公司公告☆ ◇300111 向日葵 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-19 15:44 │向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │向日葵（300111）：第六届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │向日葵（300111）：关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │向日葵（300111）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 16:26 │向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-11-06 18:08 │向日葵（300111）：关于公司董事辞职的公告 │
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│2025-10-27 18:04 │向日葵（300111）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 16:52 │向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-10-16 18:06 │向日葵（300111）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-10-13 16:44 │向日葵（300111）：关于子公司药品生产许可证变更的公告 │
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2025-12-19 15:44│向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因
素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展
公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司 100%股权、浙江贝得药业有限公司 40%股权并募集配套资
金。
本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次重大资产重组的进展情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111)自 2025年 9月 8
日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资
产重组的停牌公告》(公告编号：2025-034)。
2025年 9月 19日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署发行股份及
支付现金购买资产的附条件生效协议，具体内容详见公司于 2025年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 9月 22日上午开市起复牌，具体内容详见《关于披露本次交易相关
预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告》（公告编号：2025-042）。
2025年 10月 21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编
号：2025-048）。2025年 11月 20日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公
告》（公告编号：2025-051）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关
方持续沟通协商。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，由董事会召集股东会审议与本次
交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能
否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。有关本次交易的信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准，敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/1505678c-eaf5-4cdb-9c42-c5dcaf40041c.PDF
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2025-12-10 00:00│向日葵（300111）：第六届董事会第十二次会议决议公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2025年 12月 8日以电话、邮件方
式发出，全体董事一致同意豁免通知期限，会议于 2025年 12月 9日 10:00以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长吴少
钦先生召集并主持，本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴君华女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，吴君华女士将同时担任公司第六届董事会战略委员会
委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之
日止。
若本次吴君华女士当选公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届
董事会非独立董事的公告》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 25日 14:30在公司五楼会议室召开 2025年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会的议案。
具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第
二次临时股东会的通知》。表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/737660c9-bf86-40f1-801d-26f8a2f90749.PDF
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2025-12-10 00:00│向日葵（300111）：关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名吴君华女士（简历详见附件）
为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举
为董事后，吴君华女士将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务
，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
该事项尚需提交公司股东会审议。若本次吴君华女士当选公司董事，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司
董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5284be3e-2b72-473d-accd-52e86f091ec8.PDF
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2025-12-10 00:00│向日葵（300111）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：本次股东会由董事会召集，经公司第六届董事会第十二次会议决议通过。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议时间：现场会议时间：2025年 12月 25日（周四）14:30网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时
间为：2025年 12月 25日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2
025年 12月 25日 9:15至 2025年 12月 25日 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 19日（周五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025年 12月 19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司办公楼五楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 √
以上议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）上的相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公
司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 12月 23日 9:00至 16:30
2、登记地点：浙江省绍兴市袍江工业区三江路浙江向日葵大健康科技股份有限公司董事会办公室（如通过信函方式登记，信封
上请注明“股东会”字样）。
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书及身份证办理登记手续；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书
（附件二）办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（须在 2025 年 12 月 23 日16:30前送达或传真至公司）
股东请仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（附件三），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：李岚、王秀君
联系电话：0575-88919159
传真：0575-88919159
2、本次会议会期半天，与会人员食宿、交通等费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东会的第六届董事会第十二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/03f86b5c-42eb-431e-8342-0e3359500105.PDF
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2025-11-20 16:26│向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因
素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展
公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司 100%股权、浙江贝得药业有限公司 40%股权并募集配套资
金。
本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次重大资产重组的进展情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111)自 2025年 9月 8
日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资
产重组的停牌公告》(公告编号：2025-034)。
2025年 9月 19日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署发行股份及
支付现金购买资产的附条件生效协议，具体内容详见公司于 2025年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 9月 22日上午开市起复牌，具体内容详见《关于披露本次交易相关
预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告》（公告编号：2025-042）。
2025年 10月 21日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编
号：2025-048）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关
方持续沟通协商。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，由董事会召集股东会审议与本次
交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能
否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。有关本次交易的信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准，敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/c64c94f0-ce5b-4bc1-a385-5a56019f61f2.PDF
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2025-11-06 18:08│向日葵（300111）：关于公司董事辞职的公告
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浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事吴峰先生的书面辞职报告，其因个人原因
申请辞去公司第六届董事会董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。
吴峰先生原定任期至公司第六届董事会届满之日止。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，吴
峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，但将导致董事会审计委员会成员少于三人。为确保董事会审计委员会的正常
运作，吴峰先生的辞职报告将在公司补选产生董事会审计委员会新任委员后生效。在此之前，吴峰先生将按照有关法律、行政法规和
《公司章程》的规定，继续履行董事及董事会专门委员会委员职责。截至本公告披露日，吴峰先生未持有公司股份，且不存在应当履
行而未履行的承诺事项。公司将严格按照法定程序和相关规定，尽快推进董事会审计委员会委员的补选工作。
公司及董事会对吴峰先生在公司担任董事职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/2fafdb9a-967a-4697-8b40-bd0e02cb0c72.PDF
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2025-10-27 18:04│向日葵（300111）：2025年三季度报告
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向日葵（300111）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7980a0fc-5587-4004-a63d-d1599d0cf8fb.PDF
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2025-10-21 16:52│向日葵（300111）：关于筹划重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月22日披露的《浙江向日葵大健康科技股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的风险因
素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展
公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次交易或者对本次交易作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次重大资产重组的基本情况
公司拟以发行股份及支付现金的方式购买漳州兮璞材料科技有限公司 100%股权、浙江贝得药业有限公司 40%股权并募集配套资
金。
本次交易预计构成关联交易，构成重大资产重组，但不构成重组上市。
二、本次重大资产重组的进展情况
公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：向日葵，证券代码：300111)自 2025年 9月 8
日上午开市起停牌，具体内容详见公司于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划重大资
产重组的停牌公告》(公告编号：2025-034)。
2025年 9月 19日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并于同日与交易对方签署发行股份及
支付现金购买资产的附条件生效协议，具体内容详见公司于 2025年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。同时，经向深圳证券交易所申请，公司股票于 2025年 9月 22日上午开市起复牌，具体内容详见《关于披露本次交易相关
预案暨公司股票复牌及一般风险提示性的公告》（公告编号：2025-042）。
截至本公告披露日，本次交易所涉及的审计、评估及尽职调查等工作正在有序推进中，公司亦就上述重大资产重组事项同各相关
方持续沟通协商。公司将在相关审计、评估工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，由董事会召集股东会审议与本次
交易相关的议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。
三、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，并需经有权监管机构批准、核准或同意注册后方可正式实施，能
否通过上述审批、核准或注册尚存在不确定性。有关本次交易的信息均以在公司指定信息披露渠道发布的公告为准，敬请广大投资者
关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/3af9d392-6ded-4ed9-8388-861533fe5c98.PDF
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2025-10-16 18:06│向日葵（300111）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江向日葵大健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年10月 15日、2025年 10月 16日连续两个交易日内日收
盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情况。
二、公司关注并核实情况说明
针对本次公司股票交易异常波动，公司董事会通过自查，且对控股股东、实际控制人书面发函就相关事项进行了核实，现将有关
情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。公司于 2025年 9月 19日召开第六届董事会第
十次会议，审议通过了《关于<浙江向日葵大健康科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及
其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2025 年 9月 22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至目前，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完
成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关后
续审批及信息披露程序。本次交易能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。
5、经核查，本次股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行为。
三、关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在
需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、公司将于 2025 年 10 月 28 日披露《2025 年第三季度报告》。根据相关规定，公司不存在应当进行业绩预告的情形；公司
相关未公开的定期业绩信息不存在泄露的情形。
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公
司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
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