公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 16:44 │新开源（300109）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-20 15:42 │新开源（300109）：关于董事会延期换届提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-19 16:26 │新开源（300109）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-17 18:11 │新开源（300109）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-02 15:50 │新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-05 15:52 │新开源（300109）：关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-02-02 16:14 │新开源（300109）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:22 │新开源（300109）：关于回购部分股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 18:22 │新开源（300109）：回购股份报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-01-27 16:50 │新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会之法律意见书 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 16:44│新开源（300109）：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次回购注销的股份合计 2,669,400股，占回购注销前公司总股本的0.55%，本次回购注销完成后,公司总股本由 486,050,00
5股减少至 483,380,605股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购股份注销事宜已于 2026年 3月 27日办理完成。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律法规规定，现就本次
回购公司股份注销完成的具体情况公告如下：
一、回购股份方案及实施情况概述
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月7日召开第五届董事会第二十一次会议、1月 27日召
开 2026年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集
中竞价交易方式回购股份用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币 4,000万元（含本数）且不超过人民币 5,000万元
（含本数），具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格上限为25.77元/股；回购股份的实施期限为自公司临时
股东大会审议通过本次回购方案之日起 6个月内。具体内容详见公司于 2026年 1月 27日在巨潮资讯网披露的《回购报告书》（公告
编号：2026-015）。
截至 2026 年 3月 17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,669,400股，占公司现总股
本（486,050,005）的 0.55%，最高成交价为 18.93元/股，最低成交价为 18.29元/股，成交金额为 4997.35万元（不含交易费用）
，公司本次回购股份计划实施完毕。具体内容详见公司于 2026年 3月 19日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动
的公告》（公告编号：2026-021）
二、回购股份的注销情况
2026年 3月 27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 2,669,400股股回购股份注销手续。本次
注销完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化。
三、本次回购股份方案的实施对公司的影响
公司本次回购不会对公司经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响，不会导致公司控制权发生变
化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
四、股份变动情况
本次回购股份注销完毕后，公司总股本将由 486,050,005股减少至 483,380,605股。具体如下：
单位：股
股份性质 变更前 本次增减变 变更后
数量（股） 比例（%） 动数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 36,124,991.00 7.43 ----- 36,124,991.00 7.47
件股份
二、无限售条 449,925,014.00 92.57 - 2,669,400 447,255,614 92.53
件股份
三、股份总数 486,050,005.00 100 - 2,669,400 483,380,605 100
五、其他事项
公司本次回购股份的注销程序已完成，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更与备案登记等手续。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/1ec080ed-bdd6-45d2-8e09-48de47f4f245.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-20 15:42│新开源（300109）：关于董事会延期换届提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：关于董事会延期换届提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/6ff88156-e4f6-4139-8339-43c0ea406f7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-19 16:26│新开源（300109）：关于回购股份实施结果暨股份变动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月7日召开第五届董事会第二十一次会议、1月 27日召
开 2026年第二次临时股东会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中
竞价交易方式回购股份用于注销并减少注册资本。回购资金总额为不低于人民币 4,000万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元
（含本数），具体以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准；回购价格上限为25.77元/股；回购股份的实施期限为自公司临时
股东会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《回购报告书》（公告编号：2026-015）。
截至 2026年 3月 17日，公司本次回购方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等
相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股份回购实施情况
2026年 1月 30日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份 530,400股，具体内容详见公司于 2026年
2月 2日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告》（公告编号：2026-017）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，公司已及时履行了回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司
于 2026年 3月 2日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》（公告编号：2026-019）。
截至本公告披露日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,669,400股，占公司现总股本（48
6,050,005）的 0.55%，最高成交价为 18.93元/股，最低成交价为 18.29元/ 股，成交金额为 4997.35万元（不含交易费用），公司
实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购股份方案已实施完毕，回购的实施符
合公司既定回购股份方案、回购报告书及相关法律法规的要求。
二、本次回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明
本次公司实施股份回购的资金总额、回购价格、回购股份数量、回购实施期限等，与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异
。公司实际回购金额已超过回购方案中回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限，公司已在规定期限内按披露的回购方案完成
回购。
三、本次回购股份对公司的影响
本次回购股份的资金来源全部为自有资金，公司本次回购股份事项不会对其持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对其盈利
能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致
公司控制权发生变化。
四、回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
自公司首次披露回购方案之日起至本公告披露前一日，公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在买卖公司股票的
行为。
五、预计股份变动情况
公司本次回购方案期限已届满，回购实施完毕，回购股份数量为 2,669,400股，占公司现总股本的 0.55%，本次回购的股份将全
部予以注销并减少公司注册资本，本次回购注销完成后，预计公司股本结构变化情况如下：
单位：股
股份性质 变更前 本次增减变 变更后
数量（股） 比例（%） 动数量（股） 数量（股） 比例（%）
一、有限售条 36,124,991.00 7.43 ----- 36,124,991.00 7.47
件股份
二、无限售条 449,925,014.00 92.57 - 2,669,400 447,255,614 92.53
件股份
股份性质 变更前 本次增减变 变更后
数量（股） 比例（%） 动数量（股） 数量（股） 比例（%）
三、股份总数 486,050,005.00 100 - 2,669,400 483,380,605 100
六、回购股份实施的合规性说明
（一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段均符合《上市公司股份回购规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
七、回购股份的后续安排
公司本次回购的全部股份已存放于公司回购专用证券账户，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、
质押等相关权利。
本次回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，公司后续将依照相关规定办理回购股份的注销手续以及工商变更登记手续
，并根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-19/4d73b7ad-da86-44c5-8543-ea795aae0ebb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-17 18:11│新开源（300109）：关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨实施情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
董事于江涛先生、高级管理人员邢小亮先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“
公司”或“本公司”）于2025年 11月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事、高级管理人员股份减持计
划的预披露公告》（公告编号：2025-040），公司董事于江涛先生计划于上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年 1
2月 17日至 2026年 03月 16日，但窗口期不减持）以集中竞价的方式减持不超过（含）130,000股（占公司总股本的比例不超过 0.0
3%）。
高级管理人员邢小亮先生计划于上述公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（2025年 12月 17日至 2026年 03月 16日，但
窗口期不减持）以集中竞价的方式减持不超过（含）88,000股（占公司总股本的比例不超过 0.02%）。
近日，公司收到董事于江涛先生、高级管理人员邢小亮先生分别出具的《股份减持计划进展情况的告知函》，于江涛通过集中竞
价交易方式减持公司股份130,000股，邢小亮未减持股份，截至本公告日减持计划期限已届满，现将相关情况公告如下：
一、股东减持情况
（一）股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 变动比例（%）
（元/股） （股）
于江涛 集中竞价 2025.12.25 17.45 60,000 0.012
2025.12.31 16.86 70,000 0.014
合计 —— —— 130,000 0.027
（二）股东本次减持前后持股情况
股东名 股份性质 减持前持股情况 减持后持股情况
称 股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比例
例（%） （%）
于江涛 合计持有股份 525,000 0.11 395,000 0.08
其中：无限售条件股份 131,250 0.03 98,750 0.02
有限售条件股份 393,750 0.08 296,250 0.06
邢小亮 合计持有股份 352,500 0.07 352,500 0.07
其中：无限售条件股份 264,375 0.05 264,375 0.05
有限售条件股份 88,125 0.02 88,125 0.02
二、其他情况说明
（一）本次减持计划的实施符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。
（二）本次减持计划已经按照相关法律法规的要求进行了预披露，且减持的实施情况与此前已披露的减持计划一致。
（三）本次减持的股东不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
构及持续经营产生影响。
三、备查文件
于江涛先生、邢小亮先生分别出具的《股份减持计划进展情况的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-17/127eb44b-dd26-48f6-ac09-2a66d3010daa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-02 15:50│新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：关于回购公司股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-02/ed963049-efe6-41dd-99f0-34e2073d8dce.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-05 15:52│新开源（300109）：关于非独立董事、高管辞职暨选举职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、非独立董事辞职情况
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事于江涛先生提交的书面辞职报告，
因公司治理结构调整，于江涛先生申请辞去公司第五届董事会董事、高级副总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后
继续担任公司其他职务。
于江涛先生原定任职时间为 2023年 3月 23日至 2026年 3月 22日。于江涛先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不
会影响公司的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。
截至本公告披露日，于江涛先生持有公司股票 395,000股，不存在应履行而未履行的承诺事项。
于江涛先生将继续严格按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东
及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定管理其所持股份。
二、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定，公司董事会需设立职工代表董事1名。董事会
中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
公司于2026年2月4日召开职工代表大会，经职工代表大会表决通过，同意选举于江涛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会
职工代表董事，任期自本次公司职工代表大会选举决议生效之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
于江涛先生符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
本次选举完成后，公司第五届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/24d85b3d-c531-45d7-8128-bdd7b7913859.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-02-02 16:14│新开源（300109）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/1152df2d-48fc-463b-bfc2-77547c0d3c70.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:22│新开源（300109）：关于回购部分股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2026年 1月7日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，该议案已经 2026年 1月 27日召开的 2026年第二次临时股东大会审议
通过，详见公司于 2026年 1月 27日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。
根据回购方案，公司拟使用资金总额不低于人民币 4,000万元（含本数），且不超过人民币 5,000 万元（含本数）的自有资金
，以不超过人民币 25.77 元/股的回购价格，以集中竞价交易方式通过二级市场回购部分公司 A 股社会公众股份。本次回购股份的
用途为：依法予以注销并相应减少注册资本。本次回购股份的实施期限为公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起 6个月内。
二、需债权人知晓的相关信息
上述回购股份事项完成后，回购的股份用于注销将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规
的规定，公司债权人自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提
出权利要求的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定向公司提出书面要求，并随附有
关证明文件。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
债权人可采取现场、邮箱、邮寄等方式进行申报，
债权申报联系方式如下：
1、申报时间：
2026年 1月 27日起 45日内（工作日 9:00-11:30、13:00-17:30，双休日及法定节假日除外）
2、申报地点及申报材料送达地址：
河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号，新开源董秘办，邮编 454450
3、联系方式：
联系人：张燕兰、曹越越
联系电话：0391-8610680
电子邮箱：board.sec@nkygroup.cn
4、其他：
以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样，信函发出后请与公司联系人电话确认；
以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/45330e03-ae68-4548-b1b4-551ff712ea69.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 18:22│新开源（300109）：回购股份报告书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：回购股份报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/581e4db5-7a71-41e7-a222-09db746da93c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:50│新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会之法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/c4e89ffd-d72c-464a-9ee5-6ef2b38991ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:50│新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：2026年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/3a531f8f-3be5-4cb5-a122-bbb6f9e9a7c9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-27 16:50│新开源（300109）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集新开源股东表决权的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集新开源股东表决权的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/91592419-d432-4770-9f3f-ad96ad2cf329.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-01-23 16:06│新开源（300109）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱
|