公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 15:55 │尤洛卡（300099）：关于转让参股公司股权完成的公告 │
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│2025-12-17 16:21 │尤洛卡（300099）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告 │
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│2025-12-17 16:20 │尤洛卡（300099）：关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-17 16:20 │尤洛卡（300099）：关于募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-12-17 16:20 │尤洛卡（300099）：募集资金投资项目延期的核查意见 │
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│2025-11-13 18:34 │尤洛卡（300099）：2025年第三次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-13 18:34 │尤洛卡（300099）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-10 15:55 │尤洛卡（300099）：关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿完成的公告 │
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│2025-11-10 15:54 │尤洛卡（300099）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-27 16:12 │尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺 │
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2025-12-18 15:55│尤洛卡（300099）：关于转让参股公司股权完成的公告
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一、转让参股公司股权的基本情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第一次会议、第六届监事会2024年第一次会议及20
24年第一次临时股东大会审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，同意公司将持有的南京恒天领锐汽车有限公司（以下简称“
南京领锐”）全部股权（对应注册资金1,875万）以13,500万元的价格转让给汪先锋、南京领锐新能壹号企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）、南京领锐新能贰号企业管理咨询合伙企业（有限合伙）或其指定的第三方，具体内容详见公司2024年1月13日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告（公告编号：2024—003）。
二、事项进展情况
近日，南京领锐完成了本次股权转让的全部工商变更登记手续，股权转让款已由相关指定第三方支付完成，公司不再持有南京领
锐的股权。
三、备查文件
1、南京恒天领锐汽车有限公司企业变更信息
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/45e72212-2db2-4153-a551-73beb7786cf8.PDF
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2025-12-17 16:21│尤洛卡（300099）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告
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尤洛卡（300099）：第六届董事会2025年第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/52cb8918-86b8-4213-8d99-91224ea4555a.PDF
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2025-12-17 16:20│尤洛卡（300099）：关于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月17日召开第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关
于2025年度新增关联方及日常关联交易预计的议案》，关联董事黄自伟先生、王晶华女士及黄屹峰先生在董事会会议上予以回避表决
。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理制度》的相关规定，因黄屹峰先生担任山东安能新
材料科技有限公司（以下简称“山东安能”）高级管理人员，现确认山东安能为公司关联方，公司与山东安能发生的交易确认为关联
交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关联方情况
公司近日收到董事黄屹峰先生的书面通知，其本人受聘担任山东安能副总经理。根据《上市规则》规定，上市公司董事担任董事
、高级管理人员的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他组织，为上市公司的关联法人。基于该条关于关联法人的认定标准，
公司将山东安能认定为公司的关联方。
（二）本次关联交易金额和类别
为满足公司日常生产经营需要，公司 2025 年度拟与山东安能发生的日常采购交易总额预计不超过人民币 2,500万元（大写：贰
仟伍佰万元）。该预计金额涵盖 2025 年全年交易，包括其此次被认定为关联方前后已发生及拟发生的全部采购。因山东安能在 202
5年 2月之前曾作为本公司全资子公司尤洛卡（山东）矿业科技有限公司的子公司运营，基于谨慎性原则，公司将与山东安能在 2025
年全年发生的交易全部认定为关联交易。
单位：万元
关联交易 关联人 关联交易 关联交易定价原则 截至 2025 年 11 预计 2025 年
类别 内容 月 30日实际发生 全年发生金额
金额
向关联方 山东安能 采购驱动轮、液压 参照市场公允价格双 2,005.68 2,500.00
采购产品 胶管等原料 方协商确定
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
2024年度，山东安能为公司合并报表范围内公司，非关联方。
二、关联方介绍
（一）关联方基本信息
公司名称：山东安能新材料科技有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
企业地址：宁阳县经济技术开发区(104国道以西逯家楼村南)
法定代表人：丁壮
注册资本：1,380.00万元
经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术研发；橡胶制品制造；橡胶制品销售；新材料技术推
广服务；金属加工机械制造；电子元器件制造；密封件制造；密封件销售；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；专用设
备修理；通用设备修理；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售等等。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
主要股东：山东优乐美安智能装备有限公司持有其 100%股权
（二）最近一年一期主要财务数据
单位：万元
项目/会计期间 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 1,487.16 2,393.95
负债总额 956.95 1,574.38
所有者权益总额 530.21 819.57
项目/会计期间 2024 年 1-12 月 2025 年 1-9 月
主营业务收入 1,646.91 1,612.60
净利润 -100.77 269.90
备注：山东安能 2024年度财务数据经审计，2025年 1-9月份数据未经审计。
（三）履约能力
山东安能依法存续经营，财务状况和生产经营情况正常，在与公司日常交易中能履行合同约定，具备良好的履约能力。
经查询，山东安能不属于“失信被执行人”。
三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容及定价原则
公司及子公司与山东安能进行的日常关联交易遵循公开、公平、公允、合理的原则，在有市场可比价格的情况下，参照市场价格
定价；在无法确定市场价格时，可参照同类产品或服务的公允价格，经双方协商后确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）关联交易协议签署情况
公司及子公司与山东安能进行的日常关联交易将根据自身生产经营的实际需要签署相关协议，交易的付款安排及结算方式等均按
照合同约定执行。
四、关联交易的必要性、公允性及对公司的影响
1、交易必要性分析
山东安能作为公司相关产品的重要供应商，公司管理层充分了解其历史经营状况、技术能力和生产质量，与其持续合作对维护供
应链稳定性具有积极作用，能够保障原材料质量的一致性与可靠性。此项交易源于公司持续生产经营的实际需要，具备真实的商业背
景与合理的经营逻辑。
2、交易公允性保障措施
本次交易将严格执行市场化的定价原则，确保所有交易价格公允。相关交易协议条款均与同类非关联交易保持一致，不会附加任
何特殊利益条款。公司审计委员会将持续对关联交易的具体履行情况进行定期监督与核查，以维护公司及全体股东的合法权益。
3、交易对公司的影响评估
本次预计的日常关联交易属于公司正常业务活动的组成部分，不会对公司业务的独立性构成影响，公司主要业务亦不会因此对关
联方形成重大依赖。所有交易均以公允市价为基础进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，亦不存在通
过关联交易进行利益输送的风险。
五、审议情况
1、董事会独立董事专门会议审议意见
独立董事认为：经审核，本次新增关联方及日常关联交易预计事项，属于正常的商业交易行为。关联交易价格将按照市场公允定
价原则由双方协商确定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关
联人形成依赖。因此，同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、董事会审议意见
经审议，董事会认为：本次审议的新增关联方及日常关联交易预计事项是公司生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会
对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易遵循客观、公
平、公允的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1、第六届董事会2025年第五次会议决议
2、第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/10ff1e19-6f38-4d8c-9826-da1ce27dd414.PDF
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2025-12-17 16:20│尤洛卡（300099）：关于募集资金投资项目延期的公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延
期的议案》，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次募集资金投资项目调整未改变募集资金投向，不属于募集资金用途变更的
情形，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意尤洛卡精准信息工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔
2022〕814号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股 69,930,000 股，发行价格为 5.63 元/股，募集资金总额为人民币 393,705
,900.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 7,585,795.25元，实际募集资金净额为人民币 386,120,104.75 元。上述募集资金已
于 2022 年10月 25日划至公司指定账户。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（致同验字（2022
）第 371C000619号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储，并签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）募集资金的使用情况
截至 2025年 11月 30日，公司募集资金投资项目进度及募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资 调整后投资 截至 2025年 11 月 30日 投资
号 总额 总额 累计投入金额 进度
1 矿用智能单轨运输系统数 47,733.55 27,612.01 23,572.07 85.37%
字化工厂建设项目
2 补充流动资金 17,500.00 11,000.00 11,000.00 100%
合计 65,233.55 38,612.01 34,572.07
（二）募集资金的存储情况
截至2025年11月30日，募集资金具体存放情况如下：
序 账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 存储情况
号 （元）
1 尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份有限公 637278215 7,743,232.68 活期存款
业科技有限公司 司泰安分行
2 尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份有限公 723285649 7,500,000.00 七天通知存
业科技有限公司 司泰安分行 款
3 尤洛卡（山东）矿 中国民生银行股份有限公 723517348 8,000,000.00 七天通知存
业科技有限公司 司泰安分行 款
4 尤洛卡（山东）矿 中信证券（山东）有限责任 15,000,000.00 活期
业科技有限公司 公司泰安长城路证券营业部
5 尤洛卡（山东）矿 中信证券（山东）有限责任 15,000,000.00 收益凭证
业科技有限公司 公司泰安长城路证券营业部
合 计 53,243,232.68
上述存款余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1,183.46万元，使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资
金145.86万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。
三、本次募投项目延期的具体情况及原因
（一）募集资金投资项目延期的具体情况
序 项目名称 原计划达到预定可 首次调整后计划达到 本次调整后计划达到
号 使用状态日期 预定可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 矿用智能单轨运输系统 2025年 3月 31日 2025年 12月 31日 2026年 9月 30 日
数字化工厂建设项目
（二）本次募投项目延期的原因
截至目前，募投项目基础建设已基本完成，但考虑到项目工程的消防、竣工等各项验收工作仍需要一定时间，经公司审慎研究，
决定在该项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，对建设项目达到预定可使用状态日期调整至 2026年 9月 30日。
四、募集资金投资项目延期对公司的影响
本次募集资金投资项目“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”延期是公司基于募集资金投资项目实际进展情况以及公司
经营发展规划进行的必要调整，符合公司发展战略，有利于相关募投项目的推进落地，有助于提高募集资金使用效率，提升公司的综
合竞争力。相关内容符合相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，不会对公
司正常经营产生不利影响。公司将进一步加强对项目建设进度的监督，有序推进募投项目后续的实施，使募投项目按计划进行，尽快
达到预定可使用状态，实现公司与全体股东利益的最大化。
五、审议程序及相关意见
1、董事会意见
董事会认为：本次矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目延期，符合公司实际经营情况及未来发展需要，有利于募集资金投
资项目顺利实施。本次项目延期事项仅涉及项目进度变化，不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容
，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况
产生不利影响。因此，一致同意公司募集资金投资项目延期事项。
2、保荐机构的核查意见
保荐人认为：公司本次募投项目延期事项已经公司审计委员会、董事会审议通过，履行了必要审批程序，符合《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。综上，保荐人对公司本次
募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1、第六届董事会2025年第五次会议决议
2、中信证券股份有限公司关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/61f4c1db-4c68-4b42-92d9-9b152add5c29.PDF
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2025-12-17 16:20│尤洛卡（300099）：募集资金投资项目延期的核查意见
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尤洛卡（300099）：募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d10051df-4a3a-48f4-bbe3-673635a3730e.PDF
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2025-11-13 18:34│尤洛卡（300099）：2025年第三次临时股东会的法律意见
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尤洛卡（300099）：2025年第三次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/6e8a8758-1eeb-4e6a-bf4f-35410366adbf.PDF
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2025-11-13 18:34│尤洛卡（300099）：2025年第三次临时股东会决议公告
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尤洛卡（300099）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/f463f248-6d49-45a2-aa4e-adbb367f4152.PDF
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2025-11-10 15:55│尤洛卡（300099）：关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿完成的公告
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尤洛卡（300099）：关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/d779e1f7-955f-4164-b6ef-32dac31250d7.PDF
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2025-11-10 15:54│尤洛卡（300099）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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尤洛卡精准信息工程股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第四次会议决定于 2025年 11月 13日(星期四)召
开公司 2025年第三次临时股东会。公司已于 2025年 10月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年
第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-040），本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有
关事宜再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 7日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第六届董事会 2025年第四次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2025 年 11 月 12 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2025 年 11 月 1
2 日 16:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明：“2025 年第三次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手
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