公司公告☆ ◇300107 建新股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:12 │建新股份（300107）：关于董事、高级管理人员减持计划期满暨减持股份结果的公告 │
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│2025-09-09 18:32 │建新股份（300107）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说 │
│ │明会的公告 │
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│2025-09-05 16:24 │建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告 │
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│2025-08-22 16:46 │建新股份（300107）：建新股份2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告 │
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│2025-08-15 18:46 │建新股份（300107）：董事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:45 │建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告 │
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│2025-08-15 18:45 │建新股份（300107）：监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:45 │建新股份（300107）：2022年股票期权与限制性股票部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查│
│ │意见 │
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│2025-08-15 18:43 │建新股份（300107）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 18:43 │建新股份（300107）：2025年半年度报告摘要 │
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2025-09-17 18:12│建新股份（300107）：关于董事、高级管理人员减持计划期满暨减持股份结果的公告
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董事/高级管理人员陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生和高级管理人员刘佳伟先生、张贵海先生保证向本公司提供的信息内
容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董
事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2025-020），公司董事/高级管理人员陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生
和高级管理人员刘佳伟先生、张贵海先生拟在减持计划公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（自 2025 年 6 月 17 日至 2025
年9 月 16 日，法律法规禁止减持的窗口期间不减持。），通过集中竞价方式分别减持公司股份。
1、陈学为先生拟减持公司股份不超过 1,744,600 股（占公司总股本比例0.31%）；
2、朱秀全先生拟减持公司股份不超过 1,686,400 股（占公司总股本比例0.30%）；
3、徐光武先生拟减持公司股份不超过114,300股（占公司总股本比例0.02%）；
4、刘佳伟先生拟减持公司股份不超过67,500股（占公司总股本比例0.01%）；
5、张贵海先生拟减持公司股份不超过46,300股（占公司总股本比例0.01%）。公司近日分别收到董事/高级管理人员陈学为先生
、朱秀全先生、徐光武先生和高级管理人员刘佳伟先生、张贵海先生提交的《关于减持建新股份股票的告知函》。截至 2025 年 9月
16 日，本次减持计划时间期满，现将有关情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东 减持方式 减持时间 减持均价 减持 占公司总股本
名称 （元/股） 数量（股） 的比例
陈学为 集中竞价 2025-8-26 8.30 110,000 0.0233%
交易 2025-8-27 8.36 21,250
朱秀全 集中竞价 2025-8-26 8.40 20,600 0.0161%
交易 2025-9-16 7.68 70,000
徐光武 集中竞价 2025-8-26 8.39 52,500 0.0203%
交易 2025-9-16 7.69 61,800
刘佳伟 集中竞价 2025-8-21 8.27 67,500 0.0120%
交易
张贵海 集中竞价 2025-8-18 8.12 40,000 0.0082%
交易 2025-9-12 7.64 6,000
合计 --- --- --- 449,650 0.0799%
2、股东本次减持前后持股情况
股东 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
名称 股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
陈学为 合计持有 6,978,469 1.2400% 6,847,219 1.2167%
股份
其中：无限 1,744,617 0.3100% 1,613,367 0.2867%
售条件股份
有限售条件 5,233,852 0.9300% 5,233,852 0.9300%
股份
朱秀全 合计持有 6,745,724 1.1986% 6,655,124 1.1825%
股份
其中：无限 1,686,431 0.2996% 1,595,831 0.2835%
售条件股份
有限售条件 5,059,293 0.8990% 5,059,293 0.8990%
股份
徐光武 合计持有 457,500 0.0813% 343,200 0.0610%
股份
其中：无限 114,375 0.0203% 75 0.0000%
售条件股份
有限售条件 343,125 0.0610% 343,125 0.0610%
股份
刘佳伟 合计持有 270,000 0.0480% 202,500 0.0360%
股份
其中：无限 67,500 0.0120% 0 0
售条件股份
有限售条件 202,500 0.0360% 202,500 0.0360%
股份
张贵海 合计持有 185,250 0.0329% 139,250 0.0247%
股份
其中：无限 46,313 0.0082% 313 0.0000%
售条件股份
有限售条件 138,937 0.0247% 138,937 0.0247%
股份
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号
——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号――
股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的相关规定。上述减持主体不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条至第九条规定的情形。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预先披露，减持股份数量与此前披露的减持意向、承诺及减持计划一致，不存在违规情
形。
3、本次减持计划为股东个人正常减持行为，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响
。
4、截至本公告披露日，本次减持计划时间期满，减持计划结束。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生、刘佳伟先生、张贵海先生提交的《关于减持建新股份股票的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/dc14cc53-bb51-436d-8017-e192170fdf00.PDF
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2025-09-09 18:32│建新股份（300107）：关于参加 2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报业绩说明会
│的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，河北建新化工有限公司(以下简称 “公司”)将参加由河北省上市公司协会、河北资本市场
之家与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025年半年报集体业绩说明会”，
现将相关事项公告如下:
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9月 15日（周一）14:00-17:00。
届时公司高管人员将在线就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者
进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与!
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/3836bf0b-5688-4bf0-95ff-bb886e47fcdc.PDF
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2025-09-05 16:24│建新股份（300107）：关于全资子公司完成工商变更登记的公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 14 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
对全资子公司增资的议案》。具体内容详见 2025 年 8月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对全资子公司增资
的公告》（公告编号：2025-031）。
公司近日办理完成了全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司注册资本工商变更登记手续，并取得了中捷产业园区行政审批局
换发的《营业执照》。具体情况如下：
一、本次变更情况
变更前：
注册资本：叁亿伍仟万元整
变更后：
注册资本：肆亿捌仟万元整
二、本次变更后的营业执照登记信息
统一社会信用代码:91130931MAOCDQMT7X
名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：陈学为
注册资本：肆亿捌仟万元整
成立日期：2018 年 06 月 13 日
住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新
材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/869b9c45-0006-41f6-9351-2b0d790195b1.PDF
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2025-08-22 16:46│建新股份（300107）：建新股份2022年股权激励计划部分股票期权注销完成公告
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2022 年股票期权与限制性股票
激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》，决定注销第三个考核期 74 名激励对象已授予的171.65 万份股票期权
。具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部
分股票期权注销以及部分限制性股票作废的公告》（公告编号：2025-032）。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2025 年 8月 22 日办理完成了 74 名激励对象获授但尚未行权
的 171.65 万份股票期权注销事宜。
注销完成后，公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-22/91741929-46d8-43b0-8ec3-704a8126af7f.PDF
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2025-08-15 18:46│建新股份（300107）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十四次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于2025年 8月 4日以专人送达及电话、微信方式送达全体董事。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，会议由公司董事长朱守琛先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。本议案已于会前经公司董事
会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》
公司本次以自有资金人民币 13,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行增资，有
利于增强建新瑞祥的资金实力，符合公司战略发展的需要，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司利益的情形。本
次增资完成后，建新瑞祥注册资本由人民币 35,000 万元增加至人民币 48,000万元，公司仍持有其 100%股权。
《关于对全资子公司增资的公告》详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
（三）审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》
根据《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定，2024 年度业绩指标未达到第三个考核期公司层面考核要求，
公司将注销第三个考核期74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股
限制性股票。本议案已于会前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的公告》。
公司董事陈学为先生、朱秀全先生、徐光武先生及朱守琛先生、黄吉芬女士属于公司股权激励计划的受益人及关联人，在审议本
议案时已回避表决，其余 4名董事参与了表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。
三、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会 2025年第五次会议决议；
3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/410531ab-f9d6-49dd-9072-cf12471e3648.PDF
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2025-08-15 18:45│建新股份（300107）：建新股份关于对全资子公司增资的公告
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一、本次增资情况概述
1、为进一步拓展河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）业务，提升综合竞争力，满足项目建设及战略发展的需要，
结合公司实际情况，拟以自有资金人民币 13,000 万元对全资子公司沧州建新瑞祥化学科技有限公司（以下简称“建新瑞祥”）进行
增资。
2、公司董事会审议情况：公司于 2025 年 8 月 14 日召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议
案》。本次增资事项未超过董事会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。
董事会授权公司管理层具体办理修订建新瑞祥《公司章程》、工商变更登记等事宜。
3、本次增资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次增资标的的基本情况
1、公司名称：沧州建新瑞祥化学科技有限公司
2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
3、住所：临港化工园区经四路西、纬三路北
4、法定代表人：陈学为
5、注册资本：叁亿伍仟万元整
6、成立日期：2018年 6月 13日
7、经营范围：一般项目：第三类非药品类易制毒化学品生产；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）
；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、股权结构：公司持有建新瑞祥 100%股权，本次增资完成后，其股权结构不变。
三、出资方式及资金来源
公司以货币方式出资，资金为自有资金。本次增资后，建新瑞祥注册资本由人民币 35,000万元增加至人民币 48,000万元。
四、本次增资的目的、对公司的影响及存在的风险
本次增资是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略及股东的长远利益。本次增资资金来源为公司自有资金，所投资的全
资子公司纳入合并财务报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。本次增资风险可控，不会损害公司及股东的利益。
五、 备查文件
河北建新化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/66872e48-bb38-47a4-b7e2-37e3518a30f1.PDF
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2025-08-15 18:45│建新股份（300107）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 8 月 14 日在公司八楼会议室以现场
方式召开。会议通知于 2025 年8月 4日以专人送达及电话、微信方式送达全体监事。
本次会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》
经审核：董事会编制和审核的《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3票，弃权 0票，反对 0票，获得通过。
（二）审议通过《关于 2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销及部分限制性股票作废的议案》
经审核：鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面的业绩考核未达标，不满足行权及归属的条件
，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司将注销第三个考核
期 74 名激励对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
公司在 2022 年第一次临时股东大会的授权范围内实施本次相关权益注销及作废事宜，程序合法、合规，不存在损害公司及股东
利益的情形。因此，监事会同意本次部分股票期权注销及部分限制性股票作废的事项。
公司监事王秋生先生属于公司股权激励计划的关联人，在审议本议案时已回避表决，其余 2 名监事参与了表决。
表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6295053b-151e-4d60-b1a3-758cd40870f5.PDF
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2025-08-15 18:45│建新股份（300107）：2022年股票期权与限制性股票部分股票期权注销及部分限制性股票作废事项的核查意见
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河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”）等法律、法规、规范性文件的规定，对公司注销部分股票期权以及作废部分限制性股票事项进行了核查并发
表意见如下：
由于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个考核期公司层面业绩考核未达标，公司将注销第三个考核期 74 名激励
对象已授予的 171.65 万份股票期权；作废第三个考核期 23 名激励对象已授予的 204.875 万股限制性股票。
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权本次注销及作废事宜无需提交股东大会审议。注销及作废事宜履行完成后，公司 2022
年股票期权与限制性股票激励计划实施完毕。
经核查，监事会认为：公司本次注销、作废相关事项，符合《管理办法》《激励计划》等法律、法规及规范性文件的相关规定，
不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损
害公司及全体股东利益，同意本次公司本次注销、作废相关事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/6c243b9e-e137-4cfa-9e43-62195e818a98.PDF
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2025-08-15 18:43│建新股份（300107）：2025年半年度报告
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建新股份（3
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