公司公告☆ ◇300103 达刚控股 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 18:16 │达刚控股（300103）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-24 18:14 │达刚控股（300103）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-24 18:14 │达刚控股（300103）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 18:12 │达刚控股（300103）：关于续聘2025年度审计机构的公告 │
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│2025-10-24 18:12 │达刚控股（300103）：关于股东出资份额结构变更的公告 │
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│2025-10-22 16:45 │达刚控股（300103）：关于重大资产出售事项的进展公告 │
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│2025-10-21 17:01 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东股份变动比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │达刚控股（300103）：关于为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-09-18 16:06 │达刚控股（300103）：关于股东与阜华基金股权转让事项结案的公告 │
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│2025-09-17 18:51 │达刚控股（300103）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
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2025-10-24 18:16│达刚控股（300103）：第六届董事会第十次（临时）会议决议公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次（临时）会议于 2025 年 10 月 23 日以现场与视频相结
合的方式召开，会议地点设在西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室，会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达了全
体董事。会议应到董事 8 人，实到 8 人。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：
1、《公司 2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：2025 年三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
2、《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 202
1 年度至 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具
了审计报告，较好地完成了公司委托的各项工作。同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一
年。同时，提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定
2025 年度财务和内部控制审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；尚需提交公司股东会审议。
《达刚控股：关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
3、《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《达刚控股：关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/2cc54e66-bf46-46f0-adb7-9d3c661410e5.PDF
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2025-10-24 18:14│达刚控股（300103）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章
程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 5日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：西安市高新区毕原三路 10 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的相关公告及文件。
3、上述议案为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过。
4、上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：现场登记时间为 2025 年 11 月 11 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00。
2、登记地点：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室。
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《证券账户卡》、加盖公章
的《营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，委托代理
人应持本人《居民身份证》、加盖公章的《营业执照》复印件、《授权委托书》（详见附件二）、法人股东《证券账户卡》办理登记
手续；
（2）自然人股东应持本人《居民身份证》《证券账户卡》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人《居
民身份证》《授权委托书》（详见附件二）、委托人《证券账户卡》、委托人《居民身份证》复印件办理登记手续；（3）异地股东
可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2025 年 11
月 11 日 17:00 前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号，达刚控股集团股份有限公司董事会办公室，邮编：710119（信封请注明“股东
会”字样），不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到达会场办理身份确认手续。
5、会议联系方式
联系电话：029-88327811
联系传真：029-88327811
联系地址：陕西省西安市高新区毕原三路 10 号
邮政编码：710119
联系人：王瑞、韦尔奇
6、本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进
行。
六、备查文件
1、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f530afb7-e0c5-4692-a76b-b64e01f16860.PDF
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2025-10-24 18:14│达刚控股（300103）：2025年三季度报告
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达刚控股（300103）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/38e59e97-3d3e-445f-8d38-991a6ed1b0ab.PDF
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2025-10-24 18:12│达刚控股（300103）：关于续聘2025年度审计机构的公告
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特别提示：本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4 号）的规定。
达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开了第六届董事会第十次（临时）会议，审议通过
了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司 2025 年度
审计机构，聘期一年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效；2025 年度财务和内部控制审计费用由董事会提请股
东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体审计要求和审计范围、所处区域及相关行业水平与审计机构协商确定。现将相关事项公
告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91310106086242261L
类型：特殊普通合伙企业
主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层
成立日期：2013 年 12 月 27 日
首席合伙人：张晓荣
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分离、清算事宜中的审计业务，
出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、上会人员信息
截至 2024 年末，上会合伙人数量为 112 人，注册会计师人数为 553 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1
85 人。
3、业务规模
上会 2024 年度经审计的收入总额为 6.83 亿元。其中，2024 年度审计业务收入为 4.79 亿元；证券业务收入为 2.04 亿元。2
024 年度上市公司年报审计客户家数为 72 家，主要行业涉及包括采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零
售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；水
利、环境和公共设施管理业；租赁和商务服务业；建筑业；农林牧渔等多个行业，与公司同行业的上市公司审计客户家数为 7家。
4、投资者保护能力
截至 2024 年末，上会计提的职业风险基金为 0 万元，购买的职业保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业风险基金计提及职业
保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存
在执业行为相关民事诉讼，不存在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
5、诚信记录
上会会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施
0 次和纪律处分 1 次。19 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 2次、监督管理措施 8次、自律监管措施 0
次和纪律处分 1次，其余从业人员没有因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在上会 开始为本公
执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
拟签字项目合伙人 李波 2000.9 2002.10 2002.9 2023.11
拟签字注册会计师 章懿 2023.12 2021.12 2021.12 2023.11
拟质量控制复核人 张素霞 1997.12 2001.6 2004.6 2024.10
（1）拟签字项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况
姓名：李波
时间 上市公司名称 职务
2022 年 罗普特科技集团股份有限公司 项目合伙人
2023 年 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 项目合伙人
达刚控股集团股份有限公司 签字会计师
2024 年 达刚控股集团股份有限公司 项目合伙人
星光农机股份有限公司 项目合伙人
（2）拟签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告情况
姓名：章懿
时间 上市公司名称 职务
2024 年 达刚控股集团股份有限公司 项目经理/签字会计
师
（3）拟质量控制复核人近三年复核上市公司审计报告情况
姓名：张素霞
时间 上市公司名称 职务
2024 年 达刚控股集团股份有限公司 合伙人
2、诚信记录
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师及质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
序号 姓名 处理处罚 处理处罚 实施单位 事由及处理处罚情况
日期 类型
1 李波 2024.8.16 行政处罚 中国证监会 罗普特科技集团股份有限公司
厦门监管局 2021 年、2022 年报表审计未勤
勉尽责，警告并罚款 60 万元
3、独立性
上会及拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情
形。
4、审计收费
2025 年度财务和内部控制审计费用将由董事会提请股东会授权公司管理层根据公司 2025 年度具体审计要求和审计范围、所处
区域及相关行业水平与审计机构协商确定。
二、拟续聘审计机构所履行的程序
（一）董事会对议案审议和表决情况
2025 年 10 月 23 日，公司第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会认
为上会具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2021 年度至 2024年度财务报告进行
审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立的审计意见，按期出具了审计报告，较好地完成了公司委
托的各项工作。同意续聘上会为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（二）审计委员会意见
公司董事会审计委员会对上会提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其具备会计师事务所执业相关资质，专业胜任能力、
投资者保护能力、诚信状况和独立性符合标准，并在资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配置等方面均
能满足公司审计要求，同意向第六届董事会第十次（临时）会议提议续聘上会担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，
并自股东会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第六届董事会第十次（临时）会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第九次会议决议；
3、上会会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f6f8ef38-3706-48e3-a396-8388067596bc.PDF
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2025-10-24 18:12│达刚控股（300103）：关于股东出资份额结构变更的公告
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达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日收到股东上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)（以
下简称“曼格睿”）出具的《告知函》，曼格睿引入新增主体作为普通合伙人和有限合伙人，同时对出资份额结构进行变更。相关事
项已经曼格睿全体合伙人同意，并已办理完成工商变更登记手续。具体情况如下：
一、曼格睿合伙人和出资额变更情况
（一）普通合伙人变更情况
曼格睿的普通合伙人、执行事务合伙人由陈可变更为科祥（深圳）投资有限公司（以下简称“科祥投资”）。科祥投资的基本信
息如下：
公司名称：科祥（深圳）投资有限公司
统一社会信用代码：91440300MAEXTMT21W
公司类型：有限责任公司
注册资本：10.00万元
法定代表人：陈可
成立日期：2025年 9月 15日
注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道 7002号财富广场 B座 B25G
股权结构：
股东 持股比例 出资额（万元）
陈可 80.00% 8.00
深圳市前海祥元基金管 20.00% 2.00
理有限公司
陈可为科祥投资的控股股东、法定代表人，科祥投资委派陈可为曼格睿委派代表。
（二）合伙人及出资份额结构变更情况
本次变更前，曼格睿的出资额为 12010 万元，普通合伙人陈可出资额为 10万元，有限合伙人为陈可实际控制的碳禾（浙江）能
源科技有限公司（以下简称“碳禾能源”），其出资额为 12000万元。本次变更后，新增普通合伙人科祥投资出资额为 220万元；新
增有限合伙人四川金舵投资有限责任公司（以下简称“金舵投资”）出资额为 10780万元；新增有限合伙人金惠红湖（深圳）企业管
理有限公司（以下简称“金惠企管”）出资额为 10万元；碳禾能源出资额由 12000 万元增加至 15990万元。变更完成前后，各合伙
人出资情况及比例如下：
本次变更前：
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资金额（万元） 出资比例
陈可 普通合伙人 10 0.08%
碳禾能源 有限合伙人 12000 99.92%
合计 12010 100%
本次变更后：
合伙人名称 合伙人类别 认缴出资金额（万元） 出资比例
科祥投资 普通合伙人 220 0.8148%
碳禾能源 有限合伙人 15990 59.2222%
金舵投资 有限合伙人 10780 39.9259%
金惠企管 有限合伙人 10 0.0371%
合计 27000 100%
二、本次变更对公司的影响
2025年 8月 21日，曼格睿以协议转让方式取得公司 11%股权，曼格睿的实际控制人陈可以受托表决方式取得公司 16.31%股权对
应的表决权，陈可先生及其一致行动人曼格睿合计拥有公司 86,748,500 股股份对应的表决权，占公司股份总数的 27.31%，陈可先
生成为公司的实际控制人。具体内容详见《达刚控股：关于控股股东协议转让股份过户完成暨公司控制权发生变更的公告》（公告编
号：2025-42）。
本次曼格睿出资份额结构变更后，陈可实际控制的科祥投资为曼格睿普通合伙人、执行事务合伙人，陈可仍实际控制曼格睿。本
次变更未导致陈可及曼格睿持有公司股份数量和持股比例发生变化，亦不会导致公司控制权发生变更，公司的控股股东仍为曼格睿、
实际控制人仍为陈可。同时，本次变更不会对公司的生产经营等情况产生重大不利影响，亦不会影响公司治理结构和持续发展，不存
在损害公司及股东利益的情形。
三、备查文件
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