公司公告☆ ◇300098 高新兴 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:39 │高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-30 16:43 │高新兴（300098）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 16:42 │高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2026-01-26 18:39 │高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告 │
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│2026-01-26 18:37 │高新兴（300098）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-01-26 18:37 │高新兴（300098）：独立董事候选人声明与承诺（罗翼） │
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│2026-01-26 18:37 │高新兴（300098）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-26 18:37 │高新兴（300098）：独立董事候选人声明与承诺（吴向能） │
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│2026-01-26 18:37 │高新兴（300098）：独立董事候选人声明与承诺（应华江） │
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│2026-01-26 18:36 │高新兴（300098）：第六届董事会第三十五次会议决议的公告 │
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2026-02-05 18:39│高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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2026年 1月 27日，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证监会指定创业板信息披露网站刊登了《关于召
开 2026年第一次临时股东会通知的公告》。本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投
票平台。
现公告公司关于召开 2026年第一次临时股东会通知的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 5日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026 年 2月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》 √
非累积投票议案
3.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：3
3.01 《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.02 《关于预计广州合盛 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.03 《关于预计广州图灵 2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案经 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-001，披露日期：2026年 1月 27日）。
3、议案 1、议案 2为累积投票议案，应选非独立董事 2人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 3属于普通决议事
项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。
5、①因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对提案 3.01《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决；
②因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.02《关于预计广州合盛 2026年度
日常关联交易的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月 9日（星期一），9:00-12:00，13:30-15:00。
2、登记地点：公司董事会办公室
联系人：董事会秘书刘佳漩、证券事务代表万诗颖
联系电话：020-32068888转 6032
传真：020-32032888
电子邮箱：irm@gosuncn.com
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证前来办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人
身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡前来
办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡前来办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委
托书（详见附件二）、委托人股票账户卡前来办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函或传
真以抵达本公司的时间为准。来信请寄：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819号，高新兴董事会办公室收，邮编：510530，（
信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn
）投票，网络投票的程序如下：
（一）网络投票的程序
1、投票代码和投票简称：投票代码为“350098”，投票简称为“高新投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填票
对候选人 A投 X1票 X1
对候选人 A投 X2票 X2
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 2位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总
数×2，股东可以将所拥有的选举票数在 2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3位），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：本次股东会通过交易系统进行网络投票的时间为 2026年 2月 11日，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过互联网投票系统的投票程序
1、通过互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 2月 11日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第三十五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/ecfef7a1-fbc7-448c-adf6-a57958080eea.PDF
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2026-01-30 16:43│高新兴（300098）：2025年度业绩预告
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高新兴（300098）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/108af8ad-0706-4522-ad08-2edadf8d1e70.PDF
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2026-01-30 16:42│高新兴（300098）：关于计提资产减值准备的公告
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为真实、客观地反映公司的财务状况及资产价值，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》及
深圳证券交易所等相关规定，对截至 2025年 12月 31日合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将本报告期内（2025年
度）计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2
025年 12月 31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，根据识别和测试结果，计提了相关资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的范围和金额
公司及下属子公司对 2025年各项资产计提的减值准备合计约 5,742 万元，具体情况如下表：
单位：万元
项目 本期计提
1、信用减值准备 3,528
其中：应收账款坏账准备 7,092
长期应收款坏账准备 -4,004
2、合同资产减值准备 1,087
3、存货跌价准备 1,127
合计 5,742
二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法
1、计提应收款项坏账准备、合同资产减值准备
2025年公司计提应收款项坏账准备 3,528万元，计提合同资产减值准备 1,087万元，确认标准及计提方法为：
对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款、应收款项融资、以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续
期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产以及长期应收款，本公司选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期
信用损失金额计量损失准备。
除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信
用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面
余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于整
个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第
三阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负
债表日只具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后未显著增加。
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失。本公司考虑了不同客户的信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合
为基础评估应收票据、应收款项、长期应收款、应收款项融资和合同资产的预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据：
组合 确定组合的依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票
应收票据组合 2 商业承兑汇票
应收账款：
组合 确定组合的依据
应收账款组合 1 车联网业务客户
应收账款组合 2 公安及其他业务客户
组合 确定组合的依据
应收账款组合 3 BT项目应收款
应收账款组合 4 合并范围内关联方客户
其他应收款：
当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基
础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
组合 确定组合的依据
其他应收款组合 1 应收押金保证金
其他应收款组合 2 应收返利
其他应收款组合 3 应收除押金保证金和返利外其他款项
其他应收款组合 4 应收合并范围内关联方
合同资产：
组合 确定组合的依据
合同资产组合 1 已完工未结算资产
合同资产组合 2 未到期质保金
长期应收款：
组合 确定组合的依据
长期应收款组合 1 BT项目应收款
2、计提存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据该标准，公司 2025年计提存
货跌价准备 1,127万元。
三、公司对本次计提资产减值准备的审议程序
本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定执行，无需提交公司董事会审议。
四、计提资产减值对公司的影响
公司计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试
后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，不涉及利润操纵。
本期计提资产减值准备合计 5,742 万元，减少 2025 年合并报表利润总额5,742万元，减少 2025年 12月 31日所有者权益的金
额为 5,742万元。计提减值准备后，能更加公允反映截至 2025年 12月 31日公司财务状况、资产价值和 2025年的经营成果，使公司
的会计信息更加真实可靠，更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
本次计提信用减值损失和资产减值损失相关的财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会
计师事务所审计的财务数据为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/0348684b-ba14-4a71-936b-a8200fae5b91.PDF
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2026-01-26 18:39│高新兴（300098）：关于召开2026年第一次临时股东会通知的公告
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会。
2、股东会的召集人：董事会。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2026年 2月 11日（星期三）14:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 2月 11日9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 2月 5日（星期四）
7、出席对象：
（1）2026 年 2月 5 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司
股东或其代理人，因故不能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附件二），代理人不必是本公司
的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼一楼党建会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东会提案名称及编码表如下：
提案 提案名称 备注
编码 该列打钩的栏目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于换届选举公司第七届董事会非独立董事的议案》 应选人数 2人
1.01 《选举刘双广先生为第七届董事会非独立董事》 √
1.02 《选举贾幼尧先生为第七届董事会非独立董事》 √
2.00 《关于换届选举公司第七届董事会独立董事的议案》 应选人数 3人
2.01 《选举罗翼先生为第七届董事会独立董事》 √
2.02 《选举应华江先生为第七届董事会独立董事》 √
2.03 《选举吴向能先生为第七届董事会独立董事》 √
非累积投票议案
3.00 《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》需逐项表决 √
作为投票对象的子议案数：3
3.01 《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.02 《关于预计广州合盛 2026年度日常关联交易的议案》 √
3.03 《关于预计广州图灵 2026年度日常关联交易的议案》 √
2、上述议案经 2026年 1月 26日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过。详细情况请见公司于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第三十五次会议决议的公告》（公告编号：2026-001，披露日期：2026年 1月 27日）。
3、议案 1、议案 2为累积投票议案，应选非独立董事 2人、独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选
举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。议案 3属于普通决议事
项，须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
4、以上议案逐项表决，所有提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）单独计票。
5、①因涉关联交易议案，股东王云兰女士需对提案 3.01《关于预计摩吉智行 2026年度日常关联交易的议案》进行回避表决；
②因涉及关联交易议案，股东刘双广先生及其一致行动人石河子网维投资普通合伙企业需对提案 3.02《关于预计广州合盛 2026年度
日常关联交易的议案》进行回避表决。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 2月
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