公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 20:34 │建新股份（300107）：有限公司2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 20:34 │建新股份（300107）：建新股份第七届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 20:34 │建新股份（300107）：建新股份董事会换届选举暨董事离任的公告 │
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│2026-05-22 20:34 │建新股份（300107）：建新股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 18:20 │建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-23 18:41 │建新股份（300107）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告 │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月） │
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│2026-04-17 20:24 │建新股份（300107）：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 │
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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建新股份（300107）：有限公司2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f88b2128-5a13-491f-bc4f-e310c5bee9e8.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：建新股份第七届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会一次会议于2026 年 5 月 22 日在公司八楼会议室以现场方式召
开。会议通知于 2026 年 5月12 日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
经审议，会议选举朱守琛先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为
止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公
告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
(二)审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
第七届董事会各专门委员会委员组成情况如下：
1、战略委员会（4人）
成员：朱守琛先生（主任委员）、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士
2、审计委员会（3人）
成员：毕晓方女士（主任委员）、易明女士、朱泽瑞女士
3、提名委员会（3人）
成员：易明女士（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生
4、薪酬与考核委员会（3人）
成员：张兰丁先生（主任委员）、毕晓方女士、朱秀全先生
以上各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容详见同日公司披露于巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。表决结果：同意 9
票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，聘任陈学为先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公
司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事
任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》
经审议，聘任朱秀全先生为公司常务副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案
已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举
暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监、总工程师的议案》
经审议，聘任徐光武先生、张贵海先生为公司副总经理；聘任胡庆亮先生为公司财务总监；聘任刘佳伟先生为公司总工程师。以
上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过
；其中聘任胡庆亮先生为财务总监已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，聘任陈学为先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。本议案已
经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨
董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，聘任刘强先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。具体内容
详见同日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于完成董事会换届选举暨董事任期届满离任的公告》（公告编号：2026-
028）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3、第七届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/f0b22471-732c-45a9-af49-fbda4321caed.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：建新股份董事会换届选举暨董事离任的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》的相关规定，于 2026 年 5月 22 日召开了公司
2025 年年度股东会，选举了第七届董事会成员，完成了董事会的换届选举。并于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举了第七
届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
非独立董事：朱守琛先生（董事长）、黄吉芬女士、朱泽瑞女士、朱秀全先生、徐光武先生、贺一君女士（职工代表董事）
独立董事：毕晓方女士、张兰丁先生、易明女士
公司第七届董事会成员9名，自2025年年度股东会审议通过之日起任期三年。公司第七届董事会成员中兼任公司高级管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；3名独立董事的任职资格和独立性在公司2025年年度股东会召开
前已经深圳证券交易所备案审核无异议，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及规范性文件规定
。
上述董事会成员简历详见2026年 4月18日公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2026-013）、《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-020）。
二、第七届董事会各专门委员会组成情况
1、战略委员会（4人）
成员：朱守琛先生（主任委员）、朱秀全先生、张兰丁先生、易明女士
2、审计委员会（3人）
成员：毕晓方女士（主任委员）、易明女士、朱泽瑞女士
3、提名委员会（3人）
成员：易明女士（主任委员）、张兰丁先生、朱守琛先生
4、薪酬与考核委员会（3人）
成员：张兰丁先生（主任委员）、易明女士、朱秀全先生
以上委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事人数过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人毕晓方女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在
公司担任高级管理人员的董事。
三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况
总经理兼董事会秘书：陈学为先生
常务副总经理：朱秀全先生
副总经理：徐光武先生、张贵海先生
财务总监：胡庆亮先生
总工程师：刘佳伟先生
证券事务代表：刘强先生
上述人员（简历详见附件）任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。其中，高级管理人员具备相
应岗位的履职能力和任职资格，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。董事会秘书陈学为先生、证券事务代表刘强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会
秘书资格证书，任职资格均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等相关规定，具备履行职责所必须的专业知识和工作经验。
四、董事任期届满离任情况
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公
司第六届董事会独立董事李胜楠女士、张先中先生任期已满六年，在本次董事会换届后离任，不再担任公司独立董事职务，同时也不
再担任各专门委员会相关职务。离任后，李胜楠女士、张先中先生将不再担任公司的任何职务。李胜楠女士、张先中先生未持有公司
股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李胜楠女士、张先中先生任职期间的勤勉工作表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、2025 年年度股东会决议；
2、第七届董事会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9957c1d8-710c-43c9-9425-583c3b145e7f.PDF
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2026-05-22 20:34│建新股份（300107）：建新股份2025年年度股东会决议公告
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建新股份（300107）：建新股份2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e775dc95-6f15-4fd2-97b2-3df2733e0ac0.PDF
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2026-05-18 18:20│建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2026 年 5 月 22 日（星期
五）召开公司 2025 年年度股东会，《关于召开2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）已于 2026 年 4 月 18 日披露
在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出
席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于《公司 2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于《公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于公司 2025 年度利润分配的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
7.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √
的议案
8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬的议案 非累积投票提案 √
9.00 关于提请股东授权董事会办理以简易程序向特定 非累积投票提案 √
对象发行股票的议案
10.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立 累积投票提案 应选人数（5）人
董事的议案
10.01 选举朱守琛先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.02 选举黄吉芬女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.03 选举朱泽瑞女士为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.04 选举朱秀全先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
10.05 选举徐光武先生为第七届董事会非独立董事 累积投票提案 √
11.00 关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董 累积投票提案 应选人数（3）人
事的议案
11.01 选举毕晓方女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.02 选举张兰丁先生为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
11.03 选举易明女士为第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议具体内容详见同日公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.c
n)的相关公告。
3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行
审议，独立董事年度述职报告详见公司刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
4、议案 10.00、议案 11.00 需采用累积投票方式进行逐项表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应
选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会将分别选举 5 名非独立董事、3 名独立董事，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后股东大会方可进行表决。
5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股
东授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应在出示持股证明或证券账户
卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股证明或证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件 3）
，以便登记确认（须在 2026 年 5 月 20 日下午16:00 之前将信函送达或发送传真、电子邮件至公司）。来信请寄：河北省沧州市
清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编 061001；请在信封注明：“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代
理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：2026 年 5月 20 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00
3、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件 2
）必须出示原件。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系：
联系人：陈学为、刘强
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
电子邮箱：jxzqb300107@126.com
地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第六届董事会第十六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/0eaecb7f-b984-4167-8eff-957600151520.PDF
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2026-04-23 18:41│建新股份（300107）：2026年一季度报告
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建新股份（300107）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-24/35786e19-81c8-4da3-bbba-af6a84ebfb3a.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知
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建新股份（300107）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/1575f4d1-4dcb-4ed2-a213-b98ac56963b2.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告
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建新股份（300107）：独立董事李胜楠述职报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/ee326a7d-1b0b-4fce-a140-be39a8b43b48.PDF
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2026-04-17 20:24│建新股份（300107）：董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月）
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第一条 为规范河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束
机制，提升经营管理效益，有效调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理工作应遵循以下原则：
（一）薪酬水平与公司规模、业绩匹配，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）薪酬水平与岗位价值、责任义务匹配；
（三）与公司长远利益、持续健康发展的目标相符；
（四）薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。
第二章 工资总额决定机制
第四条 董事会薪酬与考核委员会应当根据公司薪酬管理制度，每年度制定董事、高级管理人员的薪酬方案，明确薪酬确定依据
和具体构成。
董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当
回避。高级管理
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