-47fe-8692-6b630dd5de30.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:50│瑞普生物（300119）：第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）会议于 2025 年 6 月 13 日在公司会议室以现场
方式召开。会议通知于 2025 年 6月 11 日以书面及网络方式送达全体监事。公司应出席监事 3 人，实际出席监事3 人，参与表决
监事 3 人。本次会议由周仲华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》
经审核，监事会认为：本次转让控股子公司湖南中岸生物药业有限公司48.4213%股权及募投项目转让事项，符合公司当前的发展
战略和业务规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意本次股权转让暨募投项目转让事项。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）的《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
经审核，监事会认为：本次公司向控股子公司提供财务资助事项对公司的日常经营不会产生重大影响，不属于《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得
提供财务资助的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策程序合法、有效。因此，监事会同意公司向控股子公司提供财务
资助事项。
具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/e43dd362-127a-4560-9777-27ced612b234.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 19:49│瑞普生物（300119）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2、会议召集人：经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，公司董事会决定召开2025年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14:30
网络投票时间为：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月30日09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年6月30日09:15-15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知
列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为
准。
6、会议的股权登记日：2025年6月23日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议的提案
表一 本次股东大会提案名称及编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》 √
2、提交本次股东大会审议的事项已经公司第五届董事会第二十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在深圳
证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3、本次会议审议的议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、会议登记方法及注意事项
1、登记时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:00-下午 5:00
2、登记地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，公司证券部。
3、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡
、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证
、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受
电话登记。信函请寄：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，瑞普生物证券部，邮编：300308（信封请注明“股东大会”
字样）；传真请在 2025 年 6 月 27 日下午 5 点前发至公司证券部，请发送传真后电话确认。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
操作流程详见附件一。
五、其他事项
1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式：
联系人：谢刚 赵文宇
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地点：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号，证券部
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/a2f8111d-1a4a-4948-9293-da4c2d7e8346.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 20:17│瑞普生物（300119）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）通过回购专用证券账户持有的公司股份 10,687,359 股不享有利
润分配权利。因此，本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=455,160,547 股×0.3000000元/股=136,548,164.1
0 元。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购股份）折算每股现金分红（含税）=本次实际现金分红总额
/公司总股本=136,548,164.10元/465,847,906 股=0.2931174 元/股。本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收
盘价-按公司总股本折算每股现金分红=除权除息日前一交易日收盘价-0.2931174 元/股。
公司 2024 年度权益分派方案已经 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况
1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 4 月 24 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，权益分派方案具体内容如
下：以公司现有总股本465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,093,859 股后的 455,754,047 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 3.00 元（含税），预计派发现金股利136,726,214.10 元（含税）。本年度不送红股，不以资本公积转增股本。在本次
利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例不变”的原则做相应
调整。
2、自 2024 年度权益分派方案披露至实施期间，因公司实施股份回购，导致公司参与权益分派的股本总额发生变化。截至本公
告披露日，公司回购专用证券账户中的公司股份为 10,687,359 股，因此公司实际参与分配的股本为公司现有总股本 465,847,906
股扣减回购专用证券账户 10,687,359 股后的 455,160,547 股，公司本次实际现金分红总额=实际参与现金分红的股本×分配比例=4
55,160,547 股×0.3000000 元/股=136,548,164.10 元。
3、本次实施的分配方案与 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4、本次权益分派方案距离公司股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 465,847,906 股扣减回购专用证券账户 10,687,359 股后的 455,160,
547 股为基数（根据《公司法》规定，存放于股票回购专用证券账户的已回购股份不享有参与本次利润分配的权利），向全体股东每
10 股派 3.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有
首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 2.700000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利
税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股
、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金
份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.60
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 5 月 20 日，除权除息日为：2025 年 5月 21 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 5 月 20 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。根据《公司法》规定，存放于股票回购专用证券账户的已回购股份不享
有参与本次利润分配的权利。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 5 月 21 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 00*****944 李守军
2 01*****314 鲍恩东
3 01*****844 梁 武
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 5 月 13 日至登记日：2025 年 5月 20 日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
根据《公司法》的相关规定，公司回购专用证券账户中的股份 10,687,359 股不参与本次权益分派，本次实际参与现金分红的股
本为 455,160,547 股，实际派发现金分红总额 136,548,164.10 元。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含
回购股份）折算的每股现金分红（含税）=现金分红总额/总股本=136,548,164.10 元/465,847,906 股=0.2931174 元/股（保留七位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价-按公司总股本折算的每股现金分红=除权除息日前一交易日
收盘价-0.2931174 元/股。
七、咨询机构
咨询地址：天津市自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号
咨询联系人：谢刚 赵文宇
咨询电话：022-88958118
传真电话：022-88958118
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司 2024 年年度股东大会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派事项具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/34b2ffdd-6100-48e7-911a-ea248209f8c0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 19:32│瑞普生物（300119）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
瑞普生物股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月26日以董事会公告方式向全体股东发出召开2025年第二次临时股东大会
的通知。（公告编号：2025-039）。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2025年5月12日下午14:30在公司会议室召开，会议由
董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月12日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月12日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本465,847,906股，扣除公司股份回购专户的股份数后，公司有表决权股份总数为455,160,547股。出席现场和网络投票
的股东171人，代表股份185,109,108股，占公司有表决权股份总数的40.6690％，其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股
份167,930,309股，占公司有表决权股份总数的36.8947％；参加网络投票的股东165人，代表股份17,178,799股，占公司有表决权股
份总数的3.7742％。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国
家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过
|