公司公告☆ ◇300112 万讯自控 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 16:34 │万讯自控（300112）：募集资金专户被冻结的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-21 17:48 │万讯自控（300112）：关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │万讯自控（300112）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │万讯自控（300112）：2025年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-15 19:10 │万讯自控（300112）：2025年度股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 17:59 │万讯自控（300112）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 16:32 │万讯自控（300112）：关于股东股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:06 │万讯自控（300112）：第六届董事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-22 18:06 │万讯自控（300112）：2026年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:34│万讯自控（300112）：募集资金专户被冻结的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“万讯自控”或“
公司”）向不特定对象发行可转换公司债券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对万讯自控募集资金专户被冻结事项进行了核查，核查情况及意见如下：
一、本次募集资金专户被冻结的基本情况
单位：人民币/元
序 开户 开户银 银行账号 账户 账户余额 冻结金额
号 主体 行名称 性质
1 深圳万 宁波银 73010122002055773 募集资 477,633.89 477,633.89
讯自控 行股份 金专户
股份有 有限公
限公司 司深圳
分行 86013000001772031 注1 30,000,000.00 0.00
2 深圳万 中信银 8110301012300787666 募集资 511,336.49 511,336.49
讯自控 行深圳 金专户
股份有 华侨城
限公司 支行
合计 30,988,970.38 988,970.38
注：1、该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户，该账户当前持有的结构性存款将于 2026 年 7月 29日到期，若届时
相关财产保全措施尚未解除，产品到期自动赎回后存在被冻结的风险；
2、上述募集资金余额未包含尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金。公司于 2026年 2月 9日召开第六届董事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用不超过10,600.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月。
二、本次募集资金专户被冻结的原因
万讯自控于近日收到深圳市南山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书（案号：（2026）粤0305民初15990号）等诉讼材料
，诉讼受理的基本情况如下：原告一：广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
原告二：彭志华
原告三：李瑛
被告：深圳万讯自控股份有限公司
案由：股权转让纠纷
因股权转让纠纷，原告向法院提起诉讼，请求判令被告履行双方签订的《深圳万讯自控股份有限公司关于广州精信仪表电器有限
公司收购协议》约定的股权收购义务。具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露的《关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告》。经公司初步核实判断，本次募集资金专户被冻结系因公司涉及上述重大诉讼案
件，由原告方申请财产保全措施所致。本次保全措施系法院根据申请人的申请做出的正常诉讼程序性措施，并非法院对当事人实体权
利义务的裁判。
三、本次募集资金专户被冻结对上市公司的影响
截至本核查意见出具日，公司仅通过银行渠道获知相关信息，尚未收到法院关于本次冻结的法律文书、通知或其他信息。
本次冻结所涉募集资金专户为公司 2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户。募集资金专户余额（未包
含临时补充流动资金的募集资金）分别占可转债募集资金净额的 12.99%、公司最近一期经审计净资产的3.13%、公司最近一期经审计
总资产的 1.85%。
本次冻结的资金系公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”的部分募集资金，
该项目达到预定可使用状态时间为2027年6月30日，本次冻结可能对募投项目建设进度造成一定影响。公司也在积极推进所涉诉讼事
项的进展，降低本次募集资金专户被冻结事项对公司募投项目建设进度、财务状况和经营成果的不利影响。
四、公司采取的措施
公司将密切关注被冻结账户后续有关情况，积极采取包括但不限于向相关法院申请解除冻结等应对措施，降低相关事项对募投项
目实施的不利影响，切实维护公司和全体股东利益。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次冻结所涉募集资金专户为公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户。本
次冻结可能对募投项目“智能仪器仪表研发及产业化项目”建设进度造成一定影响。公司正在积极推进所涉诉讼事项的进展，降低本
次募集资金银行账户被冻结事项对募投项目建设进度、公司财务状况和经营成果的不利影响。
保荐机构持续关注该募集资金被冻结的相关情况及诉讼进展，提请公司及管理层高度重视上述募集资金账户被冻结事宜，积极与
银行、法院做好沟通协商工作，尽快解除冻结，做好相关信息披露工作，并加快相关募投项目建设。保荐机构将持续关注上市公司本
次募集资金账户被冻结事项的进展，及时履行核查和信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0b91cf44-769f-4a19-bbd3-7cdc13e68c20.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-21 17:48│万讯自控（300112）：关于重大诉讼暨募集资金专户被冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理
2、上市公司所处的当事人地位：被告
3、涉案金额：人民币172,365,509.12元
4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，暂时无法评估对公司本期利润或期后利
润的影响。公司将及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。
一、本次重大诉讼暨募集资金专户冻结的基本情况
（一）本次重大诉讼基本情况
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”或“被告”）于近日收到深圳市南山区人民法院送达的民事起诉状、应诉通知书
（案号：（2026）粤0305民初15990号）等诉讼材料。
原告一：广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
原告二：彭志华
原告三：李瑛
被告：深圳万讯自控股份有限公司
（二）本次银行账户被冻结的情况
公司通过查询银行账户获悉，公司募集资金专用账户被深圳市南山区人民法院冻结。本次被冻结账户明细如下：
单位：人民币/元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 账户余额 冻结金额
1 宁波银行股份有限公司深 73010122002055773 募集资金专户 477,633.89 477,633.89
圳分行 86013000001772031 注 1 30,000,000.00 0.00
2 中信银行深圳华侨城支行 8110301012300787666 募集资金专户 511,336.49 511,336.49
合计 30,988,970.38 988,970.38
注：1、该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户，该账户当前持有的结构性存款将于 2026 年 7月 29日到期，若届时
相关财产保全措施尚未解除，产品到期自动赎回后存在被冻结的风险；
2、上述募集资金余额未包含尚未归还的用于临时补充流动资金的募集资金。公司于2026年 2 月 9日召开第六届董事会第十六次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，
使用不超过 10,600.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月
。
截至本公告披露日，公司仅通过银行渠道获知相关信息，尚未收到法院关于本次冻结公司银行账户的法律文书、通知或其他信息
。本次冻结所涉募集资金专户为公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金专项账户，并非公司目前用于日常经营
活动的主要账户，公司相关业务均正常开展。募集资金专户余额分别占可转债募集资金净额的 12.99%、公司最近一期经审计净资产
的3.13%、公司最近一期经审计总资产的 1.85%。鉴于本次冻结资金规模及占比较低，本次银行账户资金被冻结不会对公司资金周转
、日常生产经营产生重大影响，亦未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（二）项“公司主要银行账号被冻结”
之风险警示情形。
经公司初步核实判断，本次募集资金专项账户被冻结系因公司涉及前述相关重大诉讼案件，由原告方申请财产保全所致。该项保
全措施系正常诉讼过程中的程序性措施，并非为法院对当事人实体权利义务的裁判。公司将密切关注被冻结账户后续有关情况，积极
采取包括但不限于向相关法院申请解除冻结等应对措施，降低相关事项对募投项目实施的不利影响，切实维护公司和全体股东利益。
二、有关本案的基本情况
（一）案由：股权转让纠纷
（二）原告诉讼请求
1、判令被告向原告广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付股权转让款 121,313,794.12元；
2、判令被告向原告广州腾跃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）支付违约金 51,000,000.00元；
3、判令被告承担原告产生的财产保全保险费 51,715.00元；
4、由被告承担本案的全部诉讼费用。
（三）原告主张事实与理由
2021 年 4月，原告与被告各方共同签署了《深圳万讯自控股份有限公司关于广州精信仪表电器有限公司收购协议》（以下简称
“收购协议”），根据《收购协议》第 4.3条的约定，广州精信仪表电器有限公司（以下简称“广州精信”）实现的年平均扣非净利
润超过承诺的年平均扣非净利润 80%，则被告有义务在2024 年上半年启动收购原告控制的广州精信剩余 49%股权。原告以被告未按
协议约定履行收购剩余 49%股权合同义务为由提起诉讼，诉请法院判令被告继续履行收购义务，并赔付违约金等相关款项。
三、其他尚未披露的诉讼仲裁事项
截至本公告披露日，公司及子公司存在小额诉讼事项，均未达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲
裁事项披露标准，不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
截至本公告披露日，公司及合并报表范围内子公司生产经营一切正常。本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果存在不确定性，公
司暂时无法评估本次诉讼对本期利润或期后利润的影响。公司将按照企业会计准则相关规定，结合案件进展情况进行相应会计处理，
本次诉讼对公司利润的最终影响金额以会计师审计确认后的数据为准。公司将依法采取相关法律措施积极应诉，并将根据案件进展情
况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事起诉状》；
2、《应诉通知书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/45011a56-096a-48e3-a15d-93df91bac617.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：关于股东股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司股东傅宇晨先生的通知，获悉其将部分股份办理了解除质押业务
，具体情况如下：
一、股东股份解除质押的基本情况
1、股东本次解除质押的基本情况
股东 是否为第一 本次解除质押 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 大股东及一 股份数量（股） 股份比例 股本比例
致行动人
傅宇晨 是 5,880,000 11.91% 2.03% 2025/04/09 2026/05/14 招商证券股份
有限公司
合 计 -- 5,880,000 11.91% 2.03% -- --
2、股东股份累计被质押的情况
截至本公告日，傅宇晨先生所持股份质押情况如下：
股东 持股数量 持股 累计被质押 占其所 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 比例 股份数量 持股份 司总 已质押股 占已 未质押股 占未
（股） 比例 股本 份限售及 质押 份限售和 质押
比例 冻结数量 股份 冻结数量 股份
（股） 比例 （股） 比例
傅宇晨 49,359,277 17.01% 8,550,000 17.32% 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
合 计 49,359,277 17.01% 8,550,000 17.32% 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
注：以上限售和冻结股份数量不包括高管锁定股。
二、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/557d524e-ce5b-45d1-89ff-773c09a3dac0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 17日召开第六届董事会第十七次会议，于 2026年 5月 15 日
召开 2025年度股东会分别审议通过了《关于回购注销及作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于变更注册资
本暨修订<公司章程>的议案》。
根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因 2025年度公司层面业绩考核未达标以及 3名激励对象因离职而不
具备激励资格，公司将回购注销第一类限制性股票数量 2,271,800 股，具体内容详见公司于 2026 年 4月 21日披露的《关于回购注
销及作废 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》；由于公司可转债处于转股期，自公司上一次办理注册资本变更登记
之日起至 2026年 3月 31日期间，公司股本因可转债转股增加 1,204股。
因此，上述限制性股票回购注销完成后，公司股份总数将由 290,224,690股变更为 287,954,094 股，注册资本将由人民币 290,
224,690 元变更为人民币287,954,094 元。实际股份变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记载明的
数据为准。
二、债权人需知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知
债权人，债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规
定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限
内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民
共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法
定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申
报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄等方式进行申报，债权申报联系方式如下：
（1）申报地址：广东省深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6楼。
（2）申报时间：自 2026 年 5 月 15 日起 45 日内（工作日上午 9:00—下午17:30），以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳
日为准。
（3）联系人：公司董事会秘书办公室。
（4）联系电话：0755-86250365。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/31695575-5adf-4220-9a86-6708df5a2b87.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-15 19:10│万讯自控（300112）：2025年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年5月15日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月15日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：深圳市南山区高新北六道15号威大科技园B座6楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事、总经理傅晓阳先生
5、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东73人，代表股份91,014,268股，占公司有表决权股份总数的31.3598%。其中：通过现场投票的股
东9人，代表股份77,219,420股，占公司有表决权股份总数的26.6067%。通过网络投票的股东64人，代表股份13,794,848股，占公司
有表决权股份总数的4.7531%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东69人，代表股份23,423,122股，占公司有表决权股份总数的8.0707%。其中：通过现场投票的中
小股东6人，代表股份9,868,274股，占公司有表决权股份总数的3.4002%。通过网络投票的中小股东63人，代表股份13,554,848股，
占公司有表决权股份总数的4.6704%。
2、公司董事、高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票的方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
2、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
3、审议通过《关于<2025年度财务决算报告>的议案》
同意90,694,968股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6492%；反对318,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3497%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6368%；反对318,300股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3589%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
表决结果：通过。
4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》
同意90,694,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6488%；反对318,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3501%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。
其中，中小股东总表决情况：
同意23,103,522股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6355%；反对318,600股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的1.3602%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的0.0043%。
|