公司公告☆ ◇300109 新开源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-19 16:42 │新开源（300109）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:19 │新开源（300109）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:19 │新开源（300109）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:19 │新开源（300109）：董事会议事规则（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:19 │新开源（300109）：财务管理制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:19 │新开源（300109）：股东大会网络投票实施细则制度（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:19 │新开源（300109）：公司章程（2025年12月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:17 │新开源（300109）：关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:17 │新开源（300109）：关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-04 18:17 │新开源（300109）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-19 16:42│新开源（300109）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十九次会议审议通过，决定召开 2025年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2025年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 12月 17日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及邀请的其他嘉宾。
8、会议地点：博爱县文化路（东段）1888号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码示例表：
提案编码 提案名称 提案类型 备案
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于制定、修订部分公司制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订<关联交易制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议 非累积投票提案 √
案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2.09 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √
度>的议案》
3.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 非累积投票提案 √
1、上述所有提案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过。
2、上述提案 1.00属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过
。提案 2.00 涉及的议案需逐项表决。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，上述议案将对中小投资者的
表决单独计票并披露。
三、现场会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理
登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人依法出具的授
权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同登记资料，于 2025年 12
月 19 日 17:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号博爱新开源医疗科技集团股份有
限公司董事会办公室，邮编：454450（信封请注明“2025年第一次临时股东大会”字样）。
2、登记时间：2025年 12月 18日、12月 19日，每日 9:00-12:00、14:00-17:30。
3、登记地点：河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888号博爱新开源医疗科技集团股份有限公司董事会办公室。
4、注意事项：
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。
（2）本次股东大会会期壹天，与会人员的食宿及交通等费用请自理。
四、网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统（网址：http://wlt
p.cninfo.com.cn）投票，网络投票的操作流程详见附件 3。
五、联系方式
联系人：邢小亮、张燕兰
联系电话：0391-8610680
传真：0391-8610681
E-mail：board.sec@nkygroup.cn
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会
2025年 12月 19日
附件 1、《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会股东参会登记表》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《网络投票的操作流程》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/591b823b-7c05-49e7-8ad1-d8e63a7f3f46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:19│新开源（300109）：董事会秘书工作细则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为规范博爱新开源医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公
司的规范运作，特制定本工作细则。
第二条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（
以下简称《上市规则》）、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的规定制定。
第三条 本工作细则未规定事宜公司董事会秘书应遵守《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他现行有关法律、法规的
规定。
第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任
第四条 公司设董事会秘书一名，经董事长提名由董事会聘任。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务总监或者《公司章
程》规定的其他高级管理人员担任。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求
的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。第五条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。第六条 董
事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易所颁发的董
事会秘书资格证书。有下列情形之一的人士不得担任上市公司董事会秘书：
(1) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；
(2) 被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
(3) 被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满；
(4) 最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
(5) 最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(6) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司应当
及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响上市公司规范运作的情形，并提示相关风险。
拟聘任的董事会秘书除应符合高级管理人员的任职要求外，提名人和候选人还应在其被提名时说明候选人是否熟悉履职相关的法
律法规、是否具备与岗位要求相适应的职业操守、是否具备相应的专业胜任能力与从业经验。
第七条 公司应当在首次公开发行的股票上市后三个月内，或者原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第八条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，将该董事会秘书的有关材料报送深圳证券交易所，深圳
证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书：(1) 董事会推荐书，包括被推
荐人符合本工作细则任职资格的说明、 职务、工作表现及个人品德等内容；
(2) 董事会秘书的履历、学历证明（复印件）、相关工作经历；
(3) 董事会秘书取得的由证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书；
(4) 董事会出具的董事会秘书聘任书或者相关董事会决议；
(5) 董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、住宅电话、移动电话、传真、通信地址、邮政编码等；
(6) 公司董事会聘任的董事会秘书合格替任人名单及通讯方式；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向证券交易所提交变更后的资料。
第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息
披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。
第三章 董事会秘书的职权范围
第十条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：(1) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定
公司信息披露事务管理制度，督促上市公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定；(2) 负责组织和协调公司投资者关系管理
工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；
(3) 组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会、董事会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
(4) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，及时向深圳证券交易所报告并公告；
(5) 关注有关公司的传闻并主动求证真实情况，督促董事会等有关主体及时回复深圳证券交易所问询；
(6) 组织董事、高级管理人员进行相关法律法规、本规则及深圳证券交易所其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息
披露中的职责；
(7) 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、本规则、深圳证券交易所其他规定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉
公司、董事、高级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向深圳证券交易所报告；
(8) 负责公司股票及其衍生品种变动的管理事务等；
(9) 《公司法》和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第十一条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配
合董事会秘书工作。第十二条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，查阅涉及
信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
第十三条 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。
第四章 董事会秘书的义务
第十四条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自
己或他人谋取利益。
第十五条 董事会秘书应当积极配合独立董事履行职责。
第五章 董事会秘书的解聘、离任、空缺
第十六条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向深圳证
券交易所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向深圳证券交易所提交个人陈述报告。
第十七条 董事会秘书具有下列情形之一的,公司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘:
(1) 本工作细则第6条规定的任何一种情形；
(2) 连续三个月以上不能履行职责；
(3) 在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失；(4) 违反法律、行政法规、部门规章、《上市规则》、深圳
证券交易所其他规定和公司章程，给投资者造成重大损失。
第十八条 董事会秘书离任前,应当接受董事会和审计委员会的离任审查,在公司审计委员会的监督下移交有关档案文件、正在办
理的事项以及其他待办理事项。
第十九条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责，并报深圳证券交易所备
案，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。第二十条 董事会秘
书空缺时间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
第六章 其他规定
第二十一条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责
时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责，在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。证券事务代
表应当经过深圳证券交易所所的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。
第二十二条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训。
第二十三条 本工作细则经公司董事会审议通过后实施，本工作细则的解释权归公司董事会。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二○二五年十二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/216fe8c6-0494-4f7a-827d-bc746e89c191.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:19│新开源（300109）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月制定）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
第一条 为进一步完善博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学
有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法
》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合
公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。
高级管理人员指公司的总经理、高级副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及总经理提请董事会认定的其他高级管理人员
。
第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：
（一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则；
（二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则；
（三）按绩效考核标准、流程体系原则；
（四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东会负责审议董事的薪酬。
第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董事、高级管理人员薪酬标准和分配机制、决策流程、
支付与止付追索安排等政策与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况
进行监督。
第六条 公司人力资源部门、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、 高级管理人员薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成
第七条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的 50%。公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持
续发展相协调。
第八条 公司董事、高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。公司应当确定董事、
高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
第四章 薪酬标准
第九条 董事、高级管理人员薪酬标准如下：
（一）独立董事：采取固定独立董事津贴，津贴标准经股东会审议通过后按月发放；除此之外不再享受公司其他报酬、社保待遇
等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
（二）在公司领取薪酬的非独立董事（包括职工代表董事）：根据非独立董事在公司承担的具体职责，按公司年度薪酬方案及业
绩指标达成情况领取薪酬。
（三）高级管理人员：根据其在公司及子公司担任实际管理职务、岗位领取职务薪酬。高级管理人员薪酬由标准工资、年终奖金
两部分构成。其中标准工资每月领取，奖金根据年度经营情况及考核结果发放。
第五章 薪酬调整依据
第十条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着市场环境及公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发
展需要。薪酬体系应与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。
第十一条 公司董事及高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，作为公司薪酬调整的参考依据；
（二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据；
（三）公司盈利状况；
（四）组织结构调整；
（五）岗位发生变动的个别调整。
第六章 其他
第十二条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除个人所得税
、社会保险费（如适用）等费用后，剩余部分发放给个人。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十四条 如因财务造假等错报对公司财务报告进行追溯重述时，公司有权对相关人员的绩效薪酬予以重新考核；对于超额发放
的部分，公司有权追回。第十五条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司可不予发放绩效薪酬或津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益的；
（四）公司董事会、股东会认定严重违反公司有关规定的其他情形。第七章 附则
第十六条 本制度须经公司股东会审议通过后方可生效施行，修改时亦在前述情况下进行。
第十七条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。
第十八条 本制度由公司董事会负责解释。
博爱新开源医疗科技集团股份有限公司
二○二五年十二月
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/918e5bf6-bf96-4d9c-a4c1-38e6acf813f1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:19│新开源（300109）：董事会议事规则（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：董事会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f3b3d7b7-db72-4276-b24c-44a3fd3953a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:19│新开源（300109）：财务管理制度（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：财务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/5197dafe-2b6a-46e9-937e-787e1c06a29e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-04 18:19│新开源（300109）：股东大会网络投票实施细则制度（2025年12月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
新开源（300109）：股东大会网络投票实施细则制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/a52db71a-1ea2-4883-adfe-cd732139a4ac.PDF
─────────┬
|