公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 18:50 │新开源（300109）：新开源 关于参股公司注射用人白介素-2（高亲和型复合物）在中国获批临床的公告 │
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│2025-05-30 19:04 │新开源（300109）：2024年年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-05-30 19:03 │新开源（300109）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-28 17:50 │新开源（300109）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-19 17:58 │新开源（300109）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-19 00:35 │新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文版） │
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│2025-04-19 00:35 │新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文版） │
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│2025-04-18 18:01 │新开源（300109）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 18:01 │新开源（300109）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-18 18:01 │新开源（300109）：2024年年度报告 │
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2025-06-10 18:50│新开源（300109）：新开源 关于参股公司注射用人白介素-2（高亲和型复合物）在中国获批临床的公告
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博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司北京良远生物医药研究有限公司（简称“良远生物”）研
发的注射用人白介素-2（高亲和型复合物）获得国内临床试验默示许可，适应症为晚期实体瘤，具体内容如下：
一、产品基本信息
名称：注射用人白介素-2（高亲和型复合物）
受理号：CXSL2500248
药品类型：治疗用生物制品
申请类型：新药
注册分类：1
二、药品的其他情况
注射用人白介素-2（高亲和型复合物，High Affinity Complex, HAC; 研发代号 LYC001），是中国本土原创、全球首款采用高
亲和层级组装（High AffinityHierarchical Assembly）技术平台研发的针对多种实体肿瘤的全新药物，标志着高亲和型复合物（HA
C）这一新的递送系统和制剂类型正式由概念进入临床试验验证。
该技术平台是全球首创的通过淋巴系统给药的药物递送技术，解决了现有大分子药物通过血液循环进行分布而导致的稳定性低、
特异性差等问题。本品为该技术平台的首个产品，获批临床试验是关键里程碑事件。本品的开发入选 2023年度国家重点研发计划“
常见多发病防治研究”重点专项（间叶间皮神经系统来源恶性肿瘤创新药物技术研发及精准递送平台建立）。
LYC001 的技术优势包括：
（1）具有明显的层级结构和稳定的理化性质，能够显著提高白介素-2 的溶解度和稳定性。
（2）系统的非临床研究显示，本品以淋巴系统为靶标，皮下给药后由组织淋巴管收集，经逐级淋巴结和各级淋巴管后汇集于淋
巴总管进入血液循环（生物利用度大于 90%）；药物在极低浓度下依然保持高亲和型复合物的稳定结构，使在淋巴结中数量占优势且
响应速度更快的 CD8+T 细胞优先激活，呈现出剂量依赖的扩增 CD8+T 细胞的作用，显著提高了白介素-2 的治疗窗、安全性及免疫
响应率。
（3）采用皮下注射方式，给药方式简便灵活。
三、对公司的影响
本次顺利获批中国 NMPA 临床试验申请，标志着良远生物的高亲和层级组装技术平台的首个产品获得重大突破，后续将陆续在多
家临床研究机构开展临床试验。公司持有良远生物 23.8095%股份，该研发进展有利于巩固公司在精准医疗领域的先发地位、增强公
司的核心竞争力。
该新药临床试验获批是良远生物创新药研发的阶段性成果，对公司近期的财务状况、经营业绩不会产生重大影响。
四、风险提示
根据我国药品注册相关的法律法规要求，药物在获得药物临床试验批准通知书后，尚需开展临床试验并经国家药监局审评、审批
通过后方可生产上市。药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，
敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/b76008e9-96b3-4c53-b5ab-0bddee522fc3.PDF
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2025-05-30 19:04│新开源（300109）：2024年年度股东大会之法律意见书
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新开源（300109）：2024年年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/098cbe48-1f38-4872-9f85-83742372d261.PDF
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2025-05-30 19:03│新开源（300109）：2024年年度股东大会决议公告
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新开源（300109）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-30/52f49c7b-d3c4-4c92-bc66-b410dd989081.PDF
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2025-05-28 17:50│新开源（300109）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十五次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2024年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召集的程序符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月30日（星期五）下午14:00
网络投票时间：2025年5月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决及网络投票相结合的方式
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：在本次股东大会上股东可通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至 2025 年 5 月 26 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东
。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
7、会议地点：博爱县文化路（东段）1888 号公司三楼会议室。
8、股权登记日：2025 年 5 月 26 日（星期一）。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 备案
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024年度董事会工作报告的议案》 √
2.00 《关于 2024年度监事会工作报告的议案》 √
3.00 《关于 2024年年度报告及年报摘要的议案》 √
4.00 《关于 2024年度财务决算报告的议案》 √
5.00 《关于 2024年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》 √
7.00 《关于 2025年度董事薪酬的议案》 √
8.00 《关于 2025年度监事薪酬的议案》 √
1、上述 1-6 提案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过。
2、上述提案 7-8 因董事会全体董事、监事会全体监事与该议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将该议案直接提交公司
2024 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。
3、上述提案 7-8 关联股东回避表决并且不得代理其他股东行使表决权。
4、公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告。
5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 2025 年 5
月 29 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有
限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2024年年度股东大会”字样）。
2、登记时间：2025 年 5 月 28 日、5 月 29 日，每日 9:00-12:00、14:00-17: 30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、联系方式
联系人：邢小亮、张燕兰
联系电话：0391-8610680
传真：0391-8610681
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2025 年 5 月 28 日
附件 1、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会股东参会登记表》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《网络投票的操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-28/a6170fdb-6fd6-4064-b5a4-9f4153fa652a.PDF
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2025-05-19 17:58│新开源（300109）：关于参加河南辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强投资者的互动交流，博爱新开源医疗科技集团股份有限公司定于 2025 年 5月 22 日（周四）15:25-16:55 参加在
全景网举办的河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·
路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。
出席本次网上集体接待日活动的人员有：董事会秘书邢小亮先生，财务总监刘爱民先生，证券事务代表张燕兰女士（如有特殊情
况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-19/b6f21b3a-1a9f-4406-8731-c836fe436650.PDF
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2025-04-19 00:35│新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文版）
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新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3f5c5e19-89b6-4370-97e5-bd2373877fd8.PDF
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2025-04-19 00:35│新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文版）
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新开源（300109）：2024年度环境、社会和治理ESG报告（中文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/69cd3da0-ed4d-4491-9394-b1fe9ac76dc6.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：2024年年度报告摘要
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新开源（300109）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d758310b-1770-4d60-9888-464d27cf1df4.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：2025年一季度报告
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新开源（300109）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f705ecc4-873b-4c4d-910c-e1041c513d6d.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：2024年年度报告
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新开源（300109）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/1ade4a88-d61a-4b05-9d19-c917af5a250a.PDF
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2025-04-18 18:01│新开源（300109）：董事会决议公告
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新开源（300109）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/31e34c1e-c576-4e79-a739-6a96e29dd5dc.PDF
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2025-04-18 18:00│新开源（300109）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明
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新开源（300109）：控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/18928fc3-7ca5-4145-b818-ae54ecc9b26e.PDF
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2025-04-18 18:00│新开源（300109）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 17 日
在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议，表决通过以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会的全体成员严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和
要求，本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行有关法律、法规赋予的各项职责，以维护公司利益和股东利益为原则
，积极列席董事会和股东大会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进
公司规范运作，有效发挥了监事会职能。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
3、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
监事会认为：本报告客观、真实的反映了公司 2024 年财务状况和生产经营业绩等情况。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2024年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股东
长期回报规划以及相关承诺，符合股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提请公司 2024年年度股东大会审议
。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
监事会认为：中勤万信事务所（特殊普通合伙）已与公司合作多年，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专
业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘中勤万信事务所为公司 2025 年度审计机构。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控
制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
7、审议通过《关于 2025年度监事薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公
告》。
全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，同意将本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于 2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的议案》
监事会认为：公司拟开展外汇期权业务是以防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少
汇兑损失，降低财务费用；公司拟开展结构性存款业务，目的在于提升闲置自有资金使用效率，增加财务收益，符合有关法律、法规
的规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于2025 年度开展外汇期权及结构性存款业务的公告》
。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
9、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定计提商誉减值准备，决议程序合法，依据充分合理，符合公司的实际情况，
计提后更能公允、真实地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
10、审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》
经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上
市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，经核查确认，2023 年限制性股票
激励计划第二个归属期的归属条件已成就，公司首席科学家、美国籍员工 Herbert Wilhelm Ulmer（贺博）先生作为激励对象符合归
属资格，同意公司依据相关规定为其办理限制性股票归属事项，本次可归属的限制性股票共计 135.00 万股。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票
11、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为《2025 年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、
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