公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 16:12 │尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-10-27 16:12 │尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2025-10-27 16:12 │尤洛卡（300099）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告 │
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│2025-10-27 16:11 │尤洛卡（300099）：第六届董事会2025年第四次会议决议公告 │
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│2025-10-27 16:09 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 16:09 │尤洛卡（300099）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-04 18:39 │尤洛卡（300099）：2025年第二次临时股东会的法律意见 │
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│2025-09-04 18:39 │尤洛卡（300099）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-04 18:37 │尤洛卡（300099）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-01 16:24 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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2025-10-27 16:12│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺
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尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7b960825-57d3-4d4d-abea-e62a5f77705a.PDF
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2025-10-27 16:12│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺
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尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b8f9d844-dc00-4f14-a7cb-ea7a5d77958f.PDF
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2025-10-27 16:12│尤洛卡（300099）：关于独立董事辞任暨补选独立董事的公告
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一、关于独立董事辞职的情况说明
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董事江霞女士递交的辞职报告，江霞女士因个人
原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、第六届董事会审计委员会召集人以及薪酬与考核委员会委员职务，江霞女士辞职后将不再
担任公司任何职务。
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
和《公司章程》等有关规定，由于江霞女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此江霞女士的辞职将在公
司股东会选举出新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，江霞女士仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立
董事及董事会下属专门委员会中的相关职责。
截至本公告披露日，江霞女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其在担任公司独立董事期间勤
勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对江霞女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
二、关于补选公司第六届董事会独立董事的情况
为保证公司董事会的正常运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公
司《独立董事工作制度》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司于2025年10月27日召开第六届董事会2025年第四次会
议审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名张振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历附后）
，任期自公司2025年第三次临时股东会审议通过之日起至董事会换届改选完成之日止。
张振华先生已取得独立董事培训证明，其任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责，符合独立董事候选人的条件
。张振华先生任职资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。
三、关于补选独立董事完成后董事会专门委员会委员的情况
自公司股东会同意选举张振华先生为公司独立董事之日起，张振华先生将担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核
委员会委员的职务，任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
公司第六届董事会专门委员会其他成员无变化，调整后的各专门委员会成员组成情况如下：
1、张振华、何志聪、王晶华为公司第六届董事会审计委员会委员，其中张振华为第六届董事会审计委员会召集人。
2、何志聪、张青、黄屹峰为公司第六届董事会提名委员会委员，其中何志聪为第六届董事会提名委员会召集人。
3、何志聪、黄自伟、黄屹峰为公司第六届董事会战略委员会委员，其中黄自伟为第六届董事会战略委员会召集人。
4、张振华、张青、黄自伟为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，其中张青为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人。
截至本公告日，张振华先生未直接或间接持有公司股份。补选张振华先生为公司独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人
员的人数总计超过公司董事总数的二分之一。该事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/a6c8d8e2-2a25-49a9-921a-5ad968a17dfd.PDF
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2025-10-27 16:11│尤洛卡（300099）：第六届董事会2025年第四次会议决议公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议于2025年10月27日10:00时在公司二楼
会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2025年10月17日通过
专人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理
人员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于公司《2025年第三季度报告》的议案
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相
关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。
表决结果：该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市
公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-038）。
二、审议通过关于补选公司第六届董事会独立董事的议案
经审议，公司董事会同意补选张振华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过起至第六届董事会届满之
日止。经股东会审议通过后，由张振华先生担任公司第六届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东会审
议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决结果：该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。张振华先生已取得独立董事培训证明，其任职经历、专
业能力和职业素养等能够胜任独立董事职责的要求，符合独立董事候选人的条件。张振华先生任职资格需经深圳证券交易所备案审核
无异议后方可提交公司股东会审议。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于独立
董事辞任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2025-039）。
三、审议通过关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案
经审议，董事会同意公司于2025年11月13日（星期四）14：30召开2025年第三次临时股东会。本次股东会采取现场表决与网络投
票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。
该议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开
2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040）。
四、备查文件
1、第六届董事会2025年第四次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会2025年第一次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c9c05bb6-d573-4570-8bf0-c9a13c3fcb0a.PDF
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2025-10-27 16:09│尤洛卡（300099）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会 2025年第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 1
2 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明：“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
8、临时提案请于会议召开十日前提交。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第六届董事会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/1ccd8a7f-7a18-4b29-8b10-f538c4f2fba7.PDF
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2025-10-27 16:09│尤洛卡（300099）：2025年三季度报告
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尤洛卡（300099）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/c27ef3a0-c1cc-4c29-9404-c410bc11989a.PDF
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2025-09-04 18:39│尤洛卡（300099）：2025年第二次临时股东会的法律意见
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致：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
北京德恒（济南）律师事务所（以下简称“本所”）作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾
问，受公司委托，指派陶小利律师、董慧利律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本次股东
会”），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《尤洛卡精
准信息工程股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果
是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议
的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：
一、股东会的召集和召开程序
公司于2025年8月18日召开第六届董事会2025年第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》
。
公司于 2025年 8月 19日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第
二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。公告载明了本次股东会会议召开的时间、地点、审议议案、出席对象、会议登记
办法及参加网络投票的操作程序等事项。
本次股东会现场会议于2025年9月4日下午14:30在山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究
中心二楼会议室如期召开。会议召开的实际时间、地点及其他事项与召开本次股东会公告一致。
本次股东会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月4日9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《
股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格和召集人资格
经查验，出席公司本次股东会的股东及股东代理人共计231人，所持（代表）有表决权股份数为204,254,161股，占公司有表决权
股份总数的27.7043%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，所持（代表）有表决权股份数为200,431,419股，
占公司有表决权股份总数的27.1858%，均持有出席本次股东会的合法证明；通过网络投票系统参与表决的股东共计225人，所持（代
表）有表决权股份数为3,822,742股，占公司股份总数的0.5185%，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事长黄自伟先生主持会议。公司董事、监事和董事会秘书出席本次股东会，公司高级
管理人员及见证律师列席本次股东会。
本所律师认为，本次股东会出席人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
《股东会议事规则》的规定，合法有效。
三、本次股东会议案
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的提案进行了审议，审议议案如下：
1．关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
2．关于修订公司《股东会议事规则》的议案；
3．关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
4．关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；
5．关于修订公司《对外投资管理制度》的议案；
6．关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
7．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
8．关于制定公司《对外担保管理制度》的议案。
本次股东会审议议案与召开本次股东会公告中列明的议案一致。除上述议案外，无新提案提交本次股东会审议。
本所律师认为，本次股东会审议的上述议案的提案人、提案时间和方式、提案内容均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
四、本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列入召开本次股东会公告的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。现场投票按
规定的程序进行监票、计票，当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次网络投票的统计结果。
本次股东会议案审议表决结果如下：
1．关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
表决结果：同意202,324,161股，占出席会议有表决权股份总数的99.0551%；反对1,787,200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8750％；弃权142,800股。其中，中小投资者同意1,892,742股；中小投资者反对1,787,200股；中小投资者弃权142,800股。
2．关于修订公司《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意202,353,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.0695%；反对1,816,800股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8895％；弃权83,700股。其中，中小投资者同意1,922,242股；中小投资者反对1,816,800股；中小投资者弃权83,700股。
3．关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意202,355,561股，占出席会议有表决权股份总数的99.0705%；反对1,802,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8824％；弃权96,300股。其中，中小投资者同意1,924,142股；中小投资者反对1,802,300股；中小投资者弃权96,300股。
4．关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意202,352,961股，占出席会议有表决权股份总数的99.0692%；反对1,800,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8814％；弃权100,900股。其中，中小投资者同意1,921,542股；中小投资者反对1,800,300股；中小投资者弃权100,900股。
5．关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意202,354,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.0699%；反对1,802,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8824％；弃权97,400股。其中，中小投资者同意1,923,042股；中小投资者反对1,802,300股；中小投资者弃权97,400股。
6．关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意202,356,461股，占出席会议有表决权股份总数的99.0709%；反对1,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8815％；弃权97,200股。其中，中小投资者同意1,925,042股；中小投资者反对1,800,500股；中小投资者弃权97,200股。
7．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意202,361,061股，占出席会议有表决权股份总数的99.0732%；反对1,800,500股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8815％；弃权92,600股。其中，中小投资者同意1,929,642股；中小投资者反对1,800,500股；中小投资者弃权92,600股。
8．关于制定公司《对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意202,311,661股，占出席会议有表决权股份总数的99.0490%；反对1,799,400股，占出席会议所有股东所持股份的
0.8810％；弃权143,100股。其中，中小投资者同意1,880,242股；中小投资者反对1,799,400股；中小投资者弃权143,100股。
本次股东会审议的议案以出席公司本次股东会现场会议的股东（包括授权委托代表）和通过网络投票的股东所持表决权有效通过
。本次股东会会议记录由出席会议的董事等签字。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司
章程》《股东会议事规则》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。
本法律意见书一式三份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-05/e50df195-05cb-4434-bb9c-085ebff82b58.PDF
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2025-09-04 18:39│尤洛卡（300099）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2025年9月4日14:30时；
（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—9：25，9：30—11:
30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月4日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
3、会议的召开方
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