公司公告☆ ◇300102 乾照光电 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 16:04 │乾照光电（300102）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告 │
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│2025-06-10 21:16 │乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告 │
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│2025-06-06 19:06 │乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告 │
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│2025-06-05 00:30 │乾照光电（300102）：2024年度环境、社会和管治报告 │
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│2025-06-04 19:14 │乾照光电（300102）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
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│2025-06-04 19:14 │乾照光电（300102）：使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目资金并以募集│
│ │资金等额置换的核查意见 │
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│2025-06-04 19:14 │乾照光电（300102）：变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的核查│
│ │意见 │
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│2025-06-04 19:11 │乾照光电（300102）：第六届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-06-04 19:10 │乾照光电（300102）：关于公司与关联方共同投资暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-04 19:10 │乾照光电（300102）：关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的│
│ │公告 │
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2025-06-18 16:04│乾照光电（300102）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的提示性公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十一次会议审议通过，决
定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项提示公告如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 20 日 9:15—
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
7、股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实 √
施地点暨部分募投项目延期的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
上述相关议案，已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，相关决议及公告内容详见公司刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，须持本人身份证原件、加盖公章的
法人营业执照复印件、法人代表证明书和法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证原件、股东大会授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理
人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东大会授权委托书原件和有效持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。传真或信件请于 2025 年
6 月 19 日 17:00 前送达公司证券部。
来信请寄：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间
2025 年 6 月 18 日至 2025 年 6 月 19 日，工作日 9:00-11:30，13:30-17:30
3、登记地点
厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号-乾照光电证券部
4、注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式
地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号
联系人：刘文辉、张妙春
电话：0592-7616279、7616258
传真：0592-7616269
邮政编码：361101
6、相关费用
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/37a04c29-31f1-4bd7-8bdb-f777fe3e4efc.PDF
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2025-06-10 21:16│乾照光电（300102）：持股5%以上股东减持股份预披露公告
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持股 5%以上的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正
德鑫盛一号投资私募基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
合计持有厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）股份 81,280,000 股（占公司现总股本的 8.83%，占
公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的 9.04%）的股东深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基
金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金（以下合称“和君正德”）计划自本公告披露之日起 15 个交易日
后的3 个月内，以集中竞价交易方式和大宗交易方式合计减持公司股份不超过26,974,094 股（若减持计划实施期间公司有送股、资
本公积金转增股本、回购股份等股份变动事项，将对该减持数量进行相应调整，下同），即不超过公司总股本比例的 3%（公司总股
本以剔除公司回购股份后的股份数量 21,197,380 股为计算依据，下同）。其中，以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 8,991,3
65 股，即不得超过公司总股本比例的 1%（采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超
过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 17,982,729 股，即不得超过公司总股本比例的 2%（采取大宗交易方
式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）。
公司收到股东和君正德出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、股东的基本情况
（一）股东名称：深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金、深圳和君正德资产管理有限公司－正德
鑫盛一号投资私募基金
（二）持股情况：截至本公告日，深圳和君正德资产管理有限公司－正德远盛产业创新结构化私募基金持有公司股份 58,800,00
0 股、深圳和君正德资产管理有限公司－正德鑫盛一号投资私募基金持有公司股份 22,480,000 股，前述两方合计持有公司股份 81,
280,000 股（占公司现总股本的 8.83%，占公司剔除回购专用证券账户中股份数量后总股本的 9.04%）。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持股份的具体安排
1、减持原因：资金需求。
2、股份来源：本公告涉及的减持股份来源为和君正德通过协议转让方式取得的股份。
3、减持方式：证券交易所集中竞价及大宗交易方式。
4、拟减持股份数量：拟合计减持公司股份数量不超过 26,974,094 股，即不超过公司总股本的3%。其中，以集中竞价交易方式
减持公司股份不超过8,991,365股，即不得超过公司总股本的 1%（采取集中竞价交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，
减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份不超过 17,982,729 股，即不得超过公司总股本的 2%
（采取大宗交易方式进行交易的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%）。
5、计划减持期间：公司发布本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内。
6、本次拟减持事项和君正德此前已披露的持股意向、承诺一致。
三、相关风险提示
1、和君正德将根据市场情况、公司股价变化等，决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等实施的不确定性
。
2、和君正德不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致上市公司控制权发生变更，不会对治理结构、股权
结构及持续经营产生影响。
3、在按照上述计划减持公司股份期间，和君正德将严格遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规的规定，并及时履行信息披露
义务。
四、备查文件
和君正德出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e45d3c81-e421-42dd-b657-3db6424b46a1.PDF
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2025-06-06 19:06│乾照光电（300102）：关于子公司向银行申请授信额度及担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”），为厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子
公司。
本次担保金额：本次公司为江西乾照提供 1 项最高额保证担保，被担保
的主债权本金余额在债权确定期间内最高不超过人民币 10,000 万元。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 12 月 3 日召开第六届董事会第二次会议及于 2024 年 12 月24 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通
过了《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案》，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申
请累计总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，同时，公司拟为子公司厦门乾照光电科技有限公司、扬州乾照光电有限公司
、江西乾照、江西乾照半导体科技有限公司使用上述授信额度提供担保（含经银行同意，公司可转授权子公司使用上述授信额度并承
担连带清偿责任），担保额度不超过人民币 18 亿元（含 18 亿，不含项目贷），由公司承担不可撤销之连带清偿责任，担保范围包
括但不限于全部本金、利息（包括复利、罚息）、违约金、赔偿金等。前述具体内容详见 2024年 12月 3日公司披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的公告》（公告编号：2024-110）
。
二、担保进展情况
近日，公司与银行签署的《最高额保证合同》情况如下：
公司与中国银行股份有限公司南昌市新建支行（以下简称“中国银行南昌新建支行”）于近日签署了《最高额保证合同》，就中
国银行南昌新建支行基于与江西乾照签署的《授信额度协议》为江西乾照办理各类融资业务所发生的债权提供连带责任保证担保，被
担保的主债权本金最高余额为人民币 10,000 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关规定，前述担保事项在公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
三、被担保人基本情况
江西乾照光电有限公司基本情况
1、公司名称：江西乾照光电有限公司
2、统一社会信用代码：91360122MA364QJ1X4
3、成立时间：2017 年 07 月 26 日
4、注册地址：江西省南昌市新建区望城新区宁远大街 1288 号
5、法定代表人：刘兆
6、注册资本：200,000 万元人民币
7、股权情况：公司持有其 100%股权，系公司全资子公司。
8、经营范围：一般项目：进出口代理，货物进出口，技术进出口，半导体照明器件制造，半导体照明器件销售，光电子器件制
造，光电子器件销售，集成电路制造，集成电路销售，半导体分立器件制造，半导体分立器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广，电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专用材料研发，金属材料销售，合成材料销售（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
9、主要财务数据（单位：万元）
主要财务数据 2024-12-31（经审计）
资产总额 253,519.41
负债总额 144,821.89
净资产 108,697.53
2024 年度（经审计）
营业收入 104,422.35
利润总额 609.71
净利润 1,135.05
10、诚信情况：江西乾照不属于失信被执行人。
四、保证合同主要内容
公司与中国银行南昌新建支行签署的《最高额保证合同》主要内容
1、债权人：中国银行股份有限公司南昌市新建支行
2、被担保人/债务人：江西乾照光电有限公司
3、保证人：厦门乾照光电股份有限公司
4、被担保主债权本金最高余额：10,000 万元人民币
5、债权确定期间：2025 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 14 日
6、保证方式：连带责任保证
7、保证范围：主合同项下中国银行南昌新建支行的全部债权，包括基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)
、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造
成的损失和其他所有应付费用等。
8、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
五、本次担保的必要性和合理性
本次担保旨在满足江西乾照日常经营需要，有利于其业务的正常开展。被担保人系公司全资子公司，经营稳定，资信良好，担保
风险可控。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，本次提供担保后，公司对子公司累计担保实际发生余额为人民币 90,996.42 万元，占公司 2024 年度经审
计净资产的 22.11%。除前述外，公司及子公司无其他对外担保及逾期对外担保，亦不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保
的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/54f75db4-a3f3-43ae-b34e-411c73616bd4.PDF
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2025-06-05 00:30│乾照光电（300102）：2024年度环境、社会和管治报告
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乾照光电（300102）：2024年度环境、社会和管治报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/0a29d27b-a96f-4406-8760-468c13cb93d7.PDF
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2025-06-04 19:14│乾照光电（300102）：关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”或“乾照光电”）第六届董事会第十一次会议审议通过，决
定于 2025 年 6 月 20 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 6 月 3 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司 202
5 年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性
经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 6月 20 日 9:15—
15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门乾照光电股份有限公司会议室
7、股权登记日：2025 年 6 月 17 日（星期二）
8、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 15:00 收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易
专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实 √
施地点暨部分募投项目延期的议案
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理
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