公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-19 16:36 │向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-15 19:18 │向日葵（300111）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:18 │向日葵（300111）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:18 │向日葵（300111）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-12 16:52 │向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-09-12 16:51 │向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-10 16:32 │向日葵（300111）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-09-07 15:33 │向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的停牌公告 │
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│2025-09-05 18:46 │向日葵（300111）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2025-09-04 16:32 │向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告 │
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2025-09-19 16:36│向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有的公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
吴建龙 是 30,000,000 8.09 2.33 2023年 12 2025年 9 绍兴银行股份有
月 26日 月 18日 限公司高新开发
区支行
合计 - 30,000,000 8.09 2.33 - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 押数量 所持 司总 况
（%） （股） 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） （%） 冻结、标 股份 冻结合计 股份
记合计数 比例 数量（股 比例
量 （% ） （%）
（股） ）
吴建龙 370,630,13 28.79 221,000,0 59.63 17.17 0 0 0 0
1 00
浙江盈凖 15,279,000385,909, 1.1929.9 0221,000, 057.2 017.1 00 00 00 00
投资股份 13 8 0 7 7
有限公司合 1 00
计
三、其他说明
截至本公告披露日，吴建龙先生及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖等情形，不存在平仓风险或强制过户风险，亦不会对公
司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将密切关注股份质押及解除质押进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-19/15d5604f-4bea-4bfe-97c5-95dd4496cdc2.PDF
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2025-09-15 19:18│向日葵（300111）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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向日葵（300111）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/617bfba6-a972-4b0f-9f34-58baa48293cf.PDF
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2025-09-15 19:18│向日葵（300111）：第六届董事会第九次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025 年 9 月 15 日下午在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议在公司 2025年第一次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后，经全体
董事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式通知了全体董事。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，本次会议由董事长吴
少钦先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关
规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》规定“代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人
，由董事会选举产生”，结合公司实际情况，董事会同意选举董事长吴少钦先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人
，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》
《公司章程》修订后，公司第六届董事会审计委员会成员仍由陈荣芳先生、孙冬喆女士和吴峰先生担任，并由会计专业人士陈荣
芳先生担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f5c95353-9445-40b7-a148-6e227852a181.PDF
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2025-09-15 19:18│向日葵（300111）：关于2025年第一次临时股东大会决议的公告
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重要提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会于2025年9月15日14:30在浙江省绍兴袍江
工业区三江路公司办公楼五楼会议室召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所系统和互联网投
票系统提供网络投票平台。本次会议由公司董事会召集，董事长吴少钦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人员通过现场或者视频方式出席或列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规
则》的相关规定。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计458人，代表股份374,480,883股，占公司总股本1,287,210,714股的29.0924%。其
中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表2人，代表股份366,452,419股，占公司总股本1,287,210,714股的28.4687%；
参加本次股东大会网络投票的股东代表456人，代表股份8,028,464股，占公司总股本1,287,210,714股的0.6237%。
二、议案的审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了两项议案，并采用现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意374,273,283股，占出席会议所有股东所持股份的99.9446%；反对56,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
150%；弃权151,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0405%。
其中中小股东表决结果：同意7,820,964股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4142%；反对56,100股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.6988%；弃权151,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8870%。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同
意，该议案获得通过。
2、逐项审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》
2.01、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意374,276,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9454%；反对68,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
183%；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0363%。
其中中小股东表决结果：同意7,824,064股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4528%；反对68,500股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.8532%；弃权136,000股（其中，因未投票默认弃权17,600股），占出席会议的中小股东所持股份的1.6940%。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同
意，该议案获得通过。
2.02、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意374,288,083股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485%；反对48,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
130%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0385%。
其中中小股东表决结果：同意7,835,764股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5986%；反对48,500股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.6041%；弃权144,300股（其中，因未投票默认弃权24,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7973%。
本议案属于股东大会特别决议事项，根据表决结果，本议案获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上同
意，该议案获得通过。
2.03、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意374,261,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9415%；反对79,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
212%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议所有股东所持股份的0.0373%。
其中中小股东表决结果：同意7,809,464股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2710%；反对79,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.9890%；弃权139,700股（其中，因未投票默认弃权19,600股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7400%。
2.04、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意374,292,983股，占出席会议所有股东所持股份的99.9498%；反对43,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
116%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0386%。
其中中小股东表决结果：同意7,840,664股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6596%；反对43,500股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.5418%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7986%。
2.05、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意374,299,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9517%；反对37,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
100%；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0383%。
其中中小股东表决结果：同意7,847,564股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7455%；反对37,500股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.4671%；弃权143,500股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7874%。
2.06、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
表决结果：同意374,274,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9450%；反对51,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
138%；弃权154,300股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0412%。
其中中小股东表决结果：同意7,822,464股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4329%；反对51,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.6452%；弃权154,300股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9219%。
2.07、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意374,192,383股，占出席会议所有股东所持股份的99.9230%；反对95,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
255%；弃权193,100股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0516%。
其中中小股东表决结果：同意7,740,064股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4066%；反对95,400股，占出席会议的中小股
东所持股份的1.1883%；弃权193,100股（其中，因未投票默认弃权65,200股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4052%。
2.08、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
表决结果：同意374,282,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9471%；反对48,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
129%；弃权149,800股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0400%。
其中中小股东表决结果：同意7,830,564股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5338%；反对48,200股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.6004%；弃权149,800股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.8658%。
2.09、《关于修订<会计师事务所的选聘制度>的议案》
表决结果：同意374,287,783股，占出席会议所有股东所持股份的99.9484%；反对38,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
102%；弃权155,000股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0414%。
其中中小股东表决结果：同意7,835,464股，占出席会议的中小股东所持股份的97.5948%；反对38,100股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.4746%；弃权155,000股（其中，因未投票默认弃权35,200股），占出席会议的中小股东所持股份的1.9306%。
2.10、《关于修订<授权管理制度>的议案》
表决结果：同意374,159,583股，占出席会议所有股东所持股份的99.9142%；反对65,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0
176%；弃权255,500股（其中，因未投票默认弃权131,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0682%。
其中中小股东表决结果：同意7,707,264股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9980%；反对65,800股，占出席会议的中小股
东所持股份的0.8196%；弃权255,500股（其中，因未投票默认弃权131,500股），占出席会议的中小股东所持股份的3.1824%。
三、律师见证的情况
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所的龚劲、刘心怡律师进行现场见证，并出具了法律意见书，结论如下：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东
大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于浙江向日葵大健康科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/7185a1ab-9539-4c5a-b912-c875996963c7.PDF
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2025-09-12 16:52│向日葵（300111）：关于股东部分股份解除质押的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉吴建龙先生将其所持有的公
司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押股份数量 持股份 总股本
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人 （%） （%）
吴建龙 是 30,000,000 8.09 2.33 2023年 5 2025年 9 绍兴银行股份有
月 11日 月 11日 限公司高新开发
区支行
合计 - 30,000,000 8.09 2.33 - - -
二、股东股份累计质押基本情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 累计被质 占其 占公 已质押股份情 未质押股份情况
（股） 比例 押数量 所持 司总 况
（%） （股） 股份 股本 已质押股 占已 未质押股 占未
比例 比例 份限售和 质押 份限售和 质押
（%） （%） 冻结、标 股份 冻结合计 股份
记合计数 比例 数量（股 比例
量 （% ） （%）
（股） ）
吴建龙 370,630,13 28.79 251,000,0 67.72 19.50 0 0 0 0
1 00
浙江盈凖 15,279,000385,909, 1.1929.9 0251,000, 065.0 019.5 00 00 00 00
投资股份 13 8 0 4 0
有限公司合 1 00
计
三、其他说明
截至本公告披露日，吴建龙先生及其一致行动人未发生股份被冻结或拍卖等情形，不存在平仓风险或强制过户风险，亦不会对公
司生产经营、公司治理等产生不利影响。公司将密切关注股份质押及解除质押进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
四、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/37180231-c3e8-4a6d-9c95-f119584ee53b.PDF
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2025-09-12 16:51│向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的停牌进展公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划以发行股份及/或支付现金的方式购买资产事项（以下简称
“本次交易”）。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关
规定，经公司申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111）自 2025年 9月 8日开市时起开始停牌，停牌时间预计不超
过10 个交易日。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资
产重组的停牌公告》（公告编号：2025-034）。
截至本公告披露日，公司及有关各方正在积极推进本次交易的相关工作，相关各方正在就交易方案进行协商、论证和确认。为维
护投资者利益，避免公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将根据本次交易相关
事项的进展情况及时履行信息披露义务。同时，公司将严格按照法律法规、规范性文件的有关规定积极推进本次筹划事项的各项工作
，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交披露符合有关规定和要求的文件，并申请股票复牌。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体披露的内容为准。公司本次筹划的交易事项尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4211279e-1bb3-4140-b2ef-be728fbb8a59.PDF
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2025-09-10 16:32│向日葵（300111）：第六届董事会第八次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2025年 9月 9日以口头、邮件的方
式发出，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。会议于 2025年 9月 10日上午 10:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开
，会议由董事长吴少钦先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事 6人（潘卫标先生因个人身体原因缺席本次会议），公司
监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司支付意向金的议案》
公司正在筹划以发行股份及/或支付现金的方式收购漳州兮璞材料科技有限公司（以下简称“兮璞材料”）的控股权及浙江贝得
药业有限公司 40%股权。
公司与标的公司兮璞材料主要股东上海兮噗科技有限公司签署了《浙江向日葵大健康科技股份有限公司收购漳州兮璞材料科技有
限公司控制权之意向协议书》，约定公司拟通过发行股份及/或支付现金的方式购买交易对方合计持有的兮璞材料控股权。根据协议
约定，董事会同意公司向上海兮噗科技有限公司指定账户支付人民币 4,000 万元作为诚意金。
表决结果：6票同意、0 票弃权、0 票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/4e90dc58-9911-4846-affa-63590a5e94d6.PDF
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2025-09-07 15:33│向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的停牌公告
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向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的停牌公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/d9e1dd5b-84aa-41c1-887e-2ffb953ac016.PDF
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2025-09-05 18:46│向日葵（300111）：关于股东部分股份质押的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日接到股东吴建龙先生的通知，获悉其所持有本公
司的部分股份被质押，具体事项如下：
一、股东股份质押的基本情况
1.本次股份质押基本情况
股东 是否为控 本次质押 占其 占公 是否 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 数量 所持 司总 为限 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 股份 股本 售股 充质
东及其一 比例 比例 押
致行动人 （%） （%）
吴建龙 是 20,000,000 5.40 1.55 否 否 2025年 至办理 中国农业 自身
9月 4日 解除质 银行股份 生产
押登记 有限公司 经营
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