公司公告☆ ◇300105 龙源技术 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 16:32 │龙源技术（300105）：龙源技术对外担保规则（2025年12月 │
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│2025-12-15 16:32 │龙源技术（300105）：公司治理制度修订情况表（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:31 │龙源技术（300105）：第六届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-12-15 16:30 │龙源技术（300105）：关于公司2026年度日常性关联交易的公告 │
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│2025-12-15 16:29 │龙源技术（300105）：龙源技术年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:29 │龙源技术（300105）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-15 16:29 │龙源技术（300105）：龙源技术防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:29 │龙源技术（300105）：龙源技术募集资金管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:29 │龙源技术（300105）：龙源技术董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-15 16:29 │龙源技术（300105）：龙源技术关联交易制度（2025年12月） │
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2025-12-15 16:32│龙源技术（300105）：龙源技术对外担保规则（2025年12月
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龙源技术（300105）：龙源技术对外担保规则（2025年12月。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ba562770-9877-434b-a9d2-b786a4d5c297.PDF
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2025-12-15 16:32│龙源技术（300105）：公司治理制度修订情况表（2025年12月）
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龙源技术（300105）：公司治理制度修订情况表（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cfc177a4-6292-4935-a59f-93fd5f04dbc3.PDF
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2025-12-15 16:31│龙源技术（300105）：第六届董事会第十四次会议决议公告
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龙源技术（300105）：第六届董事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/065a3358-c625-45fd-a72e-5f43e74b7531.PDF
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2025-12-15 16:30│龙源技术（300105）：关于公司2026年度日常性关联交易的公告
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龙源技术（300105）：关于公司2026年度日常性关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9fb4ef0f-1ff7-4599-9e29-043f36198324.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）
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第一条 为进一步提高烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责
力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性，根据《中华人民共和国证券法》等法律、
法规以及《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等部门规章、规范性文件及《烟台龙源电力技术股
份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《烟台龙源电力技术股份有限公司信息披露制度》（以下简称《信息披露制度》）等
内部规章的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司
年报信息披露重大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的责任追究与处理。
第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各部门及各子分公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报编制、信息披
露工作有关的其他人员。
第四条 实行责任追究制度应遵循以下原则：
1.实事求是、客观公正、有错必究原则；
2.过错与责任相适应原则；
3.责任与权利对等原则。
第五条 公司证券法务部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与责任追究有关的资料，按照《信息披露制度》等内部规章的规定
提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第二章 年报信息披露重大差错的责任追究
第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任：
（一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《企业会计准则》《企业会计制度》等规范
性文件的要求，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（二）违反《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有
关年报信息披露的指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（三）违反《公司章程》《信息披露制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程履行职责且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；
（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；
（六）因其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 有下列情形之一，应当从重或者加重处理：
（一）情节恶劣、后果严重、影响较大且违规原因确系个人主观因素所致的；
（二）打击、报复、陷害调查人或干扰、阻挠责任追究调查的；
（三）不执行董事会依法作出的处理决定的；
（四）董事会认为其他应当从重或者加重处理的情形的。第八条 有下列情形之一的，应当从轻、减轻或免于处理：
（一）有效阻止不良后果发生的；
（二）主动纠正和挽回全部或者大部分损失的；
（三）确因意外和不可抗力等非主观因素造成的；
（四）董事会认为其他应当从轻、减轻或者免于处理的情形的。
第九条 在对责任人作出处理前，应当听取责任人的意见，保障其陈述和申辩的权利。
第十条 出现本制度第二章规定的情形，公司将视情节严重程度给予责任人批评、警告、绩效考核、解除职务等处分，并追究其
损害赔偿责任。中国证监会、深圳证券交易所等监管机构的处分不影响公司对其作出的处分。
第三章 附则
第十一条 对季度报告、半年度报告的信息披露重大差错的认定和责任追究应参照本制度执行。
第十二条 本制度未尽事宜，依照《上市公司信息披露管理办法》等有关部门规章、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《
信息披露制度》的规定执行。本制度与法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》相抵触时，以法律、行政法规、规范性文件及《
公司章程》《信息披露制度》为准。
第十三条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c513d787-4663-484d-a805-8ae5ea3d786b.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于 2025 年 12 月 25 日（周四）下午收市时在中国结算深
圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件 2）。
（2）公司董事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2 号公司本部会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审议公司 2026 年度日常性关联交易 非累积投票提案 √
的议案
2.00 关于修订、废止部分治理制度的议案 非累积投票提案 √作为投票对象的子
议案数（4）
2.01 修订《累积投票制实施细则》 非累积投票提案 √
2.02 修订《关联交易制度》 非累积投票提案 √
2.03 修订《募集资金管理制度》 非累积投票提案 √
2.04 修订《对外担保规则》 非累积投票提案 √
3.00 关于审议公司内部董事 2024 年度绩效年 非累积投票提案 √
薪兑现方案的议案
2、提案内容说明
（1）相关提案内容详见 2025 年 12 月 15 日公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。
（2）提案 1.00 为关联交易提案，公司股东国家能源集团科技环保有限公司和雄亚（维尔京）有限公司作为关联方，应回避表
决。
3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）拟出席会议的法人股东应持法人股东账户卡（或持股凭证）、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书或法定代表人身份证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）拟出席会议的自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。委托代理人出席会议的，须持本人
身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（或持股凭证）办理登记手续。（3）异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，在来信
或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡（或持股凭证）复印件，信封上请注明
“股东会议”字样，不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
烟台龙源电力技术股份有限公司证券法务部
地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区白云山路 2号
邮编：264006
电话：0535-3417182
传真：0535-3417190
联系人：黄大木
3、接受登记时间：2025 年 12 月 26 日（周五）9:00-11:30、13:30-17:00。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、本次股东会现场会议的会期为半天，拟出席现场会议的股东食宿和交通费用自理。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
六、备查文件
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/27adbf2d-4591-42ec-a6b0-4cbefe343642.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度（2025年12月）
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第一条 为进一步规范公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来，有效控制公司资金风险，保护投资者合法权益，根
据《公司法》《证券法》等法律、法规及《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规范性文件以及《烟台龙源电力技术股份有限公司
章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资金占用。
经营性资金占用是指控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。非
经营性资金占用是指本制度第七条规定的相关情形。第三条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以任何方式侵占公司利益。
第二章 资金占用的防范
第四条 控股股东、实际控制人及其关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。
第五条 公司在与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程序
和信息披露义务，明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、高级管理人员、控股股东、实际控制
人及其关联人提供资金等财务资助。
第六条 公司应按照监管部门对关联交易的相关规定以及《公司章程》《烟台龙源电力技术股份有限公司关联交易制度》等内部
规章的规定，实施公司与控股股东、实际控制人及其关联方通过采购、销售等生产经营环节产生的关联交易行为。
第七条 控股股东、实际控制人及其关联方不得以下列方式占用公司资金：
（一）要求公司为其垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；
（二）要求公司代其偿还债务；
（三）要求公司有偿或者无偿、直接或者间接拆借资金给其使用；
（四）要求公司通过银行或者非银行金融机构向其提供委托贷款；
（五）要求公司委托其进行投资活动；
（六）要求公司为其开具没有真实交易背景的商业承兑汇票或要求公司在没有商品和劳务对价或者对价明显不公允的情况下以其
他方式向其提供资金；
（七）不及时偿还公司承担对其的担保责任而形成的债务；
（八）要求公司通过无商业实质的往来款向其提供资金；
（九）因交易事项形成资金占用，未在规定或者承诺期限内予以解决的；
（十）中国证监会和深圳证券交易所认定的其他情形。
控股股东、实际控制人不得以“期间占用、期末归还”或者“小金额、多批次”等形式占用公司资金。
第八条 公司应建立有效的内部控制制度，防范控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用，严格控制对外担保产生的债务风
险，依法履行关联交易和对外担保的审议程序和信息披露义务。
第九条 公司董事、高级管理人员应按照《公司章程》等的有关规定，履行忠实、勤勉义务，维护公司资金和财产安全。
第十条 公司财务产权部和内控审计部应分别定期检查公司本部及下属子分公司与控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资
金往来情况，严防控股股东、实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的发生。
第十一条 注册会计师在为公司年度财务会计报告进行审计工作中，应当根据监管规定，对公司存在控股股东、实际控制人及其
关联方占用资金的情况出具专项说明，公司应当就专项说明作出公告。
第三章 责任追究
第十二条 公司应对自身与控股股东、实际控制人及其关联方已经发生的资金往来、对外担保情况进行自查。如存在资金占用、
违规担保的情形，公司应依法制定清欠方案，通知上述主体，及时完成整改，维护公司和中小股东的利益。当控股股东、实际控制人
及其关联方拒不纠正时，公司董事会应及时向证券监管部门报备。
第十三条 因控股股东、实际控制人及其关联方占用或者转移公司资金、资产或者其他资源而给公司造成损失或者可能造成损失
的，公司董事会应当及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或者减少损失，并追究有关人员的责任。
第十四条 公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其关联方侵占公司资产的，公司董事会视情节轻重对直
接责任人给予批评、警告、绩效考核、解除职务等处分，并追究其损害赔偿责任。涉嫌犯罪的移交公安机关查处，依法追究刑事责任
。
第四章 附则
第十五条 本制度未尽事宜，依照相关法律、法规及有关部门规章、规范性文件的规定执行。
第十六条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/65185f12-7354-43b7-ab95-58f001788bc0.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术募集资金管理制度（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术募集资金管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9e867f86-884a-4e1b-863c-5e10fb3b8344.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/2686bb3c-c55e-4f54-a5d1-091f383d63a5.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术关联交易制度（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术关联交易制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ec0fb0c7-d63d-42ed-8ff2-b834b9acb0fe.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术内部控制基本制度（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术内部控制基本制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f55cd51d-1df4-4b4d-92c3-06b92fec5ab7.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术累积投票制实施细则（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术累积投票制实施细则（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eadb3546-dd77-4516-834b-9d3adcb694b8.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术外部信息使用人管理制度（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术外部信息使用人管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/fcdeba64-b12a-4b63-9db6-35699cac2d17.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术投资者关系管理制度（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c0baa632-64bd-4025-a4de-be4274e8bdd9.PDF
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2025-12-15 16:29│龙源技术（300105）：龙源技术董事会授权管理办法（2025年12月）
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龙源技术（300105）：龙源技术董事会授权管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c46789bc-5df4-4379-a42c-de20eea572cc.PDF
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2025-11-12 17:50│龙源技术（300105）：关于董事辞职及补选董事的公告
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龙源技术（300105）：关于董事辞职及补选董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/d79658ff-bb19-4046-8f14-c2c801ca3d0e.PDF
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2025-11-12 17:50│龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/b9257ae7-f81c-4470-9e32-65ccdb43f53d.PDF
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2025-11-12 17:50│龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会决议公告
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龙源技术（300105）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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