公司公告☆ ◇300115 长盈精密 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:51 │长盈精密（300115）：第六届董事会第三十三次会议决议公告 │
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│2026-03-30 18:49 │长盈精密（300115）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：关于独立董事任期届满辞职的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(张秀兰） │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰） │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（孙进山） │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（郑小粟） │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(孙进山） │
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│2026-03-30 18:42 │长盈精密（300115）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 │
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2026-03-30 18:51│长盈精密（300115）：第六届董事会第三十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议（以下简称
“本次会议”）通知于 2026 年 3月 26日以书面方式向全体董事发出。
2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2026年 3月 30日下午 15:00以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。
3、会议出席情况：本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事人数4名，分别为陈小硕、
詹伟哉、梁融、孙进山。
4、会议主持人为董事长陈奇星先生；公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
公司第六届董事会任期将于 2026年 5月 15日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的
换届选举。公司董事会提名陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生、罗强先生为第七届董事会非独立董事候选人。公司
第七届董事会董事任期三年，自股东会审议通过之日起生效。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告
》（公告编号：2026-14）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
2、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
公司第六届董事会任期将于 2025年 5月 15日届满。根据《公司法》《公司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的
换届选举。公司董事会提名张秀兰女士、郑小粟女士、孙进山先生为第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期三年
，自股东会审议通过之日起生效。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。具体内容详见公司披露在巨潮
资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-14）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。
3、审议通过了关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案
公司定于 2026 年 4月 17 日（星期五）召开 2026 年第二次临时股东会，会议方式为现场会议结合网络投票，其中现场会议的
时间为 2026年 4月 17日（星期五）下午 15:30。股东会召开的地点、审议议案等具体事项，详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-21）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；本议案获得通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/279ae56f-af0f-4db7-a5dc-f7e3cca07054.PDF
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2026-03-30 18:49│长盈精密（300115）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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重要提示：
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临
时股东会的议案》，决定于 2026 年 4月 17日（星期五）下午 15:30召开 2026年第二次临时股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 4月 17日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年4月 17日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 4月 17日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 4月 13日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026年 4月 13 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11栋二楼 公司大会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数 5人
非独立董事候选人的议案
1.01 关于选举陈奇星先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
1.02 关于选举陈小硕先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
1.03 关于选举朱守力先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
1.04 关于选举彭建春先生为公司第七届董事会非独 累积投票提案 √
立董事的议案
1.05 关于选举罗强先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会 累积投票提案 应选人数 3人
独立董事候选人的议案
2.01 关于选举张秀兰女士为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
2.02 关于选举郑小粟女士为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
2.03 关于选举孙进山先生为公司第七届董事会独立 累积投票提案 √
董事的议案
以上议案已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，并由董事会提请股东会审议。上述议案的具体内容，详见公司披露在
巨潮资讯网上的相关公告。
上述议案均采用累积投票方式，议案 1应选举非独立董事 5名，议案 2应选举独立董事 3名，每项议案股东所拥有的选举票数=
股东所拥有的有表决权的股份数量×应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0票）
，但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，本次股东会方可对其选举进行表决。
公司回购专用账户持有的公司股票不享有表决权。
公司就上述议案将对中小投资者表决情况单独计票，并进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，或通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 4月 14日（星期二），上午 09：00-11：30，下午 14：00-17：00
3、现场登记地点：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11 栋三楼 证券法务部办公室
4、登记办法：
（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡/持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委
托书和委托人股东账户卡/持股凭证和委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公
章的营业执照复印件和法人股股东账户卡/持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份
证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件和法人股东股票账户卡/持股凭证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。
电子邮件须在 2026年 4月 14日（星期二）下午 17:00之前发到公司指定邮箱。不接受电话登记。
注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并
于会前半小时到会场办理登记手续。5、会议联系人：陶静（证券事务代表）
电话：0755-27347334-8068
电子邮件：IR@ewpt.com
通讯地址：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业三区 11栋
邮政编码：518103
6、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会第三十三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9bcbce7e-a3e4-4e31-a399-73c878bd373e.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：关于独立董事任期届满辞职的公告
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一、关于独立董事辞职的情况
深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事詹伟哉先生、梁融先生的书面辞职报告。因其
连续担任公司独立董事即将届满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，詹伟哉先生和梁融先生不能再继续担任公司
独立董事，故詹伟哉先生申请辞去公司第六届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务，梁融先生申请辞去第六届董事会独立董事
、薪酬与考核委员会主任委员及 ESG 管理委员会委员职务。詹伟哉先生和梁融先生的辞职报告将在公司股东会选举产生新任独立董
事后生效。在辞职报告生效前，詹伟哉先生和梁融先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会相关职责。辞职报告生效后，詹伟哉
先生、梁融先生将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，詹伟哉先生持有公司股份 12,900 股，梁融先生未持有公司股份。其辞职后将严格遵守《上市公司董事和高
级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减
持股份》等法律法规及规范性文件的要求。詹伟哉先生、梁融先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。詹伟哉先生、梁融先生在任
职期间勤勉尽责，独立履职，为公司规范运作与健康发展作出了积极贡献，公司及董事会对詹伟哉先生、梁融先生表示衷心的感谢！
二、备查文件
1、詹伟哉先生、梁融先生的辞职报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/0c6c954e-3b68-452d-a774-850aae8a9264.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(张秀兰）
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长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(张秀兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/685d3b11-23d3-4ccf-b8b0-ad977a62dd6b.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰）
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长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（张秀兰）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/337b3efe-aa13-4969-b46a-f088c37125e6.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（孙进山）
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长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（孙进山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4f30ee60-2718-4897-b388-4fafe2ebf763.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：关于董事会换届选举的公告
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深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期将于 2026 年 5月 15日届满。根据《公司法》《公
司章程》的规定，公司按照相关法律程序进行董事会的换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司于 2026年 3月 30日召开了第六届董事会第三十三次会
议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第七
届董事会独立董事候选人的议案》。
公司第七届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 6名（含职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生）、独
立董事 3名。公司董事会提名陈奇星先生、陈小硕先生、朱守力先生、彭建春先生、罗强先生为第七届董事会非独立董事候选人；提
名张秀兰女士、郑小粟女士、孙进山先生为第七届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。独立董事候选人的任职资格和
独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交股东会审议。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行投票选举。公司第
七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起生效。
公司独立董事专门会议对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公
司董事的情形。公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，
符合相关法律法规的要求。
为确保董事会的正常运作，在第七届董事会董事就任之前，公司第六届董事会董事将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履
行董事职责。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/32923736-d088-48d9-bf46-213a6d84178c.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（郑小粟）
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长盈精密（300115）：独立董事候选人声明与承诺（郑小粟）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4d58e0d1-5ecc-445c-9c67-fb98db0ac3e9.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(孙进山）
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长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(孙进山）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/98473499-153e-4807-8a52-4463da78085c.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告
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长盈精密（300115）：关于选举第七届董事会职工代表董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/8f4eb28f-3e31-45c5-9a7b-84b752e33c86.PDF
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2026-03-30 18:42│长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(郑小粟）
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长盈精密（300115）：独立董事提名人声明与承诺(郑小粟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/980e04f8-130b-4e52-9492-baa31a529fa2.PDF
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2026-03-27 17:14│长盈精密（300115）：关于为子公司融资提供担保的进展公告
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一、担保情况概述及进展情况
1、深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“长盈精密”）于 2025年 4月 17日、2025年 5月 9日分别召开第
六届董事会第二十二次会议、2024年度股东会，审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度预计的议案》，同意为纳入公司合并报
表的子公司的融资提供连带责任保证，担保额度预计不超过人民币656,500 万元，其中公司拟对资产负债率低于 70%的子公司提供担
保的额度为613,000万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度为 43,500万元。前述担保额度范围包括公司对相关全资及
控股子公司的存量担保（即此前已与各银行签订担保协议但主借款合同尚未履行完毕的额度）、新增担保及存量担保的展期或续保，
期限自股东会批准之日起至 2025 年度股东会召开之日止。具体内容详见公司于 2025年 4月 18日披露在巨潮资讯网上《关于为子公
司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-13）。
2、近日，公司作为保证人与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签署了《最高额保证合同》，为深圳市新美瑞精密智造有
限公司（以下简称“深圳新美瑞”）、深圳市梦启半导体装备有限公司（以下简称“梦启半导体”）的融资贷款提供担保。具体担保
情况如下表：
序号 保证人 被担保人 债权人 本次担保金额（万元）
1 长盈精密 深圳新美瑞 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 3,000
2 长盈精密 梦启半导体 中国工商银行股份有限公司深圳福永支行 600
上述担保属于已审议通过的担保事项范围，无需另行召开董事会或股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：深圳市新美瑞精密智造有限公司
1、成立时间：2023年04月04日
2、住所：深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道174-1号A栋厂房整套、B栋、C栋、D栋(一照多址企业)
3、法定代表人：刘明生
4、注册资本：1,000.00万元
5、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；模具制造；模具销售；电子元器件批发；电
子元器件零售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池零配件生
产；电池零配件销售；汽车零部件及配件制造；五金产品制造；电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
6、股权结构：深圳新美瑞为公司全资一级子公司，公司对其享有100%控制权。
7、主要财务指标：
单位：人民币万元
项目名称 2025年9月30日 2024年12月31日
资产总额 206,985.95 223,562.10
负债总额 195,102.84 217,012.50
其中：银行贷款总额
流动负债总额 191,711.84 217,012.50
净资产 11,883.11 6,549.61
2025年1月至9月 2024年1月至12月
营业收入 257,526.70 217,301.58
利润
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