公司公告☆ ◇300106 西部牧业 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:12 │西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 18:12 │西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-17 18:12 │西部牧业（300106）：关于变更董事的公告 │
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│2025-12-10 18:12 │西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-08 17:44 │西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-12-05 16:44 │西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告 │
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│2025-12-01 16:42 │西部牧业（300106）：关于拟变更会计师事务所的公告 │
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│2025-12-01 16:42 │西部牧业（300106）：关于拟变更董事的公告 │
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│2025-12-01 16:41 │西部牧业（300106）：第四届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-01 16:39 │西部牧业（300106）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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2025-12-17 18:12│西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3.本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。
一、会议召开和出席情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四次临时股东会于 2025年 12月 17日 14:30在新疆石河子市开发区
北一东路 28号公司办公楼二楼会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票由公司委托深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统提供，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 17 日上午 9:15－9
:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 12月 17 日上午 9:1
5 至下午 15:00。会议由公司董事会召集，董事长刘羽先生主持。公司相关董事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出席了
会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1.出席会议的总体情况
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人共 85 名，代表公司有表决权股份 89,291,091 股，占公司有表决权股份总数的 4
2.2515%。其中，参加表决的中小股东共 84 名，代表公司有表决权股份 912,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.4320%。
2.出席现场会议的情况
参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 1 名，代表公司有表决权股份 88,378,171 股，占公司有表决权股份
总数的41.8195%。
3.通过网络投票出席会议的情况
参加本次股东会网络投票的股东共 84 名，均为中小股东，代表公司有表决权股份 912,920 股，占公司有表决权股份总数的 0.
4320%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1.审议关于拟变更会计师事务所的议案；
表决结果：同意 88,893,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5546%；反对 372,020 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4166%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.02
88%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 515,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 56.4343%；反对 372,020 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 40.7506%；弃权 25,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.8151%。
2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
本次会议通过逐项表决的方式审议通过了以下子议案：
2.01 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 88,852,371 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5087%；反对 428,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4796%；弃权 10,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
18%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 474,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.9432%；反对 428,200 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 46.9044%；弃权 10,520 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.1523%。
2.02 审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 88,887,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5482%；反对 394,720 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4421%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.009
7%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 509,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.8099%；反对 394,720 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.2371%；弃权 8,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.9530%。
2.03 审议《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 88,910,671 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5740%；反对 374,720 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4197%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 532,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.3293%；反对 374,720 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0463%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的0.6244%。
2.04 审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 88,920,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5847%；反对 365,120 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4089%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 542,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3809%；反对 365,120 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9947%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6244%。
2.05 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
表决结果：同意 88,920,271 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5847%；反对 365,120 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.4089%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.006
4%。本议案审议通过。
中小股东表决结果：同意 542,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 59.3809%；反对 365,120 股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9947%；弃权 5,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6244%。
3. 关于公司董事会提名非独立董事候选人的议案。
本次会议以累积投票方式选举张泽博先生、张孝义先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
3.01 关于选举张泽博先生为公司非独立董事的议案；
表决结果：同意股份数 88,393,035 股，占出席会议有表决权股份数的 98.9942%，候选人张泽博先生当选为公司第四届董事会
非独立董事。中小股东表决结果：同意股份数 14,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6282%。
3.02 关于选举张孝义先生为公司非独立董事的议案。
表决结果：同意股份数 88,393,035 股，占出席会议有表决权股份数的 98.9942%，候选人张孝义先生当选为公司第四届董事会
非独立董事。中小股东表决结果：同意股份数 14,864 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6282%。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所的朱明、付立新律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了《关于新疆西部牧业股份有限公司 2025年
第四次临时股东会的法律意见书》，该所律师认为：“本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东
会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。”具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第四次
临时股东会的法律意见书》。
四、备查文件
1.新疆西部牧业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于新疆西部牧业股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/482a51c5-9e8a-4edc-957b-2546dd3d21c9.PDF
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2025-12-17 18:12│西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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西部牧业（300106）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/56cc444e-88aa-4888-80fc-34f6afa3fa4b.PDF
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2025-12-17 18:12│西部牧业（300106）：关于变更董事的公告
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西部牧业（300106）：关于变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/c9665587-f344-49d7-94f2-0ac92171fc91.PDF
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2025-12-10 18:12│西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告
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一、获取补助的基本情况
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日收到与收益相关的政府补助2,000,000元，占公司2024年度
经审计归属于上市公司股东净利润的1.68%。
公司的全资子公司新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）于2025年12月10日收到与收益相关的政府补助
10,941,100元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的9.21%。
公司及全资子公司天山云牧乳业合计收到与收益相关的政府补助12,941,100元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利
润的10.89%。
二、补助的类型及其对公司的影响
1.补助的类型
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司及天山云牧乳业将上述补助确认为与收益相关的政府补助。
2.补助的确认和计量
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司及天山云牧乳业拟将上述政府补助计入其他收益科目核算，合计金额
12,941,100元。
3.补助对公司的影响
上述收到的政府补助，预计对公司2025年度净利润的影响金额为2,000,000元，对天山云牧乳业 2025年度净利润的影响金额为10
,941,100元，最终以会计师事务所年度审计结果为准。
4.风险提示和其他说明
本次披露的政府补助最终的会计处理及对公司、天山云牧乳业财务数据的影响需以会计师事务所年度审计确认的结果为准。敬请
广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.有关补助的政府批文；
2.收款凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/600fb728-6cab-4816-b61b-719e157a4829.PDF
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2025-12-08 17:44│西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告
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西部牧业（300106）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/9619c612-4232-4f1c-a92d-d00d0ea05be3.PDF
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2025-12-05 16:44│西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告
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西部牧业（300106）：关于公司自产生鲜乳销售情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/64cba722-d2e7-44cd-b48c-57af55d8336c.PDF
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2025-12-01 16:42│西部牧业（300106）：关于拟变更会计师事务所的公告
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特别提示：
1.拟聘任的2025年度会计师事务所：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）。
2.已聘任的2024年度会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛会计师事务所”）。
3.拟变更会计师事务所的原因：鉴于希格玛会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎决策，拟聘任华
兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。
4.公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项
并确认无异议。公司董事会、审计委员会对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。
5.本次拟变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财
会〔2023〕4号）的规定。
新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于拟变更
会计师事务所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议
通过。现将有关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
华兴会计师事务所前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅
脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴
会计师事务所（特殊普通合伙）。2019年7月，更名为华兴会计师事务所。
华兴会计师事务所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭
先生。
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所拥有合伙人71名、注册会计师346名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1
82人。
华兴会计师事务所2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元，其中审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万
元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械
和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业
，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政
业，农、林、牧、渔业等，审计收费总额（含税）为11,906.08万元，其中本公司同行业上市公司审计客户71家。
2.投资者保护能力
截至2024年12月31日，华兴会计师事务所已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，未计提职业风险基金。职业风险基金计
提和职业保险购买符合相关规定。
华兴会计师事务所近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。
3.诚信记录
华兴会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律
处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次，无从业人员近三年因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：徐伟，注册会计师，2008年12月起取得注册会计师资格，2008年起从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，20
25年开始为公司提供审计服务，近三年签署了天康生物、兴化股份等2家上市公司审计报告。
签字注册会计师：陈蓓蕾，注册会计师，2019年6月取得中国注册会计师执业资格，2012年开始从事上市公司审计，2024年开始
在华兴会计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署了博通资讯、天康生物等2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：叶如意，注册会计师，2013年起取得注册会计师资格，2011年起从事上市公司审计，2011年开始在华兴会
计师事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核了福光股份、漳州发展、琏升科技等6家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目质量控制复核人叶如意于2025年3月收到江苏证监局出具的警示函，除此外，项目合伙人徐伟、签字注册会计师陈蓓蕾、项
目质量控制复核人叶如意近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理
措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
华兴会计师事务所及项目合伙人徐伟、签字注册会计师陈蓓蕾、项目质量控制复核人叶如意不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司通过公开招投标方式遴选审计机构，参考市场价格并根据公开招投标结果定价。华兴会计师事务所为公司提供的2025年度财
务报表审计费用为61.80万元，内部控制审计费用为18.00万元，共计79.80万元。
公司2024年度财务报表审计费用为70.00万元，内部控制审计费用为20.00万元，共计90万元。2025年度审计费用较2024年度减少
10.20万元，降低11.33%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
前任会计师事务所为希格玛会计师事务所，该所已连续8年为公司提供审计服务，上年度为公司出具了标准的无保留意见审计报
告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟变更会计师事务所原因
鉴于希格玛会计师事务所已连续8年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔202
3〕4号）等相关规定，为确保公司审计工作的独立性和客观性，经公开招标及审慎决策，拟聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财
务报告及内部控制审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与希格玛会计师事务所、华兴会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本
次变更事项且对此无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的
沟通》的规定，积极做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
公司于2025年12月1日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟变更会计师事务
所的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。
（二）审计委员会审议意见
公司于2025年11月30日召开第四届董事会审计委员会2025年第五次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。董事
会审计委员会结合公司实际情况，对华兴会计师事务所进行了充分了解，并查阅了华兴会计师事务所的有关执业证照、相关信息和诚
信记录后，一致认为华兴会计师事务所具有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性。同时对此次变更会计师事务
所的原因进行了全面的了解和审查，同意聘任华兴会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司
董事会审议。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1.第四届董事会第二十一次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；
4.前任会计师事务所书面陈述意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/1d072058-bd0b-4284-a2c8-fd023cfe1790.PDF
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2025-12-01 16:42│西部牧业（300106）：关于拟变更董事的公告
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西部牧业（300106）：关于拟变更董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/3cbdddf5-54eb-4bcf-ae33-970853e5ba47.PDF
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2025-12-01 16:41│西部牧业（300106）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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新疆西部牧业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月1 日北京时间 10:30 在公司二楼会议室，以现场结合通讯方
式召开了第四届董事会第二十一次会议。会议通知于 2025 年 11 月 30 日以专人、传真或邮件方式送达了全体董事，会议由董事长
刘羽先生召集并主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯投票方式对审议事项进行表决。本次会议在
规定时间内应收回表决票 7 张，实际收回表决票 7 张，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
与会董事审议通过如下决议：
1.审议《关于拟变更会计师事务所的议案》；
董事会经审核后认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足
公司对审计机构
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