公司公告☆ ◇300101 振芯科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:46 │振芯科技（300101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告 │
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│2026-05-19 19:40 │振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 19:40 │振芯科技（300101）：2025年年度股东会的法律意见 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：关于解聘公司副总经理的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告 │
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│2026-04-28 20:45 │振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告 │
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│2026-04-28 20:36 │振芯科技（300101）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 20:36 │振芯科技（300101）：第七届董事会第四次临时会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:11 │振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告 │
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2026-05-22 16:46│振芯科技（300101）：关于董事长代行董事会秘书职责的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 30 日披露《关于董事、总经理及代行董事会秘书辞职的公
告》（公告编号：2026-023），为保证公司董事会工作的正常推进，在新聘董事会秘书之前，董事会指定公司副总经理柯海先生代行
董事会秘书职责。
根据《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，自本公告披露之日起，由公司董事
长梁丽涛女士代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作并及时履
行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0db67aa9-be74-4f27-84a1-d11bac053a2d.PDF
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2026-05-19 19:40│振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告
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振芯科技（300101）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/bc090557-604e-47f3-9060-36159f914c43.PDF
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2026-05-19 19:40│振芯科技（300101）：2025年年度股东会的法律意见
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致：成都振芯科技股份有限公司
北京德恒律师事务所（以下简称“本所”）受成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”“振芯科技”）委托，指派范朝霞
律师、郑云飞律师（以下简称“本所承办律师”）参加公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并对本次股东会的合
法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则
》”）等有关法律、法规和规范性文件，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）而出具。本所及本
所承办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规
定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验
证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
，并承担相应法律责任。
为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本
所承办律师认为作为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的
要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些
议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所承办律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事
实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集程序
公司于 2026年 4月 24日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2025年年度股东会的议案》。2026年 4月 28日
，公司董事会于深圳证券交易所网站刊登了《成都振芯科技股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议
通知》”），就召开会议的基本情况、会议审议事项、会议登记等事项、参加网络投票的具体操作流程等进行了公告通知。
经查验，本次股东会的召集程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会的召开
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
现场会议的召开时间为 2026年 5月 19日下午 14时 30分，会议地点为成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室，由董事长梁
丽涛女士主持会议。本所承办律师已对相关文件进行了核查和验证。
本次股东会的网络投票系统为深圳证券交易所股东会网络投票系统。通过深圳证券交易所系统进行投票的时间为本次股东会召开
当日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为本次股东会召开当日的 9:15
-15:00。
经查验，本次股东会的召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
三、出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会的合法资格。
（二）出席会议的股东及股东代理人
参加本次股东会的有表决权的股东和代理人人数共计 298 人，代表股份171,943,052股，占公司有表决权股份总数的 30.5484%
。
根据现场会议的统计结果，出席现场会议的有表决权的股东和代理人人数共20人，代表股份 810,075股，占公司有表决权股份总
数的 0.1439%。
根据公司提供的股东名单、股东及股东代理人的证明资料，经查验，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人的主体资格合
法、有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次会议网络投票的结果，参加网络投票的有表决权的社会公众股股东和代理人人数为 278人
，代表股份 171,132,977股，占公司有表决权股份总数的 30.4045%。根据《股东会规则》的规定，股东通过网络投票方式参加股东
会的，视同出席本次股东会。
（三）列席会议人员
经查验，列席会议人员包括公司董事、部分高级管理人员及本所承办律师，均具备列席本次股东会的合法资格。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会现场会议就《成都振芯科技股份有限公司 2025年年度股东会会议资料》（以下简称“《股东会资料》”）中所列明
的议案以现场投票的方式进行了现场表决。本次股东会由选举的 2名股东代表以及本所承办律师进行监票和计票，并当场公布现场表
决结果，现场出席本次股东会的股东及股东代理人均未对现场表决结果提出异议。本次股东会网络投票结束后，深圳证券信息有限公
司向公司提供了网络投票统计结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
根据表决结果，本次股东会审议通过了《股东会资料》所列明的全部 8项议案。
经查验，本次股东会的表决程序、监票人和计票人的身份以及表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关
规定。
五、结论意见
综上所述，本所承办律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次
股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、列席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合
法有效。
本法律意见仅为公司本次股东会见证之目的。本所承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东会的必备公告文件随同其它文件
一并公告。
本法律意见一式贰份，经本所负责人及承办律师签字且本所盖章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f831a13d-9184-4026-9e99-f9cb8f86fe05.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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成都振芯科技股份有限公司《2026年第一季度报告》于 2026 年 4月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露，敬请
投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/1619ede1-31bf-458f-b74f-23ccebeeef74.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于解聘公司副总经理的公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关
于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》，经董事会提名委员会审议通过，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。现将相关情
况公告如下：
经公司董事会审议，鉴于副总经理周蕙女士不履行岗位职责、不执行董事会决议，不再适合担任公司副总经理职务，根据公司经
营管理工作需要，公司董事会决定解聘周蕙女士的副总经理职务。
周蕙女士的原定任期为至第七届董事会任期届满之日止，本次解聘事项自董事会审议通过之日起生效。截至本公告日，周蕙女士
未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次解聘事项系根据公司经营管理的需要，为保障董事会和管理层的规范运作、维护公司正常经营秩序而作出的决定。周蕙女士
被解聘后，除担任全资子公司成都国翼电子技术有限公司的董事外，将不再担任公司及子公司其他任何职务。公司已对周蕙女士分管
的工作进行了妥善安排，本次解聘事项不会影响公司日常经营管理的正常运行。
本次解聘程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/98ddd628-0fcb-40f6-8d8b-9c78bb8dfb07.PDF
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于签署《保证合同》的公告
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一、担保情况概述
为满足全资子公司成都国翼电子技术有限公司（以下简称“国翼电子”）生产经营需要，成都振芯科技股份有限公司（以下简称
“公司”）为国翼电子向成都银行股份有限公司高新支行（以下简称“成都银行”）申请不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金
贷款提供连带责任保证担保，并于近日完成签署《保证合同》，主要内容如下：
合同编号 D200130260310424
被担保人 国翼电子
债权人 成都银行股份有限公司高新支行
保证方式 连带责任保证
被担保的主债权 金额不超过 3,000万元人民币的一年期流动资金贷款
保证期间 主合同项下债务履行期限届满之日起三年
公司于 2026年2月4日召开的第六届董事会第十三次临时会议已审议通过《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》，
具体内容详见公司于 2026年 2月 4日在巨潮资讯网披露的相关公告。根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外
担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《成都振芯科技股份有限公司章程》等相关规定，本次担保在公司董事会
审批权限范围内，无需提交股东会审议。
二、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保金额占公司 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 1.70%。本次提供担保后，公司累计提供担保余额为 7,849.23万
元，占 2025年度经审计归属于上市公司净资产的 4.46%。
截至本公告日，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判
决败诉而应承担损失的情形。
三、备查文件
1、第六届董事会第十三次临时会议决议；
2、《保证合同》。
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2026-04-28 20:45│振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告
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振芯科技（300101）：关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：2026年一季度报告
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振芯科技（300101）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-28 20:36│振芯科技（300101）：第七届董事会第四次临时会议决议公告
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成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4
月 21 日以书面方式发出，本次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 8人，实际参会董事 8
人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由董事长梁丽涛女士主持，其中过半数董事同意将《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》新增列入本次会议进行审
议和表决。
经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：
1. 审议通过《2026 年第一季度报告》
董事会认为公司《2026 年第一季度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披
露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
《2026 年第一季度报告》全文内容详见公司在巨潮资讯网刊载的相关文件。《2026 年第一季度报告披露提示性公告》将同时刊
登于《中国证券报》《证券日报》。
2. 审议通过《董事会审计委员会 2026 年第一季度工作报告及第二季度工作计划》
董事会认为董事会审计委员会编制的 2026年第一季度工作报告及第二季度工作计划符合公司实际情况，为公司各方面经营工作
提出了中肯建议。
表决情况：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于解聘公司副总经理周蕙女士的议案》
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决情况：同意 5票，反对 3票，弃权 0票。
董事谢俊、杨章对本议案投反对票，其共同反对理由：本着公司经营团队稳定、审慎、公正原则，反对本议案。
独立董事李毅对本议案投反对票，理由为：1、本次审议解聘周蕙女士的议案中未包含她此前提交的履职情况说明、以及她对上
级工作要求的回复，而这两份函件已较完整说明了她的履职经过和公司相关制度；2、会前及会中，本人曾建议就周蕙女士的申辩内
容进行现场核实与沟通，但未被采纳，其陈述与申辩未能充分听取，解聘认定存在单方面判断，可能给公司声誉和利益带来不必要的
风险；3、目前事实尚未充分厘清，她的履职行为是未尽到勤勉义务，还是她仅是按公司作为特许企业的现有规章制度正常履职。综
上，本着审慎履职原则，兼顾公司制度维护与经营团队稳定，本人反对本次解聘议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2026-040）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/76e7e6ea-b75c-4e0e-a103-1082b150ca44.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告
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振芯科技（300101）：第七届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/1f367d0f-81ce-4a72-8071-b3665e03ea92.PDF
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要
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振芯科技（300101）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2026-04-27 20:11│振芯科技（300101）：2025年年度报告
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振芯科技（300101）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年年度审计报告
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振芯科技（300101）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3080160a-617f-452b-af06-d7568de7d930.PDF
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2026-04-27 20:10│振芯科技（300101）：2025年度内部控制审计报告
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成都振芯科技股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0012号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]610Z0012 号
成都振芯科技股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都振芯科技股份有限公司（以下简称“振
芯科技”）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是振芯科技公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，振芯科技公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/75f5078d-14d3-4b77-b661-be619fb53151.PDF
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2026-04-27 20:09│振芯科技（300101）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6、会议的股权登记日：2026年 05月 13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）董事候选人；
（4）公司聘请的律师；
（5）其他相关人员。
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