公司公告☆ ◇300099 尤洛卡 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-22 16:33 │尤洛卡（300099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-张振华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-杜元慧 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-王同孝 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-王同孝 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-杜元慧 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-张振华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:32 │尤洛卡（300099）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-22 16:31 │尤洛卡（300099）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-13 16:52 │尤洛卡（300099）：关于董事会延期换届的提示性公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:33│尤洛卡（300099）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026年第三次会议决定于2026年 6月9日(星期二)召开公
司2026年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 06月 09日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和全体高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等。
8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 累积投票 应选人数（4）
事候选人的议案 提案 人
1.01 选举黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.02 选举黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
1.03 选举周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选 累积投票 √
人 提案
1.04 选举赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.00 关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事 累积投票 应选人数（3）
候选人的议案 提案 人
2.01 选举张振华先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.02 选举王同孝先生为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
2.03 选举杜元慧女士为公司第七届董事会非独立董事候 累积投票 √
选人 提案
3.00 关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的 非累积投 √
议案 票提案
以上议案已经公司第六届董事会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
2、登记时间：2026 年 6 月 8 日 9:30-11:30，13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 6月 8日 1
6:30 之前送达或传真到公司。
3、登记地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方
式登记，信封上请注明“2026年第一次临时股东会”字样。
4、登记办法：
（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及
身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；
（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
5、注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议开始前半小时到达会场。
6、会议联系方式：
联系人：刘志刚
电 话：0538-8926161
传 真：0538-8926202
邮 箱：liuzg0926@163.com
7、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第六届董事会 2026 年第三次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/7eba0524-e3f9-45f2-a5e5-8bc06e081bbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-张振华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-张振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/a1459bf9-3553-4591-8311-d68752fad37b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-杜元慧
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-杜元慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/73979699-fb57-47e7-9c65-72b0c719397f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-王同孝
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-王同孝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8c06438b-42e3-4dce-9b5d-ed10bcd23fbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-王同孝
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-王同孝。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8b302f9d-5cfe-4ec0-8b6d-54d10b5a871f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-杜元慧
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：独立董事候选人声明与承诺-杜元慧。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/776a6bc4-1bae-46e5-a840-d290303aeab4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-张振华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：独立董事提名人声明与承诺-张振华。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/e248d624-c002-42e6-85cd-1187535a4a78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:32│尤洛卡（300099）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2026年5月22日召开了第六届董事会2026年第三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董
事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第六届董事会提名委员会对第七届董
事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立
董事候选人，同意提名张振华先生、王同孝先生以及杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中张振华先生为会计专业人
士（董事候选人简历详见附件）。公司第七届董事会董事任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
二、其他情况说明
公司第七届董事会中独立董事候选人占新一届董事会成员的比例不低于三分之一，且包括一名会计专业人士，不存在独立董事任
期超过六年的情形。独立董事候选人均已取得证券交易所独立董事资格证书。董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不
会超过公司董事总数的二分之一。
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工
作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第六届董事会提名委员会2026年第一次会议对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为候选人均符合任职资格，同意提交
董事会审议。董事选举事项尚须提交公司股东会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后方可提
交股东会审议，公司第七届董事会非独立董事和独立董事的选举将采用累积投票制的方式进行。
为保证公司董事会的正常运作，在本次换届完成前，仍由公司第六届董事会董事按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续
履行职责。
公司第六届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公
司发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/079fb5d6-8ac4-48f9-9990-a91f9ce39101.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-22 16:31│尤洛卡（300099）：第六届董事会2026年第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2026年第三次会议于2026年5月22日10:00时在公司二楼会
议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）已于2026年5月18日通过专
人送达、电子邮件、电话通知等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司全体高级管理人
员等列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第七届非独立董事会候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名黄自伟先生、黄屹峰先生
、周莉女士、赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一次临时股东会通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文
件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
1.1 提名黄自伟先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.2 提名黄屹峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.3 提名周莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
1.4 提名赵志刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
二、逐项审议通过关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会的正常运作，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会对第七届独立董事候选人进行资格审查并审议通过，公司董事会同意提名张振华先生、王同孝先生、杜
元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第一次临时股东会通过之日起三年，本次提名的独立董事候选人
不存在任期超过六年的情况。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第六届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无
异议后，方可提交股东大会审议。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
2.1 提名张振华先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.2 提名王同孝先生为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2.3 提名杜元慧女士为公司第七届董事会独立董事候选人
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事
会换届选举的公告》（公告编号：2026-022）。
三、审议通过关于拟定公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准的议案
结合公司实际，董事会薪酬与考核委员会拟定了公司第七届董事会董事薪酬及津贴标准，具体如下：
1、非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取津贴。
2、独立董事津贴标准为7.20万元/年（含税），按月平均发放，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
全体董事回避表决本议案，并同意将本议案直接提交公司2026年第一次临时股东会进行审议。
四、审议通过关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案
公司董事会决定于 2026 年 6月 9（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：该议案以同意 7票，反对 0票，弃权 0票的表决结果予以通过。具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上
市公司信息披露网站上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026
-023）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/55a13d90-e27f-4417-bbef-4587bb8be0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:52│尤洛卡（300099）：关于董事会延期换届的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、公司董事会延期换届情况
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会将于2026年5月17日任期届满。鉴于相关换届工作尚在筹
备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期
亦将相应顺延。公司新一届董事会换届选举完成前，第六届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管理人员将按照相关法
律、法规和《公司章程》等规定继续履行职责。
公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
二、公司独立董事任期即将届满的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，上市公司独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。公司
现任独立董事何志聪先生与张青先生的任期将于2026年5月17日届满，且连任时间将满六年。鉴于公司新一届董事会的换届工作尚未
完成，何志聪先生与张青先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责，直至公司股东会选举产生新的独立董事。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/c08f5e56-7d4b-47cd-b6a8-93c7114e1ccc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-13 16:52│尤洛卡（300099）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
进一步加强与投资者的互动交流，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026年 5月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就公
司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与
交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/d8ab98a0-a1a5-44d9-9eb0-5511f840e661.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:16│尤洛卡（300099）：2026年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡（300099）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/4f969dd8-a63e-485d-b450-a7b40d97f55e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-22 17:13│尤洛卡（300099）：2025年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年4月16日召开的公司2025年年度股
东会审议通过。现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派实施方案
公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股份 737,265,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（
含税）。本次不进行送股及资本公积转增股本。该权益分派方案自公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变
动的，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调整。
1、自分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；
2、本次实施的权益分派方案与公司股东会审议通过的权益分派方案一致；
3、本次实施权益分派方案据公司 2025 年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派1.40元人民币现金（含税；
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股
派1.26元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人
|