公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 23:02 │振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告 │
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│2026-02-04 23:02 │振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议 │
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│2026-02-04 17:52 │振芯科技（300101）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-02-04 17:52 │振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告 │
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│2026-02-04 17:52 │振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-02-04 17:52 │振芯科技（300101）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告 │
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│2026-01-30 18:34 │振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议 │
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│2026-01-30 18:34 │振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（孟红彦） │
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│2026-01-30 18:34 │振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（李毅） │
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│2026-01-30 18:34 │振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（孟红彦） │
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2026-02-04 23:02│振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会取消部分提案暨股东会延期召开的补充通知公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d8bedb6c-e2b0-4a8b-a204-42eaf22c0feb.PDF
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2026-02-04 23:02│振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议
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振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/4fa7335a-ed68-4263-8ab5-a1722947f231.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：关于2026年度使用自有资金进行委托理财的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 2月 4日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过《关于 20
26年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 3.5亿
元暂时闲置的自有资金进行低风险、安全性高、流动性好的委托理财，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司本次使用自有
资金进行委托理财事项在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）委托理财的目的
为提高自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，合理利用自有资金购买低风险、安全性
高、流动性好的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限
公司本次计划使用不超过人民币 3.5亿元暂时闲置的自有资金进行理财，期限自董事会审议通过之日起一年内循环滚动使用，但
在决议有效期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过交易额度。
（三）委托理财产品类型
低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、金融机构的收益凭证等低风险理财产品（一般指其评级为
R1等级的理财产品）。
（四）决议有效期限
自公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过之日起一年内有效。
（五）资金来源
公司用于委托理财的资金为暂时闲置的自有资金。
（六）信息披露
公司将在半年度报告、年度报告等定期报告中披露理财产品的购买情况。
二、审议程序
本事项已经公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过。
三、风险分析及控制措施
（一）投资风险
1、公司委托理财的项目虽然经过严格评估和筛选，投向的是购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、
金融机构的收益凭证等低风险理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财投资产品会受到市场波动、财政政策、产业
政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险及影响，可能存在投资风险。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此，短期投资的实际收益不可预期。
3、操作风险：相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将持续完善保本低风险投资理财的内部控制制度，坚持稳健投资理念，在满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风
险投资理财业务，做好低风险投资理财的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收
益。
2、根据公司《委托理财管理制度》，由公司总经理负责组织实施，公司财务部作为具体实施部门。财务部、投资管理部等相关
人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、公司审计部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。
4、审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、理财业务均以公司或子公司自身名义，通过专用理财账户进行，并由专人负责理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记
等。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。
四、对公司的影响
在确保不影响主营业务正常开展的前提下使用闲置资金购买保本低风险银行理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，有
利于提高资金使用效率，增加一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及
股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第十三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/078a4481-180b-4758-a348-f01e2f96aca6.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告
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振芯科技（300101）：关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/d6fdd99a-7025-4da8-898a-e40086756cb7.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告
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振芯科技（300101）：关于向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/ed2776fb-a729-4c1b-85fc-81f8316622f9.PDF
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2026-02-04 17:52│振芯科技（300101）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告
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振芯科技（300101）：第六届董事会第十三次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/f0323b0d-df55-4900-bd5e-11b7aa649de1.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议
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振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/f1c1b1ce-1edf-44ef-9560-307efbfa9b2c.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（孟红彦）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（孟红彦）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/61fcebb4-7da7-4021-b593-7dc376914659.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（李毅）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（李毅）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/93c79de9-d6f7-4dca-a809-3919ad8242c9.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（孟红彦）
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本人尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上市公司将
公告本人的上述承诺。
承诺人：孟红彦
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/7c7036a4-7ae1-443b-b1f2-52ac5e4db27e.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（蒋舜浩）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（蒋舜浩）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9671dc02-a131-4c75-a72d-94f1980d382a.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（蒋舜浩）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（蒋舜浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/4545f1da-4c1e-4b02-8ee6-db1a2f3b8121.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（孟红彦）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（孟红彦）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/9aa1d75e-4a61-4fc5-92b1-327f7e69004a.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（李毅）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（李毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/3aa3261f-1f7f-4654-8625-ced2c2d8507e.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（蒋舜浩）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（蒋舜浩）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/334b543e-f090-403c-88a0-de29f814680e.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（李毅）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺（李毅）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/a87a006f-38dc-4ca3-9975-2ff7de5c29da.PDF
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2026-01-30 18:34│振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/b27de3c1-0645-49e3-8818-3aaaabb32d92.PDF
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2026-01-23 21:57│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（易矛）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（易矛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/cd5c90bd-8801-43a9-9ab4-44029c146185.pdf
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2026-01-23 21:57│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（龙宗智）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（龙宗智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/e0fcc6cd-10d2-4131-9eab-069dd02ff8b5.pdf
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2026-01-23 21:57│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（杨晓波）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（杨晓波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/53510cde-9e2d-43a1-8cf3-20dc9849a9d1.pdf
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2026-01-23 21:57│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（龙宗智）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（龙宗智）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5e946cd2-fe9a-40f3-bf6c-50ef66d7f000.pdf
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2026-01-23 21:57│振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（杨晓波）
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振芯科技（300101）：独立董事候选人声明与承诺（杨晓波）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/2115eff3-4336-44ae-9e96-de047d758f6b.pdf
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2026-01-23 21:57│振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（易矛）
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振芯科技（300101）：独立董事提名人声明与承诺（易矛）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/5b9702c3-8624-4256-ac4e-3a920fc47815.pdf
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2026-01-23 21:56│振芯科技（300101）：第六届董事会审计委员会会议决议
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 2026 年 1 月20 日以书面方式向全体委员发出会议（以下简称
“本次会议”）通知，本次会议于 2026 年 1 月 23 日以现场表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。本次会议的
通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。
本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》
审计委员会于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以下简称“控股股东”）发来的《关于提请成都
振芯科技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司审计委员会召集召开临时股
东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立
董事的议案》（控股股东提供的候选人简历详见附件）。
经审慎研究，审计委员会认为：虽控股股东提名的董事候选人存在资料缺失情形，但为恪守《公司法》及《公司章程》关于股东
会召开的法定规范，公司审计委员会经审慎考量，同意于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会（独立董事候选人经深
圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议）。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于审计委员会对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告》（公告编号：2026-0
08）。
成都振芯科技股份有限公司
审计委员会
2026 年 1 月 23 日附件：控股股东提名的董事候选人简历（由控股股东提供）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/33b50a9d-4f15-42d2-8bfa-c1d677c43ab9.pdf
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2026-01-23 21:54│振芯科技（300101）：关于审计委员会对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告
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一、股东提议召开临时股东会的基本情况
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“振芯科技”）审计委员会于 2026年 1月 19日收到控股股东成都
国腾电子集团有限公司（以下简称“提请召集人”“提名人”或“控股股东”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司审计委
员会召集召开 2026年第一次临时股东会的函》等文件，提请召集人提请公司审计委员会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提
前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》，具体内容详
见公司于 2026年 1月 20日在巨潮资讯网披露的《关于审计委员会收到股东提请召开临时股东会请求的公告》（公告编号：2026-007
）。
此前，公司董事会于 2026年 1月 7日收到控股股东发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司董事会召集召开 2026年第一次
临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司董事会召集召开本次临时股东会。2026年 1月 16日，公司董事会经审议后不同意控股
股东关于限期召开本次临时股东会的提议，具体内容详见《关于对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告》（公告编号：2026
-006）。
二、审计委员会的回复意见
公司于 2026年 1月 23日召开了第六届董事会审计委员会会议，审议了《关于股东提请召开临时股东会的议案》，该议案以 3票
同意、0票反对、0票弃权的投票结果，获得审计委员会审议通过，同意控股股东关于提请审计委员会召开临时股东会的请求，拟定于
2026年 2月 9日召开本次临时股东会，但存在相关重要事项提示如下：
（一）控股股东向公司提供的董事候选人基本材料不齐备
根据《公司法》第一百七十八条、《上市公司章程指引》第九十九条、《上市公司治理准则》第二十条规定，《公司章程》第九
十九条、第一百四十条及公司《董事会提名委员会工作细则》第七条等规定，公司应当对董事候选人任职资格进行审核。根据控股股
东提名的董事候选人信息，7名非独立董事候选人仅提供了个人承诺和简历介绍，独立董事仅提供了声明与承诺、履历表和部分独董
提供的《关于参加独立董事培训并取得董事培训证明的承诺函》。截至本公告之日，控股股东提名的 7 名非独立董事候选人除高虹
以控股股东代表身份提供了身份证复印件外，均未提供身份证号码、身份证复印件、联系方式等资料。
基于公司所处行业的特殊性，为保证获得和持续维护行业特许资质，保障公司生产经营的可持续性，公司对董事的选聘和任用除
应遵循《公司法》《创业板股票上市规则》等法律法规外，还将按照行业特许资质的相关法律法规要求，对董事候选人进行专门的合
规性审核，包括身份证复印件、无犯罪记录证明、近三年出入境记录、个人事项承诺书以及其他必要信息（无外籍身份或境外居留权
证明、无长期居留许可证明）等，确保相关候选人符合公司特许资质对董事提出的任职要求。该合规性审核不影响候选人作为上市公
司董事的任职资格，但未通过合规性审核的候选人可能不符合特许行业对公司董事的规定，进而影响公司特许资质的存续。
鉴于特许行业审核要求和上述材料不全，目前无法就董事候选人是否符合本公司的任职资格形成明确的审核意见。
（二）其他风险提示
1、特许行业资质存续可能受到影响的提示
公司属于特许经营行业，相关法律法规及行业监管规则对董事候选人的任职资格有明确的合规性要求。截至目前，公司董事会、
审计委员会已函请控股股东补充提交董事候选人的完整合规材料，但控股股东尚未补充提供所需资料。基于控股股东目前已提交的资
料，公司无法对董事候选人是否符合行业特许资质所要求的任职条件作出判断。
为防范资质风险，且符合相关法律法规要求，公司已于近日将现有董事候选人信息报送行业主管部门进行合规审核，目前尚未收
到反馈。如出现公司董事不满足行业任职要求，将影响公司特许行业资质认定，可能影响公司稳定以及生产经营秩序，从而可能影响
全体股东尤其是中小股东利益。
2、公司 2025 年年报披露存在不确定性风险
根据控股股东要求，公司已按规定程序于 2025年 12 月更换年度会计师事务所，导致年报审计工作启动较往年延迟，目前审计
工作尚处初步阶段。依据《创业板股票上市规则》，上市公司须于每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告。同时，《创业板
上市公司规范运作》规定，董事及高级管理人员应对公司信息披露的真实性、准确性、完整性负责，并在定期报告上签署书面确认意
见。
本次控股股东拟在公司 2025年年度报告编制期间更换全体现任董事，部分现任董事在公司担任高级管理人员，可能导致年报编
制与披露进程受到影响，存在无法如期完成年度报告披露的风险。
3、可能影响公司经营稳定的风险
本次控股股东提出的董事会提前换届提案中，7名非独立董事候选人均无公司及子公司任职经历，现任董事均未获留任，部分现
任董事在公司担任高级管理人员，不利于公司治理结构的平稳过渡。若董事会更替过程中出现衔接不畅或治理空窗，可能对公司的持
续稳定经营造成不利影响，进而损害上市公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
综上，公司董事会审计委员会经审慎研究后认为：
虽控股股东提名的董事候选人存在资料缺失情形，但为恪守《公司法》及《公司章程》关于股东会召开的法定规范，公司审计委
员会经审慎考量，同意于 2026年 2月 9日召开 2026年第一次临时股东会（独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交
股东会审议）。
三、备查文件
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